暴雷！損失千萬元！警惕這16個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！老項(xiàng)目又起新盤了！

“貪婪是一個(gè)無底洞，它能吞噬每一份理性?！薄系滤锅F 《論法的精神》

在每天的評論區(qū)你會發(fā)現(xiàn)一個(gè)荒誕的場景：當(dāng)我們指著資金盤說“這是龐氏騙局”時(shí)，總有人罵我們“擋人財(cái)路”;當(dāng)我們揭露“拉人頭”的傳銷本質(zhì)時(shí)，總有人反駁“你不懂新零售”;甚至當(dāng)平臺崩盤、受害者血本無歸時(shí)，仍有人堅(jiān)信“這只是暫時(shí)調(diào)整”。

這種荒誕常常會演變?yōu)橐环N無力感——我們明知所有背離價(jià)值創(chuàng)造的“暴富神話”都是空中樓閣，卻不得不一次次面對這樣的質(zhì)問。

參與者說著：“你憑什么說我參與的項(xiàng)目是騙局?”“別人都在賺，為什么我就會是最后一棒?”

受害者家哭訴著：“怎么辦，我怎么才能勸醒TA!”

其實(shí)，叫醒裝睡者的，從來不是吶喊，而是他們自己的覺醒，我們確實(shí)叫不醒每一個(gè)叫裝睡的人，但至少，我們可以成為照亮他人的火種，我們永遠(yuǎn)相信：“雪崩時(shí)，沒有一片雪花是無辜的”，但在雪崩前，每一片清醒的雪花，都有阻止崩塌的力量。

來看看今天的這16個(gè)項(xiàng)目“你”又躲過了么?

資金盤、虛假投資理財(cái)

1、冒牌的“京商會(太白)”

股票跟投項(xiàng)目。網(wǎng)友經(jīng)朋友引薦認(rèn)識推薦人，邀請其在該平臺進(jìn)行股票跟投，推薦人宣稱這個(gè)所謂的“京商會”與太白公司達(dá)成合作，推出“雷達(dá)幣”和“盛大驚喜”等項(xiàng)目，日息可達(dá)1%，另有10%-50%分紅。見網(wǎng)友猶豫，推薦人自費(fèi)11800元為網(wǎng)友墊付投資，7天后本金利息如約到賬，徹底打消網(wǎng)友疑慮放心投資。期間，推薦人不斷在群內(nèi)誘導(dǎo)參與者貸款追加投資并承諾保本。但4月30日，該平臺無法打開崩盤跑路，而在此前，項(xiàng)目方甚至還制定了5月23日云南旅游計(jì)劃，為參與者購買了機(jī)票。

根據(jù)網(wǎng)友提供資料顯示，該項(xiàng)目盜用正規(guī)公司名義，宣稱具備證監(jiān)會QFII資格等金融資質(zhì)，以“機(jī)構(gòu)投資者線下配售新股+線上打新”模式，向投資者承諾固定收益。投資者需最低充值11800元申購產(chǎn)品獲取靜態(tài)收益，同時(shí)通過推薦下線組建團(tuán)隊(duì)獲取動態(tài)層級獎(jiǎng)勵(lì)，直推一代4%、二代2%;資金需轉(zhuǎn)入所謂的旗下私戶;以“中國投融資擔(dān)保股份有限公司”擔(dān)保本息、京商會承諾前中期資金安全為噱頭吸引參與者，并通過社群裂變式推廣、設(shè)置邀新獎(jiǎng)勵(lì)等機(jī)制擴(kuò)大規(guī)模。

網(wǎng)友表示，該項(xiàng)目受害者遍布全國各地，其中不乏因“網(wǎng)戀交友”陷入“殺豬盤”被拉至群中投資的人，大多數(shù)參與者因此背負(fù)債務(wù)，最高個(gè)人損失多達(dá)千萬元。目前，該項(xiàng)目遲遲無法立案進(jìn)入偵查階段，網(wǎng)友及眾多受害者還在艱難維權(quán)中，希望參與該項(xiàng)目的其他受害者能夠盡快聯(lián)合起來。

2、好某徠

通過“消費(fèi)返利”吸引用戶注冊成為VIP會員。消費(fèi)可獲30%利潤返傭。分享會員可獲“貢獻(xiàn)值”，直推30%，間推10%。

商家入駐獲贈會員管理系統(tǒng)，會員消費(fèi)時(shí)商家可永久獲得30%利潤返傭。推薦其他商家入駐，可從被介紹商家的會員消費(fèi)中額外獲利。

每邀請一個(gè)商家入駐，推廣大使獲100元推廣補(bǔ)貼 + 100元服務(wù)津貼，商家間互相介紹時(shí)，推廣員仍可獲津貼。所推商家鎖定的會員在平臺消費(fèi)，推廣大使可永久獲得利潤分成。招募新推廣大使可獲100元補(bǔ)貼，并從下級推廣員的商家/會員消費(fèi)中抽取10%—30%返傭。

滿足條件的運(yùn)營商和推廣大使(3個(gè)月內(nèi)推廣30商戶)可獲公司原始股認(rèn)購權(quán)。開戶金額最低為300美金，可獲贈開戶獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，而采取廣告、公告、廣播、短信、推介會、說明會、互聯(lián)網(wǎng)以及其他公開勸誘等方式向社會不特定對象銷售股票的，屬非法證券活動。該項(xiàng)目以“幫助實(shí)體商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為幌子，公開發(fā)售原始股，涉嫌非法集資、傳銷。

3、暢某西游

用戶支付648元激活“天命人”板塊，以此獲取每日收集“經(jīng)書”的資格，形成“交入門費(fèi)”。召喚坐騎需消耗大量經(jīng)書，收益方式按照召喚等級×召喚數(shù)量×收集經(jīng)書÷30天計(jì)算，到期需重新投入，迫使用戶不斷獲取或消耗經(jīng)書。設(shè)置“聯(lián)盟代理”模式，V1到V8不同層級，對應(yīng)不同比例的聯(lián)盟打金獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)用戶發(fā)展下線，上線收益依賴下線規(guī)模，構(gòu)成典型的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式。

該項(xiàng)目以游戲?yàn)榘b，實(shí)質(zhì)通過入門費(fèi)、虛擬道具消耗、層級團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等模式，實(shí)施傳銷及非法集資等行為，需高度警惕并遠(yuǎn)離。

4、套牌的“鴻基控股”APP

冒充香港“鴻基控股公司”的名義，打著全名持股的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“配售股權(quán)計(jì)劃A”“配售股權(quán)計(jì)劃B”“配售股權(quán)計(jì)劃C”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。APP只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案且攜帶病毒。

5、AIDAv2

用戶通過幣安智能鏈上質(zhì)押最少100 USDT到LCR池獲得動靜態(tài)收益。靜態(tài)收益自動再投每日分配;動態(tài)收益按三級推薦結(jié)構(gòu)獲得，直推8%、二級推薦5%、三級推薦2%;還可開啟收益提升功能，系統(tǒng)自動扣取部分收益再投資，新用戶有5天免費(fèi)體驗(yàn)期，開啟后每月挖礦收益率最高可達(dá)30%。該項(xiàng)目利用虛擬幣交易，屬非法金融活動，發(fā)展模式涉嫌傳銷。

6、耐克森(NEXIM)

100美金起投，宣稱100天可獲6.5倍收益，每日還有額外7-16美金收益。誰設(shè)置直推傭金50%、小區(qū)新增業(yè)績25%，并以層級劃分收益，形成多層級計(jì)酬，并以"股權(quán)幣NIM”可變現(xiàn)、商家入駐補(bǔ)貼等吸引參與者。該項(xiàng)目假借“加密數(shù)字貨幣”“金融創(chuàng)新”之名，利用虛擬幣行傳銷、非法金融活動之實(shí)。

7、套牌的“拼多多商業(yè)聯(lián)盟”

年初該項(xiàng)目崩盤，受害者不計(jì)其數(shù)，個(gè)人受騙金額自幾千至數(shù)十萬元不等。但近日，該項(xiàng)目重新開網(wǎng)試圖再次收割。以“贈送概念股”吸引人們回歸，根據(jù)邀請新人人數(shù)獲得獎(jiǎng)勵(lì)。正所謂“前車不忘，后事之師”，當(dāng)上一次便好，千萬不要“好了傷疤忘了疼”。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、Daily Get 日日金

用戶下載APP后充值參與所謂的香港信托和澳門信托的數(shù)字競猜，中獎(jiǎng)后獲倍數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)及信托分紅。設(shè)置“分享收益”(一代50%、二代30%、三代20%信托分紅)及“團(tuán)隊(duì)收益”(按代理、合伙人等層級，依直推人數(shù)和業(yè)績享受20% - 50%分紅)，另設(shè)俱樂部星級獎(jiǎng)勵(lì)，形成多層級計(jì)酬網(wǎng)絡(luò)。該模式集非法網(wǎng)絡(luò)彩票、傳銷、違規(guī)金融交易等多重違法性于一體，切莫參與!

2、土石方工程

網(wǎng)友舉報(bào)，家人陷入假合同土石方詐騙項(xiàng)目。對方宣稱手握“軍方保密工程”“紅旗渠工程”等多個(gè)百億工程，稱可為其辦理大額信用卡、置辦房產(chǎn)、承諾高額收益等忽悠參與者為其報(bào)銷大額消費(fèi)或從中賺取居間費(fèi)。但據(jù)了解，這些所謂的“工程”大多并不存在，只是對方實(shí)施詐騙的“工具”。參與者為了能夠拿到所謂的“工程”，在幾年時(shí)間里投入大量資金和精力，最終只能收獲一場空，甚至有人因此背負(fù)巨額債務(wù)。還望大家務(wù)必警惕!

3、某能量環(huán)

以“全息生物信息芯片(量子環(huán))”為載體，宣稱用戶掃描介紹人二維碼注冊并繳納899元購買產(chǎn)品后即可成為經(jīng)銷商，通過購買數(shù)量劃分“學(xué)習(xí)”“啟動”“進(jìn)階”“成功”幾個(gè)等級，根據(jù)自身職級，從直接推薦的經(jīng)銷商消費(fèi)或銷售業(yè)績中獲取對應(yīng)比例積分。若滿足“推薦五個(gè)經(jīng)銷商”或“自己成功加盟(31條)”條件，可從五代內(nèi)所有下線的業(yè)績中抽取3%。這種跨代計(jì)酬模式，使收益不再局限于直接推薦的人員，而是擴(kuò)展至多層級下線，形成典型的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”體系。同時(shí)，擁有兩個(gè)部門即可根據(jù)職級獲取8% - 11%的積分，并根據(jù)連鎖收益累積金額和團(tuán)隊(duì)幫扶情況，獲取1% - 5%的全球分紅，如連鎖收入累計(jì)達(dá)10000美金可成一星，團(tuán)隊(duì)幫扶達(dá)標(biāo)可升更高星級，強(qiáng)化層級體系與長期綁定。

該項(xiàng)目以購買產(chǎn)品為成為經(jīng)銷商作為前提，通過產(chǎn)品消費(fèi)變相收取入門費(fèi)用，設(shè)置“招商收益”“輔導(dǎo)收益”等，鼓勵(lì)成員發(fā)展下線，收益直接與發(fā)展人員數(shù)量掛鉤。通過五代內(nèi)輔導(dǎo)收益、連鎖收益等，依據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績計(jì)酬，形成多層次級的利益分配，符合《禁止傳銷條例》中“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”特征。

同時(shí)，“全息生物信息芯片”功能暫未獲公開科學(xué)驗(yàn)證其功效，卻暗示具備醫(yī)療或保健功效，有虛假宣傳嫌疑。

4、幻某美牙項(xiàng)目

參與者需繳納139800元做全瓷貼片成為會員，隨后通過推廣他人做全瓷貼片獲取高額提成，推廣一人收益4170元。在層級設(shè)置上，推廣三人升至經(jīng)理，層層晉升為總監(jiān)、董事后，各級別推廣會員可疊加不同獎(jiǎng)勵(lì)，形成“入門費(fèi)+拉人頭+多層級計(jì)酬”的結(jié)構(gòu)，符合傳銷特征。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“華信達(dá)”

2、套牌的“國能”APP

3、虛構(gòu)的“中國數(shù)貿(mào)”APP

異地聚集式傳銷

1、秦皇島平債

網(wǎng)友家人陷入該傳銷組織，通過信用卡套現(xiàn)繳納投資款參與其中。該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”、“平債”、“消除不良信息”等名義，要求新人繳納2900元-43500元加入該組織，謊稱到達(dá)高級別可以平掉貸款，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

2、咸陽北派傳銷

網(wǎng)友通過網(wǎng)上交友被網(wǎng)戀對象騙至該地，對方冒充“廣州某公司”，以“三商法”“麥當(dāng)勞先生”“五級三階制”“中國直銷業(yè)”等話術(shù)為其洗腦，期間被限制自由、暴力威脅導(dǎo)致受傷。最終在第9天，組織迫于警方偵查壓力，強(qiáng)迫其簽署“自愿協(xié)議”并搶走1100元后，網(wǎng)友被家人帶回。網(wǎng)友脫困后，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)戀對象又開始在各大社交網(wǎng)站物色新的“獵物”。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]