冒充知名企業(yè)，虛構(gòu)理財項目 警惕這十五個項目，涉嫌傳銷、套牌騙局、民族資產(chǎn)解凍、部分APP帶病毒，遇到要遠(yuǎn)離！

虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙：不法分子冒充知名企業(yè)、設(shè)立虛假理財平臺，通過社交媒體、網(wǎng)絡(luò)論壇等渠道發(fā)布虛假的投資信息，承諾高額的回報，吸引投資者投入資金實施詐騙。

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、虛構(gòu)的“賽搏風(fēng)投-恒富”APP

該項目冒充香港“賽搏風(fēng)投”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱跟著該公司的專業(yè)金融專家投資股票，每月都可以穩(wěn)定獲得高額的收益，發(fā)展下線越多，收益越高，該項目收款賬戶為第三方個人，公司，涉嫌傳銷、詐騙。

案例：一張嘴，一份PPT，“聯(lián)眾投”何以籠絡(luò)人心？維權(quán)也要當(dāng)心陷阱！

2、套牌的“政 企”APP

該項目冒充“中國政企合作投資基金股份有限公司”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“田西高速公路”“滹沱河生態(tài)修復(fù)工程”“巫萬高速”“政企領(lǐng)先增長混合基金”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

中國政企合作基金公司在去年多次發(fā)布聲明，該公司從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺”。

3、套牌的“粵港澳·大灣區(qū)”項目

該項目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

4月16日，信息通信行業(yè)反詐中心公眾號發(fā)文《【涉詐高風(fēng)險APP曝光臺】“政府項目”？謹(jǐn)防詐騙?。ㄋ模?，文中揭露8個冒充政府機(jī)構(gòu)旗號的詐騙項目，其中就包括“粵港澳大灣區(qū)”APP。

二：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“智天交易所”APP

該項目打著“智天金融”傳銷組織頭目“鄧智天”的旗號， 制作散布涉詐APP，聲稱該項目與“財政部”達(dá)成戰(zhàn)略部署，持有智天所股權(quán)、智天股權(quán)、智天CIC鄧項目的參與者可通過該項目交易。

同時該項目虛構(gòu)推廣“智天財富”“智天金磚”“智天復(fù)利寶”“2025特別國債”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

2、套牌的“鴻蒙支付”APP

該項目冒充“華為金融”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊可獲得1萬原始股、鴻建金卡、支付金8萬元等，推廣他人參與不但可以獲得相應(yīng)的現(xiàn)金獎勵、原始股等，每月還有工資可拿。

據(jù)網(wǎng)友反的資料，該應(yīng)用下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“終谷掃描簽到”

該項目宣稱是“國家項目”，冒充“終谷集團(tuán)”公司的名義，要求參與者每天簽到學(xué)習(xí)、掃各種二維碼看視頻、下載各種APP，可以獲得幾十上百萬的創(chuàng)業(yè)金，還可獲得股權(quán)成為股東。

該項目的前身是“仁里集團(tuán)”掃描簽到項目，因“仁里集團(tuán)”是虛構(gòu)一個子虛烏有的公司，很多參與者已經(jīng)不再相信，后改名冒充“終谷集團(tuán)”繼續(xù)行騙。

4、虛構(gòu)的“綠途”APP

該項目冒充“碳達(dá)峰工作組”的名義，打著“碳達(dá)峰/碳中和”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“綠途幣”“煤礦智能化建設(shè)工程”“海洋能源開發(fā)工程”“新能源基礎(chǔ)普及工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目是“碳達(dá)峰Ⅱ”改名而來，此前“碳達(dá)峰丨”已經(jīng)被打擊，后來不法分子推出“碳達(dá)峰Ⅱ”繼續(xù)行騙。該應(yīng)用下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

5、虛構(gòu)的“小米商飛”APP

該項目“小米商飛集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱為追夢人推出的項目，實名注冊即可獲得1萬原始股，100萬分紅，同時推出“私募基金”等日收益率2%-3%高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

6、虛構(gòu)的“中國6G”APP

該項目冒充“工信部”的名義，宣傳是“國家項目”打著“新質(zhì)生產(chǎn)力”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“G60星鏈極軌衛(wèi)星建設(shè)”“高超聲速系統(tǒng)”“國網(wǎng)星座”等高額返利理財項目。

該項目下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

7、虛構(gòu)的“關(guān)稅保衛(wèi)戰(zhàn)”APP

該項目冒充國家某部門的旗號，制作散布涉詐APP，打著提振消費的名義，虛構(gòu)推廣“特別國債”日收益率高達(dá)3%-10%高額返利理財項目。

該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案帶病毒，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

三：異地聚集式傳銷

1、雄安“十四五規(guī)劃共同富?！?4375傳銷

模式：該傳銷組織打著“十四五共同富裕”“國家項目”等名義，宣傳投資24375元，采用五級三階制發(fā)展下線，出局可以獲得1.1億元的回報。

該傳銷組織是由中綠傳銷演變而來，早年在綏中縣東戴河開展傳銷活動，被打擊后，一些底層參與者跑到雄安繼續(xù)行騙。

來源：中國裁判文書網(wǎng)

2、寧夏“人力資源雙向扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元一單加入該組織，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報。

3、廣西北海、防城港“資本運作”69800/70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經(jīng)營”“國家項目”“建設(shè)北部灣”等旗號，鼓吹投資69800元/70000元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

4、滁州、宿遷“創(chuàng)新融合共贏天下”49600傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間互助理財”“創(chuàng)新融合共贏天下”等旗號，引誘新人騙至酒店進(jìn)行開始培訓(xùn)洗腦，鼓吹投資49600元，通過公牌跳牌模式發(fā)展下線，出局可獲得460萬元的回報。

5、山西晉中“分享經(jīng)濟(jì)”49800傳銷

模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)”“民間互助理財”等旗號，將新人騙至?xí)x中某酒店開會洗腦，鼓吹投資49800元，出局可以獲得450萬元的回報。

近年來，隨著各地執(zhí)法部門嚴(yán)打傳銷，一些傳銷頭目已經(jīng)不再拘泥于租賃小區(qū)居民樓設(shè)立傳銷窩點進(jìn)行洗腦，而是讓參與者帶著新人去某地，租賃酒店大型會議室進(jìn)行開會洗腦，每次開會時間僅有三四天時間逃避執(zhí)法部門的打擊！

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]