高額回報，穩(wěn)賺不賠？詐騙！警惕這13個項目，涉嫌虛擬幣騙局、套牌騙局、資金盤、民資資產(chǎn)解凍、傳銷，遇到要遠(yuǎn)離！

詐騙分子會通過網(wǎng)絡(luò)平臺、短信等渠道發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財信息，誘導(dǎo)受害人在特定虛假網(wǎng)站、APP 小額投資獲利，隨后誘導(dǎo)其不斷加大投入。當(dāng)受害人投入大量資金后，詐騙分子往往編造各種理由拒絕提現(xiàn)，讓其繼續(xù)追加投資，直至充值錢款全部被騙。

一、資金盤、虛假投資理財

1、OTalk

主打“流量智能算力”模式，用戶可通過觀看、創(chuàng)作、分享、推廣等行為積累算力，生成代幣OTCP并兌換為可流通的價值代幣OTC，平臺設(shè)置普通用戶、訂閱用戶(需支付100U年費)及探索者節(jié)點等多層級角色，其中訂閱用戶和節(jié)點用戶可獲得更高算力權(quán)限、推薦傭金及社區(qū)分紅等權(quán)益，試圖通過用戶互動和推廣構(gòu)建去中心化生態(tài)。

2、潮某鯊

靜態(tài)通過購買寶石開通海域，參與游戲平臺活動獲取更多寶石，利潤在1元-160元/天。動態(tài)通過質(zhì)押(最低500)獲得服務(wù)費分紅及公司發(fā)行的“GAB”代幣，宣稱可通過交易實現(xiàn)財富增長。

根據(jù)直推有效人數(shù)劃分3個VIP等級，獲得10%-30%團隊收益，寶石可1:1兌換人民幣。

該項目存在“拉人頭”“團隊計酬”特征，通過分享玩家參與形成團隊，并按團隊業(yè)績比例計酬，符合《禁止傳銷條例》中對傳銷的界定。 以購買寶石開通海域獲取收益為誘餌，承諾高額回報，形成資金池，具備非法集資的“利誘性”“非法性”特征。發(fā)行“GAB”虛擬代幣并計劃上交易所交易，屬非法金融活動。

3、“UO源石”虛擬貨幣拆分理財項目

該項目打著“拆分”的旗號，聲稱投資即可獲得高額的回報，參與其中不發(fā)展下線可以獲得5倍靜態(tài)收益，強制出局;發(fā)展下線可以獲得平衡獎(量碰層封)、輔導(dǎo)獎、幸運獎(見點獎)、晉級獎等高額回報。

拆分理財項目已經(jīng)不是新型項目，早年的SMI、中國一川、MBI等老牌拆分盤已經(jīng)陸續(xù)被打擊。

案例：拆分盤丨涉案超千億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案“MBI”頭目張某發(fā)被引渡回國

4、套牌的“某某商城”互助新零售項目

該項目打著“某某生物科技”公司的名義，打著“眾籌”的旗號，宣稱讓100元撬動百萬收益，最高可以獲得880多萬元的回報，實現(xiàn)夢想!

該項目采用“互助互濟”模式，通過商城購買產(chǎn)品，發(fā)展下線獲得團隊復(fù)購管理獎、感恩回流獎等，該模式與綏濱縣警方破獲的“有錢還”網(wǎng)絡(luò)傳銷案一模一樣。

案例：“眾籌還款”?只要400塊就能讓別人分擔(dān)自己的百萬債務(wù)?參與的人還挺多!

5、套牌的“DGCX”項目

該項目冒充“迪拜黃金和商品交易所”與貴州“鑫某某”公司的旗號，聲稱投資石油、原油可以獲得高額回報，通過虛擬貨幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，DGCX公司多次發(fā)布聲明：DGCX在中國并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機構(gòu);而且貴州“鑫某某”公司正在進(jìn)行注銷備案。

6、私域商城搶購寄售

該項目打著電商的旗號，聲稱通過該平臺購買產(chǎn)品，第二天賣出賺錢差價，實際上沒有實際產(chǎn)品銷售過程，需要不斷有新人加入才能運營下去，如何沒有新人的介入，該項目就會崩盤。

案例：網(wǎng)上搶購玉石、紅酒后高價賣出?警惕新型傳銷!——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施的傳銷案件

7、派幣——虛擬貨幣

派幣又叫“pi幣”，是一種虛擬數(shù)字貸幣，只需要手機下載APP就能免費挖礦，每天點擊就可以挖“pi幣”，一旦“pi幣”價格大漲，就能實現(xiàn)暴富。

據(jù)網(wǎng)友反饋，很多參與者為了獲得更多的“pi幣”，繳納費用按照節(jié)點，該項目聲稱已經(jīng)上主網(wǎng)，但中國地區(qū)一直無法交易。有網(wǎng)友發(fā)文，稱在云南某地，可以通過派幣，兌換汽車。

據(jù)最高人民法院網(wǎng)發(fā)布的《法答網(wǎng)精選答問(第二批)》，文中明確寫明，虛擬貨幣兌換、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅決依法取締;同時文中提到，參與虛擬貨幣交易，自行承擔(dān)損失。

二、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“輝煌中國”APP

冒充“農(nóng)村經(jīng)濟管理部門”，偽造紅頭文件散布涉詐APP，推出虛假投資理財項目。推薦新人享三級分傭，并根據(jù)團隊人數(shù)發(fā)放工資。夏季完成每月激活任務(wù)還有額外獎勵。該項目并非國家項目，下載提示未備案。

2、虛構(gòu)的“振興融達(dá)”APP

打著“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”旗號，以“發(fā)放扶貧金”為誘餌，要求參與者提供詳細(xì)個人身份信息及銀行卡資料。此類項目大多會以“包裝銀行卡”等噱頭誘導(dǎo)用戶參與“洗錢”，望警惕!

3、虛構(gòu)的“央網(wǎng)扶持”APP

該項目冒充“民政部”的名義，打著振興消費的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱投入810億元，補貼扶貧，參與即可獲得39萬元補貼金，簽到可獲得2000現(xiàn)金獎勵，發(fā)展下線同樣獲得高額收益。

據(jù)網(wǎng)友反饋的，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示該應(yīng)用未備案，帶病毒，涉嫌非法搜集個人信息，詐騙。

4、套牌的“金磚新開發(fā)銀行”APP

該項目冒充“金磚國家新開發(fā)銀行”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得1000枚金磚，2萬金磚紅利，聲稱每一枚金磚價值200元可提現(xiàn)，發(fā)展下線同樣可以獲得高額收益。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項目下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個人信息、傳銷、詐騙。

三：異地聚集式傳銷

1、陜西西安“自愿連鎖經(jīng)營”102800傳銷

模式：該傳銷組織“自愿連鎖經(jīng)營”“陽光工程”“國家項目”的旗號，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至西安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資一份3800元，31份102800元，采用五級三階制，出局可以獲得1380萬元的回報。

2、廣西桂林“移民經(jīng)濟”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“桂林機會”“移民經(jīng)濟”“國家項目”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬元的回報。

[此文來源：李旭反傳防騙團隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]