高額回報(bào)，穩(wěn)賺不賠？詐騙！警惕這13個(gè)項(xiàng)目，涉嫌虛擬幣騙局、套牌騙局、資金盤(pán)、民資資產(chǎn)解凍、傳銷(xiāo)，遇到要遠(yuǎn)離！

詐騙分子會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、短信等渠道發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財(cái)信息，誘導(dǎo)受害人在特定虛假網(wǎng)站、APP 小額投資獲利，隨后誘導(dǎo)其不斷加大投入。當(dāng)受害人投入大量資金后，詐騙分子往往編造各種理由拒絕提現(xiàn)，讓其繼續(xù)追加投資，直至充值錢(qián)款全部被騙。

一、資金盤(pán)、虛假投資理財(cái)

1、OTalk

主打“流量智能算力”模式，用戶(hù)可通過(guò)觀看、創(chuàng)作、分享、推廣等行為積累算力，生成代幣OTCP并兌換為可流通的價(jià)值代幣OTC，平臺(tái)設(shè)置普通用戶(hù)、訂閱用戶(hù)(需支付100U年費(fèi))及探索者節(jié)點(diǎn)等多層級(jí)角色，其中訂閱用戶(hù)和節(jié)點(diǎn)用戶(hù)可獲得更高算力權(quán)限、推薦傭金及社區(qū)分紅等權(quán)益，試圖通過(guò)用戶(hù)互動(dòng)和推廣構(gòu)建去中心化生態(tài)。

2、潮某鯊

靜態(tài)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)寶石開(kāi)通海域，參與游戲平臺(tái)活動(dòng)獲取更多寶石，利潤(rùn)在1元-160元/天。動(dòng)態(tài)通過(guò)質(zhì)押(最低500)獲得服務(wù)費(fèi)分紅及公司發(fā)行的“GAB”代幣，宣稱(chēng)可通過(guò)交易實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)。

根據(jù)直推有效人數(shù)劃分3個(gè)VIP等級(jí)，獲得10%-30%團(tuán)隊(duì)收益，寶石可1:1兌換人民幣。

該項(xiàng)目存在“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”特征，通過(guò)分享玩家參與形成團(tuán)隊(duì)，并按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)比例計(jì)酬，符合《禁止傳銷(xiāo)條例》中對(duì)傳銷(xiāo)的界定。 以購(gòu)買(mǎi)寶石開(kāi)通海域獲取收益為誘餌，承諾高額回報(bào)，形成資金池，具備非法集資的“利誘性”“非法性”特征。發(fā)行“GAB”虛擬代幣并計(jì)劃上交易所交易，屬非法金融活動(dòng)。

3、“UO源石”虛擬貨幣拆分理財(cái)項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著“拆分”的旗號(hào)，聲稱(chēng)投資即可獲得高額的回報(bào)，參與其中不發(fā)展下線(xiàn)可以獲得5倍靜態(tài)收益，強(qiáng)制出局;發(fā)展下線(xiàn)可以獲得平衡獎(jiǎng)(量碰層封)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、幸運(yùn)獎(jiǎng)(見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng))、晉級(jí)獎(jiǎng)等高額回報(bào)。

拆分理財(cái)項(xiàng)目已經(jīng)不是新型項(xiàng)目，早年的SMI、中國(guó)一川、MBI等老牌拆分盤(pán)已經(jīng)陸續(xù)被打擊。

案例：拆分盤(pán)丨涉案超千億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案“MBI”頭目張某發(fā)被引渡回國(guó)

4、套牌的“某某商城”互助新零售項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著“某某生物科技”公司的名義，打著“眾籌”的旗號(hào)，宣稱(chēng)讓100元撬動(dòng)百萬(wàn)收益，最高可以獲得880多萬(wàn)元的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想!

該項(xiàng)目采用“互助互濟(jì)”模式，通過(guò)商城購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展下線(xiàn)獲得團(tuán)隊(duì)復(fù)購(gòu)管理獎(jiǎng)、感恩回流獎(jiǎng)等，該模式與綏濱縣警方破獲的“有錢(qián)還”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案一模一樣。

案例：“眾籌還款”?只要400塊就能讓別人分擔(dān)自己的百萬(wàn)債務(wù)?參與的人還挺多!

5、套牌的“DGCX”項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“迪拜黃金和商品交易所”與貴州“鑫某某”公司的旗號(hào)，聲稱(chēng)投資石油、原油可以獲得高額回報(bào)，通過(guò)虛擬貨幣交易，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，DGCX公司多次發(fā)布聲明：DGCX在中國(guó)并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu);而且貴州“鑫某某”公司正在進(jìn)行注銷(xiāo)備案。

6、私域商城搶購(gòu)寄售

該項(xiàng)目打著電商的旗號(hào)，聲稱(chēng)通過(guò)該平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，第二天賣(mài)出賺錢(qián)差價(jià)，實(shí)際上沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程，需要不斷有新人加入才能運(yùn)營(yíng)下去，如何沒(méi)有新人的介入，該項(xiàng)目就會(huì)崩盤(pán)。

案例：網(wǎng)上搶購(gòu)玉石、紅酒后高價(jià)賣(mài)出?警惕新型傳銷(xiāo)!——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的傳銷(xiāo)案件

7、派幣——虛擬貨幣

派幣又叫“pi幣”，是一種虛擬數(shù)字貸幣，只需要手機(jī)下載APP就能免費(fèi)挖礦，每天點(diǎn)擊就可以挖“pi幣”，一旦“pi幣”價(jià)格大漲，就能實(shí)現(xiàn)暴富。

據(jù)網(wǎng)友反饋，很多參與者為了獲得更多的“pi幣”，繳納費(fèi)用按照節(jié)點(diǎn)，該項(xiàng)目聲稱(chēng)已經(jīng)上主網(wǎng)，但中國(guó)地區(qū)一直無(wú)法交易。有網(wǎng)友發(fā)文，稱(chēng)在云南某地，可以通過(guò)派幣，兌換汽車(chē)。

據(jù)最高人民法院網(wǎng)發(fā)布的《法答網(wǎng)精選答問(wèn)(第二批)》，文中明確寫(xiě)明，虛擬貨幣兌換、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締;同時(shí)文中提到，參與虛擬貨幣交易，自行承擔(dān)損失。

二、民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

1、虛構(gòu)的“輝煌中國(guó)”APP

冒充“農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)”，偽造紅頭文件散布涉詐APP，推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。推薦新人享三級(jí)分傭，并根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)發(fā)放工資。夏季完成每月激活任務(wù)還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目并非國(guó)家項(xiàng)目，下載提示未備案。

2、虛構(gòu)的“振興融達(dá)”APP

打著“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”旗號(hào)，以“發(fā)放扶貧金”為誘餌，要求參與者提供詳細(xì)個(gè)人身份信息及銀行卡資料。此類(lèi)項(xiàng)目大多會(huì)以“包裝銀行卡”等噱頭誘導(dǎo)用戶(hù)參與“洗錢(qián)”，望警惕!

3、虛構(gòu)的“央網(wǎng)扶持”APP

該項(xiàng)目冒充“民政部”的名義，打著振興消費(fèi)的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱(chēng)投入810億元，補(bǔ)貼扶貧，參與即可獲得39萬(wàn)元補(bǔ)貼金，簽到可獲得2000現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展下線(xiàn)同樣獲得高額收益。

據(jù)網(wǎng)友反饋的，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示該應(yīng)用未備案，帶病毒，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙。

4、套牌的“金磚新開(kāi)發(fā)銀行”APP

該項(xiàng)目冒充“金磚國(guó)家新開(kāi)發(fā)銀行”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)即可獲得1000枚金磚，2萬(wàn)金磚紅利，聲稱(chēng)每一枚金磚價(jià)值200元可提現(xiàn)，發(fā)展下線(xiàn)同樣可以獲得高額收益。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、傳銷(xiāo)、詐騙。

三：異地聚集式傳銷(xiāo)

1、陜西西安“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”102800傳銷(xiāo)

模式：該傳銷(xiāo)組織“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至西安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資一份3800元，31份102800元，采用五級(jí)三階制，出局可以獲得1380萬(wàn)元的回報(bào)。

2、廣西桂林“移民經(jīng)濟(jì)”33500傳銷(xiāo)

模式：該傳銷(xiāo)組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“桂林機(jī)會(huì)”“移民經(jīng)濟(jì)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

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