守好錢袋子！警惕這12個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、虛假理財(cái)詐騙、部分帶病毒，遇到請遠(yuǎn)離！

民族資產(chǎn)解凍類詐騙：不法分子打著國家某部門、知名企業(yè)等旗號(hào)，虛構(gòu)各類“投資項(xiàng)目”、慈善扶貧項(xiàng)目，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報(bào)實(shí)施詐騙。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“普惠工程”APP

該項(xiàng)目冒充“財(cái)政部”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱下發(fā)“惠愛全民補(bǔ)貼資金”，虛構(gòu)推廣“育民教育補(bǔ)助”“強(qiáng)民健康補(bǔ)助”“助農(nóng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助”“振興強(qiáng)國補(bǔ)助”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目要求參與者每天學(xué)習(xí)簽到，下載只能通過第三方鏈接，二維碼，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“科技強(qiáng)國2035”APP

該項(xiàng)目冒充香港“中華科技”公司的名義，打著“加快貿(mào)易與投資自由化”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“埃塞農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易”“南非貴金屬出口貿(mào)易”“智能化三層貿(mào)易倉”“貿(mào)易港東區(qū)1號(hào)日貿(mào)倉”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目在應(yīng)用商城查不到，只能通過鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

3、虛構(gòu)的“中網(wǎng)智媒2025”APP

該項(xiàng)目對外宣稱“中網(wǎng)智媒2025”項(xiàng)目是工信部等六部門聯(lián)合“國家智能研究院”打造的人工智能平臺(tái)，不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“人工智能+農(nóng)業(yè)”“人工智能+交通”“人工智能+金融”“人工智能+教育”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、套牌的“鴻基控股”APP

該項(xiàng)目冒充香港“鴻基集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，打著全民持股的旗號(hào)，引誘參與者投資“鴻基集團(tuán)”原始股高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用時(shí)常打不開，需要新的鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“希望之光”APP互助盤

該項(xiàng)目宣稱是一個(gè)負(fù)債眾籌清理負(fù)債的工具，投資1800元，發(fā)展下線，通過眾籌模式可以獲得590萬元的回報(bào)。該模式與鶴崗警方打擊的“有錢還”網(wǎng)絡(luò)傳銷模式一模一樣，打著眾籌旗號(hào)，搞傳銷騙局。

月初，每日經(jīng)濟(jì)新聞發(fā)布《交1800元即可清償百萬債務(wù)?有App“眾籌還債”：通過邀請制發(fā)展下線，很多參與者初衷是為了賺錢》，文中提到多位律師表示，“希望之光”所推崇的“眾籌”模式，本質(zhì)上是通過招募下線人數(shù)來獲取利益，這屬于一種較為典型的詐騙式傳銷。

2、“SKY-2025”APP

該項(xiàng)目宣稱由AIIF全球人工智能發(fā)展聯(lián)盟發(fā)起，與多主體協(xié)作AI金融平臺(tái)，為客戶提供創(chuàng)新金融服務(wù)。不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“15天期加密貨幣高頻交易策略”“21天期棱鏡多元增長”“七天期連板黑”等高額返利理財(cái)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢。

3、套牌的“政企”APP

該項(xiàng)目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐app，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

據(jù)多位參與者反饋，該項(xiàng)目4月無法正常提現(xiàn)，宣傳公司正在籌備上市，聲稱7月可以正常提現(xiàn)。

中國政企合作基金公司多次發(fā)布聲明，該公司從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。

三：異地聚集式傳銷

1、寧夏靈武“西部大開發(fā)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報(bào)。

2、四川成都“1040陽光工程”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“連鎖經(jīng)營”“1040工程”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，采用五級(jí)三階制，以網(wǎng)戀交友，介紹工作等名義將人騙至成都進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

3、寧波“金磚企業(yè)家俱樂部”48900傳銷

模式：該傳銷組織打著“金磚俱樂部”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講：終身一單、資金百分百分配、公排跳排，滿點(diǎn)運(yùn)作，集體晉升，投資48900元，出局可以獲得322萬元的回報(bào)。

該傳銷組織為了逃避打擊，不在固定城市租賃出租房進(jìn)行洗腦，而是每次開會(huì)都在不同城市，租賃酒店會(huì)議室進(jìn)行洗腦。

4、江蘇句容“陽光工程”1040傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

5、江蘇常州“五星制”50300傳銷

模式：該傳銷組織打著“小額互助理財(cái)”的旗號(hào)，采用“五星制”發(fā)展下線，宣稱吃干分凈，繳納50300元加入該組織，出局可以獲得500多萬元的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]