再敲警鐘！新騙局來(lái)了！警惕這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙！別下載！

如今網(wǎng)絡(luò)上的各類(lèi)項(xiàng)目，像極了雨后的藤蔓——在你疏于防備時(shí)，就借著“國(guó)家項(xiàng)目”“高息理財(cái)”的土壤，悄悄攀附上籬笆。

但農(nóng)諺有云：“菟絲附木，看似蔥蘢，實(shí)則耗盡根本?！?/p>

今天這13個(gè)項(xiàng)目就如同菟絲附木，

初時(shí)只見(jiàn)“繁盛”，卻不知其根早已刺入肌理，暗中汲取養(yǎng)分

結(jié)不出果實(shí)又舍不得砍掉，最后傷的只有自己

其實(shí)，【反詐核心就這三句話】

? 凡是聲稱(chēng)"國(guó)家背書(shū)+穩(wěn)賺不賠"的，先查備案查資質(zhì)

? 遇到"三級(jí)分銷(xiāo)+拉人返利"的模式，立刻遠(yuǎn)離

? 所謂"虛擬貨幣+區(qū)塊鏈"，99%是洗錢(qián)工具+資金盤(pán)陷阱

當(dāng)有人把"共同富裕"包裝成擊鼓傳花的游戲，請(qǐng)先摸摸自己的錢(qián)袋子。

民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

1、虛構(gòu)的“央行國(guó)際中心”APP

冒充“央行”，打著“發(fā)放300萬(wàn)扶貧金”的旗號(hào)宣稱(chēng)為人們辦理“國(guó)際銀行卡”，要求參與者實(shí)名注冊(cè)下載APP并充值或消費(fèi)50元激活卡片。該項(xiàng)目系詐騙，下載提示未備案且攜帶病毒。

2、虛構(gòu)“智天資本”APP

“智天”系列詐騙。宣稱(chēng)繳納300元激活“天算系統(tǒng)”可開(kāi)啟“數(shù)字股權(quán)”。推出“迪拜綠色氫能源聯(lián)合體”資產(chǎn)包理財(cái)產(chǎn)品，年收益率高達(dá)441.02%。推薦新人享一級(jí)20%、二級(jí)2%收益，根據(jù)推薦人數(shù)劃分5星團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，進(jìn)入相應(yīng)星級(jí)分紅池，享1%公司業(yè)績(jī)。該項(xiàng)目號(hào)稱(chēng)2025年5月成立，法人為“鄧某天”，而鄧某天本人還在“小黑屋踩縫紉機(jī)”，又是如何成為法人的呢?

3、套牌的“阿里云信”APP

打著“阿里”旗號(hào)推出涉詐APP，宣稱(chēng)新人注冊(cè)贈(zèng)送18元現(xiàn)金及1萬(wàn)元AI算力發(fā)展保障金。推薦新人注冊(cè)并完成簽到任務(wù)根據(jù)人數(shù)最高獎(jiǎng)勵(lì)1888元紅包。該項(xiàng)目剛剛上線，望大家警惕，切莫參與。

4、套牌的“中國(guó)殘聯(lián)(中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì))”

假借“中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)”名義，宣稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取10萬(wàn)助殘資金，按照每日2元逐步釋放。其目的是以此忽悠參與者認(rèn)購(gòu)虛假投資理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)金額在“700元—19000元”之間，15天后最高可獲得63600元收益。根據(jù)注冊(cè)人數(shù)和激活人數(shù)建立五個(gè)等級(jí)社區(qū)，發(fā)放三級(jí)收益。每天連續(xù)完成推薦任務(wù)可獲得最高5千元社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目系詐騙，與“殘聯(lián)”毫無(wú)關(guān)系，切莫參與。

5、虛構(gòu)的“攜老扶幼”APP

打著國(guó)家旗號(hào)，偽造紅頭文件發(fā)布涉詐APP。推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。推薦新人享三級(jí)分傭。個(gè)根據(jù)邀請(qǐng)人數(shù)設(shè)立“駐村級(jí)”—“國(guó)家級(jí)”宣傳大使級(jí)別，最高可領(lǐng)取每月15萬(wàn)元工資。

該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案。

6、虛構(gòu)的“紅太陽(yáng)”

該組織于今年初組建，以“每人發(fā)放一間120平米住房”“分錢(qián)”“數(shù)字貨幣”等噱頭吸引中老年人掃碼走通道并組建團(tuán)隊(duì)，號(hào)稱(chēng)當(dāng)達(dá)到30萬(wàn)人時(shí)開(kāi)始發(fā)放“福利”和“工資”。該項(xiàng)目并非“國(guó)家”項(xiàng)目，實(shí)為詐騙，望大家務(wù)必遠(yuǎn)離!

虛擬貨幣非法金融活動(dòng)

1、MK(MeritKapital)

發(fā)布虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，U進(jìn)U出，日收益率在0.3%-1.25%之間。根據(jù)累計(jì)投資金額劃分10個(gè)VIP等級(jí)，享最高1.5%疊加收益。推薦新人享三級(jí)分傭，將團(tuán)隊(duì)人數(shù)、團(tuán)隊(duì)和團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)個(gè)人總投資額作為團(tuán)隊(duì)晉升條件，根據(jù)級(jí)別發(fā)放團(tuán)隊(duì)分紅及最高288888U獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)許可承諾保本高收益，涉嫌非法集資，以傳銷(xiāo)的模式發(fā)展下線，并利用虛擬幣進(jìn)行交易，屬非法金融活動(dòng)，存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

2、蛋撻DANTA

通過(guò)“只能賣(mài)不能買(mǎi)”限制初期交易，配合銷(xiāo)毀挖礦制造稀缺性，誘導(dǎo)用戶(hù)囤幣炒作，要求用戶(hù)支付200USDT激活資格，以“直推獎(jiǎng)25%+滑落獎(jiǎng)30%”等多級(jí)分銷(xiāo)體系拉人頭，形成金字塔式層級(jí)網(wǎng)絡(luò)(七級(jí)出局制)。

該項(xiàng)目以“公排挖礦”為名，要求繳納入門(mén)費(fèi)，以下線發(fā)展數(shù)量及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，符合傳銷(xiāo)“三要素”。通過(guò)私募輪、節(jié)點(diǎn)輪向不特定對(duì)象募集USDT(初始募資300萬(wàn)美元)，承諾代幣增值收益，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)許可，涉嫌非法集資。通過(guò)自建交易所DF Exchange及社群OTC推動(dòng)虛擬貨幣交易，屬非法金融活動(dòng)。

3、TCIQ

利用虛擬幣交易，虛構(gòu)英國(guó)背景。宣傳“活期日收益0.4-1%”“90天1.4-2.0倍回報(bào)”等高額靜態(tài)收益。設(shè)立V0-V8層級(jí)，晉升依賴(lài)“直推3人+投資額”，收益含直推、間推、團(tuán)隊(duì)提成，形成金字塔式傳銷(xiāo)。該模式本質(zhì)屬龐氏騙局，涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)，利用虛擬幣交易屬非法金融活動(dòng)，資金鏈一旦斷裂崩盤(pán)，將面臨本息全無(wú)的風(fēng)險(xiǎn)。

資金盤(pán)、虛假投資理財(cái)

1、愚某國(guó)際

以“消費(fèi)即增值”為幌子，宣稱(chēng)用戶(hù)消費(fèi)1000元至10萬(wàn)元可獲2-5倍綠色積分。積分通過(guò)每日0.5%-5%靜態(tài)釋放、推薦他人加速20%-100%釋放及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)加速10%-30%釋放。釋放積分可兌換現(xiàn)金(每次限新增業(yè)績(jī)30%)、兌換產(chǎn)品或參與公司利潤(rùn)分紅。此外，消費(fèi)金額10%將轉(zhuǎn)化為“只漲不跌”的工分，工分價(jià)格由共富基金余額與工分總量比值決定，依賴(lài)每日新增業(yè)績(jī)20%注入資金池。

該項(xiàng)目以消費(fèi)作為變相入門(mén)費(fèi)，并通過(guò)推薦他人發(fā)展下線，按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)計(jì)酬，符合《禁止傳銷(xiāo)條例》對(duì)傳銷(xiāo)的界定;承諾年化182.5%-1825%高額返利，資金池依賴(lài)新入資金支付舊人，屬龐氏騙局;積分倍數(shù)遠(yuǎn)超商品價(jià)值，返利來(lái)源非經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)而是新用戶(hù)資金，涉嫌非法集資。

2、聯(lián)某某算中心

該平臺(tái)打著“算力”旗號(hào)提供云機(jī)房服務(wù)器租賃項(xiàng)目，6萬(wàn)元租賃一臺(tái)設(shè)備，每日收益240元，每月收益7200元，總收益12萬(wàn)元，利潤(rùn)翻倍。1萬(wàn)倍數(shù)起租，代理推廣每天加速50%分紅，按照合作會(huì)員、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、總監(jiān)幾個(gè)級(jí)別獲得額外補(bǔ)貼。

此類(lèi)項(xiàng)目大多租賃數(shù)據(jù)不清，以每天的固定返利吸引參與者，涉嫌非法集資、詐騙，與之相似的租賃項(xiàng)目軟跑路者眾多，風(fēng)險(xiǎn)極高，務(wù)必警惕。

3、Incyte(因賽特)

以“低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”為誘餌，設(shè)置不同投資檔位與周期，承諾“T+1起息”“到期還本”，日化收益率在0.42%-0.6%之間，年化在153%-219%之間，遠(yuǎn)超市場(chǎng)合理收益水平。用戶(hù)最低充值1600元獲得會(huì)員資格;直推獎(jiǎng)勵(lì)1%-2%，二級(jí)推薦獎(jiǎng)勵(lì)2%，團(tuán)隊(duì)分紅按推薦人數(shù)分級(jí)。

設(shè)SVIP1-SVIP6等級(jí)，累計(jì)投資金額5000元至500萬(wàn)元不等，等級(jí)越高收益加成越高。并設(shè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)固定工資，形成金字塔式多層級(jí)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)目以虛假醫(yī)藥公司為背景，其本質(zhì)是利用信息差和高息誘惑斂財(cái)，無(wú)任何真實(shí)商業(yè)邏輯支撐，涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)。

異地聚集式傳銷(xiāo)

1、銀川33500

網(wǎng)友家人陷入該傳銷(xiāo)組織，二人先后繳納134000元加入其中，并正在試圖發(fā)展網(wǎng)友為下線。

該組織1打著“移民經(jīng)濟(jì)”“西部大開(kāi)發(fā)”等旗號(hào)，謊稱(chēng)國(guó)家隱蔽項(xiàng)目，歪曲解讀地標(biāo)建筑，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬(wàn)-500萬(wàn)元的回報(bào)。

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