“收網(wǎng)”信號頻現(xiàn)！別接棒！警惕這10個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都是“定時炸彈”，速速撤離！

最近我們不斷收到網(wǎng)友私信，稱很多老項目又開始頻頻冒頭，不是突然以翻倍收益鼓勵大家拉人頭，就是嚷嚷著要提現(xiàn)，忽悠參與者繳納各種激活費、手續(xù)費。

但是，作為從業(yè)20年的老反傳人，我們發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律：每當(dāng)市場波動或新政策出臺，總有一批“老面孔”換套話術(shù)重新冒頭，而那些即將崩盤的項目，往往也會開始釋放反?！靶盘枴?

當(dāng)收益突然暴漲、提現(xiàn)流程變復(fù)雜、團隊長突然密集洗腦，當(dāng)心當(dāng)心!這些都可能是操盤手準(zhǔn)備“收網(wǎng)”的信號。

資金盤，虛假投資理財

1、智某某途

用戶需完成500 - 14000單電商訂單晉升V1 - V8等級，高等級通過抽成下級獲利，形成層級。項目方設(shè)計“15級投資141積分，20天回本”的包賠套路，宣稱穩(wěn)賺不賠，實際通過后臺操控積分流通制造虛假收益，很容易造成資金被鎖死，下級用戶無法兌現(xiàn)的情況。

設(shè)立“某途博士群”，僅限41級以上用戶加入，以稀缺性和淘汰機制誘導(dǎo)用戶囤積積分、拉人頭入局。

網(wǎng)友反饋，這段時間積分價格劇烈波動，操盤手通過集中拋售、虛假拉盤等手段分批收割散戶，已現(xiàn)崩盤前兆，風(fēng)險極高，望警惕!

2、Aifeex艾菲克斯

宣稱融合了AI與區(qū)塊鏈技術(shù)推出多周期加密貨幣投資基金，日收益在1%-2%。號稱以2700億參數(shù)的“Takwin計算系統(tǒng)”為技術(shù)核心，謊稱可實時處理TB級數(shù)據(jù)、實現(xiàn)微秒級交易延遲。

以“投資100 USDT+推薦有效用戶”為入門門檻，構(gòu)建9級VIP層級體系。VIP1需團隊投資≥3000 USDT，可抽團隊收益20%;VIP9需團隊投資≥3000萬USDT且下轄2個VIP8，可抽團隊收益100%，獎勵上限達自身投資額9倍。

此外，設(shè)置“幣權(quán)分紅”機制，VIP9可按小區(qū)投資額與幣權(quán)系數(shù)參與全網(wǎng)收益分配，平級下級可獲其獎勵的20%，形成傳銷式架構(gòu)。

該項目方通過包裝虛假技術(shù)概念，以“固定高收益、保本承諾”吸引投資者，實則用新入資金兌付舊收益，構(gòu)成典型龐氏騙局。利用虛擬幣交易，屬非法金融活動。

3、Des Alpes 阿爾卑斯

以“跨境電商和訂閱經(jīng)濟”為幌子，要求用戶繳納129美元終身會員費獲得參與資格，通過“1-20層強制矩陣”和推薦關(guān)系形成金字塔層級，收益主要來自拉新，推薦一人見點5層，推薦兩個人見點20層，每個點位100美元見點獎。

該項目利用虛擬幣交易，屬非法金融活動，存在洗錢風(fēng)險;承諾保本高收益涉嫌非法集資;建立層級依靠團隊計酬，符合傳銷特征。

4、ATM拆分盤

以“股票拆分”為核心，宣稱采用“量價交易”機制，根據(jù)交易量實時漲價拆分。

開戶需繳納7000元加入，資金被拆分為940CP交易積分與60TP平臺手續(xù)費，其中500CP用于“配股”，剩余CP可通過“三出三進”規(guī)則循環(huán)操作，形成“無限循環(huán)”的復(fù)利假象。推廣體系中，“點點紅”機制要求前三個直推按A、B、C區(qū)固定滑落，每個新增賬戶可獲33CP獎勵，后續(xù)直推可向任意區(qū)滑落;“管理獎”覆蓋1-15代，1代返100%、2代80%直至15代，通過“代數(shù)差”刺激層級建立，甚至設(shè)置“1拖30”子賬戶注冊規(guī)則，以“賬戶裂變”計算收益。

相關(guān)部門已多次警示“拆分理財”屬典型非法金融陷阱，請務(wù)必遠離。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、某羊奶粉

網(wǎng)友舉報，該項目參與者需購買399元、1995元等不同價位產(chǎn)品，通過“消費晉升”獲取參與資格，繳納費用成為不同職級成員，符合傳銷“入門費”要求。

設(shè)置T1到“環(huán)球董事”等多層職級，發(fā)放銷售獎、推廣獎及提成，以發(fā)展人員數(shù)量和層級業(yè)績作為計酬依據(jù)，形成“金字塔”式層級返利，符合傳銷“拉人頭”“多層次計酬”特征。

根據(jù)《禁止傳銷條例》規(guī)定，無論打著何種旗號，此類以“入門費、拉人頭、多層次計酬”為核心的模式，已涉嫌傳銷。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“中國制造2025”APP

該平臺近日打著“激活資產(chǎn)兌付程序”的幌子，要求用戶在6月1日前繳納368元激活費，完成激活后可領(lǐng)取5千元額度以及1千原始股權(quán)待年底分紅。看似一人只有幾百塊，但上萬人參與便是幾百萬元入了騙子的腰包?？爝^節(jié)了，騙子又來割韭菜了，別信!

2、生態(tài)優(yōu)投APP

打著“東望回歸政策”“中國夢”旗號推出的涉詐APP。以領(lǐng)取養(yǎng)老金為誘餌吸引人們實名注冊下載，宣稱下載后提交相關(guān)證明可申請各類補貼。發(fā)布多款虛假投資理財項目和基金，以高額收益誘導(dǎo)用戶投資認(rèn)購。該項目并非國家項目，下載提示未備案。

相關(guān)閱讀《警惕!“東望集團”是一個非法組織，小心誤入!》

3、虛構(gòu)的“國基西部”APP

打著“加快西部現(xiàn)代化進程”旗號，推出多款虛假投資理財項目。用戶實名注冊可領(lǐng)取“扶貧”項目一份，邀請3名好友激活可獲得“辦事員職位”項目，按1.48%日利率享30年分紅。認(rèn)購不同項目激活不同身份，另贈送1萬份“國基債券”。團隊人數(shù)前三名還有額外現(xiàn)金獎勵。不僅如此，平臺以國際貿(mào)易沖突為借口，強制要求用戶手持身份證完成實名注冊。

該項目系詐騙，并非國家項目，望大家保護個人信息，切莫泄露，以免在不知不覺中成為騙子提供便利或成為“幫兇”。

4、虛構(gòu)的“兩重宏利(兩重微力量)”APP

打著“國家項目”旗號制作散布涉詐APP，實名注冊、簽到可得相應(yīng)“國債”，宣稱繳納對應(yīng)金額完成確權(quán)可獲得收益。通過邀請新人、認(rèn)購項目、簽到、參與會議等積累功勛值積分，縮短國債回購周期或兌換獎品。

虛構(gòu)推廣“中國核建上?？苿?chuàng)園”“浦東機場四期建設(shè)”“葛洲壩智慧化升級”等高額返利理財項目。

該APP下載提示未備案，系詐騙，請務(wù)必遠離!

異地聚集式傳銷

1、成都連鎖經(jīng)營

網(wǎng)友朋友以創(chuàng)業(yè)為名將其帶至該地，5天時間里，組織人員以“五級三晉制”“等腰梯形出局制”“培養(yǎng)現(xiàn)代化商人”等內(nèi)容為其“洗腦”。網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，這些人統(tǒng)一穿著黑皮鞋，收拾的干凈利落，其中部分黨員或退伍軍人的身份，無形中帶給新人一種可信任感，但前后話術(shù)漏洞百出，看似講的天花亂墜，唯一的目的還是忽悠新人交錢。

據(jù)了解，該傳銷組織普遍打著“連鎖經(jīng)營”“國家項目”的旗號，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。參與者大部分為在?；騽偖厴I(yè)的大學(xué)生、退伍軍人等等，普遍年齡在22—55歲之間。

[此文來源：李旭反傳防騙團隊整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]