AS拆分盤數(shù)據(jù)平移，疑似崩盤前奏！警惕這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙

虛假理財(cái)類詐騙：不法分子詐騙分子會(huì)精心打造一個(gè)看似專業(yè)、高大上的投資理財(cái)平臺(tái)，將通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接發(fā)送安裝包或誘導(dǎo)你掃描二維碼的方式，讓受害人下載或進(jìn)入虛假平臺(tái)。

在參與者投入小額資金后，不法分子會(huì)按照承諾給予一定的返利，讓參與者嘗到甜頭，誤以為找到了真正的投資賺錢之道。不法分子則會(huì)繼續(xù)鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”的投資計(jì)劃，誘導(dǎo)參與者進(jìn)一步誘導(dǎo)投入更多資金。

當(dāng)參與者想要提現(xiàn)大額資金時(shí)，不法分子就會(huì)以各種理由設(shè)置障礙，如賬戶凍結(jié)、手續(xù)費(fèi)不足、需要繳納保證金等理由引導(dǎo)參與者繼續(xù)充值，并稱充值后可連本帶利立即提現(xiàn)。直至參與者再次聯(lián)系不法分子時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對(duì)方拉黑，同時(shí)投資理財(cái)網(wǎng)站、APP也已無(wú)法登錄。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“DGCX”APP

該項(xiàng)目冒充“迪拜黃金和商品交易所”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“原油投資”“石油投資”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目早期讓參與者下載“petro china”APP，投資1萬(wàn)元后，每天根據(jù)群內(nèi)要求購(gòu)買石油股票。推薦新人投資，推薦人可獲投資額10%日薪，其上級(jí)獲得5%，根據(jù)團(tuán)隊(duì)有效人數(shù)和直推人數(shù)結(jié)算薪酬，排長(zhǎng)以上可獲得600—10萬(wàn)元保底薪酬，等級(jí)越高，薪酬越多。

后期該項(xiàng)目宣傳與“迪拜黃金和商品交易所”合作，讓參與者下載“DGCX”APP，采用虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙。

迪拜黃金和商品交易所多次通過(guò)公眾號(hào)發(fā)布聲明，但參與者因高額的利益誘惑，仍然有很多癡迷者參與。

2、套牌的“維爾利”APP

該項(xiàng)目冒充“香港維爾利”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

今年4月9日，益陽(yáng)市赫山區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)文《關(guān)于香港維爾利健康科技集團(tuán)(維爾利APP)公司投資風(fēng)險(xiǎn)提示》，提示廣大網(wǎng)友該項(xiàng)目的收款渠道、運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度有明顯傳銷和非法金融特征，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

3、ACE/AS拆分理財(cái)項(xiàng)目

近日，網(wǎng)友反饋AS拆分理財(cái)項(xiàng)目系統(tǒng)升級(jí)，宣傳該平臺(tái)將遷移至一家新公司，同時(shí)進(jìn)行更名。

很多參與者反饋，參與該項(xiàng)目，如何不發(fā)展下線，會(huì)隨時(shí)被高層收割，關(guān)停參與者的賬戶，被單獨(dú)收割。

4、套牌的“國(guó)能”APP

該項(xiàng)目冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目，不分團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)在各地設(shè)立拓展中心行騙。

今天(6月1日)，國(guó)家能源集團(tuán)再次發(fā)布聲明《關(guān)于不法分子假冒我集團(tuán)設(shè)立“拓展中心”進(jìn)行違法活動(dòng)的嚴(yán)正聲明》

原文鏈接： https://www.ceic.com/gjnyjtww/chnjtyw/202506/0012c92b51034203907cdc1bbfbcebc9.shtml

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

該項(xiàng)目冒充“發(fā)改委”的名義，打著“擴(kuò)大內(nèi)需、投資消費(fèi)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“公共服務(wù)建設(shè)”“智慧科學(xué)農(nóng)業(yè)”“城鄉(xiāng)聚融發(fā)展”“生態(tài)恢復(fù)計(jì)劃”等高額返利項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。收款賬戶為第三方個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

近日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)陸續(xù)又接到網(wǎng)友反饋，一些不法分子又開始推廣“擴(kuò)大內(nèi)需”這個(gè)項(xiàng)目。

該項(xiàng)目去年忽悠人投資參與，今年2月21日法治進(jìn)行時(shí)發(fā)文《北京警方刑拘16人：境內(nèi)外均有犯罪窩點(diǎn)》，文中提到北京警方破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，警方刑拘16人。

2、套牌的“鴻蒙支付”APP

該項(xiàng)目冒充“鴻蒙公司”的名義，制作散布涉詐APP，宣傳注冊(cè)即可獲得1萬(wàn)鴻蒙支付原始股，8萬(wàn)鴻蒙支付金，發(fā)展新人加入可獲得更多支付金;同時(shí)虛構(gòu)推廣“鴻蒙股權(quán)”高額返利項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

3、虛構(gòu)的“中國(guó)圓夢(mèng)”APP

4、虛構(gòu)的“健康中國(guó)三期”APP

5、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

6、“終谷”掃描簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“終谷農(nóng)業(yè)”集團(tuán)公司的名義，聲稱是“國(guó)家”項(xiàng)目，要求參與者提供個(gè)人信息，每天簽到、掃各種二維碼，看視頻、下載各種APP，聲稱可以獲得25萬(wàn)的獎(jiǎng)勵(lì)。

三：異地聚集式傳銷

1、雄安新區(qū)“十四五側(cè)結(jié)構(gòu)”24375傳銷

模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)”“十四五側(cè)機(jī)構(gòu)”“共同富?！钡绕焯?hào)，鼓吹投資24375元加入該組織，發(fā)展下線，出局即可獲得1.1億元的回報(bào)。

2、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“平債”“中綠”“消除不良信息”等旗號(hào)，引誘不明真相的人到河北某地進(jìn)行洗腦，宣稱該項(xiàng)目是“國(guó)家項(xiàng)目”，繳納2900元-43500元加入該組織，達(dá)到一定級(jí)別，就可以平掉債務(wù)，出局還可以獲得180萬(wàn)元-1.5億元的回報(bào)。

3、四川成都“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“國(guó)家項(xiàng)目”的等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友，介紹公司等名義將人騙至成都進(jìn)行洗腦，鼓吹投入69800元加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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