高危！都是定時(shí)炸彈！警惕這14個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！別接最后一棒！

　　“網(wǎng)上看到高收益項(xiàng)目，是不是騙局?”

　　“親戚拉我做‘國家秘密項(xiàng)目’，該怎么勸?”

　　這些疑問背后，充滿了無數(shù)人對財(cái)富的渴望與對風(fēng)險(xiǎn)的迷茫。

　　從貼合熱點(diǎn)的“消費(fèi)返利”到高科技的“AI大數(shù)據(jù)”，從虛擬貨幣的“只漲不跌”到“下福雨”的民族資產(chǎn)解凍“紅利”……

　　騙局的外衣不斷翻新，內(nèi)在卻始終是利用貪婪、制造焦慮、編織美夢。

　　騙局之所以屢禁不止，正是因?yàn)榭傆腥讼嘈拧疤焐蠒?huì)掉餡餅”。

　　但請記?。核羞`背市場規(guī)律的“高收益”，都是精心設(shè)計(jì)的陷阱;所有要求“發(fā)展下線”的“事業(yè)機(jī)會(huì)”，本質(zhì)都是擊鼓傳花的龐氏游戲。

　　無論是披著科技外衣的資金盤，還是偽裝成國家戰(zhàn)略的傳銷組織，它們的最終目的只有一個(gè)：掏空你的錢包。

　　作為普通人，我們或許無法阻止騙局的誕生，但至少可以做到：不貪心、不輕信、不盲從。反傳防騙是一場持久戰(zhàn)，需要你我的共同參與。

　　今天這些項(xiàng)目都是定時(shí)炸彈!隨時(shí)可崩，千萬別接最后一棒!

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

　　今年上半年，該項(xiàng)目不斷以各種名義大肆斂財(cái)。這段時(shí)間又以“兌付掛擋服務(wù)費(fèi)”忽悠參與者繳納2199元。半年時(shí)間里，參與者幾乎一直處于掏錢階段，卻沒有收到任何回款。如此種種，怕是已經(jīng)進(jìn)入最后的收割階段。

　　西藏網(wǎng)警也曾發(fā)布公告明確指出，從未發(fā)布或授權(quán)任何組織、個(gè)人發(fā)布任何債券。望廣大群眾切莫上當(dāng)受騙。

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　　資金盤、虛擬貨幣非法金融活動(dòng)

　　1、穿某傳媒AI

　　項(xiàng)目擁有“智能冰淇淋售貨機(jī)、AI廣告充電樁、列車共享廣告機(jī)”三款主營設(shè)備。要求參與者購買3萬產(chǎn)品，可換取3萬綠積分+9萬金分，其中1金分=1元，月收益約2700元。

　　直推收益10%，推薦雙方均可獲得相應(yīng)綠積分用于變現(xiàn)。簽訂“靈活用工合同”，要求參與者完成“拓展業(yè)務(wù)員、廣告、充電樁、售貨機(jī)”等相關(guān)任務(wù)，按比例獲得對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)置“縣代理、市代理、合伙人”等多個(gè)層級(jí)，9人團(tuán)隊(duì)獲得18%共富獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該模式通過 “入門費(fèi)+拉人頭+層級(jí)返利” 構(gòu)建利益體系，符合傳銷特征;將虛擬積分套現(xiàn)，涉及非法金融活動(dòng);同時(shí)以“購買設(shè)備可獲得高額利潤”吸引大眾，但并未有真實(shí)數(shù)據(jù)作為支撐，極易誤導(dǎo)投資者盲目投資。

　　2、瑞某某選

　　股票跟投項(xiàng)目。通過導(dǎo)師每日推薦“必漲優(yōu)股”，散戶“一鍵跟買”，聲稱通過“聚散成莊”實(shí)現(xiàn)股價(jià)操控。承諾2%日漲幅，月收益超過60%。

　　設(shè)置拉新獎(jiǎng)勵(lì)(首存獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng))、團(tuán)隊(duì)層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、區(qū)域代理分紅，鼓勵(lì)用戶發(fā)展下線。宣稱“本金永久保障制”“不賺包賠”，并通過“假期寶”等產(chǎn)品承諾1.8%日收益。

　　該項(xiàng)目無資質(zhì)開展證券投資咨詢并推薦股票涉嫌違反《證券法》，組織散戶聯(lián)合買賣操控股價(jià)涉嫌操縱市場，以“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為特征的推廣機(jī)制符合傳銷特征，公開承諾“本金保障”“高息收益”違反金融監(jiān)管規(guī)定。

　　3、“華平投資”APP

　　以“私募基金”吸引投資者，推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，收益率高的驚人。參與者按照建倉金額被劃分為10個(gè)等級(jí)，香港加息、簽到福利。邀請新人組建團(tuán)隊(duì)享三級(jí)分傭，并按照團(tuán)隊(duì)人數(shù)和總建倉金額劃分團(tuán)隊(duì)等級(jí)，發(fā)放最高108880元獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該項(xiàng)目于24年7月崩盤，大批受害者報(bào)案，但至今未予立案。隨后，有人冒充該項(xiàng)目組成員向受害者發(fā)布“退款公告”，以“退款”為由要求受害者充值資金實(shí)施二次詐騙。目前，受害者們?nèi)栽谙朕k法維權(quán)當(dāng)中。

　　4、BITOX

　　發(fā)行BIT幣，號(hào)稱“只漲不跌”，日漲收益在2%-5%左右。用戶需購買“卡牌”“資產(chǎn)包”獲得參與資格。 靜態(tài)通過“盲盒挖礦”“全網(wǎng)加權(quán)分紅”獲取;動(dòng)態(tài)設(shè)置“卡牌推廣獎(jiǎng)”，直推10%，間推5%，平級(jí)10%，以及“團(tuán)隊(duì)層級(jí)獎(jiǎng)”，按小區(qū)業(yè)績劃分6個(gè)VIP等級(jí)，對應(yīng)6%-26%分紅，鼓勵(lì)拉新和團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張。

　　該項(xiàng)目利用虛擬幣承諾高額收益，通過傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法集資、傳銷，屬非法金融活動(dòng)。

　　虛假投資理財(cái)

　　1、SCEA生態(tài)APP(新某某生態(tài)農(nóng)業(yè))

　　打著農(nóng)業(yè)旗號(hào)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，通過虛擬貨幣進(jìn)行交易，日收益率在0.35%—1.08%之間，遠(yuǎn)超投資市場正常水平。設(shè)立“青銅—王者”七個(gè)等級(jí)，根據(jù)積分享受對應(yīng)折扣，并按照等級(jí)發(fā)放三代推薦獎(jiǎng)勵(lì)。達(dá)到一定推薦人數(shù)和團(tuán)隊(duì)旗下金額升級(jí)為“地主”，根據(jù)登記發(fā)放最高30%旗下農(nóng)戶靜態(tài)收益。

　　該項(xiàng)目利用保本高收益吸引投資者投資并傳銷的模式發(fā)展下線，依賴新人加入填補(bǔ)老人利潤，涉嫌非法集資;利用虛擬幣交易屬非法金融活動(dòng)，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、“鄉(xiāng)村守護(hù)人”APP

　　U進(jìn)U出，打著農(nóng)業(yè)旗號(hào)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已崩盤，距離三月份上線，壽命僅3個(gè)月的時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、碰瓷的“小米支付”APP

　　冒充“小米”推出虛假涉詐APP。宣稱實(shí)名注冊并推薦5位新人即可領(lǐng)取30萬余額“小米頂配卡”。根據(jù)邀請人數(shù)獲得最高300萬錢包余額和3萬原始股。升級(jí)合伙人身份每月發(fā)放工資。團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到100人還可申請600—1000元推廣經(jīng)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目與“小米”毫無關(guān)系，系詐騙，下載提示未備案且攜帶病毒。

　　2、元某甄選

　　用戶需花費(fèi)500元購買產(chǎn)品加入，隨后通過“裂變”獲得6階收入。達(dá)到相應(yīng)直營店數(shù)量可進(jìn)入對應(yīng)獎(jiǎng)金池獲得分紅。該項(xiàng)目設(shè)立入門費(fèi)，依靠拉人組建團(tuán)隊(duì)并靠團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，符合傳銷特征。

　　3、薪某某選

　　用戶關(guān)注11個(gè)指定視頻號(hào)，在每人櫥窗消費(fèi)39.9-69元，總計(jì)最高600元視為加入。隨后推薦3名新人，完成同樣上述任務(wù)，“三三復(fù)制”裂變團(tuán)隊(duì)，推薦新人自動(dòng)滑落，每單傭金20元，層層向下發(fā)展。累計(jì)200單收益4千元完成11單復(fù)購進(jìn)入精英矩陣，獲得更大收益。此模式屬典型傳銷，切莫參與。

　　異地聚集式傳銷

　　1、濟(jì)寧001主平臺(tái)

　　該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“分享經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，以五級(jí)三階制、幾何倍增等為新人洗腦，鼓吹投資2900元出局可賺180萬元，投資43500元出局可獲得1.5億元回報(bào)。

　　網(wǎng)友自去年5月被騙至金鄉(xiāng)聽課7天后投資7單，隨后被要求繳滿15單定位。但網(wǎng)友本身已經(jīng)“醒悟”發(fā)覺陷入傳銷，拒絕追加投資。據(jù)網(wǎng)友反饋，目前，該傳銷組織還在邀請網(wǎng)友北上學(xué)習(xí)或前往考察，試圖繼續(xù)為其"洗腦”。

　　2、河北邯鄲紅船001

　　網(wǎng)友舉報(bào)，該傳銷組織偽造紅頭文件，并要求參與者提供個(gè)人身份證信息和車票，以“領(lǐng)取國家紅利基金”名義，將人騙至河北邯鄲地區(qū)聽課“洗腦”。此舉為該傳銷組織邀約新人的方式之一，望廣大群眾不要上當(dāng)受騙。

　　3、賀蘭33500

　　該組織打著“移民經(jīng)濟(jì)”、“西部大開發(fā)”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得500萬回報(bào)。

　　網(wǎng)友被傳銷組織以“旅游”的名義帶至該地，隨后對方通過歪曲解讀國家政策為其洗腦。雖然網(wǎng)友沒有相信，但戀人卻對此深信不疑，投資加入。

　　而另一位網(wǎng)友被朋友騙至該地后，損失72368元。

　　4、中山9560

　　北派傳銷。以銷售“艾某莉某”化妝品為名，要求新人繳納9560購買該產(chǎn)品加入，該傳銷組織分五個(gè)級(jí)別：一星是投資1—4份，二星是5—9份，三星是10—59份，四星是60—299份，五星是300份以上。

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　　[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]