慈善捐贈(zèng)可獲得高額收益？詐騙！警惕這12個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、虛擬幣挖礦、理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍

投資理財(cái)是騙局高發(fā)區(qū)，不法分子往往冒充國內(nèi)外的知名企業(yè)，制作虛假APP，宣稱穩(wěn)賺不賠、保本保險(xiǎn)引誘投資者參與，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

投資者應(yīng)通過正規(guī)的銀行、有資質(zhì)的證券公司等途徑進(jìn)行投資理財(cái)，切勿輕信并安裝他人推薦的來歷不明的投資APP。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“啟某醫(yī)療”APP

近日，多位網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“啟某醫(yī)療協(xié)會(huì)”推出的醫(yī)療理財(cái)項(xiàng)目，該協(xié)會(huì)自稱是一家國際性費(fèi)盈利組織，造血功能來源產(chǎn)品賦能，海外盈利、可以團(tuán)隊(duì)研發(fā)專利、與大型醫(yī)療公司合作生產(chǎn)、銷售藥品、醫(yī)療設(shè)備等。

經(jīng)查，該項(xiàng)目系不法分子冒充，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“康啟源理療貼”“黃道益活絡(luò)油”“康啟源NFC枸杞原漿”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該協(xié)會(huì)的網(wǎng)址在我們境內(nèi)沒有備案，APP只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案。收款賬戶為第三方個(gè)人、虛擬貨幣交易，該項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢。

2、玉石搶購寄售傳銷騙局

近日，網(wǎng)友反饋，參與一個(gè)玉石搶購寄售項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目以數(shù)據(jù)有問題推脫，無人接單疑似崩盤，參與者損失慘重!

案例：北京：破案15起 深挖細(xì)查 全鏈條打擊新型涉“搶購轉(zhuǎn)售”類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪

3、“日某金·彩金信托”APP

網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)賭博類騙局

近日，有多位網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“日某金”的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目聲稱是美國‘樂某’公司推出，項(xiàng)目方自稱參與彩票信托可以穩(wěn)賺不賠，同時(shí)該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線。

據(jù)中國福彩發(fā)文《“非法彩票”的界定與識(shí)別》，文中《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》明確規(guī)定，非法彩票是指違反《彩票管理?xiàng)l例》規(guī)定以任何方式發(fā)行、銷售以下形式的彩票：在中華人民共和國境內(nèi)，擅自發(fā)行、銷售的境外彩票。

據(jù)此可以判斷，該項(xiàng)目屬于網(wǎng)絡(luò)賭博行為，同時(shí)宣稱穩(wěn)賺不賠，有詐騙的嫌疑。

案例：警惕網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙，望謨3名群眾被騙

4、套牌的“粵港澳·大灣區(qū)”APP

該項(xiàng)目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙，采用傳銷模式發(fā)展下線。

信息通信行業(yè)反詐中心4月發(fā)文《【涉詐高風(fēng)險(xiǎn)APP曝光臺(tái)】“政府項(xiàng)目”?謹(jǐn)防詐騙!(四)》，文中提到大灣區(qū)是冒充的詐騙項(xiàng)目。

5、“CoCoCat”

網(wǎng)友咨詢“cococat”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目自稱是去中心化隱私社交項(xiàng)目，參與者需質(zhì)押1000U購買“XOSIVO”礦機(jī)，質(zhì)押挖PSC幣(菠蘿幣)，單純挖PSC幣獲取靜態(tài)收益，發(fā)展下線，可以獲得直接獎(jiǎng)、間接獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)收益等。

該項(xiàng)目采用質(zhì)押模式挖幣、采用傳銷模式發(fā)展下線，虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選問答(第二批)》中提到，虛擬貨幣兌換、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締;參與虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，由此引發(fā)的損失自行承擔(dān)損失。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

該項(xiàng)目冒充網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目“張健”的旗號(hào)，宣稱該項(xiàng)目是“張健”推出的項(xiàng)目，不法分子制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可免費(fèi)領(lǐng)取1000萬的“云濟(jì)慈善扶持銀行卡”、1000股馬爾代夫股權(quán)等，發(fā)展下線同樣可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí)虛構(gòu)推廣“山區(qū)助學(xué)”“鄉(xiāng)村助農(nóng)”“社區(qū)養(yǎng)老”等慈善理財(cái)騙局。

該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“氫能聯(lián)盟”APP

該項(xiàng)目冒充“能源投資集團(tuán)”的旗號(hào)，打著“建設(shè)清潔低碳、現(xiàn)代能源提現(xiàn)”的名義，制作散布涉詐APP，需要參與者提供個(gè)人信息，宣稱每天簽到，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，該應(yīng)用未公示個(gè)人信息的收集范圍，存在隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。

3、虛構(gòu)的“中國改革”APP

4、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)錢包”APP

5、虛構(gòu)的“央網(wǎng)扶持”APP

三：異地聚集式傳銷

1、山東煙臺(tái)“財(cái)富365”36500傳銷

模式：該傳銷組織打著“財(cái)富365”的旗號(hào)，以開發(fā)養(yǎng)馬島的名義，將人騙至煙臺(tái)進(jìn)行洗腦，鼓吹投資36500元加入該組織，第一階段賺25萬元，第二階段賺202萬，第三階段出局可賺1314萬元的回報(bào)。

2、雄安“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“平債”“消除不良信息”等名義，將人騙至雄安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資2900元至43500元加入該組織，宣稱在該組織內(nèi)貸款不用償還，發(fā)展下線，出局可以獲得1.5元的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]