又一個股票、期貨跟單項目跑路！警惕這14個項目，涉嫌傳銷、套牌騙局、虛擬幣詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請遠離！

從去年開始，一些不法分子虛構(gòu)公司、冒充知名企業(yè)，虛構(gòu)“專家”人設，以股票跟投、期貨跟投、穩(wěn)賺不賠、保本保息等高額回報為誘餌，引誘參與者投資進而實施詐騙。

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“贈期科技”APP

專家直播間帶你做恒指期貨，穩(wěn)賺不賠、保本保息? 近日，有網(wǎng)友反饋，一個名為“贈期科技”的理財項目，出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況，疑似崩盤跑路。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目自稱“佛山市眾期科技有限公司”坐落在佛山，是一家為投資者提供交易策略的服務商，通過國家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，宣傳中的公司是一家子虛烏有的公司，沒有任何備案的信息。

▲網(wǎng)友提供圖片

參與該項目需要把錢交給團隊長或以購買課件名義繳納費用，然后在某直播間，根據(jù)“臥龍老師”給出的點位，進行買升和跌恒指期貨，進而實現(xiàn)盈利，公司聲稱投資出現(xiàn)損失，公司包賠。

▲網(wǎng)友提供圖片

2、“長某某趣”搶購寄售

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個名為“長某某趣”的項目，交易模式：投資搶購該商城指定產(chǎn)品，通過寄售方式賣出獲得利潤，利潤一部分提現(xiàn)，一部分線下門店兌換產(chǎn)品。

案例：涉案資金逾10億元 北京警方打掉一“搶購轉(zhuǎn)售”網(wǎng)絡傳銷組織

3、套牌的“PPP政企”APP

不法分子冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“政企2025特別國債”“政企不記名航天國債”“田西高速公路”等高額返利理財項目實施詐騙。

中國政企公司在官方網(wǎng)站多次發(fā)布聲明：從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設“線上投資平臺”。

4、虛構(gòu)的“粵港澳·大灣區(qū)”APP

不法分子冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中山科學城”“南海開發(fā)區(qū)”等高額返利理財項目實施詐騙。

信息通信行業(yè)反詐中心4月發(fā)文《【涉詐高風險APP曝光臺】“政府項目”?謹防詐騙!(四)》，文中明確寫明“粵港澳大灣區(qū)”APP就是詐騙軟件。

5、CEEX虛擬貨幣交易所

該項目自稱是一個虛擬貨幣挖礦平臺，通過購買礦機挖去CMC幣，通過幣的漲價獲得高額收益。

最高人民法院去年4月發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問(第二批)》，文中提到，虛擬貨幣兌換、為虛擬貨幣交易提供撮合服務等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務全部屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“全球發(fā)展”APP

該項目打著“國家項目”項目的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊，簽到7天，即兌價值33080元中吉烏鐵路工程項目、注冊滿3個月，每月領(lǐng)6000元國家民薪補貼，發(fā)展下線可領(lǐng)取5萬補貼。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目6月13日上線，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌詐騙。

2、虛構(gòu)的“云數(shù)貿(mào)系列卡”APP

不法分子打著“云數(shù)貿(mào)”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊，開網(wǎng)可得“云財通虛擬金卡”，卡內(nèi)有450萬可自由使用。

“云數(shù)貿(mào)”頭目“張健”被判刑后，仍然有很多參與者對“張健”特別癡迷，一些不法分子通過AI制作“張健”開會、講課視頻繼續(xù)忽悠投資。

3、虛構(gòu)的“增收減負 ”APP

該項目打著“國家項目”的旗號，制作散步涉詐APP，要求參與者實名注冊提供個人身份證信息，每天簽到學習，即可獲得20萬轉(zhuǎn)型補貼金，發(fā)展下線可獲得更多收益，該項目涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

4、虛構(gòu)的“愛諾”APP

5、虛構(gòu)的“綠途”APP

6、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

不法分子冒充“民政部”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號，引誘參與者繳納費用，可獲得“西藏重建債券”。

西藏舉報3月發(fā)文《“購買西藏災區(qū)重建特向債券”?假的!》

三：異地聚集式傳銷

1、貴陽“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“陽光工程”等旗號，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。

2、西安“諾某婷化妝品”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“直銷”“網(wǎng)絡營銷”等旗號，鼓吹與上海某公司合作，要求參與者繳納2900元購買化妝品加入該組織，聲稱辦理一個有序而無形的營業(yè)執(zhí)照，出局可以獲得180萬元的回報。

3、山東“中綠”3900傳銷

模式：該傳銷組織打著“直銷”“營銷”等旗號，內(nèi)部宣講三商法、五級三階制、幾何倍增、四種收入、小投資大回報等。

鼓吹投資3900元至58500元購買“中綠”康福德牌珍益膠囊產(chǎn)品加入該組織，出局可以獲得208萬元至1.5億元的回報。

天上不會掉餡餅，高利保本是陷阱!穩(wěn)賺不賠是詐騙，虛假承諾別相信!防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議辦公室提示您：理性投資，遠離非法金融活動。

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