收益率超過10%準備損失全部本金！警惕這13個項目套牌騙局、理財詐騙、民族資產解凍、傳銷 遇到請遠離！

高收益意味著高風險，收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金?！袊嗣胥y行黨委書記、中國銀保監(jiān)會主席郭樹

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“絲綢之路SCZL”APP

不法分子冒充“絲綢之路辦公室”的名義，打著“一帶一路”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“2025絲路錦繡增長型1號”“廣發(fā)聚祥靈活混合理財A”“絲綢新華集團利民合作股權”“絲路中國光大集團聯(lián)動股權”等高額返利項目。

據(jù)網友反饋，該項目修改了好幾次名稱，下載該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，可能存在網絡詐騙、病毒、獲取用戶隱私信息等惡意行為，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

2、套牌的“卡貝”APP

網友反饋，有朋友給他推薦了一個投資理財項目，該項目自稱：通過集中散戶(大家)的資金力量精選個股進行短線操作，以專業(yè)團隊操盤和以大體量資金為支撐的前提下進行超短線交易。

參與者只需要繳納費用，點跟投，股票由專家統(tǒng)一購買，即可穩(wěn)賺不賠。

據(jù)網友反饋，該應用只能提供第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

案例： 一張嘴，一份PPT，“聯(lián)眾投”何以籠絡人心?維權也要當心陷阱!

3、“AK王牌理財”拆分理財網絡傳銷

據(jù)網友反饋這個項目是AS改名而來，聲稱投資電子股票，可獲得靜態(tài)收益、發(fā)展下線可獲得動態(tài)收益，涉嫌傳銷、非法集資、詐騙。

案例：羅源法院公開宣判一起涉案金額達60億元的組織、領導傳銷活動案

4、套牌的“綠地香港”APP

不法分子冒充“綠地香港”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“中國夢專項社會保障金”“社會基礎民生保證股權”“銀齡悅享專項債券”等高額返利項目。

據(jù)網友反饋，參與該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示，未備案，收款賬戶每次都是不同的個人賬戶，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

二：民族資產解凍類詐騙

1、“中國紅413”掃描簽到項目

該項目打著“國家項目”的旗號，要求參與者提供個人信息，每天簽到學習，掃各種二維碼看視頻、下載APP，不定期要求參與者在某商城固定商戶購買物品，聲稱可獲得幾百萬的回報。

據(jù)網友反饋，該項目是從“寶成團隊”分裂出來，這是民族資產解凍類詐騙。

2、套牌的“慈善聯(lián)盟”APP

不法分子冒充“中國慈善聯(lián)合會”的名義，制作散步涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。

去年8月14日，中國慈善聯(lián)合會官方網站發(fā)布聲明：警惕冒用我會名義實施的詐騙行為

3、虛構的“幸福中國”APP

4、套牌的“民生-三農 ”APP

不法分子冒充“中國三農”公司的名義，打著“智慧農業(yè)”“數(shù)字農業(yè)”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“四野牧業(yè)”“山川生物科技”“華英農業(yè)”等高額返利理財項目。

據(jù)網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙。

今年4月份信息通信行業(yè)反詐中心發(fā)文《【涉詐高風險APP曝光臺】“政府項目”?謹防詐騙!(四)》文中提到，“中國三農”APP就是詐騙。

5、虛構的“華夏社區(qū)”APP

6、虛構的“民生扶貧”APP

三：異地聚集式傳銷

1、甘肅金昌/寧夏靈武“西部大開發(fā)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“西部大開發(fā)”“中國夢”等旗號，以旅游、介紹工作、網戀交友等方式將人騙至金昌進行洗腦，鼓吹投資33500元，出局可獲得300萬-500萬元的回報。

2、山西大同“財富聯(lián)盟”13199傳銷

模式：該傳銷組織打著“財富聯(lián)盟”的旗號，鼓吹投資13199元加入，發(fā)展下線，出局可獲得300萬的回報。

3、成都/合肥/貴陽“連鎖經營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經營”“國家項目”等旗號，以介紹工作、網戀交友、旅游等名義將人騙至傳銷地進行洗腦，鼓吹投資一份3800元至二十一份69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

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