剛剛證實(shí)！都暴雷了！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！別當(dāng)騙子“工具人”！

在今天的案例中，這雷爆的就跟過年放炮似的噼里啪啦一串響。

甭管是“高大上”的虛擬幣，還是披著“消費(fèi)補(bǔ)貼”馬甲的資金盤，又或是老掉牙的“民族資產(chǎn)解凍”，該塌的一個(gè)沒跑。

可你說邪門不邪門?每次預(yù)警，總有人梗著脖子懟回來：“少嚇唬人!我朋友還好好賺著呢!幾年了不也好好的?”要么就是：“你們天天喊崩盤，至今還沒崩，就不該聽你們的!”

這話聽著耳熟吧?說白了，大家總覺著倒霉蛋是別人，自己肯定能贏一把就跑。

可你不想想，那“幾年好好的”，靠啥撐著?不就是后來人填進(jìn)去的錢嗎?那“賺著”的朋友提現(xiàn)順暢嗎?本金拿回來了嗎?還是就看著APP里一串越漲越高的數(shù)字傻樂?

這玩意兒，不崩是時(shí)候未到，崩了才是它該有的命!你看見的“沒崩”，那是鐮刀還沒割到那茬兒!

那些“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目，骨子里就寫著“吃人”倆字，崩盤這事兒，就像閻王爺?shù)纳啦?，名單早就定了，只是時(shí)辰問題。

資金盤

1、套牌的“DGCX鑫慷嘉”APP

網(wǎng)友表示，自己多個(gè)賬戶內(nèi)的資金在其不知情的情況下均被無端劃走，交易記錄消失，甚至個(gè)別賬號(hào)已無法打開?？头o法聯(lián)系已超過24小時(shí)。疑似該項(xiàng)目正在逐一單割多個(gè)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人。

此前，湖南省金融辦、四川珙縣打非小組、阿拉善右旗公安、贛州金融服務(wù)中心等多地相關(guān)部門均針對(duì)該項(xiàng)目發(fā)出預(yù)警，明確表示其為詐騙。速跑!

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2、Sollong(索龍)

網(wǎng)友舉報(bào)，該項(xiàng)目通過在幣安或歐易購(gòu)買SOL幣質(zhì)押獲得收益，日收益1%左右，每7天復(fù)投一次。持有代幣可享受交易稅費(fèi)分紅。強(qiáng)制要求參與者花費(fèi)3000U購(gòu)買平臺(tái)推出的專用手機(jī)進(jìn)行交易。

采用多層級(jí)分銷模式，以“直推分紅”“管理分紅”“分布式獎(jiǎng)勵(lì)”為核心，根據(jù)個(gè)人質(zhì)押金額和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)劃分等級(jí)，層級(jí)越高分紅比例越高。

該項(xiàng)目通過發(fā)行虛擬貨幣、建立高息返利與多層級(jí)分銷體系吸引用戶投資，其核心依賴新入場(chǎng)資金維持舊投資者收益，具有典型的龐氏騙局與傳銷特征，涉嫌非法集資。

網(wǎng)友前后投資13萬元參與其中，待到收益提現(xiàn)之期，卻發(fā)現(xiàn)自己被踢出群聊，賬號(hào)無法登陸。據(jù)網(wǎng)友反饋，在自己所在的重慶團(tuán)隊(duì)中有不少參與者都以此方式被單割。但由于參與者之間沒有聯(lián)系方式，被單割后無法互通信息，為集體維權(quán)造成阻礙。目前，該項(xiàng)目還在大肆發(fā)展新人加入，網(wǎng)友希望能夠以自身經(jīng)歷提醒廣大群眾提高警惕，不要上當(dāng)受騙!

3、極某無界APP

網(wǎng)友舉報(bào)，該項(xiàng)目假借“租賃短劇版權(quán)”名義推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)時(shí)返息，到期返本。自6月15日開始，平臺(tái)無法提現(xiàn)，20日發(fā)布公告，要求參與者繳納稅費(fèi)提現(xiàn)，隨后，用戶賬號(hào)被凍結(jié)，無法登陸，目前APP關(guān)網(wǎng)，微信公眾號(hào)全部注銷。

而這家公司自今年2月開始多次進(jìn)入解散清算流程又撤銷。根據(jù)企查查顯示，目前，該公司于5月再次進(jìn)入注銷備案登記流程。

4、怡某某買天下

消費(fèi)者在合作商家消費(fèi)后，按商家讓利比例獲得積分，積分以“抵用券”形式分多期返還，宣稱“最高補(bǔ)貼至消費(fèi)額，相當(dāng)于免單”;商家也可獲得積分，用于抵扣或變現(xiàn)。

設(shè)置“服務(wù)商”“運(yùn)營(yíng)商”等層級(jí)，以拉新商家和消費(fèi)者數(shù)量給予層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。運(yùn)營(yíng)商旗下累計(jì)讓利達(dá)一定金額可獲豪車獎(jiǎng)勵(lì)，分享商家或消費(fèi)者可按讓利額比例抽成。

該項(xiàng)目以“消費(fèi)增值”為噱頭，實(shí)則通過多層級(jí)推廣獎(jiǎng)勵(lì)和高額返利承諾吸引用戶，商業(yè)模式缺乏真實(shí)盈利支撐，核心依賴新用戶資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)，已涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。

搶購(gòu)寄售

1、私域商城搶單

以景陶金鍋為商品，用戶每周二、三、四進(jìn)行搶購(gòu)，金額在6千—1.5萬元不等，第二天賣出，收益為1.2%。直推獎(jiǎng)勵(lì)0.4%。

目前，網(wǎng)友所在群組及其周邊多個(gè)群組均已崩盤，受騙者人數(shù)高達(dá)上百人。由于賬戶內(nèi)資金均無法提現(xiàn)，平臺(tái)開始誘導(dǎo)用戶繼續(xù)投資“生某街”項(xiàng)目，宣稱根據(jù)用戶個(gè)人貢獻(xiàn)值進(jìn)行返利，可分9個(gè)月返還所有現(xiàn)金。

網(wǎng)友遲遲不敢繼續(xù)投資，但個(gè)別參與者已經(jīng)心動(dòng)，想通過此方式挽回?fù)p失。

小編提示，搶購(gòu)寄售類項(xiàng)目屬典型龐氏騙局，而項(xiàng)目方崩盤后以“回款”為由誘導(dǎo)參與者開展其他投資項(xiàng)目的行為，實(shí)為二次收割，切莫因小失大。

2、社區(qū)新零售(文玩競(jìng)拍)

參與者在交給店主一定比例的上架費(fèi)用后，以玉石為商品，在參與者之間完成搶購(gòu)寄售，以此獲得收益。當(dāng)團(tuán)隊(duì)人數(shù)發(fā)展到一定程度后，各團(tuán)隊(duì)開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，且交易資金均依靠團(tuán)隊(duì)私人間轉(zhuǎn)賬完成。因此，即使某團(tuán)隊(duì)崩盤，也無法影響整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作，維權(quán)極為困難。網(wǎng)友家人因參與該項(xiàng)目損失20萬元，該案警方已受理。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、套牌的“粵港澳大灣區(qū)(共建大灣區(qū))”APP

在工信部信息通信行業(yè)反詐中心明確表示“粵港澳大灣區(qū)”APP就是詐騙軟件后，該項(xiàng)目更名“共建大灣區(qū)”，采用相同的套路繼續(xù)行騙，發(fā)行推廣多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，以傳銷的模式發(fā)展下線。小編提示，“馬甲”穿得再多，也難掩本質(zhì)，還望廣大投資者盡快遠(yuǎn)離!

2、虛構(gòu)的“四行退款”APP

云數(shù)貿(mào)系列詐騙。以退還曾經(jīng)參與項(xiàng)目用戶408萬補(bǔ)償款吸引所謂的“云家人”下載注冊(cè)。宣稱注冊(cè)即送5000元，邀請(qǐng)新人最高可獲66666元生活補(bǔ)助金。根據(jù)邀請(qǐng)人數(shù)解鎖相應(yīng)稱號(hào)每月還有額外生活補(bǔ)助分10個(gè)月釋放。

該項(xiàng)目系詐騙，下載提示未備案。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、輝某護(hù)膚品

產(chǎn)品宣傳“7 - 15 天改善皮膚黃、黑、痘、斑、敏、皺紋和松弛”“95 種純中藥發(fā)酵萃取”，將產(chǎn)品與“輕醫(yī)美”效果類比，但未提供權(quán)威醫(yī)學(xué)驗(yàn)證或第三方檢測(cè)報(bào)告支撐功效;缺少公眾臨床數(shù)據(jù)，真實(shí)性存疑。

設(shè)置 VIP 會(huì)員(999 元)、合伙人(10999 元)、創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)(私董，30999 元)三個(gè)層級(jí)的入門費(fèi)用，參與者需繳納費(fèi)用獲得身份及權(quán)益;通過“分享會(huì)員、升級(jí)老板、發(fā)展合伙人/私董”的順序，鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線;設(shè)置一級(jí) 20%、二級(jí) 10%直推傭金、復(fù)購(gòu)級(jí)差獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、平級(jí)復(fù)購(gòu)獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)勵(lì)，以團(tuán)隊(duì)發(fā)展人數(shù)和業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的判定標(biāo)準(zhǔn)。

異地聚集式傳銷

1、湖北黃石大冶自愿連鎖經(jīng)營(yíng)

以“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為新人洗腦，采用“五級(jí)三晉制”發(fā)展下線。宣稱每張身份證僅能投資一次，首份3800元，后續(xù)30份每份3300元，而大冶地區(qū)主要以投資41份135800為主，謊稱出局將回報(bào)1720萬。

網(wǎng)友不慎陷入該傳銷組織，5天時(shí)間里，對(duì)方不斷帶領(lǐng)網(wǎng)友前往各個(gè)小區(qū)窩點(diǎn)聽課，不斷以“國(guó)家支持”“低調(diào)宣傳”等忽悠網(wǎng)友投資認(rèn)購(gòu)。

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2、四川成都1040

網(wǎng)友舉報(bào)，該傳銷組織以茶樓做掩飾，邀約新人前往打麻將的同時(shí)，誘導(dǎo)參與傳銷。

網(wǎng)友因網(wǎng)戀被騙至該地接受多名老總輪番洗腦。對(duì)方打著“連鎖經(jīng)營(yíng)、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作、虛擬經(jīng)濟(jì)、亮點(diǎn)經(jīng)濟(jì)”等旗號(hào)，鼓吹投資69800元，出局回報(bào)千萬元。網(wǎng)友發(fā)覺陷入傳銷后連夜離開。

【此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】