無法提現(xiàn)！已到末期！警惕這10個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！認清現(xiàn)實快跑！

無法提現(xiàn)!已到末期!警惕這10個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!認清現(xiàn)實快跑!

翻閱今日舉報，著實最令人扼腕嘆息!

作為多年反詐人，一個悲劇總是反復(fù)上演，當預(yù)警信息早已如警笛般鳴響，當崩盤的征兆已清晰可見，卻仍有大量參與者選擇性地充耳不聞、視若無睹，他們或為那點殘存的“希望”孤注一擲，或陷入自我編織的“翻盤”幻想，直到平臺徹底關(guān)停、資金化為烏有，才在追悔莫及的痛苦中幡然醒悟。

為何理性的警示，總敵不過感性的執(zhí)念?為何非要等到大廈崩塌、塵埃落定，才肯承認腳下是深淵?“暫時困難”、“宏觀調(diào)控”、“黎明前的黑暗”……

這些忽悠參與者的“經(jīng)典”話術(shù)如同給受害者注射麻醉劑，讓他們在預(yù)警的鐘聲里，反而捂緊了耳朵，朝著懸崖加速奔跑。

希望今天的文章能夠給與大家一些警示，讓大家學(xué)會如何才能在預(yù)警響起時，真正停下腳步，避免成為崩盤后哭訴的一員，愿我們都能在騙局落幕前，看穿它的終章。

資金盤、虛假投資理財

1、套牌的“DGCX鑫慷嘉”APP

自前段時間，部分參與者資金被無端劃走，賬戶被強制凍結(jié)后，李旭反傳防騙團隊分析，該項目疑似進入單割階段。

昨日，更是有多名網(wǎng)友反饋提現(xiàn)無法到賬。對此，所謂的“黃先生”只以“提現(xiàn)卡頓”為由要求參與者耐心等待。面對多地官方預(yù)警信息和日益增多的參與者蒙受損失，依舊有不少“信徒”為其叫好。

無論這次是徹底崩盤還是暫時的恢復(fù)提現(xiàn)，都該為癡迷者敲響警鐘，您的投資款能否提現(xiàn)，其實只在操盤手一念之間，還要繼續(xù)“賭”么?

相關(guān)閱讀《“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”投資，有風(fēng)險!》

2、建銀國際APP

股票跟投項目。謊稱建行旗下分支機構(gòu)，宣稱以一單6000元的價格入金進行智能跟投必得2%—10%收益。

根據(jù)邀請開戶人數(shù)劃分代理級別，按照級別獲得不同比例返傭。

該APP只能通過第三方安裝包、鏈接下載，下載提示非法金融且攜帶病毒。

3、杰某瑞投資APP(嘉某集團)

最低投資額7千元，根據(jù)團隊人數(shù)設(shè)立9個層級，發(fā)放晉升獎勵和周薪，通過鏈上錢包提現(xiàn)，存在洗錢風(fēng)險。該APP下載提示未備案且攜帶病毒。

4、小某久

用戶需在商城指定區(qū)域消費999元以上激活賬戶，隨后可獲得1個消費值用于兌換商品，3倍收益值通過每日銷售額40%的補貼分紅。

推薦新人獲得5%分享補貼和3%服務(wù)補貼;當三個部分達成對應(yīng)業(yè)績升級星級股東，參與全網(wǎng)營業(yè)額加權(quán)分紅，發(fā)放1%—4%工資并享受10%平級獎;城市代理配送原始股票;團隊總業(yè)績達到2000萬元晉升董事，享豪車、股票獎勵。

線下設(shè)置“簡康小屋、區(qū)縣樣板店、市級旗艦店、省級旗艦店”等四個投資方案，投資金額在3.3萬元—330萬元不等，加入可獲得儀器、出廠價商品和積分，積分每日1%補貼。

該項目以“消費返利、實體投資、上市背書”為噱頭，設(shè)置線上消費及線下四級實體店參與門檻，通過“拉人頭”發(fā)展層級、以團隊消費業(yè)績計酬，承諾“日分紅、積分補貼、零成本進貨”等高額回報，既符合《禁止傳銷條例》界定的傳銷特征，又因“龐氏騙局”式資金運作涉嫌非法集資，還存在虛假宣傳隱患，望廣大投資者務(wù)必警惕。

5、蜂某網(wǎng)絡(luò)公鏈(STO)

以空投和交易“STO”虛擬貨幣為誘餌，要求參與者質(zhì)押一定數(shù)量代幣獲得收益。購幣設(shè)置動態(tài)收益鼓勵拉人頭發(fā)展下線，下級按照比例分成。為了營造虛擬幣稀缺性，會員購幣需排隊完成，后臺掛賣，由系統(tǒng)匹配后，線下點對點交易。我國法律明確規(guī)定，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬違法金融活動，該項目中“STO”、“STC”、“HNYB”等虛擬貨幣交易、質(zhì)押、兌換等行為已非法相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌非法集資、傳銷。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、金某時代網(wǎng)絡(luò)承包客服席位

網(wǎng)友舉報，該項目借空殼公司推出“1.8萬元承包1個客服席位，連續(xù)20個月每月返2080元”的返利計劃，宣稱總收益可達41600元。不限購買數(shù)量，累計攬收約1500個席位，非法募資超3000萬元;同時設(shè)立“金某時代企業(yè)”，虛構(gòu)“5000萬估值”，以“10萬元/股”公開招募投資人，吸金約1000萬元，預(yù)計回報率更是高達驚人的19171.51%。

大多數(shù)參與者因此不惜借貸投資，其中不乏七八十歲老年群體傾其所有認購股權(quán)，渴望最終獲得高額回報。然而，網(wǎng)友表示，去年7月該平臺突然宣稱經(jīng)營困難暫停發(fā)放工資和兌付投資人分紅，隨后轉(zhuǎn)移資產(chǎn)崩盤跑路，辦公地點更是人去樓空。

網(wǎng)友當即聯(lián)合其他受害者報案，但該案件自立案調(diào)查至今已6月有余，依舊毫無進展。參與者負債累累難以為繼，網(wǎng)友希望大眾以此為戒，仔細甄別，謹慎投資。

2、芃某科技

在網(wǎng)友提供的宣傳資料中，該產(chǎn)品聲稱可通過“場導(dǎo)儀制造的低頻共振水抑制癌細胞生長，改善多種疾病”，但此類功效無科學(xué)依據(jù)支撐，存在虛假宣傳、誤導(dǎo)消費者行為。

同時，分銷商需在“首購專區(qū)”購買產(chǎn)品作為加入條件，隨后直推2個分銷商成為合伙人，享受700元直推獎勵及分紅;完成“大市場業(yè)績+小市場業(yè)績”的雙指標任務(wù)晉升VIP等級，獲得相應(yīng)獎勵。符合“入門費、拉人頭、團隊計酬”的傳銷特征。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“中國算力”APP

該項目自3月11日便無法提現(xiàn)，期間多次打著國家名義以各種理由收費十余次，每次都宣稱即將提現(xiàn)卻次次落空，但依舊“大言不慚”的在面對詢問的時候搬出“宏觀調(diào)控”的老把戲忽悠參與者。

近日，平臺在發(fā)布一則“7月17日開啟提現(xiàn)”的公告后，每日線上會議暫停，客服界面也無法打開，疑似已到最后之期。

故事編不下去了，套路用盡騙無可騙。騙子收拾收拾已然離場，留下的怕又是滿地瘡痍。

2、虛構(gòu)的“低空三農(nóng)”APP

碰瓷“低空經(jīng)濟”政策熱點，冒充國家機構(gòu)推出涉詐APP，開設(shè)“低空探索”“智創(chuàng)基金”“國策清資”三個板塊，發(fā)布虛假投資理財項目。根據(jù)邀請人數(shù)最高可享30萬國家空域補貼和100點功勛值。

該項目系詐騙，下載提示未備案。

異地聚集式傳銷

1、湖北大冶41份135800

網(wǎng)友家人陷入該傳銷組織，被對方宣稱的“國家保密項目”“國家融資”等話術(shù)蒙蔽，先后繳納20余萬元參與其中，將一雙兒女帶至傳銷組織聽課后被發(fā)現(xiàn)，遭到反對勸阻卻充耳不聞，不惜與家人斷絕關(guān)系也不愿離開。

該傳銷組織通常打著“資本運作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的旗號，采用“五級三晉制”發(fā)展下線，宣稱首份投資3800元，41份共計135800元，出局可賺1720萬。

這段時間該傳銷組織異?；钴S，邀新不斷，舉報信息逐漸增多，要當心!

【此文來源：李旭反傳防騙團隊整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】