穩(wěn)賺不賠是詐騙！警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、冒牌詐騙、非法集資、民族資產(chǎn)解凍、遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

套牌騙局是近年來高發(fā)的金融詐騙形式，其核心特征為冒用合法機(jī)構(gòu)名義實(shí)施資金收割。詐騙分子通常通過偽造資質(zhì)、仿冒平臺(tái)和虛假宣傳三步構(gòu)建騙局：

首先克隆正規(guī)公司、金融機(jī)構(gòu)的官網(wǎng)、APP甚至工作證件;再通過社交平臺(tái)投放“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)幕消息”等廣告引流，利用虛假盈利截圖和群托營(yíng)造可信氛圍;最后以“賬戶凍結(jié)”“繳納稅費(fèi)”等話術(shù)阻止提現(xiàn)，完成資金收割。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、虛構(gòu)的“智匯生態(tài)”APP

不法分子冒充“西門子”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“智造核心”“能源智控”“智慧樓宇”“電網(wǎng)衛(wèi)士”“健康引擎”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“Loxam HK”APP

不法分子冒充香港“Loxam(HK)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“VL16m Hybrid平臺(tái)”“柴油沖擊夯”“4.9T履帶式小型挖掘機(jī)”“400A柴油焊接組”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。

3、套牌的“SenCity”APP

不法分子冒充海南“森某生態(tài)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“金沙江智慧生態(tài)”“華潤(rùn)電力x湛江”“廣湛氫能高速”等日利率高達(dá)0.65%-1.3%不等理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、“HF 融通鏈”虛擬貨幣項(xiàng)目

網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，宣稱是虛擬貨幣投資理財(cái)項(xiàng)目，聲稱HF幣穩(wěn)漲不跌，前兩天突然暴跌，聲稱是被黑客攻擊，這兩天網(wǎng)站、APP無法打開，疑似跑路。

5、“AK王牌理財(cái)”拆分理財(cái)傳銷

近日網(wǎng)友反饋，家屬參與一個(gè)理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目聲稱是境外公司推出的拆分理財(cái)項(xiàng)目，據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目已經(jīng)改名多次，參與其中可獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可獲得動(dòng)態(tài)收益，涉嫌傳銷。

6、套牌的“PPP基金”APP

不法分子冒充“中國(guó)政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

中國(guó)政企官網(wǎng)發(fā)布聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。

7、虛構(gòu)的“氫能聯(lián)盟”APP

不法分子冒充某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)每天簽到學(xué)習(xí)即可獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，虛構(gòu)推廣“聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)園”高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，存在高風(fēng)險(xiǎn)，未公示個(gè)人信息的收集范圍，存在隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)，收款賬戶為第三方個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

不法分子打著“張健”旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱注冊(cè)即送云濟(jì)央票、乾元穩(wěn)定幣、國(guó)庫(kù)劵等，虛構(gòu)推廣“央票”“國(guó)字財(cái)政”“青禾壹號(hào)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，專門詐騙那些深信云數(shù)貿(mào)的參與者，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

2、虛構(gòu)的“助民寶”APP

3、虛構(gòu)的“千萬工程”APP

不法分子冒充某部門的名義，制作散布涉詐APP，打著“鄉(xiāng)村振興”“扶貧”的旗號(hào)，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得30萬補(bǔ)貼金，發(fā)展新人加入，可獲得2000助農(nóng)補(bǔ)貼金。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，涉嫌非法收集個(gè)人信息。

三：異地聚集式傳銷

1、河北高碑店“化妝品”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“直銷”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講：三商法、五級(jí)三階制、小明小芳的故事、放養(yǎng)娃的故事等，鼓吹投資2900購(gòu)買一套產(chǎn)品加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得290萬元的回報(bào)。

2、煙臺(tái)“學(xué)習(xí)卡”4390傳銷

模式：該傳銷組織打著“直銷”“營(yíng)銷”等旗號(hào)，以銷售“學(xué)習(xí)卡”的名義，鼓吹投資4390元購(gòu)買一張學(xué)習(xí)卡加入該組織，出局可以獲得104萬元至203萬元不等的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]