韭菜割不盡！警惕這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！到底誰在掩耳盜鈴？

這兩天，隨著各種項(xiàng)目走向末期，精心構(gòu)筑的謊言大廈轟然倒塌，瓦礫之下，除了散盡的財(cái)富，竟然迸發(fā)出一些略帶扭曲的責(zé)怪，類似的論調(diào)，著實(shí)好笑。

其實(shí)，所有的騙局，崩塌是唯一的終點(diǎn)，區(qū)別只在何時(shí)、以何種慘烈程度發(fā)生，參與者將崩盤歸咎于預(yù)警，無非是為自己的貪婪和愚蠢找個(gè)借口，當(dāng)這類指責(zé)甚囂塵上時(shí)，我們不妨冷眼審視今日曝光的新一批案例。

它們無一例外的再次印證了一條鐵律，無論披著何種光鮮亮麗的外衣，無論操盤手如何巧舌如簧地描繪“只漲不跌”的神話，其內(nèi)核早已注定。

別再掩耳盜鈴!

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01、虛構(gòu)的“G2811民族復(fù)興”APP

冒充國家機(jī)關(guān)，以發(fā)放“民族復(fù)興專項(xiàng)資金”為由，宣稱實(shí)名注冊(cè)并完成“助力”可在未來每年7月1日領(lǐng)取100萬專項(xiàng)津貼。

推薦新人享三級(jí)分傭，根據(jù)推薦人數(shù)劃分不同職務(wù)，獲得想贏現(xiàn)金和數(shù)字人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。前50萬認(rèn)證用戶最高可額外獲得1000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

該項(xiàng)目系詐騙，并非國家項(xiàng)目，下載提示未備案。

02、虛構(gòu)的“綠色箴言”APP

打著“國家綠色可再生能源信息管理中心”名義，偽造“紅頭文件”，忽悠參與者把推廣“綠色電力證書”作為“使命”，宣稱進(jìn)群添加相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可成為推廣大使，領(lǐng)取200—800元話費(fèi)津貼，累計(jì)完成一定天數(shù)的互動(dòng)還有額外現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，每邀請(qǐng)新人成為推廣大使獎(jiǎng)勵(lì)100元。宣稱后續(xù)“綠色能源”APP上線后，所有參與者可領(lǐng)取15萬元以上推廣補(bǔ)貼。

目前，該項(xiàng)目只有一款聊天軟件，下載提示未備案。

03、虛構(gòu)的“新社惠農(nóng)”APP

該項(xiàng)目自上線已推出5期理財(cái)產(chǎn)品，除第一期如約提現(xiàn)外，再無一次兌現(xiàn)承諾，反而以各種名義要求參與者繳納費(fèi)用。

6月29日本是平臺(tái)承諾兌付之日，翹首期盼的參與者最后等來的依舊是一張延期公告，要求大家繳納960元清算費(fèi)用待7月4日提現(xiàn)。

延期延期再延期，“狼來了的故事”在騙子這里被運(yùn)用得淋漓盡致，可憐的一群“農(nóng)夫”卻失去了童話故事里的警惕。沉沒成本已不可挽回，及時(shí)止損才是硬道理。

資金盤

01、買某某喜(支某平臺(tái))

商務(wù)推廣員需支付198元成為商務(wù)推廣員，推廣商家達(dá)一定數(shù)量可享8% - 11%分潤，推廣100戶可與公司直簽并獲社保待遇，推廣區(qū)縣代理能拿2%提成;商家0元入駐，獲線上店鋪、AI獲客系統(tǒng)，可通過異業(yè)聯(lián)盟跨行獲利，分享顧客、推薦上游商家升級(jí)均有收益，使用支付寶/微信收款碼，讓利3% - 20%可獲消費(fèi)抵扣券，且商家鎖定顧客后，顧客在其他升級(jí)商家消費(fèi)，原商家可獲2%讓利。通過推薦返現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)提成發(fā)展下線商務(wù)，強(qiáng)調(diào)“分享越多收益越高”的裂變機(jī)制。

自稱為“支付寶”服務(wù)商，但并未公示與“支付寶”官方合作協(xié)議，身份存疑。

02、BITOX

發(fā)行BIT幣，日收益在2%—5%左右，號(hào)稱“只漲不跌”。用戶需購買“卡牌”“資產(chǎn)包”獲得參與資格。 靜態(tài)通過“盲盒挖礦”“全網(wǎng)加權(quán)分紅”獲取;動(dòng)態(tài)設(shè)置“卡牌推廣獎(jiǎng)”，直推10%，間推5%，平級(jí)10%，以及“團(tuán)隊(duì)層級(jí)獎(jiǎng)”，按小區(qū)業(yè)績(jī)劃分6個(gè)VIP等級(jí)，對(duì)應(yīng)6%-26%分紅，鼓勵(lì)拉新和團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張。

該項(xiàng)目利用虛擬幣承諾高額收益，通過傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法集資、傳銷，屬非法金融活動(dòng)。

03、易某界(盛某易拍)APP

用戶注冊(cè)后充值100-30000元參與“競(jìng)拍”，收益1%，可選擇提貨或委托拍賣。

消費(fèi)3000元禮包成為VIP，收益提升至1.2%，同時(shí)獲得20%直推獎(jiǎng)勵(lì)、20%參拍流水收益及3倍收益配額。

團(tuán)隊(duì)管理收益按“創(chuàng)客-云店-云商”分級(jí)，根據(jù)“小市場(chǎng)參拍人數(shù)/流水”及個(gè)人參拍金額獲得10%—30%平臺(tái)加權(quán)分紅。

認(rèn)購金額達(dá)到6000—30萬元解鎖“創(chuàng)客達(dá)人”“無界驛站”“運(yùn)營中心”等身份，按級(jí)別享受流水加權(quán)分紅及補(bǔ)貼。另設(shè)多層級(jí)培育獎(jiǎng)。

該項(xiàng)目以“綠色消費(fèi)積分”“數(shù)據(jù)價(jià)值共享”為概念，通過“消費(fèi)參拍+層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)+合伙人認(rèn)購”模式運(yùn)作，實(shí)際收益高度依賴新參與者的資金注入，而非真實(shí)商業(yè)閉環(huán)。涉嫌非法集資，符合傳銷特征，屬典型龐氏騙局。

04、易某拍APP

搶購寄售模式。用戶通過搶購寄售獲得1%收益。繳納3600元成為VIP獲得價(jià)值6000元“將軍某養(yǎng)生酒”和100股公司股權(quán)的同時(shí)，專區(qū)消費(fèi)可獎(jiǎng)勵(lì)5%，推薦新人增加0.2%流水收益和30%推薦獎(jiǎng)勵(lì)。平臺(tái)表示，用戶通過復(fù)利參拍，一年后可獲43500元收益和價(jià)值13萬元產(chǎn)品。不僅如此，平臺(tái)還宣稱與知名企業(yè)合作，參與者持特定會(huì)員卡可享癌癥治療的終生免費(fèi)福利。

傳統(tǒng)的搶購寄售模式下，增加了實(shí)物產(chǎn)品作為幌子，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)更具迷惑性，但本質(zhì)依舊是依靠參與者內(nèi)部之間的相互炒作獲得收益，泡沫總有破裂的一天，只看誰接最后一棒。

虛假投資理財(cái)項(xiàng)目

01、公某資本APP

股票跟投項(xiàng)目，推出兩款虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，日收益在1.4%—3%之間。根據(jù)投資金額和團(tuán)隊(duì)人數(shù)劃分VIP等級(jí)，按比例分成并發(fā)放周薪、團(tuán)隊(duì)補(bǔ)貼等等。

該項(xiàng)目承諾保本高收益，涉嫌非法集資;規(guī)定最低起投金額并以高額獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)拉人頭，依靠團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，符合傳銷特征;利用優(yōu)惠活動(dòng)誘導(dǎo)用戶通過虛擬幣充值，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

02、套牌的“廣某集團(tuán)”APP

設(shè)置“每日簽到遞增獎(jiǎng)勵(lì)”，規(guī)定連續(xù)簽到30天可獲465元，以此吸引用戶持續(xù)參與。按照推薦人數(shù)階梯式發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)承諾“虛假醫(yī)保額度”。設(shè)立三級(jí)返傭，一級(jí)5%、二級(jí)3%、三級(jí)1%，以發(fā)展下線的人數(shù)和業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)。

該項(xiàng)目假冒國企名義，目前正以“免費(fèi)簽到、輕松賺錢”引流，同時(shí)通過“拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)返利”迅速擴(kuò)散。但在APP中已經(jīng)對(duì)“租賃醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品收益”做簡(jiǎn)短介紹，后期很有可能推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)入正式收割階段。

03、紅某創(chuàng)投APP

實(shí)名注冊(cè)贈(zèng)送“創(chuàng)業(yè)金”和“零碳數(shù)字幣”，虛構(gòu)“紅某資本概念股認(rèn)籌”“私募創(chuàng)投基金”等理財(cái)項(xiàng)目，宣稱“上市分紅”“穩(wěn)定高收益”，投資回報(bào)遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平。

設(shè)置 “團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)”和“層級(jí)津貼”，直推獎(jiǎng)勵(lì)按直推激活人數(shù)和直推業(yè)績(jī)發(fā)放;團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)按團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)最高可得38888元;另設(shè)層級(jí)津貼，按團(tuán)隊(duì)總激活人數(shù)劃分6級(jí)，發(fā)放“崗位工資”。

該項(xiàng)目披著“創(chuàng)投”“數(shù)字貨幣”外衣行非法集資之實(shí)，通過虛假高收益項(xiàng)目吸引大眾投資，以傳銷機(jī)制擴(kuò)大參與人群，騙取用戶投入的“認(rèn)籌金”“私募金”，炒作虛擬貨幣，屬非法金融活動(dòng)。

04、中某某物

打著助農(nóng)開店旗號(hào)發(fā)布虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，收益率在0.5%-1.1%之間。推薦新人享3代收益。完成單筆充值金額、累計(jì)進(jìn)貨或直推有效會(huì)員人數(shù)任務(wù)解鎖四級(jí)店主身份，享額外加成收益。根據(jù)直推人數(shù)劃分合伙人等級(jí)并以此作為晉升標(biāo)準(zhǔn)，享最高9%團(tuán)隊(duì)進(jìn)貨金額獎(jiǎng)以及最高每月150萬工資。不僅如此，項(xiàng)目公開發(fā)行原始股并以4%充值獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)用戶通過USDT充值。

該項(xiàng)目承諾保本高收益，涉嫌非法集資;向不特定對(duì)象公開發(fā)行原始股屬非法證券活動(dòng);利用虛擬幣完成交易存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

異地聚集式傳銷

01、成都眉山1040

網(wǎng)友被朋友以過生日的名義騙至眉山地區(qū)，在成都游玩兩天后，被帶往各個(gè)小區(qū)聽課，對(duì)方列舉所謂的“行業(yè)發(fā)展”“五級(jí)三晉制”“三大保障”等等，宣稱投資21份69800元出局可賺6位數(shù)。網(wǎng)友發(fā)覺陷入傳銷，謊稱需要時(shí)間套現(xiàn)并借機(jī)離開。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織中以年輕人居多，網(wǎng)友希望能盡最大努力，幫助這些誤入歧途的人。

02、山東千緣系統(tǒng)研討會(huì)

網(wǎng)友家人被朋友以考察生意為由騙至山東某酒店內(nèi)參與集會(huì)，在對(duì)方為期兩天半的集中“洗腦”下，繳納48000元參與其中。

該傳銷組織經(jīng)常以“旅游研討會(huì)”的名義在各個(gè)酒店內(nèi)公然召開集會(huì)，宣稱采用“小盤套大盤，公排跳排保本彈出”模式，小盤48000元，大盤143000元，大小盤共19萬1千元，拉5人出局可賺1308萬元。

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