“騙圈”忙壞了！年中圈錢“大會”！警惕這12個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！跑的跑，坑錢的坑錢，逮住不撒嘴！

“騙圈”忙壞了!年中圈錢“大會”!

警惕這12個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!跑的跑，坑錢的坑錢，逮住不撒嘴!

2025下半年剛剛開始僅兩天，“騙圈”就忙壞了!不知是之前坑的錢都花光了，還是要為下半年的“揮霍”籌集資金，騙子們紛紛坐不住了!不是接二連三關網跑路，就編織各種謊言，想方設法圈錢。

那著急忙慌的樣子，就差直接把手伸進老百姓的口袋里了，好似一場赤裸裸的“搶收”!搶在窟窿捂不住之前，搶在新韭菜不夠割之前，搶在警察找上門之前，能撈一把是一把。老話兒講，太陽底下沒有新鮮事兒，騙術換湯不換藥，坑的永遠是那撥兒想占便宜又心存僥幸的人。

要記?。旱才男馗ＷC“穩(wěn)賺不賠、躺賺暴利”的買賣，十有八九，最后不是卷鋪蓋跑得比兔子快，就是臨跑前還得再薅你一把羊毛

眼瞅著騙子們?yōu)椤跋掳肽隇t灑”緊忙活，各位可得把自個兒的錢袋子捂瓷實嘍!

民族資產解凍類詐騙

1、虛構的"中國改革”APP

原名“改革之聲”，在收割一批后更名“中國改革”。冒充“國家經濟改革”名義，推出多項所謂的“國家改革補貼”項目。

7月1日，平臺偽造國家“紅頭文件”發(fā)布新規(guī)，要求用戶申領每項補貼時繳納120元“政審”費用，共計繳納1200元即可獲得475萬元補貼。看似不多，但數(shù)萬參與者相加又是千萬入賬。

該項目并非國家項目，正以傳銷模式發(fā)展下線，系詐騙，不要相信。

2、虛構的“助力中醫(yī)”APP

自5月份，該項目便以“助力中醫(yī)”為噱頭，號稱為參與者發(fā)放25萬“中醫(yī)藥振興發(fā)展基金”，每日簽到均有現(xiàn)金獎勵贈送。經查詢，該項目為詐騙項目，李旭反傳防騙團隊也多次曝光。

近日網友反饋，項目方突然發(fā)布公告，要求參與者繳納“合規(guī)金”完成資金管理流程，以便7月2日提現(xiàn)總資產，并宣稱交的越多，提現(xiàn)越多。

此舉用意何為，想必不用小編多說，套路走到這一步，怕是收割在即了。

3、虛構的“健康中國三期”APP

自6月初，該項目就無法提現(xiàn)，并發(fā)布公告宣稱已強制將所有用戶資金轉入平臺“余額寶”封存，按照1%利息計息，于7月1日一次性予以20倍回報提現(xiàn)。

然而時至今日，提現(xiàn)成了只存在于群內的“傳說”。參與者們只看到群內時不時蹦出的“某某某取現(xiàn)”的視頻，卻從沒見自己的賬戶提現(xiàn)成功。項目方卻依舊不斷以此忽悠參與者認購理財產品辦理不同級別的“財務卡”。這段時間更是頻繁推出優(yōu)惠活動吸引參與者追加投資。

前期發(fā)放的小額收益，成了大家最后“勸慰”自己的精神寄托，但騙局終歸是騙局，及時止損才是王道。

4、虛構的“馬爾代夫”APP

該項目打著“張健”旗號謊稱“上市”成功，邀請參與者回歸實名注冊，并根據(jù)邀請人數(shù)劃分會員股東等級，獲得股權恢復份額。

近日，平臺先是發(fā)布公告，要求參與者繳納1000元押金，簽署保密協(xié)議進入放款流程?？尚Φ氖?，第二天，平臺出爾反爾，用一張?zhí)摷俚摹凹t頭文件”，將押金金額更改為500元。

一個所謂的“國家平臺”，交錢像“市井買菜”一般討價還價，足見其離譜。至于“張健”本人一直在“小黑屋踩縫紉機”，卻仍有癡迷者相信，小編也是“佩服”。

5、虛構的“海南安居計劃”APP

冒充國家公職人員，宣稱為“落實海南安居計劃”推出“海南安居專屬銀行卡”，要求參與者實名注冊申領，完成邀請人數(shù)或認購保險可申購不同等級卡片，獲得相應卡內余額。邀請新人還可根據(jù)人數(shù)發(fā)放現(xiàn)金補貼和月薪。不僅如此，平臺還推出多款虛假投資理財項目，日收益率高達8%!

該項目系詐騙，請務必遠離!

虛假投資理財

1、高某影視(G aumontAPP)

電影類虛假投資理財項目，年收益率高達251.85%，用戶通過USDT或銀行卡充值，且收款賬號為不同個人或第三方賬戶，存在洗錢風險。根據(jù)直推人數(shù)建立星級獲得等級加成和收益分紅，根據(jù)團隊人數(shù)和累計投資額劃分6級代理享升級獎勵，涉嫌非法集資甚至傳銷。

2、睿某APP(睿某資產)

線上公募基金理財平臺，通過USDT充值建倉，并根據(jù)充值金額發(fā)放紅包獎勵。推出多款理財項目，每日收益到期返本，并根據(jù)累計建倉金額劃分9個VIP等級，獲得最高0.6%利息率。推薦新人享三級分傭，組建團隊最高可享總10%傭金返利。

該模式利用超高收益吸納資金，涉嫌非法集資，通過拉人頭傳銷模式發(fā)展下線，利用虛擬幣兌換規(guī)避監(jiān)管，存在洗錢風險。

3、套牌的“intrips聯(lián)合旅業(yè)”APP

該項目冒充“大眾聯(lián)合旅業(yè)”公司的名義，打著“旅游投資”旗號發(fā)布虛假投資理財項目，被中寧縣公安局點名預警。

據(jù)網友反饋，該項目近日出現(xiàn)提現(xiàn)困難現(xiàn)象，原投資被清零，群內則以“不法資金侵入”為由做解釋，要求參與者繼續(xù)復投解凍，隨后群聊被解散。

相關閱讀《中寧縣公安發(fā)布“聯(lián)合旅業(yè)”投資返利風險預警》

資金盤

1、耐克森(NEXIM)

要求用戶以“100美金倍數(shù)起存”成為平臺會員，同時設置50%直推收益、25%小區(qū)收益、最高88萬美金矩陣公排出局獎勵等等，依賴“拉人頭”發(fā)展團隊并以團隊計酬，符合 傳銷核心特征。

發(fā)行“支付通證NIMT”和“幣股同權通證NIM”，宣稱1NIMT=1美金，為虛擬貨幣交易提供撮合服務，承諾“上漲邏輯”“每日釋放收益”，屬金融活動。

該項目以“Web3.0加密支付”“數(shù)字銀行”為噱頭，通過 “新投資者資金支付老投資者收益” 維持運轉，一旦新增資金斷裂將無法兌付，參與者將面臨損失全部本金的風險。

2、Htxunion聚合生態(tài)(火幣聯(lián)盟)

用戶在平臺質押TRX、USDT等虛擬貨幣資產，宣稱以TRON公鏈為技術底層、火幣交易所為流量入口，通過SunPump孵化Meme幣并借助“快速上幣通道”炒作市值。交易手續(xù)費30%，提現(xiàn)手續(xù)費5%。靜態(tài)收益日化可達0.4%-1.2%，月化18%;動態(tài)收益包括10%-30%直推收益，以及20%社區(qū)收益。

其本質是借“區(qū)塊鏈生態(tài)”包裝的虛擬貨幣炒作行為，屬典型非法金融活動，投資者需警惕因資金鏈斷裂導致的資產損失風險。

電信詐騙

1、會員商城發(fā)放福利

網友家人接到陌生好友信息，對方自稱為老百姓發(fā)放商城補貼福利，要求參與者充值300—18000元可獲得2400—24000元補貼。在填寫相關信息并充值后，網友家人獲得了一個商城鏈接和賬號密碼，登錄后，賬號內顯示擁有12000積分，該積分可兌換商品，但需用戶自付運費。一個月后，該商城無法打開，崩盤跑路。網友和家人隨即報警。

異地聚集式傳銷

1、安徽蕪湖1040

網友家人被同學騙至蕪湖不慎參與傳銷組織，隨后邀請網友前往試圖發(fā)展其為下線。對方以“五級三晉制”“幾何倍增”“宏觀調控”等話術為其“洗腦”。網友發(fā)覺陷入傳銷想要離開，但家人以感情要挾網友必須聽完全部課程。網友無奈報警并將家人強制帶離，但關系已然鬧僵，網友擔心家人心在傳銷還會機會前往。

李旭反傳防騙團隊提示，傳銷與其他犯罪不同，更具欺騙性和迷惑性，參與者不指認不配合造成了警方打擊傳銷取證難、處理難的局面。因此，將人帶離傳銷環(huán)境尤為重要，但也僅僅是第一步，盡快進行反洗腦勸說工作使其醒悟才是解決問題的根本。

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