紛紛爆雷關(guān)網(wǎng)！及時(shí)收手！警惕這個(gè)15項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都跑了！

　　紛紛爆雷關(guān)網(wǎng)!及時(shí)收手!警惕這個(gè)15項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!都跑了!

　　今天的“暴雷清單”著實(shí)有些長(zhǎng)，這些被我們預(yù)警多次的項(xiàng)目紛紛到了兌現(xiàn)之日，但不是東家“審計(jì)”卡了脖子，就是西家“升級(jí)”斷了后路，再不然就是留下一張輕飄飄的公告直接“查無(wú)此人”。

　　騙子們連跑路的姿勢(shì)，都像是一個(gè)培訓(xùn)班里批量復(fù)制出來(lái)的，所謂的“審計(jì)”“升級(jí)”“配合檢查”，不過(guò)是騙子們心照不宣的“跑路黑話”。

　　今天的這份清單中，有死扛幾年的“老戲骨”，也有剛冒頭就咽氣的“短命鬼”;還有包裝時(shí)髦的“科技新貴”，甚至連土掉渣的冒牌“國(guó)家項(xiàng)目”都沒(méi)落下。

　　在騙局的世界里，根本沒(méi)有“聰明”的僥幸，只有或早或晚的收割。

　　資金盤

　　1、Bleutrade布魯交易所

　　7月4日平臺(tái)發(fā)布公告，以“配合審計(jì)”為由駁回用戶提現(xiàn)并關(guān)閉提現(xiàn)通道。同時(shí)要求用戶充值130U激活，號(hào)稱3個(gè)月內(nèi)自動(dòng)放款。如此種種，儼然一副“薅完就跑”的架勢(shì)，千萬(wàn)別再投了。

　　2、CCAI

　　以“CCAI量化策略跟單系統(tǒng)”為名，利用虛擬幣進(jìn)行算力挖礦。

　　該項(xiàng)目去年召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)后已然收割一波，隨后每晚通過(guò)線上開(kāi)會(huì)維穩(wěn)，承諾今年2月16日上線交易所，但至今未兌現(xiàn)。而后，項(xiàng)目方不斷更改模式，一會(huì)兒要求用戶購(gòu)買新礦機(jī)大肆斂財(cái)，一會(huì)兒開(kāi)啟“隨進(jìn)隨出”模式信誓旦旦承諾4月下旬必上線。

　　然而，6月29日，該項(xiàng)目以“審計(jì)”為由暫停提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬通道，留下一個(gè)至今仍未恢復(fù)的虛假日期，關(guān)網(wǎng)跑路。

　　3、日某金——信托彩

　　非法網(wǎng)絡(luò)彩票賭博項(xiàng)目。用戶充值后參與香港信托和澳門信托的數(shù)字競(jìng)猜，中獎(jiǎng)后獲倍數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)及信托分紅。依賴多層級(jí)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。

　　該項(xiàng)目我們也曾多次曝光。果不其然，6月底，項(xiàng)目留下一紙公告宣稱“正在配合相關(guān)部門檢查”后崩盤，留下眾多損失慘重的參與者。

　　4、南某百某通

　　股票跟投項(xiàng)目，設(shè)立最低7000起投金額，根據(jù)新人入金情況發(fā)放新人和推薦人獎(jiǎng)勵(lì)。在15天內(nèi)完成直推人數(shù)還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。

　　此類股票跟投項(xiàng)目通過(guò)保本高收益吸納資金，并以高額獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)拉人頭建立團(tuán)隊(duì)，大多涉嫌非法集資、傳銷，充值入金收款賬戶多為個(gè)人或與平臺(tái)毫無(wú)關(guān)聯(lián)的公司賬戶，其中不乏通過(guò)鏈上充U規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)者，本質(zhì)上屬于非法證券活動(dòng)，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)，一旦崩盤，投資者難以通過(guò)法律途徑維權(quán)，資金終將血本無(wú)歸。

　　5、AAVE

　　DeFi借貸平臺(tái)，要求用戶通過(guò)TP錢包等工具向指定錢包地址存入U(xiǎn)SDT等虛擬貨幣，承諾“每小時(shí)計(jì)息”“月化收益10-15%”。

　　個(gè)人貢獻(xiàn)收益按存入資金量計(jì)算，聲稱“1份貢獻(xiàn)=1個(gè)月化收益”。發(fā)展下線可獲得“邀請(qǐng)貢獻(xiàn)”，直推業(yè)績(jī)達(dá)個(gè)人存款10倍時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)5份月化收益，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)100倍時(shí)再獎(jiǎng)勵(lì)5份，形成多層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式。團(tuán)隊(duì)以“社區(qū)業(yè)績(jī)”“整體規(guī)模”設(shè)置額外獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該項(xiàng)目冒用知名企業(yè)名義，以“去中心化借貸”為噱頭，引導(dǎo)用戶進(jìn)行虛擬幣交易并承諾高額收益，同時(shí)利用多層級(jí)返利機(jī)制發(fā)展下線，本質(zhì)通過(guò)新投資者資金支付舊投資者“收益”，參與者不僅面臨資產(chǎn)血本無(wú)歸風(fēng)險(xiǎn)，還可能涉及違法犯罪，需高度警惕并遠(yuǎn)離。

　　6、春某資產(chǎn)

　　用戶需繳納1000元購(gòu)買“茶葉”作為入門費(fèi)，隨后構(gòu)建 “分公司、會(huì)員、代理經(jīng)紀(jì)人”等層級(jí) ，額外“購(gòu)買節(jié)點(diǎn)并鎖倉(cāng)”強(qiáng)化層級(jí)身份;通過(guò)拉新考核兌換“200元/倉(cāng)單”的交易配額 ，倉(cāng)單在交易所開(kāi)展份額化交易。

　　該模式既符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、層級(jí)計(jì)酬”的特征，又涉嫌變相期貨交易的非法金融行為，倉(cāng)單本無(wú)真實(shí)資產(chǎn)價(jià)值，全依賴新資金續(xù)命，一旦拉新停滯，資金鏈必然斷裂，參與者不僅面臨本金歸零，還可能因傳銷、非法集資被追究法律責(zé)任。

　　虛假投資理財(cái)

　　1、熊某界

　　謊稱上市，以“20元/股”吸引用戶申購(gòu)股權(quán)，承諾未來(lái)分紅。推出“電商合伙人扶持計(jì)劃”，設(shè)置3000元、10000元、30000元認(rèn)購(gòu)檔位，承諾分階段返還“金幣獎(jiǎng)勵(lì)”。

　　模仿虛擬貨幣交易，推出“輕贊包”“熱贊包”“爆贊包”，用戶購(gòu)買金幣，再通過(guò)“贈(zèng)送禮物返1%金幣、接收禮物返0.5%金幣”獲利，宣稱“金幣滿300可提現(xiàn)，1:1兌換現(xiàn)金”。

　　設(shè)置“一級(jí)好友收益16%、二級(jí)好友收益8%”的推廣獎(jiǎng)勵(lì)，并通過(guò)“公會(huì)”補(bǔ)貼鼓勵(lì)用戶發(fā)展下線。

　　該項(xiàng)目承諾6月30日提現(xiàn)，但6月9日發(fā)布公告，以“掛牌銀行審核”關(guān)閉提現(xiàn)通道，隨后徹底關(guān)網(wǎng)。

　　2、Criteo SA APP

　　打著旅游平臺(tái)旗號(hào)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，參與者需兌換USDT認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品，日收益率高達(dá)5.2%，遠(yuǎn)超正常投資回報(bào)率。網(wǎng)友表示，家人不慎參與其中，前后貸款46.7萬(wàn)元，共計(jì)投資53萬(wàn)元，平臺(tái)甚至通過(guò)派人上門收取現(xiàn)金的方式為參與者充值，疑似利用虛擬幣“洗錢”。目前，網(wǎng)友已向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案?jìng)刹椤?/p>

　　3、科創(chuàng)智能APP

　　推出各類高息科技型虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，以高額收益吸納資金并以傳銷模式拉人頭發(fā)展下線。

　　目前，該項(xiàng)目已無(wú)法打開(kāi)，崩盤跑路。

　　4、套牌的“國(guó)泰航空”APP

　　冒充某航空公司名義發(fā)布涉詐APP，推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目和基金，要求用戶通過(guò)USDT充值認(rèn)購(gòu)以獲得高額收益。

　　7月6日，該項(xiàng)目發(fā)布公告，以升級(jí)為由關(guān)閉提現(xiàn)通道，宣稱7月7日完成升級(jí)可快速提現(xiàn)到賬。但6日晚間，APP已無(wú)法打開(kāi)。

　　民族資產(chǎn)解凍類

　　1、虛構(gòu)的“農(nóng)橋計(jì)劃”APP

　　冒充“農(nóng)村農(nóng)業(yè)部”名義制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。7月1日，該項(xiàng)目關(guān)網(wǎng)跑路。

　　2、虛構(gòu)的“環(huán)球智投”APP

　　智天系列詐騙。打著“智天回歸”旗號(hào)推出涉詐APP，邀請(qǐng)新人抽取豪車、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)并贈(zèng)送積分，積分也可兌換產(chǎn)品。

　　該項(xiàng)目還處在所謂的“免費(fèi)拉新”階段，一旦人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量，很有可能會(huì)推出各類投資產(chǎn)品，以高額收益忽悠參與者投資認(rèn)購(gòu)，達(dá)到詐騙目的，還望大眾務(wù)必提高警惕!

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、新某界

　　網(wǎng)友因該平臺(tái)售賣手機(jī)價(jià)格低廉，先后購(gòu)買15部手機(jī)，共計(jì)花費(fèi)85000元。但平臺(tái)還未發(fā)貨便關(guān)網(wǎng)消失。網(wǎng)友隨機(jī)報(bào)警，正待進(jìn)一步調(diào)查。

　　小編提示，切莫輕信任何非主流渠道的電商平臺(tái)，在缺乏監(jiān)管的情況下，極易造成財(cái)產(chǎn)損失，請(qǐng)務(wù)必多加核實(shí)平臺(tái)信息，謹(jǐn)慎消費(fèi)。

　　異地聚集式傳銷

　　1、武漢1040

　　網(wǎng)友家人陷入該傳銷組織， 年齡尚小還未成年，因聽(tīng)信對(duì)方話術(shù)，被“上總”后的高額回報(bào)誘惑，加之在組織內(nèi)部獲得極大認(rèn)同感，隨即繳納39份129800元參與其中。面對(duì)網(wǎng)友勸說(shuō)和種種漏洞，家人仍深信不疑。網(wǎng)友無(wú)奈尋求李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)幫助。

　　2、寧夏33500

　　網(wǎng)友被朋友以“學(xué)習(xí)導(dǎo)游”的名義騙至寧夏，隨后被帶至“小天安門”“國(guó)際會(huì)展中心”“中阿之軸”等地，對(duì)方通過(guò)歪曲解讀，將建筑物賦予“特殊意義”，試圖通過(guò)各種所謂的“國(guó)家政策”為其洗腦。網(wǎng)友在傳銷組織的6天時(shí)間里，被多名“講師”輪番”講解“行業(yè)政策”。

　　該組織通常打著“人力資源雙向扶貧項(xiàng)目”“西部大開(kāi)發(fā)”等名義，宣稱投資一單33500元，返還6460元，實(shí)際投資27040元。層層發(fā)展下線，出局賺300-500萬(wàn)元。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】