紛紛爆雷關(guān)網(wǎng)！及時收手！警惕這個15項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都跑了！

　　紛紛爆雷關(guān)網(wǎng)!及時收手!警惕這個15項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!都跑了!

　　今天的“暴雷清單”著實有些長，這些被我們預(yù)警多次的項目紛紛到了兌現(xiàn)之日，但不是東家“審計”卡了脖子，就是西家“升級”斷了后路，再不然就是留下一張輕飄飄的公告直接“查無此人”。

　　騙子們連跑路的姿勢，都像是一個培訓(xùn)班里批量復(fù)制出來的，所謂的“審計”“升級”“配合檢查”，不過是騙子們心照不宣的“跑路黑話”。

　　今天的這份清單中，有死扛幾年的“老戲骨”，也有剛冒頭就咽氣的“短命鬼”;還有包裝時髦的“科技新貴”，甚至連土掉渣的冒牌“國家項目”都沒落下。

　　在騙局的世界里，根本沒有“聰明”的僥幸，只有或早或晚的收割。

　　資金盤

　　1、Bleutrade布魯交易所

　　7月4日平臺發(fā)布公告，以“配合審計”為由駁回用戶提現(xiàn)并關(guān)閉提現(xiàn)通道。同時要求用戶充值130U激活，號稱3個月內(nèi)自動放款。如此種種，儼然一副“薅完就跑”的架勢，千萬別再投了。

　　2、CCAI

　　以“CCAI量化策略跟單系統(tǒng)”為名，利用虛擬幣進行算力挖礦。

　　該項目去年召開培訓(xùn)會后已然收割一波，隨后每晚通過線上開會維穩(wěn)，承諾今年2月16日上線交易所，但至今未兌現(xiàn)。而后，項目方不斷更改模式，一會兒要求用戶購買新礦機大肆斂財，一會兒開啟“隨進隨出”模式信誓旦旦承諾4月下旬必上線。

　　然而，6月29日，該項目以“審計”為由暫停提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬通道，留下一個至今仍未恢復(fù)的虛假日期，關(guān)網(wǎng)跑路。

　　3、日某金——信托彩

　　非法網(wǎng)絡(luò)彩票賭博項目。用戶充值后參與香港信托和澳門信托的數(shù)字競猜，中獎后獲倍數(shù)獎勵及信托分紅。依賴多層級網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。

　　該項目我們也曾多次曝光。果不其然，6月底，項目留下一紙公告宣稱“正在配合相關(guān)部門檢查”后崩盤，留下眾多損失慘重的參與者。

　　4、南某百某通

　　股票跟投項目，設(shè)立最低7000起投金額，根據(jù)新人入金情況發(fā)放新人和推薦人獎勵。在15天內(nèi)完成直推人數(shù)還有額外獎勵。

　　此類股票跟投項目通過保本高收益吸納資金，并以高額獎勵鼓勵拉人頭建立團隊，大多涉嫌非法集資、傳銷，充值入金收款賬戶多為個人或與平臺毫無關(guān)聯(lián)的公司賬戶，其中不乏通過鏈上充U規(guī)避風(fēng)險者，本質(zhì)上屬于非法證券活動，存在洗錢風(fēng)險，一旦崩盤，投資者難以通過法律途徑維權(quán)，資金終將血本無歸。

　　5、AAVE

　　DeFi借貸平臺，要求用戶通過TP錢包等工具向指定錢包地址存入USDT等虛擬貨幣，承諾“每小時計息”“月化收益10-15%”。

　　個人貢獻收益按存入資金量計算，聲稱“1份貢獻=1個月化收益”。發(fā)展下線可獲得“邀請貢獻”，直推業(yè)績達個人存款10倍時獎勵5份月化收益，團隊業(yè)績達100倍時再獎勵5份，形成多層級獎勵模式。團隊以“社區(qū)業(yè)績”“整體規(guī)模”設(shè)置額外獎勵。

　　該項目冒用知名企業(yè)名義，以“去中心化借貸”為噱頭，引導(dǎo)用戶進行虛擬幣交易并承諾高額收益，同時利用多層級返利機制發(fā)展下線，本質(zhì)通過新投資者資金支付舊投資者“收益”，參與者不僅面臨資產(chǎn)血本無歸風(fēng)險，還可能涉及違法犯罪，需高度警惕并遠離。

　　6、春某資產(chǎn)

　　用戶需繳納1000元購買“茶葉”作為入門費，隨后構(gòu)建 “分公司、會員、代理經(jīng)紀人”等層級 ，額外“購買節(jié)點并鎖倉”強化層級身份;通過拉新考核兌換“200元/倉單”的交易配額 ，倉單在交易所開展份額化交易。

　　該模式既符合傳銷“入門費、拉人頭、層級計酬”的特征，又涉嫌變相期貨交易的非法金融行為，倉單本無真實資產(chǎn)價值，全依賴新資金續(xù)命，一旦拉新停滯，資金鏈必然斷裂，參與者不僅面臨本金歸零，還可能因傳銷、非法集資被追究法律責(zé)任。

　　虛假投資理財

　　1、熊某界

　　謊稱上市，以“20元/股”吸引用戶申購股權(quán)，承諾未來分紅。推出“電商合伙人扶持計劃”，設(shè)置3000元、10000元、30000元認購檔位，承諾分階段返還“金幣獎勵”。

　　模仿虛擬貨幣交易，推出“輕贊包”“熱贊包”“爆贊包”，用戶購買金幣，再通過“贈送禮物返1%金幣、接收禮物返0.5%金幣”獲利，宣稱“金幣滿300可提現(xiàn)，1:1兌換現(xiàn)金”。

　　設(shè)置“一級好友收益16%、二級好友收益8%”的推廣獎勵，并通過“公會”補貼鼓勵用戶發(fā)展下線。

　　該項目承諾6月30日提現(xiàn)，但6月9日發(fā)布公告，以“掛牌銀行審核”關(guān)閉提現(xiàn)通道，隨后徹底關(guān)網(wǎng)。

　　2、Criteo SA APP

　　打著旅游平臺旗號推出虛假投資理財項目，參與者需兌換USDT認購產(chǎn)品，日收益率高達5.2%，遠超正常投資回報率。網(wǎng)友表示，家人不慎參與其中，前后貸款46.7萬元，共計投資53萬元，平臺甚至通過派人上門收取現(xiàn)金的方式為參與者充值，疑似利用虛擬幣“洗錢”。目前，網(wǎng)友已向當?shù)鼐綀蟀競刹椤?/p>

　　3、科創(chuàng)智能APP

　　推出各類高息科技型虛假投資理財項目，以高額收益吸納資金并以傳銷模式拉人頭發(fā)展下線。

　　目前，該項目已無法打開，崩盤跑路。

　　4、套牌的“國泰航空”APP

　　冒充某航空公司名義發(fā)布涉詐APP，推出虛假投資理財項目和基金，要求用戶通過USDT充值認購以獲得高額收益。

　　7月6日，該項目發(fā)布公告，以升級為由關(guān)閉提現(xiàn)通道，宣稱7月7日完成升級可快速提現(xiàn)到賬。但6日晚間，APP已無法打開。

　　民族資產(chǎn)解凍類

　　1、虛構(gòu)的“農(nóng)橋計劃”APP

　　冒充“農(nóng)村農(nóng)業(yè)部”名義制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。7月1日，該項目關(guān)網(wǎng)跑路。

　　2、虛構(gòu)的“環(huán)球智投”APP

　　智天系列詐騙。打著“智天回歸”旗號推出涉詐APP，邀請新人抽取豪車、現(xiàn)金獎勵并贈送積分，積分也可兌換產(chǎn)品。

　　該項目還處在所謂的“免費拉新”階段，一旦人數(shù)達到一定數(shù)量，很有可能會推出各類投資產(chǎn)品，以高額收益忽悠參與者投資認購，達到詐騙目的，還望大眾務(wù)必提高警惕!

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、新某界

　　網(wǎng)友因該平臺售賣手機價格低廉，先后購買15部手機，共計花費85000元。但平臺還未發(fā)貨便關(guān)網(wǎng)消失。網(wǎng)友隨機報警，正待進一步調(diào)查。

　　小編提示，切莫輕信任何非主流渠道的電商平臺，在缺乏監(jiān)管的情況下，極易造成財產(chǎn)損失，請務(wù)必多加核實平臺信息，謹慎消費。

　　異地聚集式傳銷

　　1、武漢1040

　　網(wǎng)友家人陷入該傳銷組織， 年齡尚小還未成年，因聽信對方話術(shù)，被“上總”后的高額回報誘惑，加之在組織內(nèi)部獲得極大認同感，隨即繳納39份129800元參與其中。面對網(wǎng)友勸說和種種漏洞，家人仍深信不疑。網(wǎng)友無奈尋求李旭反傳防騙團隊幫助。

　　2、寧夏33500

　　網(wǎng)友被朋友以“學(xué)習(xí)導(dǎo)游”的名義騙至寧夏，隨后被帶至“小天安門”“國際會展中心”“中阿之軸”等地，對方通過歪曲解讀，將建筑物賦予“特殊意義”，試圖通過各種所謂的“國家政策”為其洗腦。網(wǎng)友在傳銷組織的6天時間里，被多名“講師”輪番”講解“行業(yè)政策”。

　　該組織通常打著“人力資源雙向扶貧項目”“西部大開發(fā)”等名義，宣稱投資一單33500元，返還6460元，實際投資27040元。層層發(fā)展下線，出局賺300-500萬元。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【此文來源：李旭反傳防騙團隊整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】