速來避雷！新騙局上線！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！騙子又拋誘餌了！

　　常有人說“賺錢不寒磣”，但這話得加個(gè)前提：賺的得是干凈錢、踏實(shí)錢!

　　這幾天整理留言發(fā)現(xiàn)個(gè)有意思的現(xiàn)象，不少人看見項(xiàng)目里的“日收益”“層級(jí)獎(jiǎng)”眼睛就發(fā)亮，至于這錢來路正不正、模式合不合法，全拋到了腦后，好似只要賬面上有賺頭，就敢把風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)紙糊的，更有甚者覺得“用利潤玩就沒事”，以為抽回本金就站在了安全區(qū)，卻沒想想違法的邊一旦沾了，哪有什么“只賺不擔(dān)責(zé)”的好事?

　　人們總是會(huì)高估自己的定力，認(rèn)為“我先賺一筆就跑”，可真當(dāng)嘗到點(diǎn)甜頭，貪心早就把“及時(shí)止損”的念頭啃食干凈，這就像掉進(jìn)泥潭，起初覺得踮著腳能過去，等到發(fā)現(xiàn)拔不出腿時(shí)，才驚覺自己早被貪念拖成了泥人。

　　今天這些項(xiàng)目正在利用人的貪念大肆擴(kuò)張。速來避雷!

　　虛假投資理財(cái)

　　1、中某綠能(中某綠融)APP

　　以“推動(dòng)低碳綠色發(fā)展”名義推出“循環(huán)電站”“儲(chǔ)能系統(tǒng)”等能源建設(shè)類虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。用戶需通過兌換USDT參與投資，除約定利率外，每日還可獲得積分收益，積分可兌換現(xiàn)金補(bǔ)貼。

　　邀請(qǐng)新人享三級(jí)分傭，滿足個(gè)人、社區(qū)累計(jì)投資金額晉升達(dá)人等級(jí)，獲得不同比例的推廣薪資。根據(jù)直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)人數(shù)劃分6個(gè)VIP等級(jí)，獲得最高8萬USDT獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該項(xiàng)目利用虛假超高收益理財(cái)項(xiàng)目吸納資金，承諾保本高收益，涉嫌非法集資;通過拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式發(fā)展下線，符合傳銷特征;利用虛擬幣交易規(guī)避監(jiān)管，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、斯某伊大健康

　　以“大健康產(chǎn)業(yè)”為幌子，要求參與者繳納1799元—數(shù)千元不等的“入門費(fèi)” 獲取代理身份; 以“拉人頭”為核心 ，代理晉升和收益完全依賴發(fā)展下線的數(shù)量，而非實(shí)際產(chǎn)品銷售;構(gòu)建金字塔式層級(jí)計(jì)酬體系，從銷售人員到總經(jīng)理共7級(jí)，上級(jí)通過下級(jí)的入門費(fèi)、層級(jí)晉升獲利。

　　此外，項(xiàng)目宣稱與某藥企合作，利用“公益活動(dòng)宣傳”“上市”等虛假包裝掩蓋本質(zhì)，以“高額獎(jiǎng)勵(lì)”“懲罰機(jī)制”刺激代理瘋狂拉人，短期擴(kuò)張卻無實(shí)際經(jīng)營支撐。

　　網(wǎng)友僅僅因?yàn)闆]有拉到代理便被辭退，可見項(xiàng)目真實(shí)目的。小編提示，參與此類項(xiàng)目不僅面臨財(cái)產(chǎn)虧損、團(tuán)隊(duì)崩塌甚至公司跑路的高風(fēng)險(xiǎn)，底層代理還可能因“參與傳銷”承擔(dān)法律責(zé)任。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“普惠工程”APP

　　7月7日，平臺(tái)再次利用偽造的“紅頭文件”發(fā)布虛假公告，要求參與者繳納稅費(fèi)以備提現(xiàn)。部分參與者已然認(rèn)清平臺(tái)詐騙事實(shí)，但仍有不少用戶抱著挽回部分損失的心理繼續(xù)交錢，殊不知這筆錢的最終結(jié)局只能是竹籃打水。

　　2、虛構(gòu)的“益路同行”APP

　　冒充國家公職人員，打著“扶貧”旗號(hào)忽悠參與者按要求完成兩筆現(xiàn)金交易后，領(lǐng)取扶貧款。該項(xiàng)目利用此模式誘導(dǎo)用戶參與洗錢，系詐騙，APP下載提示未備案且攜帶病毒。

　　3、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

　　打著“張健”旗號(hào)制作散布涉詐APP，宣稱注冊(cè)即送云濟(jì)央票、乾元穩(wěn)定幣、國庫劵等，虛構(gòu)推廣多款高息理財(cái)項(xiàng)目，收益率高達(dá)驚人的5005.2%!根據(jù)檔位認(rèn)購還可獲贈(zèng)不同數(shù)量“乾元幣”。團(tuán)隊(duì)長根據(jù)直推人數(shù)進(jìn)行升級(jí)獲得返傭獎(jiǎng)勵(lì)。

　　平臺(tái)為了拉攏新人，利用AI數(shù)字人制作虛假視頻謊稱“張健”并未在“小黑屋”，以此博得對(duì)高新技術(shù)缺乏辨別能力的中老年人信任。

　　資金盤

　　1、Aleo

　　虛擬幣挖礦項(xiàng)目，用戶購買不同檔位的算力挖礦獲得收益。6月14日，平臺(tái)突然無法提現(xiàn)，16日項(xiàng)目方發(fā)布公告，聲稱由黑客攻擊導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂，安撫參與者耐心等待。但直至今日，該項(xiàng)目依舊處于停運(yùn)狀態(tài)，疑似軟跑路。

　　據(jù)內(nèi)部消息顯示，項(xiàng)目方很有可能正在另起新盤試圖忽悠參與者平移賬號(hào)，進(jìn)行二次收割。

　　2、中某光伏

　　最低5000元為準(zhǔn)入門檻，設(shè)立4檔倉位，承諾日收益1.8%-2.2%，年化超650%-800%，遠(yuǎn)超光伏行業(yè)合理收益，并支持“復(fù)利滾投”加速增值。

　　邀請(qǐng)3人成為“F1”，隨后根據(jù)個(gè)人邀請(qǐng)人數(shù)和團(tuán)隊(duì)人數(shù)逐級(jí)晉升至“SSR”，共11級(jí)，層級(jí)越高，晉升獎(jiǎng)金、上層輔助獎(jiǎng)金、每周薪資越豐厚。另有引路人獎(jiǎng)、餐費(fèi)報(bào)銷、輔助獎(jiǎng)等多重福利政策，形成 “層級(jí)計(jì)酬” 模式。

　　該項(xiàng)目以“海外光伏”為幌子，構(gòu)建 傳銷+龐氏騙局 雙重違法模式，通過超高收益、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)誘使投資者參與。其本質(zhì)是擊鼓傳花的資金游戲，建議立即遠(yuǎn)離，已參與人員應(yīng)盡快報(bào)案，配合警方止損。

　　3、zkSync

　　以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子，通過發(fā)行“原始幣”，要求參與者以算力質(zhì)押獲取參與資格 ，設(shè)置“質(zhì)押者、布道者、證明者、驗(yàn)證者”等層級(jí)身份，收益與層級(jí)高低、算力規(guī)模直接掛鉤，刺激參與者拉人升級(jí)或追加資金。違反我國“禁止虛擬貨幣發(fā)行、交易”的監(jiān)管規(guī)定，又符合傳銷特征，收益依賴資金鏈循環(huán)，崩盤后參與者財(cái)產(chǎn)損失難以追回。

　　4、WE生態(tài)

　　用“Web3.0、RWA”概念包裝，違規(guī)發(fā)行“WE”虛擬貨幣，要求參與者投入100—10000USDT獲取資格，一方面通過 “0.6%~1.4%靜態(tài)收益”變相吸收資金 ，另一方面以 “拉人頭加速”，每發(fā)展一人加速20%左右，5人時(shí)上下2代各加速10%;設(shè)立7個(gè)VIP等級(jí)，按小區(qū)業(yè)績享15%全生態(tài)分紅及10%平級(jí)獎(jiǎng)。 虛構(gòu)“港股、資本機(jī)構(gòu)”背書，無真實(shí)業(yè)務(wù)支撐，違反虛擬貨幣監(jiān)管，涉嫌傳銷、非集資。

　　5、金某來(AGA AI交易系統(tǒng))

　　用戶注冊(cè)并綁定金某來交易賬戶，授權(quán)AGA的AI系統(tǒng)進(jìn)行黃金等貴金屬交易，宣稱月化可達(dá)3%-8%，另有1.2美元/手的券商返傭，按用戶、經(jīng)紀(jì)人、社區(qū)激勵(lì)等多級(jí)分配利潤，以推薦人數(shù)和團(tuán)隊(duì)交易量作為返傭依據(jù)，符合“拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷特征。同時(shí)項(xiàng)目涉及“純金紀(jì)念幣、NFT、GameFi”等虛擬貨幣交易，違反中國“禁止代幣發(fā)行融資和交易”的監(jiān)管要求。

　　異地聚集式傳銷

　　1、秦皇島中綠

　　網(wǎng)友家人經(jīng)朋友介紹前往秦皇島聽課十天，被對(duì)方聲稱可以平掉債務(wù)、消除違法記錄等虛假話術(shù)“洗腦”，堅(jiān)信該項(xiàng)目為“中國夢(mèng)”平臺(tái)，認(rèn)為投資出局即可獲得1.5億回報(bào)。

　　面對(duì)帽子叔叔和家屬勸說仍執(zhí)迷不悟，試圖通過貸款繼續(xù)追加投資。網(wǎng)友無奈找到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】