必看！崩盤(pán)前幾大征兆！警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！出現(xiàn)這些“信號(hào)“立刻收手！

　　必看!崩盤(pán)前幾大征兆!警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!出現(xiàn)這些“信號(hào)“立刻收手!

　　最近的資金盤(pán)圈跑的跑、崩的崩，看得人眼花繚亂

　　其實(shí)各類項(xiàng)目跑路前的“戲碼”，從來(lái)都帶著同款套路?？偨Y(jié)下來(lái)，這些征兆和借口無(wú)非這幾類：

　　一、找借口攔著你的錢(qián)不讓提。

　　APP信息一夜清空、登錄不上、數(shù)據(jù)亂碼、黑客攻擊，或者系統(tǒng)頻繁“升級(jí)維護(hù)”，一拖再拖，從“維護(hù)3天”變成“維護(hù)一周”，最后徹底失聯(lián)。

　　二、交錢(qián)交錢(qián)，玩命交錢(qián)。

　　搬出政策忽悠“交稅”，注意平臺(tái)收取“平移費(fèi)”，還有被查處要求繳納“解凍費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”……這些都是騙子試圖在跑路前多榨一筆的借口。

　　三、用“高收益”逼你追加投資。

　　騙子在跑路前往往瘋狂畫(huà)餅，要么說(shuō)“升級(jí)就能拿更高分紅”，要么催你“復(fù)投才能解鎖收益”，其本質(zhì)是資金已經(jīng)出現(xiàn)困難，只得多拉投資，用新錢(qián)填舊坑，拖延崩盤(pán)時(shí)間。

　　四、拉人頭變本加厲。

　　某個(gè)項(xiàng)目突然做的“風(fēng)生水起”大肆擴(kuò)張，“一片繁榮”的景象讓人覺(jué)得這波不上車都是自己“有眼無(wú)珠”。注意!這可不是好事!當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目突然爆發(fā)，很有可能是因?yàn)樗麄兩钪@是最后一波“吸血”，只有多撒魚(yú)餌圈更多的魚(yú)才能收網(wǎng)。

　　看清這些前兆，不是為了讓您放心大膽“走入”騙局，而是為了在最后時(shí)刻亡羊補(bǔ)牢。畢竟遠(yuǎn)離騙局拼的從來(lái)不是運(yùn)氣，而是清醒的認(rèn)知。

　　資金盤(pán)

　　1、中某國(guó)昌(JUNSAN)

　　昨日，大批參與者反饋平臺(tái)突然無(wú)法提現(xiàn)，發(fā)布公告要求所有用戶繳納2300元平移數(shù)據(jù)到新加坡平臺(tái)，否則賬號(hào)作廢，疑似收割前兆。

　　該項(xiàng)目自上線就在以各種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制大肆拉人，光明正大開(kāi)設(shè)工作室，現(xiàn)場(chǎng)拉人下載注冊(cè)進(jìn)行投資，甚至引得大批聾啞人參與其中。李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曾多次曝光預(yù)警，千萬(wàn)小心了!

　　2、多某商學(xué)院STS-APP

　　將“商學(xué)院培育+AI智能交易”作為包裝，通過(guò)設(shè)置普通班(1萬(wàn)元)至特級(jí)班(100萬(wàn)元)四級(jí)班級(jí)，以“學(xué)費(fèi)入門(mén)費(fèi)”吸納資金。同時(shí)按邀請(qǐng)他人加入的層級(jí)和班級(jí)給予黃金獎(jiǎng)勵(lì)，形成傳銷模式結(jié)構(gòu)。利用AI STS交易系統(tǒng)，推出不同金額、周期的投資產(chǎn)品，承諾0.48%-1%的固定日息，到期返本。根據(jù)個(gè)人投資金額和團(tuán)隊(duì)規(guī)模劃分等級(jí)，給予額外分紅、團(tuán)隊(duì)返傭及升級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。該模式屬典型傳銷與非法集資結(jié)合的資金盤(pán)騙局。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，7月6日，該項(xiàng)目APP信息突然全部清空，疑似徹底跑路。

　　3、聚某BTCF

　　發(fā)行“BTCF”虛擬幣，通過(guò) 分階段IEO定價(jià)制造價(jià)差預(yù)期，同時(shí)設(shè)置“價(jià)格漲20%則總量縮8%”“4年減半”等通縮機(jī)制，虛構(gòu)“稀缺性”誘導(dǎo)投機(jī)。

　　推出100U起的質(zhì)押理財(cái)，承諾 180天216%、360天316%的超高年化收益。

　　設(shè)置V0-V6共7級(jí)社區(qū)等級(jí)，依個(gè)人和社區(qū)質(zhì)押量晉升，V3及以上需考核雙區(qū)域業(yè)績(jī)，疊加直推獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)，鼓勵(lì)“拉人頭”建團(tuán)隊(duì)，符合傳銷特征。

　　該項(xiàng)目系借RWA概念炒作的資金盤(pán)，屬集非法集資、傳銷為一體的非法金融活動(dòng)。

　　4、Gold Nest Web 3.0(金某理財(cái))

　　要求用戶最低入金1000U，宣稱通過(guò)“除權(quán)分化”實(shí)現(xiàn)4倍增值后強(qiáng)制出局。靜態(tài)收益依賴后續(xù)資金入場(chǎng)推動(dòng)，36%收益需搭配USDT復(fù)投;同時(shí)設(shè)置V1-V7七級(jí)層級(jí)，通過(guò)推薦獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、PK獎(jiǎng)等，鼓勵(lì)拉人頭發(fā)展下線形成層級(jí)裂變，本質(zhì)是靠新資金接盤(pán)的龐氏騙局。

　　其模式涉嫌傳銷，同時(shí)因虛構(gòu)項(xiàng)目、承諾高回報(bào)、非法發(fā)售虛擬幣等，涉嫌非法集資及非法發(fā)售虛擬幣等違法行為。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“華信達(dá)”APP

　　冒充“中國(guó)信達(dá)”公司，以“國(guó)家項(xiàng)目”名義制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　目前該項(xiàng)目忽悠參與者先后繳納8000余元后便沒(méi)了音信，承諾的資金至今沒(méi)有兌現(xiàn)，一味玩起了拖延戰(zhàn)術(shù)，恨不得再多撈幾筆。

　　2、虛構(gòu)的“鄉(xiāng)村振興”APP

　　冒充“國(guó)家鄉(xiāng)村振興局”旗號(hào)，以“發(fā)放扶貧款”名義要求參與者配合“包裝”銀行卡領(lǐng)取，實(shí)際通過(guò)此方式誘導(dǎo)參與者“洗錢(qián)”。

　　該項(xiàng)目APP眾多，圖標(biāo)不盡相同，大多打著“鄉(xiāng)村振興扶貧”旗號(hào)，還望廣大群眾務(wù)必提高警惕，不要參與!

　　3、虛構(gòu)的“人脈聯(lián)盟”APP

　　打著“張健”旗號(hào)發(fā)行“人脈幣”，實(shí)名注冊(cè)或推薦新人等均可獲贈(zèng)，宣稱9月5日上市可獲高額收益。同時(shí)推出多款超高收益虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。

　　該APP只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，IP地址顯示在大陸境外?！皬埥　北救诉€在“小黑屋”并未釋放，癡迷“張健”者請(qǐng)務(wù)必認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，不要再盲目跟隨，造成更大經(jīng)濟(jì)損失。

　　虛假投資理財(cái)

　　1、套牌的“寧德時(shí)代”APP

　　被官方認(rèn)定的“中國(guó)商飛”再次起盤(pán)，更名“寧某時(shí)代”繼續(xù)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。

　　目前，該項(xiàng)目開(kāi)始要求用戶按納稅區(qū)間繳納稅費(fèi)，宣稱納稅人數(shù)達(dá)到50%方可提現(xiàn)。如此老掉牙的借口，收割之意已然非常明顯，不要再投了!

　　相關(guān)閱讀《工信部反詐專班：這26個(gè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目App都是詐騙APP!》

　　2、虛構(gòu)的“樂(lè)某憂養(yǎng)老”APP

　　打著“國(guó)家”旗號(hào)，針對(duì)中老年退休人士推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，日收益率高達(dá)2.8%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)投資水平。繳納399元保證金激活賬戶后可購(gòu)買，還可領(lǐng)取最高300萬(wàn)養(yǎng)老金，宣稱分5年逐步釋放，每日還有額外分紅。推薦新人享3級(jí)返傭。

　　該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，網(wǎng)頁(yè)IP地址顯示在大陸境外。

　　3、HKDE

　　虛構(gòu)項(xiàng)目背景，推出浪潮、中興等設(shè)備投資虛假理財(cái)項(xiàng)目，宣稱“每日返息、到期返本”并設(shè)定0.49% - 0.8% 日收益率，通過(guò)“邀請(qǐng)有效會(huì)員抽獎(jiǎng)、全球分紅”激勵(lì)拉人頭，依靠直推人數(shù)、團(tuán)隊(duì)規(guī)模設(shè)置“一星到六星”層級(jí)，給予數(shù)萬(wàn)元至數(shù)百萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，并以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，覆蓋三代層級(jí)，完全符合《禁止傳銷條例》中“入門(mén)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷特征。

　　平臺(tái)未經(jīng)金融許可，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)宣傳，以“固定收益”為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，涉嫌非法集資。

　　異地聚集式傳銷

　　1、常州50300眾籌

　　該項(xiàng)目自“1040”演變而來(lái)，采用“五星制”模式發(fā)展下線，三級(jí)八崗，逐漸形成金字塔式體系，不同崗位按相應(yīng)比例瓜分下線繳納的申購(gòu)款，宣稱投資50300元出局可賺500萬(wàn)元。

　　2、陜西49800分享經(jīng)濟(jì)

　　網(wǎng)友表示，該項(xiàng)目11日左右將在商洛地區(qū)召開(kāi)線下集會(huì)，參與人數(shù)百人以上。該傳銷組織主要采用公排跳排模式，打著“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，將團(tuán)隊(duì)分為發(fā)展層、A崗、B崗、C1、C2、C3五個(gè)級(jí)別，宣稱投資49800元，出局可以獲得150萬(wàn)元的回報(bào)。

　　為了讓更多人參與其中，組織甚至允許參與者先付29800元，待上平臺(tái)后再補(bǔ)20000元，加之現(xiàn)場(chǎng)氛圍對(duì)人的影響，極具誘惑力。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】