別傻了！都血本無歸了！警惕這11個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都是來掏空錢包的！

　　別傻了!都血本無歸了!警惕這11個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!都是來掏空錢包的!

　　在每天的咨詢中，各種打著區(qū)塊鏈、虛擬幣的項目尤其多，談起虛擬幣，大多數(shù)人都會拿比特幣作對比，覺得一個成功了，新冒出來的這些阿貓阿狗幣也有機會，自己一定得趕在別人前頭上車。

　　然而，關于虛擬幣，我國相關法律法規(guī)早就明明白白劃了紅線：任何虛擬貨幣相關業(yè)務活動均屬于非法金融活動。

　　那些捧著“日返6%”“保本翻倍”當寶貝的，信的哪是幣的價值?不過是信了自己能在擊鼓傳花里跑在最后。

　　今天這些項目玩的還是老把戲：用“新概念”包裝，用“高收益”引流，其實無論是虛擬幣也好，“貿易生態(tài)”也罷，只要核心是靠拉人填坑、靠新錢補舊賬，本質上都是同一個窟窿。

　　千萬別覺得自己能例外。法律的紅線不會因為項目換了名字就后退。

　　下次再瞅見“先機”，先摸摸口袋，你準備好的，是本金，還是給別人填坑的學費?

　　資金盤

　　1、香港博某集團

　　參與者根據(jù)不同投資檔位入金獲得相應VIP權益，每日返息，到期返本。

　　動態(tài)以“拉人”數(shù)量作為晉升職位標準，層級越高、拉人越多，收益也就越大。

　　該項目承諾保本保息，并以傳銷的模式建立團隊，涉嫌非法集資、傳銷。

　　2、VortexTrade

　　數(shù)字資產合約交易生態(tài)平臺，推出信托托管服務，用戶委托資金(100U起)由平臺團隊托管，按金額匹配3-5倍杠桿，承諾0.3%-0.5%日化收益。發(fā)行平臺代幣VTE，以1USDT私募，號稱即將上線多家交易所，分季度釋放。該項目非法開展加密貨幣交易，進行代幣發(fā)行融資，涉嫌非法集資、虛假宣傳等等，嚴重違背金融監(jiān)管要求。

　　3、中某易聯(lián)

　　設置“批發(fā)商、社區(qū)易站、大使、經紀人、產品經理”等多個層級，通過“搶購貿易訂單”“購買購物券”收取入門費;要求“社區(qū)易站需鏈接3個批發(fā)商”發(fā)展下線，以“拉人頭”擴張;收益與“持倉總量”“層級身份”掛鉤。

　　偽造“政府支持”“資質背書”，虛構“商品數(shù)字貿易、RWA貿易”等概念，宣稱“日漲10%”“7天周期套利”，但無真實商品流通或資產支撐，僅用新入資金支付舊參與者收益。

　　該項目符合傳銷特征，涉嫌非法集資，極易因資金鏈斷裂導致財產損失。

　　民族資產解凍類詐騙

　　1、虛構的“小米商飛”APP

　　打著“小米商飛集團”名義，推出基金、眾籌股等虛假投資理財項目，收益遠超市場正常收益水平。發(fā)行所謂的“小米穩(wěn)定幣”，每日分紅在6%—10%之間。

　　該項目下載提示未備案且攜帶病毒，收款賬戶為第三方個人。

　　2、虛構的“國民錢包”APP

　　打著國家旗號，偽造“紅頭文件”，宣稱實名注冊填寫詳細個人信息后可申請512萬補貼金，推出“法定幣”忽悠參與者進行虛擬幣交易，并根據(jù)邀請人數(shù)獲得相應現(xiàn)金、“法定幣”獎勵。

　　該項目系詐騙，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案。

　　虛假投資理財

　　1、睿某低空

　　結合“低空經濟”熱點推出“飛行幣”作為平臺流通貨幣，用戶充值兌換“飛行幣”購買服務包，宣稱可調度農業(yè)無人機完成噴灑施藥任務，獲得利潤分紅。分享新人簽約、答題均可獲得相應飛行幣獎勵。根據(jù)直推人數(shù)五五進階升級合伙人身份，獲得最高15%分潤點位。

　　該項目并無真實數(shù)據(jù)支撐，以保本高收益吸納公眾資金，通過拉人頭團隊計酬方式發(fā)展下線，涉嫌非法集資、傳銷。

　　2、GENERAC

　　以某美國上市公司為背書，包裝成“儲能線上投資項目”吸引用戶投資;設計層級獎勵制度，以直推人數(shù)和累計投資為標準劃分會員等級和團隊等級，按等級享受不同比例的推薦獎勵及團隊收益，形成“拉新越多、投資越多，收益越高”的金字塔獎勵機制。

　　該項目涉嫌非法集資、符合傳銷特征，下載提示未備案且攜帶病毒。

　　3、思某訊云

　　包裝推出虛假“氮化鎵芯片制造”“智慧城市終端”等科技理財投資項目，宣稱 “按天返息、到期還本”，日利率在0.6%左右，承諾保本保息。

　　會員等級通過直推人數(shù)或累計投資完成升級，根據(jù)等級享“投資收益加成”、“三代分潤”等收益;設立五級團隊長，完成累計投資額方可領取8萬/月扶持金及4%團隊分紅，屬典型“團隊計酬”模式。

　　參與者需聯(lián)系客服獲取不同第三方、個人賬戶進行充值，鼓勵用戶通過區(qū)塊鏈虛擬幣進行交易，為洗錢提供通道;設置最低提現(xiàn)金額及72小時審核時間，大額提現(xiàn)需“額外身份驗證”，表明項目存在隨意凍結資金風險。

　　該項目收益完全依賴新用戶資金流入，充值渠道暴露資金去向不明，層級獎勵和高返息不可持續(xù)。一旦新用戶不足，提現(xiàn)通道必關閉，投資者將血本無歸。

　　網絡傳銷詐騙

　　1、朗某德凈水器

　　參與者需繳納與機器價格等額費用成為經銷商，代理商需一次性拿貨2萬、5萬等金額，實質是通過“購貨款”設置加入門檻;鼓勵發(fā)展下級，以下線業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算提成、店補、5%分紅等等，通過“開十間專賣店升經理、總監(jiān)”設定層級晉升，核心收益依賴“發(fā)展人數(shù)、團隊業(yè)績”，而非真實商品銷售。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》，此類以“交費用獲資格、拉人頭計酬、層級晉升”為特征的模式，涉嫌傳銷。

　　2、Bwin

　　項目方宣稱高勝率、零風險吸引參與者通過“猜體育比分”進行投注獲利，對賬收款為不同的第三方公司或個人，本質屬賭博行為。網友因陷入殺豬盤參與該項目，損失10萬余元。

　　3、熊某無憂

　　誘導用戶繳納1399元作為入門費，隨后通過支付寶充值在參與商戶之間互刷流水，并根據(jù)流水金額獲得相應收益。

　　該模式存在極高的“洗錢”風險，參與者很可能因“幫信罪”承擔相應法律責任。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關聯(lián)。此內容不構成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關公關機構在承接此類業(yè)務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉發(fā)關注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當受騙?！?/p>