這些項(xiàng)目正在掏空你的錢包！警惕這13個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

　　虛擬貨幣的興起為金融創(chuàng)新注入活力，卻也成為詐騙分子的溫床。近年來，資金盤騙局披著“區(qū)塊鏈”“去中心化”“高收益理財(cái)”等科技外衣，通過龐氏結(jié)構(gòu)、傳銷裂變、技術(shù)偽裝等手段收割投資者。

　　近日崩盤的有“鑫慷嘉DGCX”虛擬貨幣理財(cái)詐騙、“新利眾”股票跟投類詐騙、“布魯交易所”虛擬貨幣詐騙等等。

　　一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

　　1、套牌的“攀某資本”APP

　　不法分子冒充香港“攀某資本”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，打著智能股票跟投的旗號(hào)，引誘參與者進(jìn)行投資，宣傳穩(wěn)賺不賠，損失公司賠償，每日收益率可達(dá)1%-5%。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目需要下載一個(gè)未備案的APP，收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

　　近期，“新利眾”股票跟投項(xiàng)目崩盤跑路，去年“聯(lián)某投”股票跟投跑路，參與者如果遇到類似的騙局，請(qǐng)盡快撤離，避免被收割~!

　　2、套牌的“盛樹”APP

　　不法分子冒充境外‘盛數(shù)投資管理’公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭A”“華寶中證金融科技主題ETF聯(lián)接A”“廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有A”“格林高股息優(yōu)選C”等日收益率0.2%-10%不等高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下線，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。

　　早在2023年中國(guó)證劵監(jiān)督管理委員會(huì)就發(fā)布《警惕假冒“合格境外投資者”名義開展的不法活動(dòng)》預(yù)警。

　　3、“MES電子股票”拆分理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　該項(xiàng)目宣稱是境外李某洙推出，源自股市股票除權(quán)配股，由華人黃某清推出“電子股票拆分”概念。

　　參與者繳納費(fèi)用加入可獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可獲得動(dòng)態(tài)收益，涉嫌傳銷。

　　4、“AIFEEX”虛擬貨幣質(zhì)押項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目宣傳是總部位于美國(guó)紐約的科技公司，打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣理財(cái)?shù)钠焯?hào)，參與者投資AFM幣可獲得靜態(tài)收益，發(fā)展他人參與可以獲得多層級(jí)動(dòng)態(tài)收益。

　　推出“AFM AI年基金”“QFM AI季基金”“WFM AI周基金”等日利率高達(dá)1%-2%理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，手機(jī)應(yīng)用查詢不到，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，禁止安裝。該項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　5、“AAVE”區(qū)塊鏈銀行

　　該項(xiàng)目宣稱是一家區(qū)塊鏈銀行，宣稱“年化收益秒計(jì)息”“閃電套利查詢”“每小時(shí)實(shí)際盈利按貢獻(xiàn)權(quán)重加權(quán)”等，暗示保本高收益，且通過“分享獎(jiǎng)勵(lì)”“拉人頭”模式推廣，符合傳銷的典型特征(拉人頭、層級(jí)返利)。

　　6、虛構(gòu)的“星火Invest”APP

　　網(wǎng)友反饋，參與一個(gè)“人工智能投資”的理財(cái)項(xiàng)目損失慘重。

　　參與該項(xiàng)目需要注冊(cè)一個(gè)賬戶，下載境外聊天軟件，跟著“專家”投資指定項(xiàng)目進(jìn)而獲得回報(bào)。

　　小編根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，投資界面跟網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙、薦股詐騙騙術(shù)類似。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“人民至上”APP

　　不法分子打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，虛構(gòu)推廣“中國(guó)科技”“中國(guó)藥業(yè)”“中國(guó)房產(chǎn)”“中國(guó)汽車”等原始股理財(cái)騙局，虛構(gòu)“中國(guó)銀行”“工商銀行”等國(guó)債理財(cái)騙局。

　　該項(xiàng)目宣稱與一些已經(jīng)崩盤跑路、定性傳銷的項(xiàng)目合并，參與其中合并繳納費(fèi)用即可獲得高額收益。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、虛構(gòu)的“中華民生”APP

　　不法分子冒充國(guó)家某部門的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“民生健康保障A類卡”“民生健康保障B類卡”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目目前不讓提現(xiàn)，需要參與者繳納稽核費(fèi)用才可以提現(xiàn)，疑似最后的收割。

　　該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　3、套牌的“超級(jí)工程”APP

　　不法分子打著“國(guó)家某部門”的旗號(hào)，仿冒“國(guó)資E學(xué)”APP制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　信息通信行業(yè)反詐中心在今年3月份發(fā)布《【仿冒APP觀察室】仿冒APP匯總》，文中提到“超級(jí)工程”APP是冒充的詐騙項(xiàng)目。

　　4、虛構(gòu)的“兩重紅利/兩重微力量”APP

　　三：殺豬盤類跨境電商

　　1、STA跨境電商

　　近日，網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為sta的跨境電商項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳參與者繳納保證金(180天后可退還)開設(shè)店鋪，參與者不需要為選品發(fā)愁，不需要為發(fā)貨發(fā)愁，平臺(tái)一鍵式代發(fā)。

　　同時(shí)你發(fā)展他人注冊(cè)開設(shè)店鋪，還可以獲得三代銷售獎(jiǎng)勵(lì)制度，參與者至需要為訂單墊資，境外客戶收到產(chǎn)品后，為參與者返傭金，這類跨境電商涉嫌傳銷、詐騙。

　　案例：一杯奶茶錢就能開海外店鋪?起底直播間的“致富陷阱”→

　　四：異地聚集式傳銷

　　1、杭州、衢州“金鉆俱樂部”48900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“金鉆俱樂部”、“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講保本退出、公牌跳牌、滿點(diǎn)運(yùn)作、實(shí)人實(shí)點(diǎn)等，參與者需要繳納48900元加入，出局可以獲得107萬元-322萬元的回報(bào)。

　　2、咸陽“廣州某美化妝品”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著直銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等旗號(hào)，內(nèi)部宣講三商法、五級(jí)三階制、幾何倍增等，參與者需要繳納2900元購買一套產(chǎn)品，辦理有序而無形的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，出局可以獲得290萬元的回報(bào)，購買產(chǎn)品越多，出局回報(bào)越多。

　　該傳銷組織沒有實(shí)際產(chǎn)品銷售，采用五級(jí)三晉制傳銷模式，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等方式將人騙至咸陽進(jìn)行洗腦。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]