快住手！不是風(fēng)口，是陷阱！警惕這13個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！高科技正被騙子瘋狂利用！

　　快住手!不是風(fēng)口，是陷阱!警惕這13個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!高科技正被騙子瘋狂利用!

　　不知大家有沒有發(fā)現(xiàn)，這些騙局最狠的地方，不是一上來就獅子大開口，反而是每天都能叮咚到賬的幾塊、幾十塊收益，就像給魚缸里扔魚食，定時定量，喂得你舒舒服服，慢慢覺得“這魚食挺穩(wěn)啊，這缸子靠譜”。

　　人對“小確幸”的耐受度總是格外高，當(dāng)朝九晚五的打工變成不用搬磚、動腦子，每天睜眼就多一筆，哪怕不多，也容易讓人覺得“這才是好項目”，畢竟，誰沒偷偷想過“不費勁也能賺錢”呢?

　　可試問，這些小利又從哪里來?說白了，要么是用你掏的投資款陪你玩一會，等你習(xí)慣了這種“躺賺”，自然就會主動始往里加錢、拉人，要么就是用后來人的本金填前面人的胃口，用今天的一塊錢吊明天你掏的那一百元。

　　千萬別被那點小利晃花了眼，錢來得太容易，往往不是運氣，是陷阱。

　　資金盤

　　1、AI-R1

　　以“算力挖礦”為幌子，發(fā)行虛擬貨幣Ai - R1并開展交易、炒作，違反《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》中“禁止非法代幣發(fā)行融資”的規(guī)定，屬非法金融活動，涉嫌非法集資 。

　　同時，設(shè)置 “直推獎、15層算力層級獎、10層管理獎” 等獎勵體系，強制將“收益權(quán)”與“發(fā)展下線數(shù)量和層級”綁定，用戶需通過拉人頭擴充10層內(nèi)算力規(guī)模以提升管理獎比例，同時自投300U才能解鎖15層下線的算力分潤，形成 典型“金字塔式層級關(guān)系” ，符合《禁止傳銷條例》中“拉人頭、層級計酬”的傳銷特征。

　　網(wǎng)友表示，平臺提現(xiàn)越發(fā)困難，從最初每日可提3萬幣，逐步規(guī)定持幣超過3萬并全部質(zhì)押180天的用戶才可提現(xiàn)5千，后又降至1120、300直至現(xiàn)在的150左右。即便如此也并非次次都能成功，幣價漲幅目前全部依賴限制提現(xiàn)拉升，各種直推獎勵也在逐步減少，但卻依舊在全國各地大批量開設(shè)工作室拉人，試圖利用新人填坑。

　　2、SCFS

　　打著“PYUSD”等美元穩(wěn)定幣旗號，宣稱服務(wù)商注冊后，將USDT兌換為PYUSD，通過AI系統(tǒng)預(yù)約匹配商家訂單并提供資金，待消費者確認(rèn)收貨后收回本金并賺取服務(wù)傭金。

　　同時構(gòu)建“區(qū)域運營中心、服務(wù)中心、服務(wù)網(wǎng)點、普通經(jīng)紀(jì)商、永久經(jīng)紀(jì)商、服務(wù)商”等多個層級，推薦新用戶按“差額傭金”“經(jīng)紀(jì)傭金”抽成。以“AI高算力匹配、復(fù)利效應(yīng)、短周期高回報”為誘餌吸引參與。

　　該項目要求兌換虛擬貨幣并用于結(jié)算，屬非法金融活動;建立多層級拉人頭、按層級抽成，符合傳銷特征;以虛假高收益宣傳吸納資金，涉嫌非法集資，本質(zhì)是傳銷式資金盤。

　　3、MIXMAX(MC)

　　發(fā)行多種加密代幣，包括First Power(FP)、MC coin、Mpro Token、MK等，通過“挖礦”“鑄幣”“銷毀”等機制炒作價值。

　　用戶將資產(chǎn)兌換為MK存儲，通過“鏈上存儲+自動復(fù)利”獲取靜態(tài)收益，日化1.2%，年化高達(dá)79倍，收益以MK代幣形式發(fā)放。動態(tài)通過“直推”“見點”“層級運營”獲利，直推可獲20%算力，見點算力覆蓋10層，市場運營分V1-V6級別，層級越高抽成比例越高。

　　該項目非法發(fā)售、交易虛擬貨幣，違反金融監(jiān)管規(guī)定;采用多層級分銷模式涉嫌傳銷;利用虛假宣傳夸大收益吸納資金，涉嫌非法集資。

　　4、眾某盟(中某證券)

　　股票跟投項目。用戶最低投資6千元參與跟投獲得每月60%-80%固定收益。

　　6月27日，該項目無法提現(xiàn)，29-30日，平臺已徹底關(guān)網(wǎng)跑路。賬號被所謂的新平臺接管，給出福利政策要求用戶充值參與新項目，繼續(xù)二次收割。

　　5、SPA-NEU

　　面向私募礦機持有者推出NEU代幣質(zhì)押，設(shè)定100枚NEU起、30天質(zhì)押周期，以“質(zhì)押量×2”核算加速釋放的基礎(chǔ)代幣量，按6‰比例加速釋放。

　　該項目未經(jīng)金融監(jiān)管批準(zhǔn)發(fā)行虛擬貨幣并提供質(zhì)押業(yè)務(wù)，依賴新用戶入場維系收益，涉嫌非法集資，屬非法金融活動 。

　　網(wǎng)友表示，大多數(shù)參與者均在高價買入，目前跌入谷底，損失慘重。

　　6、DFAI

　　以AI智能金融為噱頭，推出7—11天股票合約理財項目，200$ 起投，年化超178%。無論是直推或是間推均可獲得下級投資收益的 10%。設(shè)立AP、AE、AG、AR、EP、MVP 6個層級，通過直推人數(shù)和團隊業(yè)績升級，獲得下級團隊靜態(tài)收益的10% - 60%;合伙人還可對應(yīng)層級發(fā)放500-50000美元月薪，進(jìn)一步激勵“拉人頭”。

　　項目利用“AI 金融”“SEC 合規(guī)”包裝，靜態(tài)收益依賴新用戶入場，動態(tài)收益靠拉人頭擴張，一旦新增資金斷裂，必然崩盤，本質(zhì)是傳銷式資金盤，一旦參與將面臨極高財產(chǎn)與法律風(fēng)險。

　　虛假投資理財

　　1、冒充的“興某農(nóng)場”APP

　　線上認(rèn)養(yǎng)模式，用戶以396元每棵的價格以5棵為單位認(rèn)養(yǎng)果樹，最低花費1980元，按照認(rèn)養(yǎng)數(shù)量劃分三個級別，承諾每日0.8%—1%固定比例收益，直至本金3倍，涉嫌非法集資。用戶通過銀行卡轉(zhuǎn)賬或USDT鏈上充值，收款賬號為第三方個人或公司，存在洗錢風(fēng)險。

　　根據(jù)網(wǎng)友提供的二維碼下載APP，顯示高風(fēng)險且攜帶病毒。對此，“深圳興某農(nóng)產(chǎn)品公司”發(fā)布打假通告，證實該項目系不法分子惡意冒充開展的非法詐騙投資活動，請投資者務(wù)必高度警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　相關(guān)閱讀《關(guān)于“興某農(nóng)場”假冒本公司進(jìn)行詐騙的官方通告》

　　而府谷農(nóng)商銀行在7月8日聯(lián)合府谷反詐中心成功勸阻一位因參與該項目至銀行調(diào)整限額試圖轉(zhuǎn)賬的參與者，經(jīng)府谷反詐中心確認(rèn)，該APP為詐騙軟件。

　　相關(guān)閱讀《“農(nóng)”字頭APP騙局被識破：府谷農(nóng)商銀行成功攔截4萬元電信詐騙》

　　2、安某美

　　打著香港某公司旗號推出高息虛假投資理財項目，利用虛擬幣交易，劃分7星會員獲得收益加成。就在網(wǎng)友咨詢期間，該項目聊天群便因涉嫌傳播欺詐內(nèi)容被停用。

　　3、RISC

　　以“RISC - V芯片”“阿里云合作”等概念為包裝推出虛假投資理財項目。通過“拉人頭”的層級獎勵機制，以直推人數(shù)、團隊投資規(guī)模設(shè)定團隊長等級，符合“拉人頭”“團隊計酬”的傳銷特征。未經(jīng)金融許可公開募集資金并承諾高額收益，涉嫌非法吸收公眾存款或集資詐騙。資金流向不明，利用虛擬幣完成交易，崩盤后投資者本金很難追回，風(fēng)險極大，維權(quán)難度極高。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、閱讀小說招聘兼職詐騙

　　網(wǎng)友在“U某直談”APP接觸到互聯(lián)網(wǎng)兼職招聘，聲稱閱讀小說可以賺積分提現(xiàn)。隨即通過該軟件公示的聯(lián)系方式添加微信。對方宣稱上海某某同匯有限公司正在招募代理，繳納350元購買一個卡密可以登錄軟件看小說、聽音樂，每天收益15-30元不等。

　　網(wǎng)友在其引導(dǎo)下投資10個賬號，平穩(wěn)運營一段時間后追加至200個。5月1日，系統(tǒng)開始更新，隨后所有賬號全部封禁15天，15天后剛放開一天再次封禁30天，直至所有卡密均無法使用。網(wǎng)友6萬元投資款全部損失。

　　目前該項目仍在各社交、短視頻平臺宣傳，受害人不斷增加，請廣大群眾警惕!

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“助殘服務(wù)”APP

　　打著國家旗號冒充殘聯(lián)發(fā)布“就學(xué)就醫(yī)覆蓋”“基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)”等虛假投資理財項目，其收益率高達(dá)1.5%。根據(jù)推薦人數(shù)劃分社區(qū)等級，按比例獲得推薦獎勵。

　　該APP下載提示未備案且攜帶病毒，系詐騙。

　　異地聚集式傳銷

　　1、山西學(xué)霸卡4280

　　網(wǎng)友五一期間被網(wǎng)戀對象邀約至山西，打著介紹工作的名義被帶至傳銷組織聽課“洗腦”，對方宣稱與天津某公司合作，投資五套“學(xué)霸卡”出局可獲千萬元收益。網(wǎng)友深知其為傳銷，但鑒于女友不斷慫恿加入其中。隨后，網(wǎng)友多次想要離開，但女友十分癡迷一再挽留，網(wǎng)友無奈，找到李旭反傳防騙團隊尋求幫助。

　　2、寧夏33500

　　網(wǎng)友家人被親戚騙至寧夏烏海湖附近考察所謂的“西部大開發(fā)移民經(jīng)濟”項目。對方打著“人力資源雙向扶貧項目”“西部大開發(fā)”等名義，宣稱投資一單33500元，返還6460元，實際投資27040元。層層發(fā)展下線，出局賺300-500萬元。

　　在其高強度的“洗腦”課程下，家人堅信為國家項目，并試圖帶網(wǎng)友和其他親屬共同前往考察7天。網(wǎng)友幾經(jīng)勸說毫無效果，只得尋求專業(yè)勸說老師幫助。

　　相關(guān)閱讀《寧夏“西部大開發(fā)雙向扶貧項目”33500傳銷親歷：警惕靈武傳銷組織被打擊后轉(zhuǎn)移到石嘴山繼續(xù)行騙》

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>