防不勝防！追不回！警惕這14個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙！別等血虧再維權(quán)！

　　防不勝防!追不回!警惕這14個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙!

　　別等血虧再維權(quán)!

　　隨著前段時(shí)間各個(gè)項(xiàng)目不斷崩盤(pán)，咨詢(xún)中出現(xiàn)了大量受害者試圖尋找維權(quán)之路，其實(shí)，當(dāng)我們?cè)谟龅侥臣虑闀r(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)世界上追求一份正義，其過(guò)程之艱澀，代價(jià)之沉重，往往遠(yuǎn)超常人想象。

　　當(dāng)你帶著憤怒與不甘踏上維權(quán)之路，你需要像偵探般拼湊散落的證據(jù)，在騙子精心設(shè)計(jì)的陷阱中尋找破綻;你需要用近乎卑微的耐心，應(yīng)對(duì)繁復(fù)的程序、模糊的管轄以及可能石沉大海的立案門(mén)檻;你需要熬過(guò)漫長(zhǎng)的等待，在希望與失望的反復(fù)撕扯中，祈求一個(gè)渺茫的“可能”。

　　維權(quán)是受害者最后的尊嚴(yán)之戰(zhàn)，值得所有敬意與支持。但我們也必須清醒地承認(rèn)：這是一條布滿(mǎn)荊棘、勝算渺茫、且注定伴隨巨大身心損耗的險(xiǎn)路。它是抗?fàn)?，卻也是事后無(wú)奈的補(bǔ)救。

　　正因了解這份“補(bǔ)”的錐心之痛，也理解那份深不見(jiàn)底的無(wú)力感，我們才更要發(fā)出警示：

　　“防”遠(yuǎn)勝于“補(bǔ)”!

　　事前清醒的毫發(fā)無(wú)損，永遠(yuǎn)碾壓事后追討的千辛萬(wàn)苦。預(yù)警，就是在傷害發(fā)生前拼力攔截。識(shí)破騙局、遠(yuǎn)離騙局，這才是守護(hù)自身權(quán)益最鋒利、最有效、成本最低的武器!

　　今天對(duì)這些項(xiàng)目的預(yù)警，不是冰冷的羅列，是提前將盾牌遞到手中，望有心者緊握武器，在悲劇發(fā)生前遠(yuǎn)離傷害。

　　虛擬貨幣非法金融活動(dòng)

　　1、Smart &ChainMate(HPC)

　　自稱(chēng)是基于區(qū)塊鏈的分布式計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)則以“整合全球閑置算力”為幌子，發(fā)行HPC代幣，并以此作為獎(jiǎng)勵(lì)和交易媒介。通過(guò)設(shè)置旗艦(10000美元)、先鋒(3000美元)、星火(1000美元)、基石(200美元)四級(jí)節(jié)點(diǎn)招募參與者，承諾2.1-2.6倍投資回報(bào)及提幣手續(xù)費(fèi)分紅，同時(shí)以直推10%加速收益、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分層獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)建傳銷(xiāo)層級(jí)。

　　該項(xiàng)目非法發(fā)行代幣，利用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，雖然宣稱(chēng)HPC用于“算力獎(jiǎng)勵(lì)”，但商業(yè)機(jī)制中90%的HPC分配與實(shí)際算力貢獻(xiàn)無(wú)關(guān)，而是通過(guò)節(jié)點(diǎn)投資和拉人頭獲取，資金未流向真實(shí)業(yè)務(wù)，涉嫌非法集資。

　　2、AP優(yōu)卡(APDAO)

　　自ACE/AS更名AK后，該項(xiàng)目最近添了新玩法，通過(guò)運(yùn)作APD通證私募與算力挖礦展開(kāi)。設(shè)置P0至董事等合伙人等級(jí)，限購(gòu)額度、認(rèn)購(gòu)資格與層級(jí)直接掛鉤，誘導(dǎo)用戶(hù)充值USDT兌換USDA參與;另一方面推出算力挖礦，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)“優(yōu)卡”“數(shù)字郵箱”等產(chǎn)品獲礦池算力，同時(shí)構(gòu)建P0到全球董事的層級(jí)晉升機(jī)制，以及“星級(jí)加速”制度，規(guī)定每月1000美金業(yè)績(jī)考核要求，不達(dá)標(biāo)便會(huì)降級(jí)，強(qiáng)制推廣 。

　　該項(xiàng)目以“拉人頭”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為核心，符合傳銷(xiāo)特征;將APD作為虛擬代幣，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)私募、挖礦變相向社會(huì)公眾公開(kāi)募集資金，涉嫌非法發(fā)售代幣融資;宣稱(chēng)“萬(wàn)倍價(jià)值增長(zhǎng)”“每日0.3% - 0.8%穩(wěn)定收益”，對(duì)投資回報(bào)作虛假承諾，涉嫌虛假宣傳與詐騙。

　　3、眾信APP

　　用戶(hù)充值兌換鉆石或USDT進(jìn)行挖礦、質(zhì)押或購(gòu)買(mǎi)虛擬幣理財(cái)產(chǎn)品。推薦好友根據(jù)充值金額獲得5%—10%返傭。按照邀請(qǐng)人數(shù)劃分VIP等級(jí)發(fā)放日薪，本周未滿(mǎn)足邀約最低標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被降級(jí)，以此強(qiáng)制用戶(hù)拉新。

　　該APP只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒!

　　4、WebKey

　　用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)WebKey手機(jī)，內(nèi)置wkeyDAO幣，具備加速、多鏈空投、盲盒、零擼、廣告收益、分銷(xiāo)傭金、節(jié)點(diǎn)分紅、市值分紅等權(quán)益，同時(shí)配置內(nèi)置擼毛工具、AI搜索引擎插件等功能，高級(jí)別設(shè)備還可通過(guò)GPU芯片產(chǎn)出其他代幣。

　　用戶(hù)將wkeyDAO幣質(zhì)押，日化收益0.4%-1.66%。推出5天、15天、30天不等的定期理財(cái)產(chǎn)品，用戶(hù)投入代幣后，每日返還部分本金并產(chǎn)生利潤(rùn)。

　　采用多級(jí)分銷(xiāo)模式，直接推薦人可獲10%獎(jiǎng)勵(lì)，間接推薦人獲5%等;社區(qū)活躍度分多個(gè)級(jí)別(A1-A9)，不同級(jí)別對(duì)應(yīng)不同個(gè)人流動(dòng)性、集體流動(dòng)性要求及社區(qū)算力獎(jiǎng)勵(lì)，還涉及爆塊收益、信用分、多代獎(jiǎng)勵(lì)等等。

　　該項(xiàng)目以Web3概念為包裝，通過(guò)“高額收益、多級(jí)分銷(xiāo)、代幣炒作”的模式吸引用戶(hù)，涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)，非法從事代幣發(fā)行交易，屬非法金融活動(dòng)。

　　虛假投資理財(cái)

　　1、冒牌的“小米支付”APP

　　該項(xiàng)目冒充“小米”公司發(fā)布涉詐APP，推出虛假理財(cái)項(xiàng)目。近日，參與者們發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)越發(fā)困難，隨后平臺(tái)更是發(fā)布公告，以“上市”為名徹底暫停提現(xiàn)，同時(shí)推出優(yōu)惠政策，宣稱(chēng)充值即享20%返利，試圖最后收割一筆。

　　該APP與“小米”并無(wú)關(guān)系，下載提示未備案且攜帶病毒。

　　民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“統(tǒng)戰(zhàn)”APP

　　打著國(guó)家旗號(hào)以發(fā)放基本生活保障金吸引人們實(shí)名注冊(cè)參與，推出所謂的“統(tǒng)戰(zhàn)專(zhuān)屬卡”，繳納激活費(fèi)后每日獲得10萬(wàn)支出額度，并可領(lǐng)取補(bǔ)貼金和基礎(chǔ)生活費(fèi)。

　　該項(xiàng)目系詐騙，與國(guó)家毫無(wú)關(guān)系，切莫相信。

　　2、虛構(gòu)的“強(qiáng)國(guó)富民”

　　打著“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展協(xié)會(huì)”名義，偽造證件冒充國(guó)家公職人員，以"發(fā)放扶貧款”要求參與者提供詳細(xì)個(gè)人身份、銀行卡信息。實(shí)則以此方式誘騙人們參與“洗錢(qián)”，參與者很可能因此面臨凍結(jié)賬戶(hù)、“幫信罪”等法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、虛構(gòu)的“以舊換新”APP

　　冒充“商務(wù)部”名義，打著“以舊換新”旗號(hào)制作散布涉詐app，虛構(gòu)推廣“換新紅利、舊房換新，教育領(lǐng)域更新、交通領(lǐng)域更新、糧食合作”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目上線至今，提現(xiàn)已被延期無(wú)數(shù)次，期間不斷誘騙參與者繳納600元“制卡費(fèi)”、5%稅費(fèi)、保密費(fèi)等各種費(fèi)用，但至今未能兌現(xiàn)任何承諾。每日只用2元左右的小額紅包便讓眾多中老年參與者信以為真，大量投錢(qián)。

　　該項(xiàng)目系詐騙，與國(guó)家毫無(wú)關(guān)系，不要再相信了!

　　4、虛構(gòu)的“環(huán)球智投”APP

　　智天系列詐騙。打著“智天回歸”旗號(hào)推出涉詐APP，邀請(qǐng)新人抽取豪車(chē)、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)并贈(zèng)送積分，積分也可兌換產(chǎn)品。

　　該項(xiàng)目還處在所謂的“免費(fèi)拉新”階段，一旦人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量，很有可能會(huì)推出各類(lèi)投資產(chǎn)品，以高額收益忽悠參與者投資認(rèn)購(gòu)達(dá)到詐騙目的，還望大眾務(wù)必提高警惕，切莫相信任何與“智天”相關(guān)的項(xiàng)目。

　　資金盤(pán)

　　1、易某貓

　　競(jìng)拍類(lèi)搶購(gòu)寄售模式。以“數(shù)據(jù)價(jià)值再分配”為噱頭，商品每日按5.2%利潤(rùn)增長(zhǎng)銷(xiāo)售，收益分為個(gè)人2%、市場(chǎng)2%、公司運(yùn)營(yíng)1.2%，其中市場(chǎng)2%又按分享10%、團(tuán)隊(duì)50%、基金40%分配;設(shè)置一星至五星等級(jí)，升級(jí)需分享一定數(shù)量下線，不同等級(jí)對(duì)應(yīng)16%至4%的收益比例，且收益分配含30%平均、70%加權(quán)。購(gòu)貨贈(zèng)送消費(fèi)積分和2-3倍收益額度，提貨贈(zèng)5倍額度。

　　但該模式以“分享粉絲”“發(fā)展下線”作為等級(jí)晉升條件，且按團(tuán)隊(duì)層級(jí)分配收益，符合傳銷(xiāo)“拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的特征;宣稱(chēng)每日5.2%利潤(rùn)增長(zhǎng)，年化收益率極高且遠(yuǎn)超合理范圍，涉嫌虛假宣傳及非法集資。

　　異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、銀川33500

　　打著“黃河移民工程”“西部大開(kāi)發(fā)”等旗號(hào)，謊稱(chēng)國(guó)家隱蔽項(xiàng)目，通過(guò)歪曲解讀地標(biāo)建筑、國(guó)家政策為新人洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬(wàn)-500萬(wàn)元的回報(bào)。

　　網(wǎng)友不慎陷入該傳銷(xiāo)組織，被強(qiáng)制完成7天“洗腦”流程，在明確表示沒(méi)錢(qián)之后，對(duì)方不斷暗示可幫其貸款加入。

　　2、武漢黃陂區(qū)1040

　　網(wǎng)友朋友的家人以“考察項(xiàng)目”為由邀約二人前往武漢。在聽(tīng)課的7天里，傳銷(xiāo)組織成員以每天4小時(shí)會(huì)見(jiàn)4名講師的頻率為二人“洗腦”。對(duì)方打著“連鎖經(jīng)營(yíng)、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作、虛擬經(jīng)濟(jì)、亮點(diǎn)經(jīng)濟(jì)”等名義，宣稱(chēng)采用“五級(jí)三進(jìn)制”發(fā)展下線，鼓吹投資31份102800元，次月返還3萬(wàn)元，出局回報(bào)千萬(wàn)元。在如此高強(qiáng)度的宣講下，朋友逐漸迷失，網(wǎng)友不斷為其播放各類(lèi)揭秘視頻試圖喚醒朋友，卻被認(rèn)為是“宏觀調(diào)控”。網(wǎng)友無(wú)奈，只得尋求李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)幫助。

　　3、廣東某某世界9560北派

　　網(wǎng)友在某交友軟件被網(wǎng)戀對(duì)象以介紹工作為名邀約至廣東東莞地區(qū)。

　　網(wǎng)友到達(dá)后被帶至大朗鎮(zhèn)宿舍，該窩點(diǎn)男女混住且條件較差。隨后，對(duì)方限制其向家人透露地址，還頻繁查看手機(jī)，同時(shí)開(kāi)始向網(wǎng)友灌輸“創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)”。宣稱(chēng)與某直銷(xiāo)化妝品公司合作，按照9560元/份的價(jià)格認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)后發(fā)展3名合作伙伴，可獲得高額回報(bào)。在此期間，對(duì)方通過(guò)列舉成功案例、灌輸創(chuàng)業(yè)優(yōu)于打工等理念，通過(guò)控制手機(jī)和自由、道德綁架的方式為網(wǎng)友“洗腦”，并多次誘導(dǎo)網(wǎng)友向父母要錢(qián)，指導(dǎo)其如何誘騙邀約新的參與者。

　　網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)其為傳銷(xiāo)組織后設(shè)法逃離，最終成功逃脫，而推薦人隨后將其刪除拉黑。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷(xiāo)組織成員以大學(xué)生居多，組織甚至利用“為實(shí)習(xí)生蓋章”吸引新人，隨后通過(guò)“洗腦”誘導(dǎo)其輟學(xué)參與傳銷(xiāo)，社會(huì)危害極大。

　　4、山東海陽(yáng)49800

　　網(wǎng)友被朋友以“經(jīng)營(yíng)民宿”為由騙至海陽(yáng)，次日便開(kāi)始前往各個(gè)窩點(diǎn)聽(tīng)課“洗腦”。對(duì)方打著“民間互助理財(cái)”、“養(yǎng)老”等旗號(hào)，宣稱(chēng)“純資本運(yùn)作”，參與者繳納49800元后，采用公排跳排的模式發(fā)展下線，要求新人繳納49800元加入，鼓吹出局賺120萬(wàn)元-360萬(wàn)元。

　　網(wǎng)友在第五天便繳納49800元成為發(fā)展層。隨后醒悟發(fā)覺(jué)陷入傳銷(xiāo)，維權(quán)期間，被組織拉黑失去聯(lián)系。據(jù)網(wǎng)友反饋，該組織目前搬至即墨區(qū)，但因證據(jù)不足，網(wǎng)友投訴無(wú)門(mén)，只能眼睜睜看著傳銷(xiāo)組織繼續(xù)騙人。

　　最后，送給曾經(jīng)遭受傷害在艱難維權(quán)的所有人——

　　正義有時(shí)會(huì)跛行、會(huì)遲到，甚至在某些角落會(huì)缺席，但在混沌世道中，總有那份需要堅(jiān)守的值得，直到“大快人心”的那天。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱(chēng)很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>