緊急！千萬(wàn)別碰！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！遇到立刻刪除！

　　每次看到那些明知道是坑還要往里跳的人，小編都忍不住想：人到底要騙自己多少次，才能承認(rèn)自己就不是那個(gè)“例外”?

　　總有人拿著各種“暴富項(xiàng)目”來(lái)找我們核實(shí)，嘴上說(shuō)著“就想問(wèn)問(wèn)靠不靠譜”，心里卻早盤算好了怎么入場(chǎng)，你給他看警方通報(bào)，他嫌“預(yù)警而已，又沒(méi)抓人”;你擺出受害者控訴，他笑“那是他們貪心，我見好就收”，幾次的小額提現(xiàn)到賬，立馬覺(jué)得全世界就他清醒，別人都是目光短淺的傻子。

　　殊不知這時(shí)樂(lè)不思蜀的除了覺(jué)得自己碰上“先機(jī)”的參與者，還有屏幕那邊的“操盤手”，“以小博大，終于有人上鉤了”，老話說(shuō)得好：“捉賊捉贓，捉奸捉雙”。

　　有時(shí)預(yù)警和抓捕之間，差的不僅僅是“證據(jù)不足”，只是“時(shí)機(jī)未到”，但是，等你押上全部身家，收網(wǎng)的繩子猛地勒緊時(shí)，這份代價(jià)，您承擔(dān)得起么?

　　很多人都是直到賬戶突然清零，才想起當(dāng)初那些預(yù)警不是廢話，今天這些案例，都是靠著這套路數(shù)活下來(lái)的，別覺(jué)得自己能例外，當(dāng)你覺(jué)得自己發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“別人都沒(méi)看懂的商機(jī)”，大概率是有人給你量身定制了一個(gè)陷阱。

　　一：虛擬幣非法金融活動(dòng)

　　01、HKD

　　提供 BTC、ETH、XRP 等虛擬貨幣交易，打著“智能AI量化交易承諾2%-6%日收益。邀請(qǐng)好友激活獲USDT獎(jiǎng)勵(lì)，直推享30%返傭。同時(shí)設(shè)置 VIP1-VIP10等級(jí)，升級(jí)依賴 “邀請(qǐng)激活人數(shù)”，強(qiáng)制用戶發(fā)展下線。

　　根據(jù)央行等十部門頒布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定，有關(guān)虛擬貨幣兌換、交易、經(jīng)紀(jì)、量化交易等服務(wù)均屬非法金融活動(dòng)。同時(shí)以高額收益吸納資金，通過(guò)傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法集資、傳銷。

　　二、網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　01、熊某無(wú)憂

　　強(qiáng)制收取“399元開戶檢測(cè)費(fèi)+1000元技術(shù)服務(wù)費(fèi)”，且要求用3000-10000元通過(guò)支付寶充值在參與商戶之間互刷流水，并根據(jù)流水金額獲得相應(yīng)收益，此行為很可能涉嫌洗錢。

　　收益完全依賴“直推、間推、團(tuán)隊(duì)發(fā)展”，以“拉人頭”數(shù)量計(jì)酬，直推35%，間推15%，團(tuán)隊(duì)達(dá)40人可晉升“店長(zhǎng)”拿更高分成，符合傳銷特征。

　　該項(xiàng)目本質(zhì)是利用用戶急用錢的心理設(shè)下的騙局，參與不僅會(huì)損失資金，還可能卷入法律糾紛，務(wù)必遠(yuǎn)離。

　　02、頂某生物洗護(hù)

　　以“生物酶酵素”產(chǎn)品為幌子，形成三級(jí)代理體系，終端用戶需消費(fèi)100元以上獲得推廣碼，核銷網(wǎng)點(diǎn)需投資3千元購(gòu)買30套產(chǎn)品，工廠店需投資2—6萬(wàn)元購(gòu)買200套產(chǎn)品作為“入門費(fèi)”;通過(guò)“拉人頭”賺取層級(jí)傭金;依靠團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)累計(jì)發(fā)放提成和分紅，完全符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”核心特征。

　　三、虛假投資理財(cái)

　　01、高某影視(G aumontAPP)

　　電影類虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，年收益率高達(dá)251.85%，用戶通過(guò)USDT或銀行卡充值，且收款賬號(hào)為不同個(gè)人或第三方賬戶，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)直推人數(shù)建立星級(jí)獲得等級(jí)加成和收益分紅，根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)和累計(jì)投資額劃分6級(jí)代理享升級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，涉嫌非法集資甚至傳銷。

　　四、資金盤

　　01、鉑某珠寶

　　將項(xiàng)目包裝成“賣黃金”，宣稱買黃金返積分，2 - 3天增長(zhǎng)一次，積滿8000再?gòu)?fù)投。其中，積分增長(zhǎng)無(wú)任何真實(shí)價(jià)值支撐，既不依靠黃金增值，也沒(méi)有市場(chǎng)盈利，本質(zhì)是用新用戶的錢給老用戶“返積分”，屬典型龐氏騙局。

　　根據(jù)“區(qū)域經(jīng)理、聯(lián)合創(chuàng)始人、區(qū)代等不同層級(jí)設(shè)立10萬(wàn)—50萬(wàn)投資門檻，按層級(jí)和投資金額獲得分紅，收益依賴發(fā)展下線，涉嫌傳銷。

　　正常黃金投資是賺“價(jià)格波動(dòng)”或“實(shí)物保值”，但這里的黃金只是“入門憑證”，和黃金本身的市場(chǎng)屬性無(wú)關(guān)。若真要投資黃金，一定要去銀行或正規(guī)金店，避免陷入資金盤。

　　02、多某街

　　商家通過(guò)平臺(tái)聚合收款碼收款并讓利20%左右，消費(fèi)者消費(fèi)后可獲最高100%補(bǔ)貼，推廣員支付699元成為“馬牌”后推薦商家得400元獎(jiǎng)勵(lì)并按60—120萬(wàn)獲得流水分潤(rùn);股東支付19800元可獲更高分潤(rùn)及區(qū)縣分紅，利益分配依賴商家讓利后的資金拆分。

　　該模式要求繳納費(fèi)用獲得加入資格，以拉人頭獲取獎(jiǎng)勵(lì)，按團(tuán)隊(duì)流水計(jì)酬，符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”特征;其高額消費(fèi)補(bǔ)貼宣稱與社保原理類似，實(shí)質(zhì)是以新入資金支付舊補(bǔ)貼的龐氏騙局，涉嫌非法集資。此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)極高，切勿參與。

　　03、天某樂(lè)電商

　　宣稱以“一村一品”助力鄉(xiāng)村振興，主打農(nóng)產(chǎn)品銷售，號(hào)稱通過(guò)“數(shù)商”模型讓消費(fèi)者變身為消費(fèi)經(jīng)營(yíng)者，參與商品流轉(zhuǎn)并分享代理、批發(fā)、零售收益，甚至能獲得股權(quán)分紅。

　　宣稱通過(guò)供應(yīng)鏈集采商品，由創(chuàng)客預(yù)約訂貨后自動(dòng)寄售，以抵用券、提貨券等多種券類分配流轉(zhuǎn)收益，還設(shè)置主任、高級(jí)經(jīng)理等層級(jí)并給予不同比例分紅，承諾期權(quán)釋放升值。

　　該模式靜態(tài)高息遠(yuǎn)超市場(chǎng)合理回報(bào)，涉嫌非法集資，動(dòng)態(tài)通過(guò)“入門費(fèi)+拉人頭返利+團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”運(yùn)作，符合傳銷特征。

　　五、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　01、虛構(gòu)的“希望之橋”APP

　　冒充“中央扶貧辦事處”，偽造工作證，已發(fā)放高額扶貧款為誘餌，誘導(dǎo)參與者下載涉詐APP，填寫詳細(xì)個(gè)人身份信息，并按照要求利用個(gè)人名下銀行卡進(jìn)行所謂的“愛心捐贈(zèng)”，實(shí)則通過(guò)此流程為詐騙分子“洗錢”，群內(nèi)不時(shí)出現(xiàn)幾名“同伙”偽裝參與者發(fā)出收款信息增加可信度。還望廣大群眾切莫相信，以免承擔(dān)“幫信罪”等法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　02、虛構(gòu)的“關(guān)稅保衛(wèi)戰(zhàn)”APP

　　冒充國(guó)家機(jī)構(gòu)結(jié)合“關(guān)稅”社會(huì)熱點(diǎn)構(gòu)推出的涉詐APP，以發(fā)放紅利、領(lǐng)取“稅惠e卡”等噱頭吸引人們下載，推出虛假國(guó)債理財(cái)項(xiàng)目。

　　參與者表示，這段時(shí)間為了能夠順利提現(xiàn)，平臺(tái)已要求用戶先后繳納“審核費(fèi)”“綁定費(fèi)”“驗(yàn)證費(fèi)”等各類費(fèi)用多達(dá)7次，合計(jì)1526元，但至今未能提現(xiàn)成功。近日，該項(xiàng)目再次以“身份驗(yàn)證”為由，要求用戶繳納238元。

　　小編提示，該項(xiàng)目系詐騙，APP只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒。不要再抱有幻想，及時(shí)止損吧!

　　03、虛構(gòu)的“中某智媒”

　　打著工信部等六部門聯(lián)合旗號(hào)制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“人工智能+農(nóng)業(yè)”“人工智能+交通”“人工智能+金融”“人工智能+教育”等高額返利虛假理財(cái)項(xiàng)目。

　　自該項(xiàng)目上線一直不斷推出各種投資項(xiàng)目，以高額返利、股權(quán)分紅吸引參與者投資。期間多次違約，但自6月12日起徹底暫停返利，以“整頓”等名頭強(qiáng)制要求參與者交錢辦理“金、銀、銅卡”，承諾8月1日恢復(fù)提現(xiàn)，否則賬號(hào)內(nèi)所有資金將全部作廢。

　　該項(xiàng)目李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)已曝光多次，騙子這套以提現(xiàn)作為威脅的詐騙套路也是“老掉牙”的劇本，結(jié)局如何其實(shí)早已注定。

　　六、異地聚集式傳銷

　　01、成都眉山天府新區(qū)1040

　　網(wǎng)友通過(guò)網(wǎng)上交友被騙至該地考察項(xiàng)目，隨后被帶至傳銷組織聽課“洗腦”。

　　期間，對(duì)方會(huì)查看網(wǎng)友手機(jī)并暗中進(jìn)行監(jiān)視，采用威逼利誘的方式誘導(dǎo)網(wǎng)友放棄學(xué)業(yè)貸款加入。網(wǎng)友找到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助，最終設(shè)法逃離。

　　相關(guān)閱讀《四川眉山仁壽天府新區(qū)“1040陽(yáng)光工程”傳銷受害者實(shí)錄》

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>