7月騙局匯總名單出爐！警惕這150個還在坑人的熱點傳銷詐騙項目！速速轉(zhuǎn)發(fā)警示身邊人，務(wù)必遠(yuǎn)離！

　　抬頭看看日歷，已然到了七月最后一天。這一個月的騙圈，簡直比夜市大排檔還熱鬧。

　　有的項目跑路跑得比誰都快，圈錢時連個招呼都不打;有的還在騙子營造的一個個“暴富項目”里做著夢，捧著騙子隨口編的瞎話當(dāng)圣旨，盼著“翻身”;更有那暫時沒跑路，但提現(xiàn)按鈕跟焊死了似的，天天說“再等等”，等得人頭發(fā)都白了，它還在那耗著。

　　今天，我們從七月收到的上千條項目咨詢中挑出150個還在明里暗里坑人的項目匯總給大伙。看到的小伙伴多上點心，轉(zhuǎn)給身邊總覺得“能撈著便宜”的人避避坑。

　　當(dāng)然，因為篇幅有限，沒列出來的不代表就靠譜。說到底，投資這事兒，靠別人提醒不如自己清醒。

　　防騙不在記住多少黑名單，在自己心里那桿秤：天上永遠(yuǎn)不會掉餡餅。

　　虛擬幣非法金融活動

　　根據(jù)我國《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》規(guī)定：

　　虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，其相關(guān)業(yè)務(wù)均屬非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅決依法取締。

　　1、香港“易某道”

　　通過發(fā)行NFT(土地、礦山、工具等)、“TDB穩(wěn)定幣”以及“YLD治理幣”，形成“開采-合成-交易-銷毀”的循環(huán)體系。經(jīng)濟(jì)模型高度依賴新用戶入場，代幣銷毀與產(chǎn)出循環(huán)需持續(xù)新增資金支撐，一旦新增不足，收益鏈必將斷裂。

　　會員等級按直推人數(shù)、團(tuán)隊業(yè)績分級，層級越高享受的團(tuán)隊收益分成、平級獎勵、加權(quán)分配比例越高，且存在“隔代截胡”“超越拿收益”等拉人頭計酬規(guī)則，符合傳銷“拉人頭、團(tuán)隊計酬”的特征。

　　2、HCC哈某宇宙

　　發(fā)行“HCC”虛擬貨幣，承諾只漲不跌，根據(jù)200U-10000U六個等級進(jìn)行投資。

　　3、榮某資產(chǎn)

　　虛擬幣跟投項目。7月初平臺突然將所有用戶福利收回，資金打回倉底，并將提現(xiàn)手續(xù)費提高至50%。目前，所有投資者已無法提現(xiàn)。

　　4、“WWP虛擬貨幣”

　　打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣質(zhì)押等名義，推出WWP虛擬貨幣進(jìn)行交易。

　　5、Norton 諾頓-疑似跑路

　　虛擬幣質(zhì)押跟投平臺，近日無法提現(xiàn)。平臺對此只表示為“用戶失竊及老板個人原因”，試圖以此安撫參與者。

　　6、聚幣(Jbank)

　　以“JUB”為核心代幣，承諾年化79倍的高額收益，遠(yuǎn)超合理范圍，資金風(fēng)險極高。同時，其多層級團(tuán)隊分潤與傘下裂變機(jī)制，疊加直推、平級獎勵的模式，本質(zhì)與傳銷極為相似。

　　7、優(yōu)某創(chuàng)

　　虛擬幣跟投平臺。

　　8、AIC聚能

　　以“AI+醫(yī)療+公益”為包裝，發(fā)行“IC代幣”，涉嫌非法發(fā)行虛擬貨幣進(jìn)行融資。

　　本月其他熱點虛擬貨幣非法金融項目名單

　　9、DFAI

　　10、AS/ACE/AK拆分盤

　　11、鏈上牛牛(牛13)互助傳銷盤

　　12、“Aifeex艾菲克斯”虛擬貨幣

　　13、BITSO

　　14、MixMax公鏈(MC公鏈)

　　15、CIB數(shù)字銀行

　　16、“黃金協(xié)議GOT幣”

　　17、未某智鏈X-cen CRX

　　18、Meta whale(CES幣)

　　19、阿某法(AlphaStruct)

　　20、Des Alpes阿某卑斯

　　21、ApexNova A

　　22、GCC

　　23、Free Coin(Free Agreement)

　　24、Smart &ChainMate(HPC)

　　25、WebKey

　　26、“FTR”APP

　　27、SCFS

　　28、SPA-NEU

　　29、Pop Social

　　30、memeswap

　　31、ETF象某金融協(xié)議

　　32、“AIFEEX”虛擬貨幣質(zhì)押項目

　　33、“AAVE”區(qū)塊鏈銀行

　　34、VortexTrade

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙的主要特點：

　　不法分子通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)各類“投資項目”和不法組織，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報，從而實施詐騙。

　　1、虛構(gòu)的“中國穩(wěn)定幣”APP

　　打著國家名義推出“穩(wěn)定幣”，宣稱8月1日上線后可變現(xiàn)。推出四類礦機(jī)，花費相應(yīng)算力購買以獲得更多產(chǎn)出。

　　APP下載提示未備案，且攜帶病毒。

　　2、虛構(gòu)的“央儲統(tǒng)清”APP

　　7月13日暫停提現(xiàn)功能并要求用戶根據(jù)4個檔位進(jìn)行充值，完成資金追溯反貪認(rèn)證，承諾7月23日可提現(xiàn)。但隨后再次發(fā)布暫緩提現(xiàn)聲明，并將用戶所有資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)至VIP錢包，并要求參與者交錢完成反貪認(rèn)證后繼續(xù)繳納2999元-13999元不等的費用完成物流和反詐認(rèn)證，直至8月9日才能提現(xiàn)。

　　交錢交錢再交錢，騙子的“鐮刀”都快掄冒煙了，參與者還不清醒么?

　　3、虛構(gòu)的“以舊換新”APP

　　冒充“商務(wù)部”名義，打著“以舊換新”旗號推廣高額返利虛假投資理財項目。前期不斷要求用戶繳納“制卡費”等各種費用，宣稱28日統(tǒng)一寄出。但29日，平臺發(fā)布公告，再次要求參與者于8月8日前繳納1800元安全保證金完成投保才可提現(xiàn)。

　　4、虛構(gòu)的“數(shù)字人民幣推廣”

　　以招募“國家數(shù)字人民幣推廣員”吸引大眾，依靠傳銷模式進(jìn)行擴(kuò)張，系詐騙!

　　相關(guān)閱讀《辟謠!“成立數(shù)字人民幣銀行、招募數(shù)字人民幣推廣員”系謠言》

　　《關(guān)于防范“數(shù)字人民幣投資返現(xiàn)、有償推廣”等新型詐騙的風(fēng)險提示》

　　5、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

　　相關(guān)閱讀《北京警方在今年2月份，破獲一起“擴(kuò)大內(nèi)需”民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲了16名犯罪嫌疑人?！?/p>

　　6、套牌的“福耀分紅系統(tǒng)”APP

　　本月其他熱點民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目名單

　　7、虛構(gòu)的“五行錢包”APP

　　8、虛構(gòu)的“希望之橋”APP

　　9、虛構(gòu)的“關(guān)稅保衛(wèi)戰(zhàn)”APP

　　10、虛構(gòu)的“中某智媒”

　　11、虛構(gòu)的“中央國補(bǔ)”APP

　　12、虛構(gòu)的“全民扶貧”APP

　　13、虛構(gòu)的“全球發(fā)展”APP

　　14、虛構(gòu)的“國農(nóng)智脈”APP

　　15、虛構(gòu)的“中國6G”APP

　　16、虛構(gòu)的“神州智電”APP

　　17、虛構(gòu)的“普惠工程”APP

　　18、虛構(gòu)的“統(tǒng)戰(zhàn)”APP

　　19、虛構(gòu)的“強(qiáng)國富民”

　　20、虛構(gòu)的“環(huán)球智投”APP

　　21、套牌的“中國銀聯(lián)”APP

　　22、“天網(wǎng)行動”APP

　　23、套牌的“中國政企”APP

　　24、虛構(gòu)的“助殘服務(wù)”APP

　　25、虛構(gòu)的“智交所”APP

　　26、虛構(gòu)的“良資”APP

　　27、虛構(gòu)的“脫貧行動2025”APP

　　28、虛構(gòu)的“馬某平扶貧基金”“貴族扶貧功臣”等

　　29、虛構(gòu)的“中國華僑公益基金會”

　　30、虛構(gòu)的“提振消費”APP

　　31、虛構(gòu)的“民生援助”APP

　　32、虛構(gòu)的“投資中國”APP

　　33、虛構(gòu)的“南海安居計劃(海南計劃)”APP

　　34、虛構(gòu)的“輝煌中國”APP

　　35、虛構(gòu)的“人民至上”

　　36、虛構(gòu)的“中華民生”APP

　　37、套牌的“超級工程”APP

　　38、虛構(gòu)的“兩重紅利/兩重微力量”APP

　　39、虛構(gòu)的“強(qiáng)國復(fù)興”APP

　　40、套牌的“慈聯(lián)”APP

　　41、套牌的“國能”APP

　　42、虛構(gòu)的“小米商飛”APP

　　43、虛構(gòu)的“國民錢包”APP

　　44、虛構(gòu)的“華信達(dá)”APP

　　45、虛構(gòu)的“人脈聯(lián)盟”APP

　　46、虛構(gòu)的“云濟(jì)會”APP

　　虛假投資理財

　　快速識別虛假投資理財?shù)娜?/p>

　　1：你在什么地方看到的廣告

　　2：你是以什么方式下載的投資APP

　　:3：充值投資到什么賬戶

　　1、虛構(gòu)的“樂某憂養(yǎng)老”APP

　　打著“國家”旗號，針對中老年退休人士推出多款虛假投資理財項目。目前項目方人為鎖定資金限制提現(xiàn)金額并要求參與者納稅提現(xiàn)。

　　2、高某影視(G aumontAPP)

　　電影類虛假投資理財項目，涉嫌非法集資甚至傳銷。

　　3、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

　　已被官方多次預(yù)警的詐騙項目。

　　4、套牌的“啓明創(chuàng)投QMVP”APP

　　“啟明創(chuàng)投”公司已明確并無此APP，該項目系套牌詐騙。

　　5、綠某科技

　　6、冒牌的“小米支付”APP

　　冒充“小米”公司發(fā)布涉詐APP，推出虛假理財項目。下載提示未備案且攜帶病毒。

　　本月其他熱點虛假投資理財項目名單

　　7、套牌的“LG Chem”

　　8、ONECA TOP

　　9、套牌的“南京證券vap通道”APP

　　10、虛構(gòu)的“公信資本”APP

　　11、套牌的“鴻蒙支付”APP

　　12、套牌的“展?jié)伞盇PP

　　13、套牌的“中國中車CRRC”APP

　　14、冒充的“興某農(nóng)場”APP

　　15、RISC

　　16、瑯某資本

　　17、萬某保險

　　18、利某共創(chuàng)

　　19、套牌的“盛某”APP

　　20、套牌的“大新銀行(新金創(chuàng)鑫)”APP

　　21、虛構(gòu)的“綠途”APP

　　22、睿某低空

　　23、思某訊云

　　24、中某綠能(中某綠融)APP

　　25、虛構(gòu)的“生態(tài)優(yōu)投”APP

　　26、套牌的“農(nóng)飛網(wǎng)”APP

　　資金盤

　　資金盤是一種非法金融詐騙模式

　　其運作原理與龐氏騙局相似，通過虛構(gòu)高回報投資項目吸引投資者，利用新加入者的資金支付早期參與者收益，缺乏真實盈利能力。 一旦資金流入不足或監(jiān)管加強(qiáng)，該模式將崩潰。 資金盤常見形式包括互助盤、拆分盤和刷單盤，通常涉及傳銷結(jié)構(gòu)和非法集資行為。

　　同時，根據(jù)《禁止傳銷條例》界定的傳銷三個特征：

　　第一是入門費，需要繳納一定的費用或認(rèn)購一定產(chǎn)品才能獲得入門資格。

　　第二是拉人頭，發(fā)展下線形成上下線層級關(guān)系。

　　第三是團(tuán)隊計酬，通過直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或銷售業(yè)績來給上線計酬或者返利。

　　不管打著什么旗號，穿著何種馬甲，具備這三個特征就涉嫌傳銷!

　　1、UU某商城

　　用戶消費指定金額獲得商品和綠色積分，積分可用于兌換商品、參與團(tuán)購或購買UU鉆。

　　每日固定時段開團(tuán)購，用戶需投入可用積分或團(tuán)購券+2%UU鉆參與，每20單為1團(tuán)，成功可獲產(chǎn)品和UU鉆包(40天釋放)，失敗則返還積分并釋放部分綠色積分，同時2%UU鉆會轉(zhuǎn)化為積分或銷毀。

　　UU鉆通證對標(biāo)2.1億元郵票藏品，通過消費確權(quán)和團(tuán)購發(fā)行，宣稱可通過質(zhì)押、支付、交易等場景流通，且宣稱因銷毀機(jī)制實現(xiàn)增值。

　　此模式將商品消費與通證增值捆綁，本質(zhì)是借區(qū)塊鏈噱頭炒作，其代幣發(fā)行和交易未明確獲得金融監(jiān)管許可，屬非法金融活動。

　　在團(tuán)隊建設(shè)方面，個人及團(tuán)隊業(yè)績達(dá)標(biāo)可獲階梯獎勵，團(tuán)隊層級決定獎勵比例，鼓勵拉新和提升業(yè)績。工作室需滿足消費、直推人數(shù)、業(yè)績等要求，完成每月新增業(yè)績及宣傳任務(wù)可獲房補(bǔ)、餐補(bǔ)等補(bǔ)助。其模式完全符合傳銷“入門費、拉人頭、團(tuán)隊計酬”的典型特征。

　　2、中某云商城

　　用戶在平臺消費約1500元成為VIP，獲得積分并參與“積分互助游戲”;設(shè)置一至七星層級，分享2名VIP，再協(xié)助這2人各分享2人形成6人架構(gòu)，上級升級時向下級“互助”積分，下級升級又反向向上級返還積分，同時以分享獎、互助獎等將收益與拉新人數(shù)、團(tuán)隊層級直接綁定 ，晉升強(qiáng)制依賴?yán)?。該模式完全符合傳銷“入門費、拉人頭、團(tuán)隊計酬”三大特征。

　　3、Synthesia AI跨境電商

　　店主墊資的跨境電商項目。目前無法提現(xiàn)，線下公司已人去樓空。

　　4、亞某聯(lián)盈

　　期貨跟投項目。已被韶山公安預(yù)警。

　　相關(guān)閱讀《防范非法集資、詐騙風(fēng)險預(yù)警提示》

　　5、套牌的“京東社區(qū)”APP(京東穩(wěn)定幣)

　　冒充“京東”發(fā)行“穩(wěn)定幣”。對此，京東方發(fā)布嚴(yán)正聲明，并未開始發(fā)行穩(wěn)定幣也未設(shè)立任何相關(guān)社區(qū)，目前所有獲取京東穩(wěn)定幣的信息均涉嫌欺詐。

　　本月其他熱點資金盤項目名單

　　6、德某泉商城(6月15日起無法提現(xiàn))

　　7、星某V劇APP(豆商消失，無法變現(xiàn))

　　8、有某有劇APP

　　9、日日金—信托彩(崩盤后正在更換馬甲)

　　10、“安某股?！?/p>

　　11、電某紅包(抱某系統(tǒng))

　　12、熊某無憂

　　13、STA跨境電商

　　14、“海外拼夕夕賠付計劃(TEMU賠付)”

　　15、Bolink AI

　　16、景陶某鍋私域商城

　　17、元某先鋒

　　18、套牌的“攀某資本”APP

　　19、“MES電子股票”拆分

　　21、香港博某集團(tuán)

　　21、朗某德凈水器

　　22、新某眾(弈某金融)(平移新平臺)

　　23、桃園某鋒

　　24、鳳凰潮(國海數(shù)商)

　　25、CDARI康某瑞(惠某平臺)

　　異地聚集式傳銷

　　通?？梢苑譃槟吓珊捅迸蓛纱箢悾?/p>

　　指傳銷組織通過異地聚集的方式，將受害者騙至一個不熟悉的地方，通過一系列手段進(jìn)行洗腦和控制，最終達(dá)到非法斂財?shù)哪康摹?/p>

　　1、雄安十四五規(guī)劃24375

　　宣稱“給負(fù)債人的唯一出路”“國家的第三波紅利期”等等，利用“國家項目”背書，號稱學(xué)習(xí)三天，投資24375元后(可先交5000元占位)，每人介紹兩名新人加入，當(dāng)人數(shù)達(dá)到54人時，可獲得高額回報。該傳銷組織前身就是秦皇島“中綠”2900傳銷組織，因為上面經(jīng)理分贓不均，很多經(jīng)理挑旗單干，然后將“中綠”的一單2900的入門費改成了1625的入門費，中綠投資15單43500，鼓吹出局賺1.5個億，而這個傳銷組織改成了15個24375，鼓吹出局賺1.1個億。

　　相關(guān)閱讀《警惕!雄安新區(qū)“十四五分享經(jīng)濟(jì)主平臺”“24375”傳銷騙局：深度揭秘洗腦話術(shù)與套路》

　　2、黃石大冶“連鎖經(jīng)營”

　　該組織打著“資本運作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的旗號，采用“五級三晉制”發(fā)展下線，宣稱首份投資3800元，41份共計135800元，出局可賺1720萬。

　　相關(guān)閱讀《好大的膽子!穿梭在大冶-武漢兩地的“一日游”傳銷洗腦大巴頂風(fēng)作案，依舊活躍!》

　　3、西安浐灞“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”102800傳銷

　　打著“資本運作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”“國家項目”等旗號，采用五級三階制，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至西安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資102800元加入該組織，次月返回30400元，出局可以獲得1380萬元的回報。

　　相關(guān)閱讀《西安灞橋“連鎖經(jīng)營”傳銷騙局：讓我們背負(fù)20萬網(wǎng)貸的慘痛經(jīng)歷》

　　4、綿陽“西部大開發(fā)”38000傳銷

　　該傳銷組織冒充北京“新時代”公司的名義，打著“西部大開發(fā)”“國家項目”等旗號，鼓吹投資38000元加入該組織，出局可以獲得100 - 500萬獎金。

　　相關(guān)閱讀《親歷綿陽假新時代“資本運作”38000傳銷騙局》

　　5、合肥瑤海“民間金融”48930傳銷

　　打著“民間金融”“金融互助”等旗號，鼓吹投資48930元加入該組織，采用三級八崗制，交48930元可以獲得A1崗位，A2崗位獲得5670元，B1崗位獲得7770元，B2崗位獲得2394元，B3崗位獲得1596元，C1崗位獲得10500元，C2崗位獲得10500元，C3崗位獲得10500元，到了C3崗位就能拿到510-560萬出局。

　　相關(guān)閱讀《警惕合肥“48930”傳銷組織蔓延到武漢、漢中、四川南部縣等地》

　　6、威海53400五星制傳銷

　　打著“民間小額互助理財”的旗號，采用五星制模式，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹投資53400元，出局可以獲得800萬元的回報。

　　相關(guān)閱讀《威海投資5萬賺800萬“暴富夢”背后的傳銷陷阱：親歷者的血淚控訴》

　　7、成都眉山天府新區(qū)1040

　　相關(guān)閱讀《《四川眉山仁壽天府新區(qū)“1040陽光工程”傳銷受害者實錄》

　　8、廣西北?！斑B鎖經(jīng)營”70000傳銷

　　打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“北部灣”“國家項目”等旗號，鼓吹投資7萬元，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　相關(guān)閱讀《被騙傳銷經(jīng)歷——國慶被好朋友騙到廣西北海 經(jīng)歷3天傳銷洗腦》

　　9、青島50300五星制傳銷

　　打著“分錢游戲”“小額互助理財”等旗號，通過“五星制”發(fā)展下線，宣稱投資一份3300元，21份50300元升至3星，每人拉三名下線，出局可賺800萬。

　　相關(guān)閱讀《征婚交友倒貼10萬元!青島黃島50300傳銷實錄，5萬一年就賺800萬?》

　　10、銀川33500

　　打著“黃河移民工程”“西部大開發(fā)”等旗號，謊稱國家隱蔽項目，通過歪曲解讀地標(biāo)建筑、國家政策為新人洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬-500萬元的回報。

　　相關(guān)閱讀《銀川靈武"西部大開發(fā)"33500傳銷騙局受害者經(jīng)歷：被鹽城警方跨省抓捕后，從投資夢碎到維權(quán)困境》

　　本月其他熱點異地聚集式傳銷項目名單

　　11、江蘇“創(chuàng)新融合共贏”49600

　　12、山西學(xué)霸卡4280(北派)

　　13、威海51000五星制傳銷

　　14、河北某市中綠平債2900

　　15、貴陽69800

　　16、山西“分享經(jīng)濟(jì)財富論壇”49800

　　17、濟(jì)寧金鄉(xiāng)001

　　18、常州50300眾籌

　　19、河北石家莊“文化系統(tǒng)”48000傳銷

　　由于篇幅有限，無法將全部項目一一列出并做出詳細(xì)解析。且未出現(xiàn)在名單中的項目不代表就可以參與。如您想了解自己接觸到的項目是否能夠參與，或?qū)γ麊沃械捻椖肯胍M(jìn)一步了解，可通過李旭反傳防騙公眾號內(nèi)“發(fā)消息-文章查找-號內(nèi)搜索”進(jìn)入內(nèi)搜系統(tǒng)，輸入項目關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】