套路升級(jí)！警惕這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙！多騙局正在“清倉(cāng)”跑路中……

　　“知名企業(yè)合伙”、“國(guó)家項(xiàng)目”、“人工智能”、“跨境電商”……

　　騙子現(xiàn)在越來(lái)越懂得如何為項(xiàng)目鍍金，他們太清楚人們對(duì)權(quán)威的盲目信任，對(duì)“高大上”概念的本能敬畏足以讓大家心甘情愿掏腰包，但是，所有違背市場(chǎng)規(guī)律的暴富神話(huà)，其實(shí)都是鐮刀出鞘的前奏。

　　盜用巨頭名號(hào)、虛構(gòu)政府背景、套用前沿科技詞匯……這些套路早就被騙子“信手拈來(lái)”，千萬(wàn)別被“動(dòng)態(tài)收益”沖昏頭腦，別用“人脈”為騙局背書(shū)，更別讓“沉沒(méi)成本”綁架理智，遇到可疑項(xiàng)目，立刻拉黑、止損、舉報(bào)，才是對(duì)自己和家人負(fù)責(zé)的態(tài)度，雪崩時(shí)沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的，千萬(wàn)別讓你的貪心為騙子沖“業(yè)績(jī)”。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙

　　01、益某源電商

　　以“分銷(xiāo)+分紅”為幌子，用戶(hù)繳納38元解鎖V1分銷(xiāo)、380元解鎖V2分銷(xiāo)，通過(guò)“V1、V2、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、股東”等多個(gè)層級(jí)強(qiáng)制用戶(hù)花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)“資格”，形成多層級(jí)付費(fèi)體系;推廣相應(yīng)金額訂單，根據(jù)級(jí)別獲得拉人返傭和團(tuán)隊(duì)訂單分紅。另設(shè)“育人獎(jiǎng)”激勵(lì)用戶(hù)發(fā)展下線(xiàn)。

　　目前，該項(xiàng)目已多日停止發(fā)放分紅，并將群聊解散，疑似崩盤(pán)。

　　02、薪某優(yōu)選

　　謊稱(chēng)“騰訊”合作項(xiàng)目，利用視頻號(hào)帶貨行傳銷(xiāo)之實(shí)。

　　要求用戶(hù)繳納100元保證金開(kāi)通“帶貨助手”，隨后消費(fèi)12單約500元，以“電商創(chuàng)業(yè)”為包裝，強(qiáng)制設(shè)置資金門(mén)檻，屬變相入門(mén)費(fèi)。

　　隨后招募3名下線(xiàn)，通過(guò) “三三裂變”“分店拓展” 形成多層級(jí)團(tuán)隊(duì)，收益直接與下級(jí)人數(shù)、訂單量綁定，符合拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷(xiāo)特征。

　　一個(gè)項(xiàng)目把“拉人頭”“層級(jí)返利”當(dāng)核心，而非商品或服務(wù)本身，其模式完全符合傳銷(xiāo)特征。

　　虛假投資理財(cái)

　　01、SFL海洋能源

　　平臺(tái)發(fā)布“WaveSub潮汐能轉(zhuǎn)換器”、“Pelamis 波浪能轉(zhuǎn)換器”等多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，日利率可達(dá)1.28%以上，18天總利率超過(guò)23%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)正常投資水平。用戶(hù)通過(guò)鏈上充值進(jìn)行投資，對(duì)方收款賬號(hào)為不同的第三方個(gè)人或公司。

　　自6月份起，便有參與者發(fā)現(xiàn)平臺(tái)推出的產(chǎn)品周期越來(lái)越短，但利率卻越來(lái)越高，最低購(gòu)買(mǎi)分?jǐn)?shù)也在逐步提高，部分參與者開(kāi)始無(wú)法提現(xiàn)，疑似平臺(tái)已經(jīng)逐步進(jìn)行單割。隨后平臺(tái)要求用戶(hù)繳納10%質(zhì)押金完成提現(xiàn)。但7月4日，平臺(tái)徹底無(wú)法提現(xiàn)，16日服務(wù)器全部關(guān)閉，線(xiàn)下辦事處人去樓空。部分參與者發(fā)覺(jué)被騙聯(lián)合報(bào)案，但至今還未有結(jié)果。

　　02、套牌的“鴻蒙支付”APP

　　一直處于無(wú)法提現(xiàn)狀態(tài)，忽悠參與者繳納380元購(gòu)買(mǎi)股權(quán)解鎖提現(xiàn)資格。但用戶(hù)認(rèn)購(gòu)股權(quán)后仍顯示提現(xiàn)成功，但資金依舊處于審核狀態(tài)，遲遲無(wú)法到賬。

　　資金盤(pán)

　　01、掌中寶

　　以“看廣告賺收益”為幌子，虛構(gòu)與知名電商合作，設(shè)置“青銅”等付費(fèi)會(huì)員專(zhuān)區(qū)，承諾“5000元日賺150元”等高額回報(bào)，通過(guò)15%-2%的三級(jí)邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制發(fā)展下線(xiàn)。

　　7月29日，平臺(tái)發(fā)布公告，謊稱(chēng)遭受不法分子惡意攻擊，關(guān)閉提現(xiàn)通道。并以“賬戶(hù)認(rèn)證”為名，要求參與者認(rèn)購(gòu)專(zhuān)區(qū)金額回復(fù)提現(xiàn)權(quán)限。隨后，該項(xiàng)目徹底卷款跑路，存活周期僅29天。

　　02、優(yōu)某某跨境電商平臺(tái)

　　以“AI跨境電商”為噱頭，先以無(wú)入門(mén)費(fèi)的“C類(lèi)輕創(chuàng)業(yè)店鋪”為誘餌引流，再推B類(lèi)店鋪強(qiáng)制收取“開(kāi)店聯(lián)盟金”，等級(jí)越高“日利潤(rùn)”“開(kāi)店紅包”越豐厚;同時(shí)設(shè)置1 - 8星工會(huì)體系，要求累計(jì)投入最高達(dá)1500萬(wàn)美元，星級(jí)直接綁定“銷(xiāo)售額分成比例”。還通過(guò)“培育獎(jiǎng)勵(lì)”、“董事分紅”和“晉升強(qiáng)制下線(xiàn)”，形成金字塔式拉人頭模式。同時(shí)發(fā)行“優(yōu)豆”虛擬貨幣，承諾“穩(wěn)賺30%+”。

　　該模式無(wú)真實(shí)盈利支撐，完全依賴(lài)新入資金續(xù)命，一旦崩盤(pán)投入資金血本無(wú)歸，望警惕!

　　03、國(guó)某民富

　　6月剛剛上線(xiàn)。用戶(hù)認(rèn)購(gòu)3980—19800元不等金額的產(chǎn)品，獲得對(duì)應(yīng)“綠色積分”和“權(quán)益積分”。其中，綠色積分按投資檔位每日按不同比例釋放，80%可提現(xiàn)或兌換“商票”。

　　動(dòng)態(tài)設(shè)立銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)和職級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，劃分9個(gè)VIP等級(jí)，按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)發(fā)放管理獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、加權(quán)分紅等等。

　　該項(xiàng)目通過(guò)“綠色積分”以“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”為誘餌吸引投資，涉嫌非法集資;利用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，并將商票掛鉤質(zhì)押底池，將非標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)包裝為“可交易、有漲跌、能獲利”的金融產(chǎn)品，此行為未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)擅自開(kāi)展證券類(lèi)交易，屬于非法發(fā)行和交易證券。

　　虛擬幣非法金融活動(dòng)

　　01、MOSE生態(tài)

　　發(fā)行“MOSE”虛擬幣，利用動(dòng)靜態(tài)收益方式宣稱(chēng)100天可得2.7倍收益。近日，該平臺(tái)突然鎖倉(cāng)禁止交易。

　　02、Cococat web3 菠蘿貓

　　發(fā)行“CAT代幣”，炒作“PSC”，通過(guò)“質(zhì)押挖礦”模式承諾高收益。

　　參與者需以1000美元/張的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)XOS證書(shū)或IVO礦機(jī)，作為參與“挖礦”和獲取收益的前提。

　　通過(guò)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)和推薦人數(shù)劃分等級(jí)。直推可獲15%獎(jiǎng)勵(lì)，間推按層級(jí)遞減發(fā)放算力。一級(jí)礦場(chǎng)主可從團(tuán)隊(duì)每筆IVO礦機(jī)認(rèn)購(gòu)中抽取4% USDT，二級(jí)礦場(chǎng)主額外獲得小區(qū)業(yè)績(jī)分紅，更高層級(jí)按團(tuán)隊(duì)規(guī)模瓜分全球算力分紅。

　　該項(xiàng)目以“Web3.0與AI融合”為噱頭，進(jìn)行虛擬貨幣交易，屬非法金融活動(dòng)，承諾保本高收益涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)。

　　03、AQR人工智能

　　以“人工智能量化交易”為虛假包裝，靜態(tài)通過(guò)質(zhì)押，設(shè)立100U-10萬(wàn)U多個(gè)檔位投資，承諾0.6%-1.2%日收益。動(dòng)態(tài)按下線(xiàn)“代數(shù)”分級(jí)提成，1 - 10代3%、11 - 20代2%、20 - 30代1%;再設(shè)A1 - A6團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)層級(jí)，對(duì)應(yīng)10% - 30%分紅和10%平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　利用游戲引流掩人耳目，虛構(gòu)闖關(guān)、哈希競(jìng)猜游戲及“雙幣通縮模型”，用虛假高倍獎(jiǎng)勵(lì)吸納用戶(hù)資金，完全依賴(lài)新資金維系，涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)。

　　民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　01、虛構(gòu)的“國(guó)眾經(jīng)濟(jì)”APP

　　該項(xiàng)目近日再次打著“協(xié)議取款服務(wù)費(fèi)”的名義，忽悠用戶(hù)根據(jù)取款金額繳納310-790元費(fèi)用。這種打著“提現(xiàn)”名義強(qiáng)制要求用戶(hù)繳費(fèi)的行為已經(jīng)不是第一次，距離上一次也不過(guò)才一個(gè)多月的時(shí)間。癡迷者們還是醒醒吧，及時(shí)止損才是上岸之路。

　　異地聚集式傳銷(xiāo)

　　01、西安未央1040

　　網(wǎng)友家人陷入該傳銷(xiāo)組織，試圖發(fā)展網(wǎng)友為下線(xiàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)。對(duì)方以“投資國(guó)家項(xiàng)目”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”等為其“洗腦”，宣稱(chēng)投資一份3800，發(fā)展三名下線(xiàn)，并以“五級(jí)三階制”拓展團(tuán)隊(duì)，出局可賺1040萬(wàn)元，還可獲得所謂的“國(guó)家金融”頒發(fā)的“出局證”。

　　家人對(duì)此深信不疑，堅(jiān)稱(chēng)外界打擊為“國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控”，甚至要將子女全部拉入其中。網(wǎng)友因此找到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助。

　　02、河南學(xué)習(xí)卡(北派)

　　該傳銷(xiāo)組織打著與某公司合作旗號(hào)，以直銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)的名義銷(xiāo)售“學(xué)習(xí)卡”。內(nèi)部宣講幾何倍增、要求新人繳納4380元加入，出局可以獲得百萬(wàn)元回報(bào)。

　　網(wǎng)友家人被親戚以介紹工作為由騙至河南，繳納3000元加入其中，正在試圖發(fā)展下線(xiàn)。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱(chēng)很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>