血淚警告！搶購寄售→虛擬幣→傳銷的連環(huán)套 ！警惕這10個項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢！

　　新型金融詐騙呈現(xiàn)出"技術(shù)賦能+傳統(tǒng)套路"的混合特征：搶購寄售平臺通過區(qū)塊鏈溯源偽裝合規(guī)性，虛假理財APP利用AI合成資質(zhì)文件，空氣幣項目打著央行數(shù)字貨幣旗號收割韭菜，傳銷組織則借助元宇宙概念重構(gòu)金字塔體系。

　　一：虛擬貨幣類詐騙

　　1、“塔維拉TAVIRA·ASIA交易所”

　　虛擬貨幣跟單。近日，網(wǎng)友反饋一個名為“塔維拉”的虛擬貨幣理財項目，該項目宣稱搭載塔維拉 A1實驗室的 AI策略交易與機器人套利技術(shù)，具備一鍵跟單、智能匹配等功能:AI策略交易通過算法分析數(shù)據(jù)跨公司捕捉價差;自動化套利依托機器人與智能合約在 DEX/CEX 高頻套利并對沖風險。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與者只需要跟著“專家”一鍵跟單，即可獲得高額收益，同時宣稱發(fā)展下線拉人頭，同樣可獲得更多收益。該項目采用虛擬貨幣交易、傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　二：虛假投資理財類騙局

　　1、套牌的“圣福斯”APP

　　虛假投資理財類詐騙。網(wǎng)友反饋，一個名為“圣福斯”的理財項目崩盤跑路，該項目冒充新加坡一家名為“圣福斯”的公司，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，只能通過第三方鏈接下載一個境外APP，收取款方式采用虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙。

　　早在2023年，中國證監(jiān)會就發(fā)布《警惕假冒“合格境外投資者”名義開展的不法活動》，文中提示一些不法分子冒充“合格境外投資者”的名義實施詐騙。

　　今年6月3日、4日，平安社旗、蘭州公安安寧分局發(fā)布電詐預警，提示‘圣福斯’APP是境外詐騙項目，已經(jīng)有參與者被騙。

　　2、“珠寶玉石”投資項目

　　搶購寄售類傳銷。網(wǎng)友反饋朋友給他推薦一個“玉石寄售”理財項目，該項目每天早上搶購玉石，通過溢價5%，然后寄售，交3.5%手續(xù)費給平臺。該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷。

　　案例：交易額達3.8億元!廉價石頭變身“高價玉石”，1400人深陷玉石傳銷陷阱......

　　3、“ ESAE體驗試分享經(jīng)濟輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺”

　　搶購寄售類傳銷。據(jù)網(wǎng)友反饋，濟寧金鄉(xiāng)傳銷組織，忽悠參與者投資一個名為“ESAE”的電商平臺，該項目打著“分享經(jīng)濟”的旗號，以搶購寄售“九某黃某酒和九某黃某飲液”的名義開展傳銷活動。

　　周一至周五10點搶購進貨，支付上架費，當天下午2點45分轉(zhuǎn)售，第二天上午10點寄售出去，參與者可獲得靜態(tài)益價1.5%，發(fā)展下線，團隊張可獲得靜態(tài)收益3%收益，每一單能夠獲取1.5的高額利潤。

　　4、套牌的“中國三農(nóng)”APP

　　虛假理財類詐騙。不法分子冒充“中國三農(nóng)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目現(xiàn)在各種理由不給提現(xiàn)，凍結(jié)帳號，APP內(nèi)數(shù)據(jù)清空，疑似崩盤跑路。

　　5、“星某V劇”

　　卷軸模式。該項目打著免費看廣告/看短劇的名義，聲稱做任務即可獲得靜態(tài)劇豆，公司安排專人回收進而獲得高額收益，參與者繳納費用開通會員即可發(fā)展下線，獲得動態(tài)收益。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目7月下線，豆商突然集團失蹤，參與者無法變現(xiàn)，公司讓第三方收款公司進行收款，此前讓繳納199解鎖的說會處理好，現(xiàn)在需要鎖倉一百天，想提一千需要交一萬本金壓三天，即可劇豆變現(xiàn)。疑似崩盤跑路。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“財政部聯(lián)合扶貧”APP

　　不法分子冒充“財政部”“中國慈善聯(lián)合會”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號，聲稱實名注冊，填寫個人信息，每日可領(lǐng)取“個人救助金”“居民救助金”，同時還可以免費“慈善情暖萬家基金”等高額返利項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目需要提供個人信息，只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，涉嫌非法收集個人信息、詐騙等違法行為。

　　2、套牌的“寧德時代”APP

　　不法分子冒充“寧德時代”公司的名義，聲稱與“中國商飛”公司合作，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“寧德股權(quán)”高額返利項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，參與該項目需要通過第三方鏈接下載一個病毒軟件，該項目目前已經(jīng)無法正常提現(xiàn)，要求參與者繳納“稅費”才可以提現(xiàn)。

　　參與該項目收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　四：異地聚集式傳銷

　　1、山西太原“新型金融模式-產(chǎn)業(yè)文化”48000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“新型金融模式”“產(chǎn)業(yè)文化”的旗號，內(nèi)部宣講該項目無資金池、公牌跳牌、搶點晉升等，鼓吹投資小盤4.8萬、大盤14.3萬，大小同做19.1萬，出局可以獲得上千萬元的回報。

　　2、山西晉中“分享經(jīng)濟財富論壇”49800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟財富論壇”的旗號，內(nèi)部宣講公牌跳牌、滿點晉升，保本彈出等，鼓吹投資49800元加入該組織，出局可以獲得450萬元的回報。

　　上述兩種傳銷組織屬于民間互助理財類型傳銷，傳統(tǒng)傳銷組織采用租賃居民樓，走讀式串寢進行洗腦，而這類傳銷組織每次在各個酒店租賃會議室進行開會洗腦。

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