誰能全身而退？警惕這14個項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！千萬別當(dāng)冤大頭！

　　在經(jīng)濟(jì)學(xué)概念中，有一個理論叫做，“不可能三角”!

　　指的是投資中的三要素：風(fēng)險(xiǎn)性、收益性和流動性

　　風(fēng)險(xiǎn)低：就像把錢存銀行，或者買個國債。錢基本不會丟，穩(wěn)當(dāng)，但發(fā)不了財(cái)

　　收益高：就像炒股或者投個啥暴利項(xiàng)目?？赡芤灰官嵎叮部赡芤挥X醒來虧得褲衩都不剩。刺激，但容易挨揍

　　流動性好：就是說這錢你想用就能立刻拿出來，像活期存款、余額寶，或者手里攥的現(xiàn)金。方便，但利息通常不高

　　每個人在做投資的時候，都希望可以同時滿足這三點(diǎn)，但可惜的是，這三樣好東西，根本不可能同時出現(xiàn)!想穩(wěn)當(dāng)又賺大錢? 那這錢八成得被“鎖死”很久，想賺大錢又能隨時跑?那風(fēng)險(xiǎn)肯定低不了，想又穩(wěn)當(dāng)又能隨時拿錢?那收益就別指望太高，既要又要還要?這么貪心，就只能被騙子攥的死死的，

　　今天這些“項(xiàng)目”，就是活生生的反面教材。

　　它們披著各種時髦外衣，骨子里玩的還是那套“拆東墻補(bǔ)西墻”、“拉人頭填窟窿”的老把戲。千萬別在做夢了!

　　資金盤

　　1、暢某游

　　打著“VR直播+旅游”平臺旗號進(jìn)行利用虛擬貨幣進(jìn)行交易。構(gòu)建了代理、老板、合伙人等身份體系，以直推或滑落人員實(shí)現(xiàn)升級，設(shè)置貢獻(xiàn)獎、見點(diǎn)獎、平級獎、全網(wǎng)排單獎、團(tuán)隊(duì)獎、分潤日結(jié)獎等多層獎勵，不斷強(qiáng)調(diào)“占位”，通過“三三復(fù)制”裂變團(tuán)隊(duì)。

　　其宣稱的“高收益、無限循環(huán)獎勵”(如排單獎無限循環(huán)、直推躺賺千元)實(shí)為龐氏騙局，依賴新參與者資金支付舊參與者收益，涉嫌傳銷和非法集資，利用虛擬幣交易，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、Bolink AI

　　利用跨境電商做包裝發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)，將“總發(fā)行量”與用戶“進(jìn)貨額”綁定，通過推薦新店獲得基礎(chǔ)算力，下線“進(jìn)貨”交錢參與作為增量算力，按“星店層級”和團(tuán)隊(duì)資金量分潤形成管理算力，進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)炒作。構(gòu)建金字塔式傳銷結(jié)構(gòu)，誘導(dǎo)用戶發(fā)展下線、砸錢升級。

　　該平臺在無金融牌照的情況下，以“通證”結(jié)算用戶獎勵，變相向公眾募資，收益邏輯建立在“后入者接盤”上，一旦新用戶不足，“數(shù)字資產(chǎn)”價(jià)值瞬間歸零，參與者不僅血本無歸，還可能因涉?zhèn)鞒袚?dān)法律責(zé)任，務(wù)必遠(yuǎn)離。

　　3、中某智達(dá)·聚茶

　　用“共享茶飲機(jī)”“O2O積分商城”等偽產(chǎn)業(yè)概念造勢，謊稱“上市”吸引參與者。設(shè)定“新增商業(yè)業(yè)績50萬”等門檻，或通過“推薦人升級”變相要求投入資金，才能成為“合伙人”獲取分紅股權(quán)資格。鼓勵合伙人發(fā)展“第二梯隊(duì)”“第三梯隊(duì)”下線，層級間業(yè)績掛鉤，形成金字塔式擴(kuò)張。根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績分配 “共享值”、股權(quán)獎勵、分紅，層級越高、投入越多，收益比例越高。

　　參與者表示近日平臺無法兌現(xiàn)，大批投資者無法收回投資款，目前正在聯(lián)合前往下線公司維權(quán)。

　　虛假理財(cái)項(xiàng)目

　　1、虛構(gòu)的“中網(wǎng)智媒”APP

　　該項(xiàng)目自上線不斷推出各種投資項(xiàng)目，以高額返利、股權(quán)分紅吸引參與者投資。期間多次違約，但自6月12日起徹底暫停返利，以“整頓”等名頭強(qiáng)制要求參與者交錢辦理“金、銀、銅卡”，承諾8月1日恢復(fù)提現(xiàn)，否則賬號內(nèi)所有資金將全部作廢。

　　但參與者表示，原定1號的提現(xiàn)希望再次落空，日期被順延至8月28日。大部分群聊被解散，但唯一剩下的兩個還在每天直播忽悠新人。一張永不可能兌現(xiàn)的“大餅”，您還要繼續(xù)相信么?

　　2、CIRCLE金融

　　推出多款“ETF”虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，覆蓋AI、新能源、石油、自動駕駛、智能芯片、環(huán)保發(fā)展、航空航天等領(lǐng)域，年化超219%，每日返息，到期返本。符合非法集資“非法性、公開性、利誘性、社會性”的四要件。

　　設(shè)置“一級返利8%”“二級返利2%”政策，建立多層級，涉嫌傳銷。

　　虛擬貨幣非法金融活動

　　1、MICRO微易

　　會員需購買100—400000美元不等的8種梯度配套，通過“AI交易系統(tǒng)”每日獲取固定靜態(tài)收益，年化率高達(dá)24.1%-139.5%，宣稱“一年365天穩(wěn)定盈利”。

　　動態(tài)設(shè)置“董事、經(jīng)理、合伙人”等多級代理體系，直推可獲得其配套金額的一定比例分成;高層級會員可從團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績中抽取比例收益，形成“以發(fā)展人員數(shù)量和投資金額為依據(jù)”的層級計(jì)酬模式。

　　平臺幣MEC，宣稱可用于抵扣手續(xù)費(fèi)、質(zhì)押收益、鏈游支付等，并通過“挖礦+銷毀”機(jī)制制造稀缺性，承諾升值。

　　其模式涉嫌非法集資、傳銷，炒作虛擬幣屬非法金融活動，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、中某國基(WETC清水同盟之阿格雷計(jì)劃)

　　發(fā)行“WETC”虛擬代幣，以“零私募、零預(yù)挖、零空投”包裝公平性，實(shí)際通過“算力加權(quán)分配”“動態(tài)池獎勵”等機(jī)制誘導(dǎo)用戶參與。

　　設(shè)置多層級收益機(jī)制，直推獎勵10%;靜態(tài)按個人算力分配15%;動態(tài)按社區(qū)算力分配15%;30%銷毀，20%進(jìn)入礦池。

　　同時宣稱“600個節(jié)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，每個團(tuán)隊(duì)僅需5000U業(yè)績即可讓幣價(jià)千倍”，以“團(tuán)隊(duì)長”“節(jié)點(diǎn)”等頭銜激勵用戶發(fā)展下線，形成層級關(guān)系。

　　該項(xiàng)目非法發(fā)行虛擬貨幣，利用傳銷模式發(fā)展下線，收益分配完全依賴后續(xù)用戶投入，利用“高收益”“新概念”包裝，進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

　　3、香港易某道(YLD)

　　通過發(fā)行NFT(土地、礦山、工具等)、“TDB穩(wěn)定幣”以及“YLD治理幣”。會員等級按直推人數(shù)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績分級。

　　網(wǎng)友自24年4月被團(tuán)隊(duì)長創(chuàng)辦的“天道學(xué)堂”宣揚(yáng)的“慈善”“佛學(xué)”所吸引，加入該項(xiàng)目。但自6月開始，原本的虛擬貨幣炒作平臺突然上線地產(chǎn)、水機(jī)、賓館等多個板塊，隨后又開啟所謂的“平衡世界解析”“錨定黃金資產(chǎn)”等新平臺。但參與期間，平臺遲遲無法提現(xiàn)。期間團(tuán)隊(duì)長不斷安撫拖延，繼續(xù)以高額回報(bào)蠱惑下線成員追加投資維持收益。但目前，網(wǎng)友所在團(tuán)隊(duì)所有成員后臺均徹底關(guān)閉，累計(jì)損失達(dá)千萬元。團(tuán)隊(duì)長將其拉黑無法聯(lián)系。眾多參與者正在想辦法維權(quán)。

　　但網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目還在以同樣的方式繼續(xù)召開集會吸納新人，網(wǎng)友希望以自身經(jīng)歷警示后人，切莫落入圈套。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“富民通(富民計(jì)劃)”

　　冒充國家機(jī)構(gòu)，打著“農(nóng)村土地制度改革”旗號，要求參與者實(shí)名注冊并登記詳細(xì)個人信息即可便領(lǐng)取幫扶款。同時，利用“連續(xù)參會領(lǐng)取現(xiàn)金紅包”政策，以發(fā)放小額資金增加信任感，吸引用戶參與。所有用戶不僅每月可300元補(bǔ)貼，每推薦10人還可額外獎勵300元。

　　該平臺只能通過第三方鏈接、二維碼進(jìn)入，通過上線邀請碼才可注冊，需上傳銀行卡、身份證等全部關(guān)鍵個人信息，參與者極易造成經(jīng)濟(jì)損失甚至面臨“洗錢”風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、虛構(gòu)的“中國印鈔”APP

　　冒充“中國印鈔造幣集團(tuán)有限公司”名義發(fā)布涉詐APP。謊稱以領(lǐng)導(dǎo)人名義命名的虛擬貨幣為最近數(shù)字貨幣，虛構(gòu)其價(jià)值和未來增值前景，誘導(dǎo)用戶通過連續(xù)簽到、拉人等獲取。并以“解凍銀行卡”“獲得清算補(bǔ)貼金”等吸引參與者。推薦新人享直推10%、間推5%獎勵，并根據(jù)推薦人數(shù)劃定清算補(bǔ)貼金額。

　　該APP下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

　　異地聚集式傳銷

　　1、安徽滁州市南譙新區(qū)1040

　　網(wǎng)友家人退伍后被戰(zhàn)友以做生意為由帶至安徽，隨后在與網(wǎng)友聯(lián)系的過程中，一會兒聲稱在考察，一會兒表示在工廠打工，言語間更是充斥著“富人俱樂部”“連鎖經(jīng)營”等詞匯。網(wǎng)友深覺有異，最后在幾番溝通下，發(fā)現(xiàn)家人陷入傳銷組織。

　　家人表示，組織成員通過歪曲解讀國家政策，胡亂編造“夢娃”等標(biāo)識、建筑物寓意，使其相信該項(xiàng)目為國家暗中扶持項(xiàng)目。宣稱投資69800元(也可先交4000元入股，后面補(bǔ)齊)，每月15日發(fā)工資，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

　　2、雄安48000投融資

　　該傳銷組織打著“雄安集團(tuán)”“中國城鄉(xiāng)建設(shè)投融資(雄安)工作委員會”名義，謊稱國家項(xiàng)目，每股3200元，投資者認(rèn)購15股總計(jì)48000元即可成為“股東”，出局即可賺1.5億元。而該項(xiàng)目本質(zhì)上就是秦皇島“中綠”傳銷流竄到雄安新區(qū)后的變種。所謂的“中國城鄉(xiāng)建設(shè)投融資(雄安)工作委員會”這個組織也并不存在。

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　　3、威海50300

　　該傳銷組織打著“分錢游戲”“小額互助理財(cái)”等旗號，采用“五星制”模式發(fā)展下線，三級八崗，逐漸形成金字塔式體系，不同崗位按相應(yīng)比例瓜分下線繳納的申購款，宣稱投資50300出局可賺800萬。

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　　4、寧夏銀川33500

　　網(wǎng)友家中長輩因聽信傳銷組織話術(shù)，堅(jiān)信該項(xiàng)目為國家暗中扶持的“人力資源雙向扶貧”“西部大開發(fā)”項(xiàng)目，投資40余萬元加入其中。更糟糕的是，只身前往寧夏勸說的另一半在幾天之后也被組織洗腦成功，深陷其中。網(wǎng)友無奈，只得尋求李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)幫助。

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　　根據(jù)李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)了解，該傳銷組織自年初被打擊后，已將窩點(diǎn)搬遷至石嘴山附近，以“網(wǎng)絡(luò)交友”“介紹項(xiàng)目”等各種噱頭繼續(xù)邀約新人。

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　　小編在此提示，傳銷不同于其他騙局，面對身邊親友陷入傳銷，切不可輕舉妄動，更不要試圖在沒有任何專業(yè)知識儲備的前提下盲目勸說，不但極易造成受害者反感排斥，很有可能把自己也搭進(jìn)去。此時，更應(yīng)該多以親情感化，維持好關(guān)系，并適時聯(lián)系專業(yè)老師及時介入。

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　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】