千萬盯緊身邊人！警惕這14個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！全是低智商犯罪！

　　不知大家有沒有發(fā)覺，現(xiàn)在的各路騙局真是越來越高大上了!

　　一會(huì)是“生態(tài)閉環(huán)”，一會(huì)兒是“價(jià)值共享”……好像不整些高端的詞都不好意思出來，而參與者們聽了幾節(jié)騙子的“財(cái)富課”，學(xué)會(huì)幾個(gè)“高端詞”，便立馬覺得自己站在了時(shí)代的風(fēng)口，談及自己的項(xiàng)目，一副指點(diǎn)江山，舍我其誰的樣子，仿佛不是常青藤鍍金歸來，就是某大廠戰(zhàn)略部空降。

　　然而，除了張口閉口說著這些“金光閃閃”的詞匯，對(duì)項(xiàng)目的底層邏輯卻一問三不知，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更視若無睹，說白了，其實(shí)撕開這些項(xiàng)目的外衣，里子還是那些“低智商犯罪”。無論升級(jí)的再豪華，細(xì)細(xì)剖析，謊言一戳即破。

　　千萬不要被幾個(gè)新詞就忽悠瘸了，看透本質(zhì)才是關(guān)鍵!

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“中國(guó)政企”APP

　　距離上一次打著“凈值管理期”暫停提現(xiàn)已經(jīng)一月有余。原本昨日是平臺(tái)承諾恢復(fù)之期，但滿心期待的參與者等來的依舊是一張延期通知。平臺(tái)將開網(wǎng)日期再次順延至8月19日。

　　其實(shí)，中國(guó)政企公司早就發(fā)布過聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。面對(duì)如此明顯的騙局卻依然有很多人閉著眼睛往里跳，小編只想說，即使有一天真的重新開網(wǎng)，也不過是新一輪的收割。及時(shí)回頭，別再執(zhí)迷不悟了。

　　2、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)未來”

　　打著“中國(guó)夢(mèng)”旗號(hào)，以“鄉(xiāng)村振興局”名義宣稱為實(shí)名注冊(cè)下載用戶發(fā)放279萬扶貧款。

　　該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

　　資金盤

　　3、攀某資本

　　所謂的“AI智能選股跟投”項(xiàng)目，開戶最低1.2萬元，承諾保本高收益。通過境外網(wǎng)絡(luò)操作，境外轉(zhuǎn)美元提現(xiàn)。涉嫌非法集資、存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、某牛樟芝產(chǎn)品

　　主營(yíng)牛樟芝產(chǎn)品。用戶消費(fèi)1000元產(chǎn)品成為會(huì)員，通過分享3人晉級(jí)合伙人，再按V1-V12層級(jí)設(shè)置消費(fèi)金額、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)考核，給予最高2.27億高額分紅。同時(shí)還宣稱知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)資產(chǎn)可份額化交易。

　　此產(chǎn)品宣稱“抗癌”夸大功效，又以“消費(fèi)返利”“拉人頭晉級(jí)”“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分紅”構(gòu)成傳銷模式;未經(jīng)批準(zhǔn)開展類似證券的商標(biāo)資產(chǎn)份額化交易，屬非法證券活動(dòng)。參與者很可能因聽信產(chǎn)品宣傳耽誤治療，有損健康;還可能因參與其中獲利造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至面臨承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5易某界(盛某易拍)APP

　　用戶注冊(cè)后充值100-30000元參與“競(jìng)拍”，收益1%，可選擇提貨或委托拍賣。

　　消費(fèi)3000元禮包成為VIP，收益提升至1.2%，同時(shí)獲得20%直推獎(jiǎng)勵(lì)、20%參拍流水收益及3倍收益配額。

　　團(tuán)隊(duì)管理收益按“創(chuàng)客-云店-云商”分級(jí)，根據(jù)“小市場(chǎng)參拍人數(shù)/流水”及個(gè)人參拍金額獲得10%—30%平臺(tái)加權(quán)分紅。

　　認(rèn)購金額達(dá)到6000—30萬元解鎖“創(chuàng)客達(dá)人”“無界驛站”“運(yùn)營(yíng)中心”等身份，按級(jí)別享受流水加權(quán)分紅及補(bǔ)貼。另設(shè)多層級(jí)培育獎(jiǎng)。

　　該項(xiàng)目以“綠色消費(fèi)積分”“數(shù)據(jù)價(jià)值共享”為概念，通過“消費(fèi)參拍+層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)+合伙人認(rèn)購”模式運(yùn)作，實(shí)際收益高度依賴新參與者的資金注入，而非真實(shí)商業(yè)閉環(huán)。涉嫌非法集資，符合傳銷特征，屬典型龐氏騙局。

　　6、匯某商城

　　搶購寄售模式，以茶葉為流通物，在參與者之間進(jìn)行炒作。該項(xiàng)目目前無法提現(xiàn)，疑似崩盤。受騙人正在想辦法積極維權(quán)中。

　　虛擬幣非法金融活動(dòng)

　　1、STN理財(cái)

　　拆分盤項(xiàng)目?！半p循環(huán)”機(jī)制，以“拆分”為核心，聲稱通過“市值上漲”實(shí)現(xiàn)“四倍收益”，并強(qiáng)調(diào)“復(fù)利滾存”。投資者投入資金后，54%可提現(xiàn)，36%需強(qiáng)制復(fù)投。通過“三進(jìn)三出、四輪四倍”宣傳長(zhǎng)期高額回報(bào)。

　　動(dòng)態(tài)以“拉人頭”為核心，設(shè)置“平衡獎(jiǎng)”“培育獎(jiǎng)”。根據(jù)下線數(shù)量和業(yè)績(jī)劃分“星級(jí)”，星級(jí)越高，獎(jiǎng)勵(lì)上限越高;培育獎(jiǎng)直接與下線收益掛鉤，形成“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”機(jī)制，鼓勵(lì)持續(xù)拉新。

　　STN未經(jīng)批準(zhǔn)，以“數(shù)字資產(chǎn)理財(cái)”“拆分”為名，承諾高額回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金，涉嫌非法集資。通過傳銷模式進(jìn)行擴(kuò)張，本質(zhì)是用后入資金兌現(xiàn)前入承諾，屬于典型的龐氏騙局。

　　2、AISwap

　　宣稱是聚幣交易所旗下的加密貨幣相關(guān)平臺(tái)，以“生態(tài)賦能”為幌子，提供加密貨幣交易、節(jié)點(diǎn)招募、量化工具、一鍵發(fā)幣等服務(wù)。用戶需捐贈(zèng)500USDT加入，通過承諾節(jié)點(diǎn)終身享受交易手續(xù)費(fèi)分紅、空投、推廣返傭等固定收益。同時(shí)設(shè)置節(jié)點(diǎn)層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)吸引用戶拉人頭參與。

　　在中國(guó)，開展加密貨幣交易業(yè)務(wù)屬非法金融活動(dòng);以節(jié)點(diǎn)捐贈(zèng)名義承諾保本收益，涉嫌非法集資;通過層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬發(fā)展下線，符合傳銷特征。參與該項(xiàng)目不僅資金不受法律保護(hù)，可能因平臺(tái)崩盤血本無歸。

　　3、銀某科技YSDAO

　　以“互助板塊、數(shù)字資產(chǎn)、生態(tài)”為包裝發(fā)行“YSDAO”通證。參與者需一次性投入資金，獲取 YS.DAO、RCH 等礦機(jī)，礦機(jī)按周期產(chǎn)出虛擬代幣，同時(shí)設(shè)置“推薦獎(jiǎng)勵(lì)”、層級(jí)返利機(jī)制，還宣稱代幣上線后可獲5 - 10 倍溢價(jià) 。

　　根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，明確禁止虛擬貨幣挖礦、代幣發(fā)行融資行為 。通過“拉人頭”發(fā)展下線，層層返利，本質(zhì)是利用新投資者資金支付舊投資者收益的龐氏騙局。

　　4、Web4X-AI

　　消費(fèi)者花錢消費(fèi)或直接投入200美金成為會(huì)員，平臺(tái)返還“算力”和 WebX 代幣;商家讓利20%兌換算力，同時(shí)設(shè)置25層團(tuán)隊(duì)加速獎(jiǎng)勵(lì)，直推得15%獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)承諾 WebX代幣增值、分紅、置換股權(quán)等收益 。

　　WebX 代幣屬虛擬貨幣，以“拉人頭”構(gòu)建層級(jí)并以此返利，違反金融監(jiān)管法規(guī)。

　　5、中某數(shù)科ZTOT

　　通過發(fā)行“ZTDC、ZTDT”兩重核心數(shù)字資產(chǎn)，以購物券為流通工具，讓用戶充值搶購所謂的“貿(mào)易訂單”，并設(shè)置易站、社區(qū)易站等節(jié)點(diǎn)，按“貿(mào)易算力”分配。通過拉人頭、累積持倉進(jìn)階身份來分配服務(wù)費(fèi)，還承諾訂單每日固定上漲(產(chǎn)業(yè)增值貿(mào)易3.3%、RWA貿(mào)易10%)。

　　該模式非法發(fā)行代幣，依賴新用戶資金支付舊用戶“收益”，資金脫離監(jiān)管且平臺(tái)可隨意操控，風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、創(chuàng)繳通

　　以“電商代買代賣”“電費(fèi)代繳”為幌子，宣傳“9折進(jìn)貨(平臺(tái)代繳)、95折出售，賺0.5折差價(jià)”，將資金投入包裝為“電商經(jīng)營(yíng)”。宣傳“穩(wěn)賺差價(jià)”、“每日代繳比例”、“股權(quán)分配”等，對(duì)收益確定性、回報(bào)率進(jìn)行夸大承諾，誘導(dǎo)投資者投入資金。實(shí)際無真實(shí)商品交易，預(yù)繳費(fèi)、代繳額本質(zhì)是資金池投入，收益依賴新用戶繳費(fèi)，而非實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

　　云店體驗(yàn)檔需支付431.2元獲取“500額度”，更高等級(jí)云店解鎖、社區(qū)等級(jí)晉升均需滿足相應(yīng) “推薦人數(shù)” ，并根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)發(fā)放推薦獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、股權(quán)分配等獎(jiǎng)勵(lì)，其模式符合傳銷“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”特征。

　　虛假投資理財(cái)

　　1、ANBO(安博)APP

　　該平臺(tái)冒充“安博中國(guó)”公司名義，推出虛假APP，發(fā)行多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，根據(jù)周期承諾保本高額收益，但收益率遠(yuǎn)超市場(chǎng)正常投資水平。參與者須通過客服索要賬戶充值USDT進(jìn)行認(rèn)購，但每次的收款方賬號(hào)均為不同的第三方個(gè)人或公司。

　　為了激勵(lì)用戶拉新，平臺(tái)將用戶劃分為“普通-鉆石”等9個(gè)會(huì)員等級(jí)，并根據(jù)建倉金額、拉新人數(shù)獲取積分，以此作為晉升條件，獲得更多收益增值和黃金獎(jiǎng)勵(lì)。邀請(qǐng)新人當(dāng)天建倉超過1萬，雙方均有紅包獎(jiǎng)勵(lì)。無論是個(gè)人還是團(tuán)隊(duì)累計(jì)建倉達(dá)到相應(yīng)金額同樣擁有黃金、紅包等豐厚獎(jiǎng)勵(lì)。

　　參與者表示，該項(xiàng)目于8月5日突然崩盤跑路，參與者們瞬間血本無歸。由于項(xiàng)目所在地的廣東珠海公司為空殼公司，投資款通過鏈上很可能已經(jīng)被“洗干凈”，維權(quán)找回難度極高，受騙者們正在想辦法聯(lián)合舉報(bào)。

　　異地聚集式傳銷

　　1、江蘇揚(yáng)州1040

　　網(wǎng)友通過網(wǎng)戀交友來到江蘇線下見面，在前往女友住處后，女友舍友在聊天過程中不斷暗示網(wǎng)友工作難找，讓女友為其介紹工作。

　　第二天，對(duì)方開始帶領(lǐng)網(wǎng)友前往各個(gè)出租屋，向其講解“五級(jí)三階制”“等腰梯形”等行業(yè)制度，并列舉多個(gè)案例為其灌輸“宏觀調(diào)控”的概念，宣稱投資1份3800元并招募3個(gè)合作伙伴可獲得381萬元回報(bào)，投資21份69800元，出局可賺1040萬元。同時(shí)一再表示該項(xiàng)目為國(guó)家暗中扶持項(xiàng)目。

　　網(wǎng)友聽課1天半后便發(fā)現(xiàn)陷入傳銷，隨即報(bào)警離開。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>