從月賺百萬到血本無歸！警惕這14個項目涉嫌套牌理財詐騙、傳銷、詐騙，遇到請遠離！

　　虛假理財平臺以"保本高息"為誘餌收割中產(chǎn)家庭，套牌金融機構(gòu)偽造資質(zhì)文件騙取投資者信任，拆分理財傳銷則打著"共享經(jīng)濟"旗號構(gòu)建龐氏騙局——這三種典型騙局每年造成超百億損失，其核心套路卻始終圍繞人性弱點展開。

　　一：虛假理財/資金盤/拆分盤/搶購寄售傳銷騙局

　　1、“LBS鏈上理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　拆分理財類傳銷。該項目自稱是一家具有互聯(lián)網(wǎng)金融牌照的資產(chǎn)交易所，采用拆分理財?shù)钠焯枺暦Q原始發(fā)行100萬電子股，參與者投資可獲得4倍靜態(tài)收益，發(fā)展下線可獲得動態(tài)收益。

　　案例：投資“DFC鼎盛國際”拆分平臺只漲不跌?這個傳銷團伙19人受審

　　2、套牌的“全球通GSM”APP

　　股票配資類詐騙。網(wǎng)友反饋朋友給他推薦一個香港炒股項目，公司提供配資服務(wù)，自己開戶入金，公司提供入金的十倍資金加自己的本金，自己炒股?？勺约嘿嶅X后，提現(xiàn)卻找各種理由不讓提現(xiàn)，而且封停賬戶。

　　網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用在手機應(yīng)用商城查不到，只能通過第三方鏈接下載境外投資軟件，收款賬戶為第三方，現(xiàn)在賬戶打不開，登不上軟件，疑似被詐騙。

　　3、“裕某某商貿(mào)”APP

　　搶購寄售類傳銷騙局。網(wǎng)友反饋，一個以搶購寄售為名的電商平臺崩盤。參與者損失慘重，正在進行收集資料進行報案處理。

　　該項目以尹某為首的總老板，通過自己先線下注冊商貿(mào)公司，并不斷分解成多個商貿(mào)公司，以掙溢價快錢為幌子。

　　通過老帶新誘導吸納參與者進入該公司平臺進行買賣酒無實物交易，公司以作為交易平臺提供方掙取服務(wù)費為名，操控平臺資金。

　　4、套牌的“超級某某科技”APP

　　AI算力租賃類騙局。網(wǎng)友反饋，近日朋友給他推薦一個算力租賃類理財項目，參與者通過虛擬貨幣投資，投資后可獲得日收率0.68%-0.7%高額回報。

　　同時該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，推薦他人參與可獲得二代收益。該項目涉嫌洗錢、詐騙、傳銷等違法行為。

　　5、“全球發(fā)展”APP

　　虛假理財類詐騙。不法分子冒充香港“中國投資”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“一帶一路”“全球南方”“數(shù)字經(jīng)濟”“綠色發(fā)展”“全球發(fā)展幣”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目需要下載境外APP，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人涉嫌傳銷、詐騙。

　　6、套牌的“DeePseek”APP

　　虛假理財詐騙。網(wǎng)友反饋，此前有朋友給他推薦一個名為“DeePseek”的理財項目，8月2日該項目崩盤跑路，APP現(xiàn)在已經(jīng)無法打開。

　　7、套牌的“銀河環(huán)球通”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充香港“銀行國際控股”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“股票投資”“期貨投資”“債券”等每期返息、到期返本理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，參與者只能通過第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載提示未備案。

　　網(wǎng)友反饋，參與其中，收款賬戶為第三方個人、虛擬貨幣，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　8、“樹拍”APP

　　8月10日，山東臨沂公安局羅莊分局發(fā)布通告：近期，我局對王某慶、崔某龍等人涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，2024年3月以來，犯罪嫌疑人王某慶、崔某龍等人開發(fā)并運營“樹拍”APP，利用平臺參拍委拍模式，以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，向社會不特定群體募集資金。

　　目前，王某慶、崔某龍等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件偵辦、司法審計、追贓挽損等工作正在積極有序推進。

　　通告全文如下：

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“云數(shù)聯(lián)盟YUNSHU”APP

　　不法分子冒充已經(jīng)被判傳銷的“張健”旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊可參與住房申請，云家人認證可獲得最高200萬現(xiàn)金獎勵，免費領(lǐng)取工薪卡，邀請他人參與可獲得現(xiàn)金福利。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在香港。

　　下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　2、“中華民生”

　　3、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、廣西桂林“臨桂機會”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“臨桂機會”“移民經(jīng)濟”“國家項目”等旗號，參與者主要以網(wǎng)戀交友、介紹工作、邀請他人旅游等名義將人騙至桂林臨桂進行洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬元的回報。

　　2、四川成都“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“國家項目”“1040陽光工程”等旗號，該傳銷組織主要以發(fā)展剛畢業(yè)大學生、剛退伍軍人等青年人，通過網(wǎng)戀交友、介紹工作、內(nèi)推工作等名義將人騙至成都進行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　3、山西晉中太古“分享經(jīng)濟”49800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟”“財富論壇”“民間互助理財”等旗號，他們采用五級三階制，通過發(fā)展層→A級→B級→C1→C2→C3的層級結(jié)構(gòu)，要求每階段發(fā)展27人(3×9矩陣)，利用“公牌跳排”規(guī)則掩蓋金字塔結(jié)構(gòu)。

　　鼓吹投資49800元，晉升B級別可保本彈出，發(fā)展下線，出局可以獲得450萬元的回報。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]