趕緊躲遠點！警惕這12個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！專坑國人的非法把戲！

　　虛擬貨幣也稱加密貨幣，是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行的去中心化、并以數(shù)字形式存在的貨幣。

　　中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等10部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》中明確表示：“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位?！?/p>

　　“虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。”

　　相關(guān)閱讀《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》

　　而以虛擬貨幣為噱頭的非法集資集資主要有三：

　　一、穩(wěn)定幣理財騙局。炒作穩(wěn)定幣“低風(fēng)險、高收益”，假借合規(guī)名義吸收資金。

　　二、偽區(qū)塊鏈項目融資騙局。編造白皮書，利用名人站臺吸引投資，無真實技術(shù)應(yīng)用，承諾高額利息。

　　三、租用境外服務(wù)器搭建平臺。宣稱“全球資產(chǎn)配置”，實則定向收割國內(nèi)投資者。

　　近年來，一些不法分子或機構(gòu)，利用社會公眾對虛擬幣、穩(wěn)定幣等認知不足的特點，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，嚴重危害社會公眾財產(chǎn)安全。

　　同時，因其交易具有匿名性和便捷性，成為詐騙分子最常用的洗錢媒介，面對虛擬貨幣，請務(wù)必保持警惕!別被高額返利蒙了眼!

　　虛擬貨幣非法金融活動

　　01、Suipro

　　發(fā)行“SUI”代幣，通過質(zhì)押參與流動性挖礦，承諾根據(jù)持幣時間階梯式提高每日收益率并降低手續(xù)費，超過180天日收益率可達1.3%。

　　設(shè)置多級分銷獎勵，包括“直推收益10%”“間推收益20%”，并根據(jù)“直推有效地址數(shù)量”和“下級收益規(guī)?！眲澐諺1-V9等級，等級越高可獲得下級收益比例越高，形成“拉人頭”的計酬體系。

　　中國人民銀行等多部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》中明確規(guī)定，任何組織和個人不得從事代幣發(fā)行融資活動。

　　“Suipro”以此承諾保本高收益，利用傳銷模式推廣，違規(guī)發(fā)行虛擬貨幣并提供交易服務(wù)，參與者不僅面臨資金損失風(fēng)險，還可能因參與違法活動承擔(dān)法律責(zé)任。

　　02、HTXunion火幣聯(lián)盟

　　區(qū)塊鏈虛擬幣交易平臺，通過USDT、TRX、HTX、SUN四種方式質(zhì)押，交易手續(xù)費30%，提現(xiàn)手續(xù)費5%。靜態(tài)收益日化可達0.4%-1.2%，月化18%;動態(tài)收益包括10%-30%直推收益，以及20%社區(qū)收益。

　　此類借“區(qū)塊鏈生態(tài)”包裝的虛擬貨幣炒作行為，屬比較典型非法金融活動，投資者需警惕因資金鏈斷裂導(dǎo)致的資產(chǎn)損失風(fēng)險。

　　03、POP Social /POP MAX(智創(chuàng)萬物)

　　炒作“PPT”虛擬代幣，通過鎖倉質(zhì)押獲得收益，年化15%，四款“PPT”理財產(chǎn)品根據(jù)周期利率在3%-15%之間。設(shè)置P1-P9多級身份，收益按比例遞增，達到P9可享團隊總收益1%加權(quán)分紅。

　　該模式違規(guī)炒作虛擬貨幣，通過用戶質(zhì)押資金形成“資金池”，用于支付前期投資者收益，屬非法金融活動，承諾保本付息，利用拉人頭組建團隊，風(fēng)險極高，一旦崩盤，資金難以找回。

　　04、鯤鵬Web3.0

　　質(zhì)押挖礦炒作ROC虛擬幣，日化8%，月化2.5%，傳銷老人頭模式建立層級，依靠共識挖礦私下買賣交易。

　　虛假投資理財

　　01、碰瓷的“云計算”APP

　　打著“阿里巴巴”名義制作散布涉詐APP，宣稱實名注冊即送5千萬AI算力發(fā)展保障金，購買理財項目除可獲得高額收益外還有額外保障金贈送。邀請新人根據(jù)人數(shù)和激活率釋放相應(yīng)保證金，所有獲得的保障金于2026年1月1日統(tǒng)一提現(xiàn)。

　　該項目系詐騙，與阿里巴巴毫無關(guān)系，下載提示未備案，IP地址顯示在境外，請務(wù)必遠離!

　　02、套牌的“國窖傳奇”

　　冒充“貴州茅臺”名義制作散布假冒涉詐APP，推出虛假投資理財項目，最低繳納218元，后臺數(shù)據(jù)可人為操控，以高額收益分紅吸引參與者認購，屬非法集資行為。且用戶認購產(chǎn)品需聯(lián)系客服，通過客服提供的不同銀行卡號充值，導(dǎo)致項目崩盤后資金難以找回，“洗錢”意圖已十分明顯。APP下載提示包含病毒，且IP地址顯示在境外，網(wǎng)址與“茅臺集團”并不相符，為虛假的冒牌項目。

　　網(wǎng)友反饋，項目參與者多為中老年人，北京反詐110網(wǎng)警對此做出預(yù)警稱，已接到多名群眾舉報無法提現(xiàn)，請遠離!

　　資金盤

　　01、香港天某投資

　　虛擬幣跟投項目，參與者通過鏈上虛擬幣充值進行每日兩場的跟投交易。根據(jù)直推金額和團隊人數(shù)劃分10個等級發(fā)放“薪資”。完成群內(nèi)拉新人數(shù)和招商人數(shù)作為個人等級晉升標(biāo)準(zhǔn)，獲得“財運金”和“加餐”獎勵。

　　據(jù)參與者介紹，此項目為多次平移更換平臺而來。24年底以“卓銳”的名字上線僅3個月便崩盤，隨后平移至“宏瑞佳”。運行半年后，于今年7月再次平移至此，但也僅僅運行了半個月便開始單割不積極納新的參與者。網(wǎng)友先后跟隨轉(zhuǎn)移三個盤子，總計損失70萬元。

　　平移、換馬甲一般都是資金盤收割的慣用伎倆，畢竟隨便找個借口再給點優(yōu)惠政策，就能換個名字另起爐灶。參與者們牢牢的抱著“沉沒成本”不愿意撒手，總覺得只要還有平臺就有回本可能，殊不知越陷越深，最終成了騙子刀俎上的魚肉。

　　02、九某果鮮(水果拼車)

　　以水果生鮮作為包裝，推出“合伙拼車方案”。參與金額500元起，承諾0%-8%每車的利潤，結(jié)算周期3~10天，提現(xiàn)收2%手續(xù)費。

　　同時推出“99元全年免費喝果汁”、“10000元免費吃水果”的兩款會員卡，以“掛牌補貼、價格優(yōu)勢”吸引小區(qū)水果店加盟。

　　看似水果拼團返利，但設(shè)立投資款、結(jié)算周期和固定利潤，實則與投資理財無異，但真實產(chǎn)品流通情況不明，本質(zhì)還是龐氏騙局的老套路。

　　03、安某股保

　　根據(jù)投保金額向參與者和推薦人發(fā)放獎勵，根據(jù)推薦人數(shù)或團隊人數(shù)設(shè)立8個星級，享周工資和最低10%浮動直推周工資。其模式符合傳銷特征，涉嫌非法集資。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　01、虛構(gòu)的“盛世中華”APP

　　早在年初，公安部公布的78個民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目及涉詐APP中，“盛世中華”就在名單當(dāng)中。近日，有網(wǎng)友反饋，該項目在沉寂一段時間后，再次打著“張健”旗號，宣稱實名注冊即可領(lǐng)取208萬人民幣和2萬五行數(shù)字貨幣卡。甚至“大言不慚”地表示即將在北京鳥巢與參與者見面。

　　老牌詐騙項目再次上線收割，要當(dāng)心了!

　　02、虛構(gòu)的“中數(shù)財富”

　　剛剛上線的新項目，同樣打著“中國夢”旗號的詐騙項目，又一個宣稱只要登記就可以發(fā)放“追夢款”的平臺。此類詐騙平臺多如牛毛，瞄準(zhǔn)的就是“追夢人”的心理，利用免費米、油、小額紅包等小利博取信任，從而實施詐騙。

　　異地聚集式傳銷

　　01、句容1040

　　打著“連鎖經(jīng)營”“1040工程”等名義，無實際項目、產(chǎn)品，繳納69800元后通過“五級三晉制”發(fā)展下線，宣稱出局后可獲得千萬元回報。

　　相關(guān)閱讀《報警遭威脅跳樓、送精神病院遇暴力反抗!一位父親深陷句容“1040陽光工程”傳銷的艱難救贖之路》

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】