虛假"區(qū)塊鏈理財"平臺借傳銷模式瘋狂吸金 警惕這9個項目涉嫌傳銷、詐騙 遇到請遠離！

　　在區(qū)塊鏈技術(shù)被寫入"十四五"數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的今天，虛擬貨幣詐騙正呈現(xiàn)病毒式進化。不法分子打著"元宇宙理財""Web3.0投資"旗號，其核心手段已形成"技術(shù)噱頭+傳銷架構(gòu)+跨境洗錢"的完整犯罪閉環(huán)。

　　一：虛假理財/資金盤/拆分盤/搶購寄售傳銷騙局

　　1、套牌的“森城生態(tài)”APP

　　套牌虛假理財詐騙。近期多位網(wǎng)友反饋，朋友介紹一個名為“森城生態(tài)”年化收益率超過300%的理財項目，懷疑該項目是資金盤詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項目打著“碳中和”“綠色低碳”的旗號，推出“中稻顆粒規(guī)倉”“旺西生態(tài)先鋒林”“華潤電力”“四川500千伏普洪二線”“三峽南疆新能源基地媒體項目”等日收益率0.6%-1.35%高額理財項目。

　　經(jīng)查，這是一個套牌騙局，不法分子冒充企業(yè)的名義，制作散布涉詐APP，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、套牌的“國能”APP

　　套牌虛假理財詐騙。不法分子冒充“國家能源集團”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙，即便公司發(fā)布了預(yù)警聲明，但仍然有癡迷者、無知者貪婪高額的回報，參與其中。

　　3、“ITRIX社區(qū)”

　　虛擬貨幣理財詐騙。網(wǎng)友反饋，該項目是一個AI驅(qū)動的Web3.0社交媒體平臺，發(fā)行10億枚ITX虛擬貨幣，每枚價值7.2美金，參與者投資2.2萬元，每天可挖礦36個ITX虛擬貨幣，價值約260元，年收益率高達325%。

　　投資挖礦，可獲得靜態(tài)收益;發(fā)展下線可獲得推薦獎、社區(qū)挖礦獎、孵化挖礦獎、團隊獎等收益，該項目超高額收益涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問(第二批)》，文中寫明：任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。

　　4、“Winwinpay”虛擬貨幣質(zhì)押挖礦

　　虛擬貨幣理財詐騙。該項目宣稱是一款集加密支付、數(shù)字錢包、交易所和娛樂功能于一體的創(chuàng)新超級應(yīng)用，發(fā)行20億枚WWP虛擬幣，投資者繳納費用參與其中，可獲得WWP虛擬幣，還可以獲得質(zhì)押收益，月收益高達11.81%的收益率。

　　參與其中可獲得靜態(tài)收益、發(fā)展下線可獲得直推獎、團隊獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等，參與者通過虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“提振消費”APP

　　不法分子虛構(gòu)子虛烏有的“提振消費總局”的旗號，打著“提振消費”的名義，聲稱國家發(fā)放1.2萬消費補貼，參與者實名注冊即可獲得各種消費補貼，發(fā)展下線可獲得團隊補貼，現(xiàn)金獎勵。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，該項目涉嫌詐騙、非法搜集個人信息。

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、陜西西安“連鎖經(jīng)營”102800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“自愿連鎖經(jīng)營”“陽光工程”“國家項目”等旗號，內(nèi)部宣講五級三階制、幾何倍增、集團電話卡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(兩卡一地)，晉升層級以申購份數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，鼓吹投資一份3800元，其后申購每份為3300元，購買31份加入該組織，出局可以獲得1380萬元的回報。

　　2、山西晉中榆次“分享經(jīng)濟財富論壇”49800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“民間互助理財”“分享經(jīng)濟財富論壇”等旗號，鼓吹投資49800元加入該組織，宣稱不發(fā)展下線，可以保本彈出，發(fā)展下線，出局可以獲得450萬元的回報。

　　該組織采用五級三階制，通過發(fā)展層→A級→B級→C1→C2→C3的層級結(jié)構(gòu)，要求每階段發(fā)展27人(3×9矩陣)，利用“公牌跳排”規(guī)則掩蓋金字塔結(jié)構(gòu)。

　　3、山東青島“民間互助小額保本理財”50300/50600傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“民間互助小額保本理財”“富人俱樂部”“分錢游戲”等旗號，以介紹工作、旅游、承攬工程等名義將人騙到青島，再進行輪番洗腦。

　　內(nèi)部宣傳五星制、出機制、分錢游戲，鼓吹投資50300/50600元，發(fā)展下線，出局可以獲得800萬元的回報。

　　4、河北“中綠平債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“國家項目”的旗號，該組織以“化解債務(wù)”“消除違法記錄”的名義引誘他人參與，鼓吹投資2900元-43500元加入該組織，發(fā)展到一定級別可以化解債務(wù)，出局還可以獲得180萬元至1.5億元的回報。

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