"高收益理財(cái)+虛擬貨幣=你的本金正在‘智能合約’中消失" 警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷詐騙

　　套牌騙局如同金融市場(chǎng)的"幽靈"，不法分子通過(guò)偽造資質(zhì)、冒用正規(guī)機(jī)構(gòu)牌照，將虛假的權(quán)威光環(huán)，精心編織的羅網(wǎng)，以高收益為誘餌，用龐氏騙局的邏輯將新投資者的本金轉(zhuǎn)化為老投資者的回報(bào)，最終在資金鏈斷裂時(shí)讓所有參與者血本無(wú)歸。

　　一：虛假理財(cái)/資金盤/拆分盤/搶購(gòu)寄售傳銷騙局

　　1、套牌的“啟迪醫(yī)療”APP

　　虛假理財(cái)類詐騙。不法分子冒充“健康啟迪協(xié)會(huì)”的名義，打著“醫(yī)藥藥品和醫(yī)療器械”投資的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“智能監(jiān)測(cè)手環(huán)”“體溫槍”“康啟源&同仁堂筋骨貼”“智慧影像云平臺(tái)”等每日返息到期返本理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、虛擬貨幣，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“錢袋寶”APP

　　套牌虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充北京的一家公司，打著“代還”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“AB10代還項(xiàng)目”“C6級(jí)代還項(xiàng)目”“AB13級(jí)代還項(xiàng)目”“DA8級(jí)代還項(xiàng)目”等日收益率高達(dá)0.8%-2%理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　3、套牌的“政企PPP基金”APP

　　套牌虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充“中國(guó)政企合作基金”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣每日返息到期返本理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　二：虛擬貨幣類騙局

　　1、“加密海洋RWA生態(tài)”

　　虛擬貨幣類資金盤。該項(xiàng)目宣稱是全球首個(gè)去中心化RWA數(shù)字金融交易平臺(tái)，參與者繳納費(fèi)用投資信托定存，可獲得日收益率高達(dá)0.7%-1.2%高額收益。發(fā)展下線可獲得推廣獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)等團(tuán)隊(duì)收益。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，通過(guò)虛擬幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、“AIR1幣”

　　虛擬貨幣質(zhì)押詐騙。今年7月中旬，網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“AIR1”的虛擬貨幣理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱AIR1是AIX平臺(tái)首個(gè)AI實(shí)體算力上鏈的項(xiàng)目，從0.0001增長(zhǎng)到了0.1107[煙花] 60天暴漲1107倍，咨詢是不是詐騙項(xiàng)目。根據(jù)資料分析該項(xiàng)目是虛擬貨幣類資金盤。

　　昨天該網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目從8月4日就不讓提現(xiàn)，說(shuō)是系統(tǒng)升級(jí)，可升級(jí)后，幣價(jià)一直下跌，而且還限制參與者買出虛擬幣，每天只能賣出2個(gè)虛擬幣。疑似崩盤的節(jié)奏。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、“螞蟻穩(wěn)定幣”APP

　　不法分子冒充“螞蟻集團(tuán)”公司的名義，打著“穩(wěn)定幣”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得198萬(wàn)現(xiàn)金補(bǔ)貼3萬(wàn)枚穩(wěn)定幣，同時(shí)推出“螞蟻幣”“原始股”等理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼，安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒。收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，打著“擴(kuò)大內(nèi)需、提振投資消費(fèi)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　在今年2月份北京警方就破獲一起‘?dāng)U大內(nèi)需’民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲16名犯罪嫌疑人。

　　該項(xiàng)目銷聲匿跡一段時(shí)間后，近期又開始忽悠，宣稱有些人已經(jīng)收到“擴(kuò)大內(nèi)需”專項(xiàng)資金，有人發(fā)截圖，有人發(fā)視頻，讓不知真相的人相信該項(xiàng)目的合法賺錢。

　　3、虛構(gòu)的“智天集團(tuán)”APP

　　不法分子冒充因傳銷被判刑的“鄧某天”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱智天集團(tuán)正式啟動(dòng)，忽悠此前參與者回歸，提供個(gè)人信息，即可資產(chǎn)申報(bào)，同時(shí)虛構(gòu)推廣“智天股權(quán)”高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款方式是第三方個(gè)人，涉嫌詐騙、非法搜集個(gè)人信息。

　　4、“終谷集團(tuán)掃描簽到”

　　不法分子虛構(gòu)“終谷集團(tuán)”的名義，打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，鼓吹提供個(gè)人信息，每天簽到、學(xué)習(xí)，掃描下載各種APP，看廣告等，即可獲得每個(gè)人發(fā)住房補(bǔ)貼50萬(wàn)元;另外 養(yǎng)老金、人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)1000萬(wàn)/人;創(chuàng)業(yè)金、一個(gè)人基本會(huì)拿到200-1000萬(wàn)等“福雨”，該項(xiàng)目涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙。

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、寧夏“人力資源扶貧”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講：五級(jí)三階制、幾何倍增、投資國(guó)家項(xiàng)目等，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得300萬(wàn)元至500萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、雄安“十四五規(guī)劃”24375傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中國(guó)夢(mèng)”“十四五規(guī)劃”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資24375元加入該組織，第一次可獲得130萬(wàn)元的回報(bào)，8萬(wàn)服裝費(fèi)，出局可以獲得1.1億元的回報(bào)。

　　3、湖南長(zhǎng)沙“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至長(zhǎng)沙進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

　　[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]