馬上去卸載！警惕這16個(gè)項(xiàng)目近期高發(fā)！涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙！已多人中招！

　　最近每天打開(kāi)后臺(tái)，都能看到大量網(wǎng)友留言和舉報(bào)。說(shuō)實(shí)話，有些騙局翻新速度之快、包裝之“正經(jīng)”，連小編都要反復(fù)核實(shí)才敢確認(rèn)。

　　它們不再僅僅是“高收益”那么粗暴。它們要么扒著正規(guī)公司的名字裝“正統(tǒng)”，要么拿假的紅頭文件唬人，甚至利用AI制作假視頻，誆騙那些對(duì)新技術(shù)不熟悉的人，著實(shí)令人防不勝防。

　　如果你發(fā)現(xiàn)家人最近沉迷某個(gè)“項(xiàng)目”，千萬(wàn)急著否定對(duì)方。強(qiáng)硬阻攔往往適得其反。可以試著問(wèn)這幾個(gè)問(wèn)題，幫他們理一理：“項(xiàng)目從哪里來(lái)”;“錢(qián)到了那里去?”;“為什么別人平白無(wú)故送錢(qián)給你?”其實(shí)很多時(shí)候，他們不是完全信了，只是不愿承認(rèn)自己可能錯(cuò)了，或者害怕被嘲笑。

　　這時(shí)候就更需要耐心，和他們一起查證、一起分析，永遠(yuǎn)比單純說(shuō)“那是騙人的”更有用。

　　今天我們繼續(xù)吧網(wǎng)友舉報(bào)的這些風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目捋清楚，把里面的貓膩拆明白，大家看完記得轉(zhuǎn)給家里長(zhǎng)輩，也提醒身邊人千萬(wàn)多留意!

　　虛假投資理財(cái)

　　1、套牌的“啟明創(chuàng)投QMVP”APP

　　冒用正規(guī)公司名義開(kāi)設(shè)虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，利用USDT充值認(rèn)購(gòu)，以此規(guī)避法律監(jiān)管，存在“洗錢(qián)”風(fēng)險(xiǎn)。

　　4月15日，正牌“啟明創(chuàng)投”官方發(fā)布聲明，證實(shí)有不法分子冒用其名義開(kāi)展投資行為，“啟明創(chuàng)投”并無(wú)官方App，請(qǐng)廣大投資者、創(chuàng)業(yè)者提高警惕。

　　2、套牌的“大道基金”APP

　　套用正規(guī)“大道基金”公司信息推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。

　　設(shè)置起投金額，根據(jù)周期獲得相應(yīng)收益，每日返息到期返本。收益率遠(yuǎn)超市場(chǎng)正常投資水平。

　　由于套用的全部都是正規(guī)公司的信息，因此參與者在核實(shí)中很容易被蒙蔽。

　　但其實(shí)，只要認(rèn)真核實(shí)項(xiàng)目信息來(lái)源、APP下載途徑和轉(zhuǎn)賬收款賬戶(hù)就可以識(shí)別大部分虛假平臺(tái)。

　　相關(guān)閱讀《虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙，記住這三招，快速識(shí)別→》

　　民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“一老一小”

　　冒充“國(guó)家公職人員”，打著“國(guó)家名義”宣稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)并繳納29元激活養(yǎng)老賬戶(hù)，繳納100元激活公積金賬戶(hù)，可領(lǐng)取對(duì)應(yīng)國(guó)家補(bǔ)貼。

　　同時(shí)推出“一老一小養(yǎng)老基金”等虛假理財(cái)項(xiàng)目供參與者投資認(rèn)購(gòu)。

　　下載提示未備案且攜帶病毒。

　　8月25日，海南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布聲明，證實(shí)系有人冒用副主任李璐名義宣講該項(xiàng)目，涉嫌詐騙!

　　2、虛構(gòu)的“共富一點(diǎn)通”APP

　　冒充國(guó)家部門(mén)推出的涉詐APP。宣稱(chēng)填寫(xiě)詳細(xì)個(gè)人身份信息就可以申請(qǐng)268萬(wàn)共富金。

　　該應(yīng)用只能通過(guò)第三方二維碼鏈接下載，下載提示未備案且攜帶病毒。

　　很多中老年人認(rèn)為該項(xiàng)目暫時(shí)不需要投資，又被項(xiàng)目方偽造的各種“紅頭文件”蒙蔽，秉承試一試的態(tài)度盲目下載。完全不顧個(gè)人信息泄露所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　但此行為很有可能因參與“洗錢(qián)”踩中“幫信罪”的法律紅線。

　　3、虛構(gòu)的“品牌·CHINA(品牌強(qiáng)國(guó))”APP

　　打著“國(guó)家”名義推出的涉詐APP，推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，以高額收益吸引大眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。

　　IP地址顯示在境外，屬境外詐騙。

　　4、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

　　云數(shù)貿(mào)系列詐騙。

　　不法分子冒充“張健”旗號(hào)推出的涉詐APP。以“股權(quán)”“乾元幣”等多重福利吸引參與者。

　　同時(shí)推出多個(gè)虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。設(shè)置區(qū)級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理等“新中產(chǎn)領(lǐng)軍”身份。繳納38000元—298000元可激活。

　　組織者還會(huì)利用AI制作合成虛假視頻忽悠對(duì)新技術(shù)識(shí)別能力較差的中老年人。

　　該APP下載提示未備案且攜帶病毒。

　　5、虛構(gòu)的“智天集團(tuán)”APP

　　利用AI數(shù)字人制作虛假視頻冒充“鄧智天”，打著“智天集團(tuán)”旗號(hào)推出涉詐APP。兜售離岸公司都不存在的集團(tuán)股權(quán)和理財(cái)項(xiàng)目。

　　甚至忽悠參與者繳納500-2000元作為開(kāi)網(wǎng)激活費(fèi)，號(hào)稱(chēng)按照等級(jí)分批次釋放“智天資產(chǎn)”。

　　自“鄧智天”因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪被抓進(jìn)“小黑屋”，不法分子依舊沒(méi)有放過(guò)這些“智天”受害者。時(shí)不時(shí)就冒出個(gè)假項(xiàng)目，不是套取個(gè)人信息就是收割斂財(cái)。

　　參與者們還是清醒一點(diǎn)吧。

　　6、虛構(gòu)的“匠某忠華”(中國(guó)紅413)

　　前身就是被公安部定性為民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙的“二五德生”。要求新人提供個(gè)人信息，每天通過(guò)掃碼簽到下載各種APP.

　　同時(shí)打著支持國(guó)貨名義，利用“趣某優(yōu)選(匠某忠華)”平臺(tái)忽悠參與者大量消費(fèi)，以此斂財(cái)。

　　7、虛構(gòu)的“絲綢之路”APP

　　虛擬幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

　　1、OX Capital 長(zhǎng)虹集團(tuán)

　　假冒“長(zhǎng)虹集團(tuán)”名義推出虛擬幣跟投項(xiàng)目，通過(guò)“OXCAP”下單。

　　7月31日，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司發(fā)布聲明，明確表示“所謂的長(zhǎng)虹集團(tuán)投資有限公司、Ox Cap交易所及其一切行為與其沒(méi)有任何關(guān)系。

　　近日，該項(xiàng)目突然以“數(shù)據(jù)錯(cuò)亂”為由關(guān)閉提現(xiàn)通道。并要求用戶(hù)3天內(nèi)充值100U激活費(fèi)，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移至CEXA新平臺(tái)，否則無(wú)法繼續(xù)操作。

　　限制提現(xiàn)、繳納費(fèi)用、平移……一系列“換馬甲”老套路是如此的似曾相識(shí)。

　　其實(shí)這類(lèi)資金盤(pán)的操作鏈條早已形成固定套路。

　　先是通過(guò)虛假交易人為修改后臺(tái)數(shù)據(jù)偽造“盈利”，但其實(shí)用戶(hù)資金根本從未進(jìn)入真實(shí)金融市場(chǎng)。隨后利用新用戶(hù)本金支付老用戶(hù)“收益”，制造賺錢(qián)假象吸引更多人入局。而當(dāng)新增資金不足時(shí)，便以“繳納稅費(fèi)”“保證金激活”“轉(zhuǎn)移平臺(tái)”等理由二次收割，最終的結(jié)局想必不用再多說(shuō)。

　　2、Finanx AI

　　發(fā)行“FNXAI”幣，虛構(gòu)升值前景，誘導(dǎo)參與者進(jìn)行炒作。根據(jù)用戶(hù)投資檔位承諾對(duì)應(yīng)收益。設(shè)立5個(gè)VIP等級(jí)發(fā)放推薦獎(jiǎng)。

　　此類(lèi)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)在我國(guó)明令禁止，不但不受法律保護(hù)，參與者隨時(shí)都有可能面臨平臺(tái)被查處、關(guān)閉等風(fēng)險(xiǎn)，極易造成資金損失，請(qǐng)務(wù)必遠(yuǎn)離!

　　3、Pando質(zhì)押代幣

　　違規(guī)發(fā)行“PND”“PNDX”雙代幣。宣稱(chēng)參與者通過(guò)質(zhì)押可獲得年化超100%的靜態(tài)收益。

　　同時(shí)通過(guò)發(fā)展下線獲得直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等多種層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　模式完全符合“入門(mén)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷(xiāo)特征 。

　　其發(fā)行的代幣未經(jīng)許可涉嫌非法集資，利用USDT結(jié)算存在“洗錢(qián)”風(fēng)險(xiǎn)。

　　希望投資者一定正視“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”，切勿輕信“暴富神話”，避免落入陷阱。

　　資金盤(pán)

　　1、鉑某黃金

　　以“購(gòu)買(mǎi)黃金”“數(shù)字商套餐”為借口，要求參與者花7199元-10萬(wàn)元“消費(fèi)入股”，獲取參與資格。

　　設(shè)計(jì)“直推獎(jiǎng)”、“間推獎(jiǎng)”、“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)勵(lì)。

　　劃分“區(qū)代、市代、省代”等多個(gè)層級(jí)，鼓勵(lì)無(wú)限發(fā)展下線。

　　其所謂的“積分兌換”“每天釋放收益”的承諾，本質(zhì)還是用新錢(qián)填舊坑，實(shí)際毫無(wú)真實(shí)盈利支撐。

　　2、“立拍”搶購(gòu)寄售

　　搶單互助式資金盤(pán)。用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品券在參與者之間賣(mài)出后獲得1.42%的固定收益。動(dòng)態(tài)通過(guò)拉人頭擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)，實(shí)際是為了讓更多新人涌入填補(bǔ)舊人收益。

　　近日該項(xiàng)目以“網(wǎng)絡(luò)安全備案”“系統(tǒng)維護(hù)”等理由關(guān)閉APP。雖然宣稱(chēng)兩周可恢復(fù)，但明白人都能了解這不過(guò)是為了安撫參與者，為跑路留時(shí)間的借口罷了。

　　參與者們還是盡早報(bào)帽子叔叔，一旦組織者轉(zhuǎn)移，再想維權(quán)更是難上加難。

　　異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、濟(jì)寧4080學(xué)習(xí)卡

　　北派傳銷(xiāo)。以“4080城華冠學(xué)習(xí)卡”為幌子，實(shí)行五級(jí)三階制，宣稱(chēng)繳納4080元投資，最終可獲得320萬(wàn)回報(bào)。

　　網(wǎng)友通過(guò)網(wǎng)戀被邀約至濟(jì)寧。隨后被安排每天聽(tīng)課“洗腦”。管理十分嚴(yán)格，每天不是吃土豆白菜就是睡地鋪。即使晚上11點(diǎn)也必須等“老大”回來(lái)才能睡覺(jué)。

　　網(wǎng)友陷入該傳銷(xiāo)組織半年時(shí)間，由于資金緊張還被忽悠把車(chē)賣(mài)掉，繳納8千余元認(rèn)購(gòu)兩張學(xué)習(xí)卡后，逐漸發(fā)現(xiàn)其端倪，最終幡然醒悟得以離開(kāi)。

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　　2、合肥48930

　　傳銷(xiāo)組織常以“民間金融”旗號(hào)，將自己包裝成“國(guó)家項(xiàng)目，利用虛假的“紅頭文件”為新人”洗腦“，宣稱(chēng)投資48930元出局可獲560萬(wàn)。

　　據(jù)參與者反饋，該傳銷(xiāo)組織每月5日、25日都會(huì)聚集在合肥六安一帶，以“商務(wù)考察之旅”的名義為新人安排免費(fèi)5日游，開(kāi)設(shè)宣講會(huì)。

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　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱(chēng)很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】