從"合約跟單"到"交易所跑路"！警惕這15個項目涉嫌虛擬貨幣傳銷、詐騙 遇到請遠(yuǎn)離！

　　虛擬貨幣的興起，本是技術(shù)創(chuàng)新推動金融變革的積極嘗試。但不法分子卻利用其去中心化、匿名性等特點，將虛擬貨幣變成了實施詐騙與傳銷活動的工具。

　　近年來，虛擬貨幣相關(guān)的傳銷和詐騙案件呈爆發(fā)式增長，給投資者帶來了巨大的財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂了正常的金融秩序，對社會穩(wěn)定也構(gòu)成了威脅。

　　其中，跟單合約這一新興的投資方式，更是成為了不法分子設(shè)局的重災(zāi)區(qū)。他們打著專業(yè)指導(dǎo)、高額回報的幌子，誘導(dǎo)投資者跟隨所謂的 “交易大師” 進(jìn)行合約交易。在華麗的承諾背后，卻是精心設(shè)計的陷阱。

　　一：虛擬貨幣類詐騙

　　1、套牌的“優(yōu)科創(chuàng)/優(yōu)利商務(wù)/LDC”APP

　　虛擬貨幣跟投詐騙。近日，多位網(wǎng)友反饋一個名為“優(yōu)科創(chuàng)”的虛擬貨幣投資項目，參與其中可獲得靜態(tài)收益，48天即可回本，發(fā)展下線可獲得動態(tài)收益，質(zhì)疑該項目涉嫌詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目宣稱采用“共識資本”的理念，宣傳跟著他們“專家”給出的信號，跟賣跟賣虛擬貨幣繼而獲利。

　　小編不禁想問：真的有這么神奇的效果嗎?真有這么神奇的效果嗎?答案是否定的。

　　這是一種典型的虛擬貨幣跟投詐騙。此類打著“跟單”投資已經(jīng)崩盤的有“眾期科技”“新利眾”“長虹集團(tuán)”等，都是打著跟著專家即可獲利，最后因無新人的加入，崩盤跑路。

　　二：虛假理財傳銷/詐騙

　　1、套牌的“興攀農(nóng)場”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充深圳“某農(nóng)產(chǎn)品”公司的名義，打著“云種植”的旗號，虛構(gòu)制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣日利率高達(dá)0.8%-1%高額返利理財項目實施詐騙。

　　7月11日府谷農(nóng)商銀行發(fā)布一篇：《“農(nóng)”字頭APP騙局被識破：府谷農(nóng)商銀行成功攔截4萬元電信詐騙》，文中講到反詐工作人員確認(rèn)“興攀農(nóng)場APP”確為詐騙軟件。

　　8月19日珠海金融發(fā)文《警銀聯(lián)動!成功勸阻客戶深陷新型投資詐騙》，文中受害者稱接到反詐中心電話，確認(rèn)“興攀農(nóng)村”非正規(guī)投資平臺。

　　2、“私域商城”APP

　　網(wǎng)友反饋，近期一個打著“私域商城”的網(wǎng)絡(luò)傳銷崩盤跑路，該項目打著搶購、寄售的旗號，在某商城買賣虛擬手表，引誘參與者投資。

　　3、虛構(gòu)的“絲綢國際”APP

　　不法分子打著“絲綢之路”“一帶一路”等旗號，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　4、“思洣客SMiC”拆分理財

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，朋友參與“思洣客SMiC”拆分理財項目近一年時間，現(xiàn)在損失慘重，無法提現(xiàn)。

　　該項目打著“區(qū)塊鏈”“拆分理財”的旗號，采用虛擬貨幣交易，投資后可以獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可以獲得動態(tài)收益。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“央儲統(tǒng)清”APP

　　不法分子冒充“工信部”的名義，打著“清債”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱為10萬人清掉債務(wù)，參與者實名注冊即可領(lǐng)取50萬清債金，虛構(gòu)推廣“央儲化債”高額理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、“中國人際網(wǎng)”APP

　　“國網(wǎng)”早年被定性傳銷的騙局，最近網(wǎng)友反饋，該項目又開始忽悠，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得“國網(wǎng)編碼”“1萬股權(quán)”“100萬國網(wǎng)分紅”“富三代國網(wǎng)GK卡”等，發(fā)展下線獲得更多股權(quán)、分紅，涉嫌非法搜集個人信息，詐騙。

　　案例：交3900元得張萬能“GK卡”?“中國人際網(wǎng)國網(wǎng)”傳銷組織卷土重來

　　3、虛構(gòu)的“國清匯”APP

　　4、虛構(gòu)的“中華民族扶貧”APP

　　不法分子打著“國家”的旗號，制作散布涉詐APP，聲明實名注冊即可獲得“308萬扶貧金”，發(fā)展下線領(lǐng)取房產(chǎn)。涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、河北“中綠平負(fù)債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”公司的名義，聲稱繳納2900元至43500元加入該組織，采用五級三階制發(fā)展下線，可以平掉債務(wù)，消除違法犯罪記錄，出局可以獲得180萬元至1.5億元的回報。

　　2、廣西桂林“西部大開發(fā)”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“臨桂機會”“移民經(jīng)濟(jì)”“國家項目”等旗號，以網(wǎng)戀交友、旅游、介紹工作等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得1200萬元的回報。

　　3、福建“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”“國家項目”等旗號，鼓吹投資69800元加入該組織，通過“五級三晉制”模式不斷拉人頭、再層層瓜分申購款的方式形成傳銷網(wǎng)絡(luò)，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　4、寧夏靈武“人力資源雙向扶貧”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“人力資源雙向扶貧”“西部大開發(fā)”“國家項目”等旗號，以介紹工作、網(wǎng)戀交友等方式將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，每月發(fā)放雞魚作為福利，稱其寓意“機遇”，鼓吹投資33500元加入該組織，上總后以乘飛機前往深圳佩戴“黃金標(biāo)志”并領(lǐng)取國家發(fā)放的分紅，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報，借此引誘欺騙他人參與傳銷組織。

　　案例：靈武市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布一批打擊傳銷違法犯罪典型案例

　　5、山東日照“自愿互助理財”49300傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“自愿互助理財”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資49300元加入該組織，內(nèi)部宣講公排、跳排、保本彈出，發(fā)展一人，回報120萬元，發(fā)展三個人回報360萬元。

　　6、山西運城“分享經(jīng)濟(jì)財富論壇”49800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)財富論壇”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資49800元加入該組織，內(nèi)部宣講公排、跳排、保本彈出，出局可以獲得450萬元的回報。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]