“崩盤(pán)” 背后的人性貪婪！警惕這12個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷(xiāo)、虛假理財(cái)詐騙、虛擬貨幣騙局

　　當(dāng) “年化收益720%”“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)部通道” 的誘惑撲面而來(lái)時(shí)，多少人抱著 “一夜暴富” 的幻想，將畢生積蓄投入所謂的 “優(yōu)質(zhì)理財(cái)項(xiàng)目”?

　　近年來(lái)，虛假理財(cái)詐騙案件頻發(fā)，“崩盤(pán)” 似乎成了這類(lèi)騙局的最終宿命。從包裝華麗的虛擬貨幣理財(cái)，到號(hào)稱(chēng) “對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)” 的外匯跟單，再到針對(duì)老年人的 “養(yǎng)老專(zhuān)屬理財(cái)”，不法分子不斷翻新詐騙套路，用精心編織的謊言收割著一批又一批投資者。

　　這些虛假理財(cái)項(xiàng)目的崩盤(pán)，從來(lái)都不是 “意外”，而是騙子精心設(shè)計(jì)的 “終局”。

　　一：虛擬貨幣類(lèi)詐騙

　　1、“Star Link星鏈?zhǔn)謾C(jī)”

　　虛擬貨幣類(lèi)詐騙。一部手機(jī)即可實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由?

　　近日咨詢(xún)一個(gè)名為‘Star Link星鏈?zhǔn)謾C(jī)’的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱(chēng)星鏈?zhǔn)謾C(jī)是一部分多重生態(tài)算力手機(jī)，參與其中可獲得四部分利潤(rùn)：1、每日空投收益，2、做市商收益，3算力挖礦收益，4、NFX樂(lè)透機(jī)收益。值得主要的是第二部分“做市商收益”是代幣交易日收益率高達(dá)0.3%-2%，該操作疑似洗錢(qián)行為。

　　其中還涉及推廣下線(xiàn)可獲得直接收益、間接收益等，該項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)等違法行為。

　　2、“SIEMENS智匯生態(tài)”

　　虛擬貨幣類(lèi)資金盤(pán)。該項(xiàng)目冒充“西門(mén)子”公司的名義，宣稱(chēng)是一個(gè)面向全球工業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)打造的數(shù)字價(jià)值系統(tǒng)，是現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)與未來(lái)數(shù)字通證的映射平臺(tái)。

　　網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，只能通過(guò)虛擬貨幣交易，該項(xiàng)目推出“數(shù)字先鋒AI孿生快搭包”“綠色引擎·EnergyCore S900”“康護(hù)補(bǔ)給·MedSupply 700”“未來(lái)醫(yī)療·InnoMed X800”等日收益率0.65%-1.42%高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　發(fā)展下線(xiàn)可以獲得直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等，該項(xiàng)目涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　二：虛假理財(cái)傳銷(xiāo)/詐騙

　　1、虛構(gòu)的“綠途/碳達(dá)峰”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充“碳達(dá)峰工作組”的名義，打著“碳達(dá)峰、碳中和”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，發(fā)行“綠途幣”，虛構(gòu)推廣“荒野換綠洲環(huán)境工程”“工業(yè)節(jié)水降碳工程”“海洋能源開(kāi)發(fā)工程”“煤礦智能化建設(shè)工程”“西電東送傳輸工程”等每日返息，到期返本理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　案例：警惕!偽造政策+傳銷(xiāo)模式投資陷阱

　　2、套牌的“中國(guó)政企”APP

　　虛假投資理財(cái)詐騙。不法分子冒充“中國(guó)政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　3、虛構(gòu)的“國(guó)網(wǎng)”APP

　　不法分子冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　4、“樂(lè)無(wú)憂(yōu)”養(yǎng)老理財(cái)

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，近日一個(gè)打著“養(yǎng)老”旗號(hào)的理財(cái)項(xiàng)目，要求參與者繳納“個(gè)人所得稅”才可以提現(xiàn)，疑似崩盤(pán)跑路。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目宣稱(chēng)是“人社局”支持香港“中宏金融”公司推出養(yǎng)老理財(cái)項(xiàng)目，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“商業(yè)一號(hào)保險(xiǎn)”“教育一號(hào)保險(xiǎn)”“先行者”“樂(lè)無(wú)憂(yōu)厚愛(ài)”“樂(lè)無(wú)憂(yōu)·萬(wàn)眾一心”“云家人專(zhuān)屬納稅通道”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“智能中國(guó)”APP

　　不法分子冒充“國(guó)家某部門(mén)”的旗號(hào)，打著“打造數(shù)字中國(guó)、智能中國(guó)建設(shè)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“嶗山智慧康養(yǎng)數(shù)字津貼系統(tǒng)”“海淀融通智慧農(nóng)業(yè)基地”“上海一網(wǎng)統(tǒng)管AI增強(qiáng)工程”“蘇州太湖生態(tài)漁業(yè)智慧園區(qū)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　2、套牌的“CCSAC國(guó)際工程”APP

　　不發(fā)分子打著“國(guó)資委、發(fā)改委”的名義，冒充“中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司”的旗號(hào)，發(fā)行“金磚國(guó)際儲(chǔ)備幣”——CCSAC幣。制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“金磚國(guó)際幣國(guó)債”“國(guó)際股權(quán)V21-2”“亞投行優(yōu)先資金股權(quán)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目是由超級(jí)工程詐騙項(xiàng)目演變而來(lái)，今年3月，信用通信行業(yè)反詐中心發(fā)文《【仿冒APP觀察室】仿冒APP匯總》，文中提示超級(jí)工程是仿冒“國(guó)資e學(xué)”。

　　據(jù)多位網(wǎng)友的反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，詐騙軟件，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　四：異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、山東臨沂/濟(jì)南/棗莊“跨界融匯共享”49500傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“跨境融匯共享”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講公排跳排、隔點(diǎn)布局、實(shí)崗實(shí)做、共同升職等，鼓吹繳納49500元加入該組織，發(fā)展下線(xiàn)，拉3個(gè)人頭最終回報(bào)152萬(wàn)，拉5個(gè)人頭最終回報(bào)304萬(wàn)，拉6個(gè)人頭最終回報(bào)456萬(wàn)的回報(bào)。

　　網(wǎng)友反饋，該傳銷(xiāo)組織活躍于山東等地，以考察生意的名義將人騙至酒店洗腦，每次會(huì)議大約300-400人。

　　2、山東“旅游研討會(huì)”48000傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“九鼎旅游研討會(huì)”“千緣系統(tǒng)”“宏航系統(tǒng)”等旗號(hào)，內(nèi)部講大小盤(pán)，公排跳排，保本彈出，滿(mǎn)點(diǎn)晉升，小盤(pán)48000元、大盤(pán)14.3萬(wàn)元，大小同做投資19.1萬(wàn)元，發(fā)展5個(gè)下線(xiàn)，出局可以獲得1300萬(wàn)元的回報(bào)。

　　3、四川成都“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，以介紹工作、網(wǎng)戀交友、旅游等名義將人騙至成都進(jìn)行洗腦，鼓吹投資3800一份，69800元二十一份，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

　　4、河北“眾融股權(quán)投資系統(tǒng)”2900傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“商務(wù)商會(huì)”“眾融股權(quán)投資系統(tǒng)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講五級(jí)三階制，幾何倍增、小投資、大事業(yè)、無(wú)限代累積制、出局制，股權(quán)分紅等。

　　鼓吹投資3800元，出局可以獲得100萬(wàn)元的回報(bào)，投資15點(diǎn)位57000元出局可以獲得1500萬(wàn)回報(bào)。

　　[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]