“網(wǎng)上專家”帶你投資？你的本金正在被瓜分！?！警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、套牌詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請遠(yuǎn)離！

　　“民族資產(chǎn)解凍”騙局披著愛國的外衣，編造出宏大的歷史敘事，以“民族大業(yè)”、“皇室寶藏”、“海外資產(chǎn)”等虛無縹緲的概念為誘餌，假借國家名義，行詐騙之實(shí)。它利用部分民眾的家國情懷，將其轉(zhuǎn)化為繳納“啟動(dòng)資金”、“會(huì)員費(fèi)”的瘋狂舉動(dòng)，許諾著毫無根據(jù)的巨額回報(bào)。

　　而“資金盤”騙局則更具現(xiàn)代性，它往往打著“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“創(chuàng)新理財(cái)”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等時(shí)髦旗號(hào)，以高額返利和“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)為驅(qū)動(dòng)，構(gòu)筑起一個(gè)看似繁榮實(shí)則空虛的金字塔結(jié)構(gòu)。它的生存完全依賴于后來者的資金涌入，一旦崩盤，參與者無不血本無歸，只剩一地雞毛。

　　一：虛假理財(cái)傳銷/詐騙

　　1、套牌的“SFA盛富德”APP

　　股票打新騙局。不法分子冒充境外“盛富德”公司的名義，聲稱該項(xiàng)目是一個(gè)股票期貨打新的平臺(tái)，參與者交錢即可購買到新上市的股票以及期貨，到期后獲得高額的收益。

　　該項(xiàng)目需要通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣、第三方收款公司交易，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

　　近年來，一些不法分子假冒“合格境外投資者”名義，實(shí)施虛假理財(cái)詐騙。http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106299/c7194671/content.shtml

　　2、STN拆分理財(cái)

　　不法分子打著拆分游戲理財(cái)?shù)钠焯?hào)，聲稱公司注冊與新加坡，發(fā)行電子股票，參與者繳納7600元加入，靜態(tài)可以獲得4倍收益，發(fā)展下線可以獲得動(dòng)態(tài)收益。

　　自從有拆分理財(cái)項(xiàng)目出現(xiàn)后，參與者大多數(shù)是傾家蕩產(chǎn)，即便是獲利者，也因涉嫌傳銷，被關(guān)小黑屋。

　　去年8月涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。“張某發(fā)”熟悉的人都知道，他是“MBI”拆分理財(cái)傳銷老總。

　　3、套牌的“安我股?！盇PP不法分子冒充香港“安我保險(xiǎn)”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者跟著“專家”購買股票，參與者投資后2個(gè)月即可回本，有保險(xiǎn)公司托底，確保穩(wěn)賺不賠。

　　參與該項(xiàng)目需要通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，下載鏈接IP地址顯示在臺(tái)灣。

　　投資該項(xiàng)目收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“全民地票”APP

　　網(wǎng)友反饋，全民地票又又開網(wǎng)忽悠人了，這已經(jīng)是第三次開網(wǎng)騙人!

　　該項(xiàng)目打著投資“地票”的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目引誘中老年人進(jìn)行投資，去年十一月突然中斷，后改名為“全民地票”。

　　最開始叫中國地票，公安部公布第二批50個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目及涉詐APP名單，其中包含有“中國地票”。

　　2、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

　　近年來，一些打著“云數(shù)貿(mào)”旗號(hào)的騙局比比皆是，可總是有些老人癡迷其中不知悔改。

　　近日，又一個(gè)打著“張健”旗號(hào)的項(xiàng)目騙人，該項(xiàng)目打著公司上市的旗號(hào)，騙子利用境外聊天軟件洗腦，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　3、虛構(gòu)的“人民聯(lián)盟”APP

　　不法分子冒充“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱推出發(fā)行3億枚“人脈幣”，參與者實(shí)名注冊即可獲得，每一枚最低最低100元，采用傳銷模式發(fā)展下線，拉人越多，返利越多。

　　4、虛構(gòu)的“稀土穩(wěn)定幣”APP

　　不法分子打著“穩(wěn)定幣”的旗號(hào)，宣稱“螞蟻集團(tuán)與中國人民銀行、中國稀土集團(tuán)共建全球首個(gè)稀土人民幣穩(wěn)定幣”，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊，即可獲得1000至10000枚稀土幣，可兌換“金磚支付”“審計(jì)通”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等涉詐項(xiàng)目資金。

　　稀土公司、螞蟻公司已經(jīng)發(fā)布聲明，提示廣大網(wǎng)友“稀土幣”是假的，不要上當(dāng)受騙!

　　5、虛構(gòu)的“中國圓夢”APP

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、四川成都“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運(yùn)作”“陽光工程”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

　　2、河北“中綠平負(fù)債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”的名義，以可以平掉債務(wù)、消除違法記錄等旗號(hào)引誘負(fù)債人參與，參與該組織需要繳納2900元至43500元加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

　　3、四川綿陽“資本運(yùn)作”38000傳銷

　　模式：該傳銷組織冒充‘新時(shí)代’公司的名義，打著“資本運(yùn)作”“西部大開發(fā)”等旗號(hào)，鼓吹投資38000元加入該組織購買10份合同，發(fā)展到58人，出局可以獲得170萬元的回報(bào)。

　　4、山東威海“小額互助保本理財(cái)”53348傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“小額互助理財(cái)”“分錢游戲”等旗號(hào)，以介紹工作、介紹項(xiàng)目等旗號(hào)，引誘他人去考察洗腦。

　　鼓吹投資53348元加入該組織，以五星制模式發(fā)展下線，出局可以獲得800元的回報(bào)。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司，且均基于已觀察到的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行警示。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害，旨在提高公眾防范意識(shí)。具體項(xiàng)目定性以相關(guān)監(jiān)管部門最終調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]