國(guó)慶假期這篇防騙指南匯總2025年1-9月活躍的傳銷及涉詐項(xiàng)目名單

　　根據(jù)往年李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)在國(guó)慶期間接到的求助及咨詢匯總，國(guó)慶黃金周不僅是親友團(tuán)聚、外出游玩的好時(shí)機(jī)，也是傳銷和各類騙局乘虛而入的“活躍期”。這一時(shí)期人員流動(dòng)大、親友相聚頻繁，給騙子們提供了可乘之機(jī)。

　　今天這篇文章，我們總結(jié)了2025年還在活躍的異地聚集式傳銷以及活躍在老年人群體中的詐騙APP名單?！?040陽(yáng)光工程”“民間互助理財(cái)”“中綠平債”“人民資產(chǎn)”“云數(shù)貿(mào)”“智天”“綠途”“擴(kuò)大內(nèi)需”“中國(guó)數(shù)貿(mào)”“中國(guó)圓夢(mèng)”等，或許好多你都聽過(guò)!

　　趁著現(xiàn)在還有時(shí)間，趕緊把這篇文章轉(zhuǎn)發(fā)給你的親朋好友，提前預(yù)防。

　　一、異地聚集式傳銷

　　什么是異地聚集式傳銷?

　　異地聚集式傳銷是指?jìng)麂N組織將受害者誘騙至陌生地點(diǎn)(邀約理由包括但不限于介紹項(xiàng)目、旅游、網(wǎng)戀奔現(xiàn)、介紹工作等)，通過(guò)一對(duì)一或一對(duì)多洗腦，甚至在酒店召開“項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)”等方式，以“國(guó)家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“分享經(jīng)濟(jì)”等為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，實(shí)施欺騙、脅迫或精神控制，最終達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

　　2025年常見的異地聚集式傳銷項(xiàng)目名稱及涉及金額如下，遇到請(qǐng)立即遠(yuǎn)離!

　　1. 傳統(tǒng)“1040工程”傳銷

　　· 項(xiàng)目名稱：“西部大開發(fā)”“資本運(yùn)作”“商會(huì)商務(wù)”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“連鎖銷售”等。

　　· 關(guān)鍵話術(shù)：“五級(jí)三進(jìn)制”“宏觀調(diào)控”“98年新加坡引進(jìn)”等。

　　· 投資金額：一份3800元，21份69800元，31份102800，39份129200，41份135800，承諾出局可獲數(shù)百萬(wàn)至上千萬(wàn)回報(bào)。

　　· 活躍地區(qū)：湖北武漢、黃石、鄂州，四川成都、眉山，安徽合肥，廣西南寧、北海，江蘇句容，湖南長(zhǎng)沙，山東威海，貴州貴陽(yáng)，福建泉州，云南曲靖，河南鄭州，陜西西安等地。

　　2. 民間互助理財(cái)類傳銷

　　· 項(xiàng)目特點(diǎn)：不再?gòu)?qiáng)調(diào)“國(guó)家項(xiàng)目”，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)“模式”與“互助”，有一些會(huì)在五星級(jí)酒店開會(huì)，迷惑性及強(qiáng)。

　　· 關(guān)鍵話術(shù)：公排跳排、保本彈出、集體晉升、資金二次分配等。

　　· 活躍團(tuán)伙示例：

　　山東、安徽、河北一帶五星級(jí)酒店開會(huì)的“48000”傳銷團(tuán)伙，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展河南人為主，其頭目多數(shù)也為河南人;

　　山西晉中一帶“49800”傳銷組織，該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)、財(cái)富論壇”旗號(hào)，在榆次、平遙等地的酒店和山莊開宣講會(huì);

　　四川眉山的“43000”傳銷團(tuán)伙;

　　山東乳山的“49800”傳銷團(tuán)伙;

　　河南開封的“48000”“46000”傳銷團(tuán)伙;

　　湖北鄂州、黃石、黃岡一帶的“39800”傳銷團(tuán)伙;

　　山東煙臺(tái)打著“財(cái)富365”旗號(hào)的“36500”傳銷團(tuán)伙;

　　安徽、湖北一帶打著“民間金融”名義的“48930”傳銷團(tuán)伙;

　　浙江、江蘇一帶在酒店開會(huì)打著“金鉆俱樂(lè)部”旗號(hào)的“48900”傳銷團(tuán)伙。

　　3.特色區(qū)域性傳銷項(xiàng)目

　　· 寧夏“33500西部大開發(fā)”：活躍于靈武、賀蘭、石嘴山等地;

　　· 廣西臨桂“33500”：打著“移民經(jīng)濟(jì)”“臨桂機(jī)會(huì)”旗號(hào);

　　· 四川綿陽(yáng)“假新時(shí)代38000”：冒用“新時(shí)代”公司名義;

　　· 河北秦皇島“中綠平債”：打著“平債”名義，忽悠一單2900/15單43500，不僅能平債還能獲得高額出局獎(jiǎng)勵(lì);

　　· 雄安“24375”“48000”：打著“十四五經(jīng)濟(jì)”“雄安投工委”旗號(hào);

　　· 山東青島、威海“50300”“49913”“53340”“51800”“52000”等五星制傳銷。

　　4.北派傳銷(邀約理由包括但不限于介紹項(xiàng)目、旅游、網(wǎng)戀奔現(xiàn)、介紹工作等)

　　· 項(xiàng)目名稱：“直銷”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“學(xué)習(xí)卡”“化妝品公司”“保健品公司”等。

　　· 關(guān)鍵話術(shù)：“五級(jí)三進(jìn)制”“宏觀調(diào)控”“三商法”“麥當(dāng)勞的故事”等。

　　· 投資金額：2900-3800不等。

　　· 活躍地區(qū)：陜西西安、咸陽(yáng)、渭南、安康、漢中、寶雞，內(nèi)蒙古呼和浩特，山西運(yùn)城，河南洛陽(yáng)、三門峽，河北石家莊、保定、唐山，山東煙臺(tái)，江蘇淮安、常州，浙江紹興，廣東中山，福建福州等地。

　　二、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　什么是民族資產(chǎn)解凍類詐騙?

　　不法分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章，編造“國(guó)家政策”或“民族資產(chǎn)”項(xiàng)目，謊稱只需少量投入即可獲得巨額回報(bào)，誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)金”“會(huì)員費(fèi)”等實(shí)施詐騙。國(guó)慶期間，此類騙局常要求參與者利用親友相聚之機(jī)拉人入伙，老年人成為主要受害群體。

　　案例警示：

　　· 2025年9月，山東惠民縣一起“交1000元領(lǐng)1000萬(wàn)元”騙局，半年內(nèi)1900余人受騙;《檢察日?qǐng)?bào)》交1000元就能領(lǐng)1000萬(wàn)元，哪來(lái)這等好事

　　· 重慶“天天630新聞”發(fā)布視頻，一女士反饋家中老年深陷“中國(guó)圓夢(mèng)”涉詐項(xiàng)目，寧愿與家人決裂也不聽勸阻。

　　· 龍興公安公眾號(hào)近期發(fā)布的一則案例，更是觸目驚心!一老人輕信虛假“鄉(xiāng)村振興”APP，幫助電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，被采取刑事強(qiáng)制措施。因想領(lǐng)“鄉(xiāng)村振興”270萬(wàn)元“扶貧款”，老人幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移5萬(wàn)元資金被刑拘!

　　以下是2025年比較活躍的涉詐項(xiàng)目匯總，快看看有沒有你參與的。

　　↓ 以下為【信息通信行業(yè)反詐中心】公眾號(hào)公布的部分涉詐項(xiàng)目名單：

　　除此之外，今年比較活躍的還有假冒的“國(guó)能”涉詐APP，假冒的“中國(guó)政企”涉詐APP，假冒的“慈聯(lián)”涉詐APP，假冒的“人民資產(chǎn)”涉詐APP、假冒的“中國(guó)三農(nóng)”涉詐APP 等，這些相關(guān)聯(lián)企業(yè)都紛紛發(fā)布辟謠聲明!

　　如果有上述沒有提到你所參與的項(xiàng)目，你還可根據(jù)公安部發(fā)布的這三招來(lái)進(jìn)行判斷識(shí)別。

　　1.你在什么地方看到的廣告

　　詐騙分子會(huì)在各種社交平臺(tái)、微信群、朋友圈、網(wǎng)絡(luò)搜索引擎上投放大量廣告，在微博、抖音、知乎等APP的評(píng)論區(qū)宣稱掌握各種投資技巧、內(nèi)幕消息。

　　超八成受害者是從各種社交平臺(tái)和騙子互加好友，從而被“賺錢經(jīng)驗(yàn)”、“理財(cái)講師”、“內(nèi)幕消息”吸引到各大虛假投資平臺(tái)。

　　2.你是以什么方式下載的投資APP

　　金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。

　　由于虛假投資理財(cái)類詐騙APP無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。

　　3.充值投資到什么賬戶

　　虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對(duì)公賬戶。

　　同時(shí)，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，必須簽訂投資協(xié)議，資金將設(shè)置自動(dòng)劃扣。如果對(duì)方要求只能轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或要求轉(zhuǎn)賬的對(duì)公賬戶與平臺(tái)名稱不符的，那么極有可能是虛假投資理財(cái)?shù)摹昂谄脚_(tái)”。

　　最后提醒：

　　遼源市公安局反詐中心指出，60歲以上老年人既是主要受害群體，有時(shí)也成為騙局組織者。請(qǐng)務(wù)必提醒家中長(zhǎng)輩：

　　· 所有聲稱“低投入高回報(bào)”的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目都是騙局;

　　· 所謂“財(cái)富捷徑”，往往是上層賺下層錢的游戲，最終導(dǎo)致血本無(wú)歸、家庭破裂。

　　國(guó)慶歡聚時(shí)分，也請(qǐng)守護(hù)好您和家人的財(cái)產(chǎn)安全。多一份警惕，少一份損失!

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】