“投資中國”“國清匯”等10個項目涉嫌詐騙、洗錢 遇到請遠離

　　近年來，隨著社會經(jīng)濟發(fā)展與信息技術的快速普及，投資理財日益成為大眾實現(xiàn)資產保值增值的重要途徑。然而，在財富管理需求高漲的同時，一些不法分子也利用公眾對高收益的渴望，編織出種種看似誘人實則危險的騙局。

　　其中，“民族資產解凍”類虛假理財詐騙尤為典型，其往往打著“國家支持”“秘密項目”“民族大業(yè)”等旗號，通過虛構歷史資產、偽造政府文件、編造宏大敘事等手段，誘騙受害人投入資金，造成巨額財產損失，更嚴重侵蝕社會信任基礎。

　　“民族資產解凍”類詐騙的核心特征

　　承諾“低投入、高回報”的巨額收益：

　　這是吸引受害者的直接誘餌。騙子會宣稱，只需繳納幾十元、幾百元的“報名費”、“辦證費”、“手續(xù)費”、“稅款”等小額資金，待資產解凍后，就能獲得數(shù)十萬、數(shù)百萬甚至上千萬元的巨額回報。這種“以小博大”的承諾極具煽動性。

　　打著“愛國”、“慈善”、“扶貧”的旗號：

　　騙子利用人們的愛國情懷和善良之心，聲稱解凍的資產將用于“國家建設”、“扶貧攻堅”、“慈善事業(yè)”等，讓參與者感覺自己在做一件“利國利民”的光榮事跡，從而降低心理防備。

　　1、套牌的“優(yōu)利商務(LDC利鼎交易所)”

　　虛擬貨幣跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，打著聚沙成塔的名義，聲稱跟著“專家購買”虛擬貨幣即可獲得高額利潤。

　　參與該項目需要下載一個境外APP，下載提示未備案，收取款賬戶為虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“中永國昌”APP

　　股票跟單詐騙。不法分子打著“聚沙成塔”的旗號，聲稱參與者跟著“專家”只能購買股票，即可獲得高額回報，該項目與7月初崩盤跑路，參與者損失慘重!

　　近年來，此類騙局越來越多，很多騙子為騙取錢財，冒充知名企業(yè)的名義，虛構“專家”身份，引誘不明真相的群眾參與。

　　3、套牌的“Baiyun”APP

　　不法分子冒充某公司的名義，制作散步涉詐APP，虛構推廣“富螻國紋鈣輸醫(yī)藥創(chuàng)新股票A”“東方人工智能主題混合C”“國泰黃金ETF聯(lián)接A”等高額返利項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙等違法行為。

　　4、虛構的“投資中國”APP

　　不法分子冒充“國家數(shù)據(jù)局”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊即可獲得“創(chuàng)業(yè)補貼金”、100份基金，發(fā)展下線可獲得基金和2000創(chuàng)業(yè)補貼金。同時推出“農業(yè)與食品科技”“國際市場與新興市場”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，缺少隱私政策，嚴重影響用戶隱私安全，涉嫌非法搜集個人信息，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　5、虛構的“國清匯”APP

　　不法分子冒充“中國扶貧基金會”“中國銀行”“中國平安資產公司”等名義，宣傳“國清匯”平臺是國家專項清算行動的資產托管平臺。每天聽課學習可領取6000元結算補貼，連續(xù)簽到可領取138萬元。

　　參與者可申請辦理清退，清退項目包含“云數(shù)貿”“智天金融”等多個定性為詐騙的平臺。同時繳納費用辦理會員，可購買“結算款項核銷包”高額理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，該應用未詐騙應用，禁止下載，收款賬戶為第三方個人，公司，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙等違法行為。

　　6、虛構的“擴大內需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“公共服務建設”“智慧科學農業(yè)”“生態(tài)恢復計劃”“生物醫(yī)療科技”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　今年2月份，北京警方破獲一起“擴大內需”民族資產解凍類詐騙案，抓獲16名犯罪嫌疑人。

　　7、套牌的“中國z造2025”APP

　　該項目已經(jīng)多長被公安部定性為詐騙，但扔有人癡迷其中，堅信可以獲得“富雨”!

　　8、“中國紅413掃碼簽到”項目

　　不法分子冒充國家項目的旗號，打著“中國夢”的名義，引誘他人參與，鼓吹參與者提供個人信息，每天簽到、學習，購買“國產”產品即可獲得“富雨”!

　　9、貴州貴陽“連鎖經(jīng)營”1040傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“連鎖經(jīng)營”“國家項目”等名義，以旅游、網(wǎng)戀交友、介紹工作等方式將人騙至貴陽進行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　網(wǎng)友小張，趁著國慶節(jié)假日去貴陽見網(wǎng)友，沒想到，網(wǎng)戀對象是傳銷參與和，他被領著聽了三天課，第四天報警后離開。

　　10、寧夏靈武“西部大開發(fā)”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元加入該組織，拉人頭夠600份即可上總，去深圳分黃金，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。

　　溫馨提示：投資理財請選擇正規(guī)渠道，勿輕信“高回報、零風險”宣傳，守住錢袋子，遠離詐騙陷阱!

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司，且均基于已觀察到的風險特征進行警示。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關聯(lián)。此內容不構成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害，旨在提高公眾防范意識。具體項目定性以相關監(jiān)管部門最終調查結果為準。請相關公關機構在承接此類業(yè)務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉發(fā)關注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當受騙?！?/p>