　　從冒用“國家能源集團(tuán)”“大灣區(qū)辦公室”等機(jī)構(gòu)旗號的套牌APP，到虛構(gòu)“云數(shù)貿(mào)”“世界BANK”等民族資產(chǎn)解凍類騙局，再到傳統(tǒng)傳銷模式如“連鎖經(jīng)營”“假新時代”等，這些騙局不僅損害了消費(fèi)者財產(chǎn)權(quán)益，也嚴(yán)重擾亂了金融市場秩序。

　　1、套牌的“Duoer”APP

　　套牌詐騙。不法分子冒充境外“多爾資本”公司的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“穩(wěn)健理財”“高端臻享”“活動專區(qū)”等高額返利理財項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“創(chuàng)輝”APP

　　套牌詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)理財項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　該項(xiàng)目去年12月，我們就發(fā)文進(jìn)行預(yù)警，提示廣大網(wǎng)友該項(xiàng)目是資金盤詐騙項(xiàng)目，直至今年8月份，該項(xiàng)目崩盤跑路。

　　3、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

　　套牌詐騙。不法分子冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項(xiàng)目實(shí)施詐騙，網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)有三個月無法提現(xiàn)，聲稱本月16號就可以提現(xiàn)。

　　但就在前兩天，該項(xiàng)目聲稱需要通過匯豐銀行卡才可以提現(xiàn)，要求參與者繳納1000元辦理該銀行卡。疑似最后的收割~!

　　4、套牌的“國能”APP

　　套牌詐騙。不法分子冒充“國家能源集團(tuán)”公司的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目暫停提現(xiàn)，宣傳一個月后正常提現(xiàn)，疑似跑路的前奏。

　　5、虛構(gòu)的“云數(shù)貿(mào)”APP

　　民族資產(chǎn)解凍詐騙。不法分子冒充“云數(shù)貿(mào)”的旗號，該項(xiàng)目在13年就被定性為傳銷。制作散布涉詐APP，打著發(fā)放“發(fā)財卡”的名義，引誘參與者下載注冊。宣傳辦理該項(xiàng)目卡，每張卡可兌換4000萬人民幣分紅。

　　該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，提示該應(yīng)用為詐騙應(yīng)用，禁止下載。

　　6、虛構(gòu)的“世界BANK”APP

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙。不法分子冒充“世界銀行”的旗號，宣稱發(fā)行世界幣，實(shí)名注冊即可獲得80萬USD額度，2萬枚世界幣，發(fā)展下線可獲得更多收益。同時虛構(gòu)推廣“投資教育基金”“醫(yī)療基金”“農(nóng)業(yè)基金”“社會保障基金”等高額理財項(xiàng)目。