“日收益2%”？“穩(wěn)賺不賠”？又一批套牌“資金盤(pán)”收割跑路！你踩雷了嗎？

　　各類(lèi)投資理財(cái)平臺(tái)如雨后春筍般涌現(xiàn)，然而其中混雜著大量精心設(shè)計(jì)的騙局。不法分子利用人們追求財(cái)富增值的心理，編織一個(gè)個(gè)“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”的投資神話(huà)，誘導(dǎo)投資者步入陷阱。

　　這些騙局雖然包裝各異，但套路相似：高額回報(bào)承諾、第三方鏈接下載、未備案提示、傳銷(xiāo)式發(fā)展、個(gè)人賬戶(hù)收款。一旦資金積累到一定程度，平臺(tái)便瞬間“崩盤(pán)跑路”，使參與者血本無(wú)歸。

　　1、套牌的“伊格爾礦業(yè)AgnicoEagle”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充境外某公司的名義，制作散布涉詐APP，打著數(shù)字交易的旗號(hào)，虛構(gòu)推廣“黃金實(shí)物”“黃金ETF2000”“3000ETF”“黃金ETF300”“黃金鑰匙”等日收益率0.5%-2%不等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　參與該項(xiàng)目，需要通過(guò)第三方鏈接、二維碼、安裝包進(jìn)行下載，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款方式為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目十月進(jìn)行第一次收割，很多參與者無(wú)法提現(xiàn)，近日該項(xiàng)目徹底崩盤(pán)跑路，APP都無(wú)法打開(kāi)。

　　2、套牌的“DWS德意志”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充境外DWS基金理財(cái)公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“道生天合”“超穎電子”“西安奕材”等日收益率高達(dá)2.55%-4.55%以上高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，充值收款方為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目APP已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，疑似崩盤(pán)跑路!

　　3、套牌的“斯享匯”APP

　　墊資跨境電商。不法分子冒充北京某公司的名義，打著“跨境電商”的旗號(hào)，宣稱(chēng)參與者只需要注冊(cè)賬號(hào)，平臺(tái)幫忙選品、宣傳、銷(xiāo)售，有訂單，參與者只需要墊資支付貨款，海外客戶(hù)收到貨后，再由平臺(tái)將貨款返還至其賬戶(hù)。

　　網(wǎng)友反饋，他是在某短視頻平臺(tái)看到廣告，進(jìn)而加入，這兩天該軟件無(wú)法打開(kāi)，這才發(fā)現(xiàn)被騙。

　　4、虛構(gòu)的“Duferco SA德高”項(xiàng)目

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充某境外合格投資公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“新奧能源”“連連數(shù)字”“匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)A”“嘉實(shí)互融精選A”“思摩爾國(guó)際”“能之光”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目，需要通過(guò)第三方鏈接下載該應(yīng)用，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，充值方式，收費(fèi)方為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　5、套牌的“樹(shù)圖公鏈”APP

　　6、套牌的“益航科技”項(xiàng)目

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充“益航科技”公司的名義，打著“數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能化”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)”“萬(wàn)象瓦岱國(guó)際機(jī)場(chǎng)”“法國(guó)巴黎戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)”“武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)”“蘭州中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)”等高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目，需要通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收取款賬戶(hù)為第三個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

　　7、“互聯(lián)網(wǎng)地?cái)偂表?xiàng)目

　　搶購(gòu)寄售類(lèi)騙局。該項(xiàng)目宣傳：由線(xiàn)下百貨交易搬到線(xiàn)上交易，以真實(shí)的貨品做依托，但主要是不以實(shí)物為交易，而是以訂貨權(quán)(訂單)為交易，聲稱(chēng)日收益可達(dá)上萬(wàn)。

　　具體操作模式：參與者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，固定溢價(jià)4%然后寄售出去，自己獲得1.5%利潤(rùn)，上架費(fèi)2.5%，店長(zhǎng)獲得0.5%-1.2%收益，發(fā)展下線(xiàn)，有0.1%感恩節(jié)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)可獲得0.8%收益。

　　這種搶購(gòu)寄售模式已經(jīng)不是第一次出行，該模式無(wú)實(shí)體交易，主要靠發(fā)展下線(xiàn)，當(dāng)無(wú)新人介入，該項(xiàng)目就走到終點(diǎn)，最后給參與者發(fā)一堆無(wú)價(jià)值產(chǎn)品。

　　案例：網(wǎng)上搶購(gòu)玉石、紅酒后高價(jià)賣(mài)出?警惕新型傳銷(xiāo)!——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的傳銷(xiāo)案件

　　8、虛構(gòu)的“中國(guó)人際網(wǎng)”APP

　　民族資產(chǎn)解凍類(lèi)傳銷(xiāo)騙局。不法分子冒充某部門(mén)的旗號(hào)，打著“國(guó)網(wǎng)IPV9”分紅的旗號(hào)，實(shí)名注冊(cè)即可獲得國(guó)網(wǎng)編碼，1萬(wàn)股國(guó)網(wǎng)股權(quán)，100萬(wàn)國(guó)網(wǎng)分紅，領(lǐng)取富三代國(guó)網(wǎng)GK卡，同時(shí)虛構(gòu)引IPV9理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　該項(xiàng)目是由北派傳銷(xiāo)“中國(guó)人際網(wǎng)”演變而來(lái)，從線(xiàn)下搬到網(wǎng)上繼續(xù)行騙。

　　案例：揭秘“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”傳銷(xiāo)組織的前世今生： 從“武漢新田”到“中國(guó)人際網(wǎng)”再到“東望集團(tuán)”

　　9、廣西南寧“連鎖經(jīng)營(yíng)”1040傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”等旗號(hào)，鼓吹投資69800元，次月返回19000元，實(shí)際投資50800元，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線(xiàn)，鼓吹出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。