從“期貨跟單”到“鏈上理財”：這22網(wǎng)絡項目涉嫌詐騙、洗錢，已有百萬人中招，速查避坑！

　　在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的今天，投資理財?shù)那廊找娑嘣?，然而，這也為不法分子提供了可乘之機。利用人們對財富增值的渴望，打著高科技、國家戰(zhàn)略、海外知名機構(gòu)等光鮮旗號，炮制出一個又一個令人眼花繚亂的“投資陷阱”。

　　一、 期貨、證券跟單類騙局(精準收割)

　　1.套牌“Sucden蘇克敦金融(八點量化)”詐騙

　　?手法： 冒充英國老牌期貨經(jīng)紀商，以“期貨合約智能跟單”為名，宣稱穩(wěn)賺不賠。

　　?結(jié)局： 采用傳銷模式，提現(xiàn)需不斷發(fā)展下線。近期已對200余人進行“封號收割”，損失超百萬。

　　2.殺豬盤“東方OTC”薦股詐騙

　　?手法： 冒充東方證券工作人員，誘導下載未備案的“東方OTC”軟件，謊稱可打新股、漲停板買進。

　　?結(jié)局： 提現(xiàn)時以繳納服務費、保證金為由連環(huán)詐騙，股民損失慘重。

　　二、 套牌知名機構(gòu)類騙局(迷惑性強)

　　3.套牌“萬通金掌柜”APP

　　?馬甲： 冒充香港公司，打著“保險”“養(yǎng)老金”旗號，推廣虛假基金和壽險項目。

　　4.套牌“新創(chuàng)人EAIP”項目

　　?馬甲： 打著智慧農(nóng)業(yè)、托管種植的旗號，誘導下載“TP錢包”進行交易，項目名稱包裝高科技。

　　5.套牌“益航科技”APP

　　?馬甲： 冒充上海某科技公司，虛構(gòu)投資各地“國際機場”的理財項目。

　　?官方聲明： 已被正主“益航科技”發(fā)布嚴正聲明，確認為詐騙。

　　6.套牌“eBay”APP

　　?馬甲： 冒用知名電商平臺名義，虛構(gòu)跨境電商投資項目，資金流向個人賬戶。

　　三、 虛擬貨幣、鏈上理財類騙局(噱頭新潮)

　　7.“CPT協(xié)議鏈上理財”項目

　　?誘餌： 鼓吹“無論漲跌，穩(wěn)賺不賠”，承諾月化收益率高達26% 的靜態(tài)收益。

　　?本質(zhì)： 典型的虛擬貨幣資金盤，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　8.“CodexField”空氣幣項目

　　?誘餌： 打著“幣安背書”旗號，宣揚“只漲不跌、月化40%”。

　　?本質(zhì)： 項目方完全操控后臺，隨時準備跑路割韭菜。

　　9.虛構(gòu)“數(shù)農(nóng)國際”APP

　　?誘餌： 冒充阿里巴巴，虛構(gòu)“農(nóng)業(yè)幣”等數(shù)字貨幣投資概念。

　　四、 民族資產(chǎn)解凍類騙局(利誘巨大)

　　此類騙局通常以“國家項目”、“慈善”、“解凍民族資產(chǎn)”為名，以小投入換取巨額回報為誘餌，實為詐騙和信息竊取。

　　10.虛構(gòu)“YSM物聯(lián)卡”APP：謊稱發(fā)放“云數(shù)貿(mào)發(fā)財卡”，以現(xiàn)金獎勵誘騙注冊。

　　11.虛構(gòu)“全民共富”項目：聲稱注冊繳費即可獲得10萬數(shù)字人民幣。

　　12.虛構(gòu)“雅江集團”APP：許諾贈送央企概念股、數(shù)字錢包，并虛構(gòu)“特別國債”項目。

　　13.虛構(gòu)“益慈善”APP：聲稱發(fā)放6000億“慈善幫扶金”，聽課、拉人即可獲補貼。

　　14.虛構(gòu)“圓夢中心”項目：以發(fā)放338萬“補償款”為名，誘騙用戶成為“圓夢大使”繳費。

　　15.虛構(gòu)“生態(tài)優(yōu)投”APP：冒用“國家綠色基金”名義進行詐騙，已被正主發(fā)布聲明打假。

　　16.套牌“人民資產(chǎn)”APP：打著“個人數(shù)字確權(quán)”旗號，已被國家開發(fā)銀行發(fā)文否認。

　　五、 搶購寄售、消費返利類騙局(套路深)

　　17.高某某搶購寄售酒品

　　?手法： 炒作某款酒品，通過搶購寄售制造賺錢假象。

　　?陷阱： 收益超5萬強制買酒，提現(xiàn)必須拉新人，資金最終被套牢。

　　18.虛構(gòu)“微信數(shù)字金卡”

　　?手法： 謊稱微信官方項目，稱繳納530元可領(lǐng)取內(nèi)含巨款的“數(shù)字金卡”。

　　?陷阱： 同時兜售虛假理財，并以黃金、手機等誘導拉新。

　　六、 其他高風險項目

　　19.虛構(gòu)“智能財富”項目：冒充某機構(gòu)，推廣高額返利理財，APP帶病毒。

　　20.虛構(gòu)“東方朝陽慈善基金會”：打著扶貧旗號，不斷要求參與者繳納各種費用。

　　21.“鑫某團隊DFound基金”：誘導通過虛擬幣購買虛假理財產(chǎn)品，資金流向不明。

　　22.“優(yōu)某創(chuàng)(昇某能源)APP”：原團隊頭目另起爐灶，采用相同套路繼續(xù)收割。