從“人際網(wǎng)”到“1040工程”這十多個項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢！

　　在當(dāng)今數(shù)字化與金融創(chuàng)新交織的時代，各類投資理財平臺層出不窮，為公眾提供了豐富選擇的同時，也給不法分子創(chuàng)造了可乘之機。不法分子利用人們追求財富增值的心理，精心編織虛假項目，通過偽造知名企業(yè)背景、虛構(gòu)高額回報理財產(chǎn)品等手段，誘騙投資者踏入陷阱。

　　這些騙局往往具有明顯的傳銷特征，如發(fā)展下線獲取獎勵、資金流向個人或不明賬戶、無法通過正規(guī)應(yīng)用商店下載等，不僅嚴重侵害群眾財產(chǎn)安全，更擾亂金融市場秩序。

　　1、虛構(gòu)的“中國人際網(wǎng)”APP

　　傳銷式詐騙。不法分子打著“IPV9”“國網(wǎng)GK”卡的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“國際互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)”“國庫理財養(yǎng)老”等高額返利理財項目。

　　該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、虛構(gòu)的“健康中國四期”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充“國泰君安”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“健康中國醫(yī)療藥品基金”“健康中國醫(yī)療科技投資”“中國未來健康產(chǎn)業(yè)投資”“中國健康產(chǎn)業(yè)私募投資”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　3、套牌的“SCBS”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某商業(yè)銀行的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“澳元兌美元”“人民幣林吉特中”“美國綠星球”“虎視傳媒”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，通過虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　4、套牌的“維爾利”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“氣管插管穩(wěn)定系統(tǒng)”“卡馬替尼”“神經(jīng)干細胞”“普拉替尼”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，無法去該公司求證該應(yīng)用是否是他們公司研發(fā)、推出。

　　采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　該項目與已經(jīng)崩盤跑路“健康啟迪”虛假理財項目雷同。年底了，很多投資騙局跑路，參與者要提高警惕!

　　5、套牌的“中國中車”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充“中國中車”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中車制動片”“中車印尼電動車組項目”“中車冷卻系統(tǒng)”“中車高壓套管”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　6、套牌的“富匯智還”APP

　　助還銀行信用詐騙。不法分子冒充某公司的名義，打著“助還信用卡”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)理財項目實施詐騙。

　　該項目與已經(jīng)崩盤的“萬華智匯”騙局同一個套路，都是打著幫忙還貸款的旗號，引誘人進行投資。

　　7、虛構(gòu)的“LSAI量化”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充漂亮國某資產(chǎn)管理集團的名義，制作散布涉詐APP，打著“高頻量化交易”的旗號，虛構(gòu)推廣“Sharkai-0 型”“Sharkai-A 型”“Sharkai-B 型”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　8、江蘇常州“商會商務(wù)”50300傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“商會商務(wù)”“小額互助理財”“分錢游戲”等，鼓吹投資50300元加入該組織，采用五星制、累計制、出局制，聲稱出局可以獲得800萬元的回報。

　　9、眉山“連鎖經(jīng)營”1040傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“資本運作”“陽光工程”“連鎖經(jīng)營”等旗號，以介紹工作、旅游、網(wǎng)戀交友等名義，將人騙至眉山進行洗腦，鼓吹投資一份3800元，二十一份69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　10、威?！靶庞没ブ?9000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“信用互助”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資39000元加入組織。

　　內(nèi)部宣講公排跳排，保本彈出，出局可以獲得120萬元至360萬元的回報。