　　近年來(lái)，一些不法分子冒充知名企業(yè)、國(guó)家某部門(mén)、時(shí)政熱點(diǎn)等名義，虛構(gòu)推廣理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙，這些騙局常兼具傳銷(xiāo)、詐騙、非法集資、洗錢(qián)等多重違法特征，更通過(guò)發(fā)展下線、虛擬貨幣交易等手段隱匿資金流向。

　　1、套牌的“永安國(guó)際”APP

　　不法分子冒充香港“永安國(guó)際”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“期貨”“基金”“債券”等日利率0.49%以上高額返利項(xiàng)目。

　　該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)應(yīng)用商城下載，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，通過(guò)虛擬貨幣收款，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　2、套牌的“華騰星寰”APP

　　不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“智能出行及能源”“創(chuàng)新藥”“生物科技”“AI人工智能”等高額返利項(xiàng)目。

　　該應(yīng)用只能通過(guò)未知鏈接下載，下載提示未備案，發(fā)展下線組建團(tuán)隊(duì)有五級(jí)返利，充值收款賬戶為個(gè)人、第三方個(gè)人、虛擬貨幣，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　3、虛構(gòu)的“流動(dòng)未來(lái)”APP

　　不法分子冒充某公司的名義，打著廣告推流的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱投資一萬(wàn)多，每天可返回200多，參與者只需要購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，時(shí)隔幾分鐘即可返現(xiàn)，通過(guò)虛擬貨幣交易。

　　這類(lèi)廣告投流類(lèi)騙局，本質(zhì)涉嫌刷單詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　4、套牌的“維爾利Verily”項(xiàng)目

　　不法分子冒充香港某公司的名義，打著醫(yī)療科研的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“免疫細(xì)胞”“神經(jīng)干細(xì)胞”“人工晶狀體”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　5、套牌的“農(nóng)業(yè)銀行”APP

　　不法分子冒充農(nóng)業(yè)銀行的旗號(hào)，打著“資產(chǎn)追繳”的名義，制作散布涉詐APP，聲明實(shí)名注冊(cè)提供信息，可解凍銀行卡、社保卡等，發(fā)展他人注冊(cè)即可獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、黃金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保障等收益，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙等違法行為。

　　6、全民脫貧

　　7、桂林臨桂“移民經(jīng)濟(jì)”33500項(xiàng)目

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“移民經(jīng)濟(jì)”“臨桂機(jī)會(huì)”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義，將人騙至桂林進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

　　8、湖北武漢“連鎖經(jīng)營(yíng)”項(xiàng)目

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”“陽(yáng)光工程”等旗號(hào)，宣稱該項(xiàng)目是國(guó)家項(xiàng)目，采用五級(jí)三晉制，幾何倍增，鼓吹投資69800元加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。