安徽兩男子從武漢到九江參與“資本運(yùn)作”傳銷發(fā)展20余名親屬獲刑

加入“1040工程”，然后投資21份69800元后積極發(fā)展下線人員參加，兩三年內(nèi)就可以獲得1040萬元，這樣的好事你相信嗎？也許你不會(huì)相信，但有很多人已經(jīng)相信了。

4月21日，反傳防騙快訊從中國裁判文書網(wǎng)獲悉，近日安慶市中級(jí)人民法院二審宣判一起“1040工程”傳銷案，安徽省安慶市男子鄭某友、葛某兵分別判處有期徒刑。

據(jù)鄭某友供述，2011年5月份在潛山縣遇到黃女士，當(dāng)時(shí)剛好要去武漢出差，黃女士就提出開車帶我去武漢。和黃女士到武漢后，把自己事情處理好了以后，黃女士說要介紹她的哥哥給我認(rèn)識(shí)，說是她哥哥在武漢搞工程，而且生意做得挺好，我就同意了。

第二天黃女士帶我去了武漢市東西湖區(qū)的一個(gè)小區(qū)，帶我去見了一個(gè)陌生人，見面后那個(gè)女的不停的向我介紹投資理財(cái)?shù)氖虑椤Ｎ耶?dāng)時(shí)感覺這就是傳銷，打算回潛山。但是黃女士說要安排我與她哥哥見面，可以在武漢玩兩天。

第三天黃女士沒有帶我見她哥哥，而是將我?guī)У介L沙市橘子洲的一個(gè)地方見了他們老板，他們的老板還是向我傳輸投資賺錢的事，在長沙一天后我就回潛山了。

2011年8月份，黃女士打電話給我說她哥哥來潛山了，讓我過去見見。黃女士的哥哥黃先生向我介紹他以前是做裁縫的，現(xiàn)在都買了名車，也買了房子。當(dāng)時(shí)我明白黃先生其實(shí)就是想讓我加入“1040工程”，我當(dāng)時(shí)稱自己忙，也沒有閑錢，黃先生就立即我說他可以幫我墊付69800元，以后再還給他，就這樣加入了“1040”工程。

之后，黃先生還將自己的奧迪車借給我參加同學(xué)聚會(huì)。在同學(xué)聚會(huì)時(shí)葛某兵問我怎么開這么好的車子，我就向葛某兵說了“1040工程”。國慶節(jié)之后葛某兵就打電話給我說想去武漢看看。我就帶葛某兵去了武漢的東西湖區(qū)。

和葛某兵在武漢呆了四天，每天都是在小區(qū)里跟不同的人見面聊天，都是在說投資理財(cái)、國家戰(zhàn)略等投資的事情。大概過了一個(gè)月左右，葛某兵就帶著錢和我再次去武漢加入“1040”工程的。

鄭某友供述，該傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別，每個(gè)人交的69800元除了返還19000元外其余50800元都分掉了，上線依次獲得6151元、1520元、5896元、2394元、1596元，三名“老總”各分得9300元，剩余的一部分就被最上面的人拿走了。

鄭某友供述，自己在2012年年底當(dāng)上“老總”的，自己在該傳銷組織中獲利了20多萬元，但是開銷遠(yuǎn)遠(yuǎn)比這個(gè)大，入不敷出。后來發(fā)現(xiàn)這是騙局后，下面的人找我還錢，當(dāng)時(shí)退還了一部分，不能還的都打了欠條，到目前為止總共退了20多萬元。

另外一名被告人葛某兵供述，2011年下半年，鄭某友邀請(qǐng)我到武漢去看工程，剛到武漢的頭幾天，鄭某友一直帶著我在小區(qū)里到處拜訪，跟我講“資本運(yùn)作”工程。大體有兩個(gè)意思，第一是自己先交21份69800元，就能獲得了加入和發(fā)展人的資格；第二個(gè)就是發(fā)展29個(gè)人，達(dá)到600份的時(shí)候就可以當(dāng)上“老總”參與國家工程投資，最低能賺到1040萬。

葛某兵還供述，2012年的時(shí)候，自己就開始發(fā)展下線了，按照這個(gè)傳銷組織的規(guī)定，每個(gè)人只能發(fā)展兩個(gè)人，再由我下面的兩個(gè)人去發(fā)展下線，不停循環(huán)。自己的老婆、哥哥妹妹、妹夫、外甥等20余名親屬都發(fā)展成了自己的下線。

2012年下半年后來接上面通知我們又轉(zhuǎn)移到了江西省九江市八里湖。2013年2月份，就當(dāng)上“老總”，當(dāng)上“老總”之后發(fā)現(xiàn)根本就不是才開始描繪的樣子，也沒有什么所謂的工程，沒有見到工商營業(yè)執(zhí)照，也沒有見到稅務(wù)登記證以及具體的營業(yè)場(chǎng)所，就是完全靠交錢拉人頭才能賺到錢，當(dāng)時(shí)就明白了這其實(shí)就是傳銷。

在九江糾結(jié)了很長一段時(shí)間后，就跟下面不知道真相的人說了實(shí)話，之后這些人也就陸陸續(xù)續(xù)都回家了。沒當(dāng)上“老總”的時(shí)候分的錢比較少，基本都用在日常生活開支了上了。離開傳銷后就意識(shí)到錯(cuò)了，傳銷是害人害己的，拉人去參加傳銷更是違法的。

2017年7月25日和8月9日，葛某兵、鄭某友二人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被潛山縣公安局刑拘。

截止案發(fā)，鄭某友直接和間接發(fā)展傳銷人員62人，非法獲利近20萬元，葛某兵發(fā)展傳銷人員61人，非法獲利近17萬余元。

2018年1月29日，潛山縣人民法院對(duì)該案進(jìn)行了一審宣判，判決鄭某友處有期徒刑3年，并處罰金人民幣5萬元。判處葛某兵有期徒刑2年半，并處罰金5萬元，所有非法所得予以沒收，上繳國庫。宣判后，鄭某友、葛某兵不服，提出上訴。

4月3日，安慶市中級(jí)人民法院對(duì)該案二審宣判，最終駁回上訴，維持原判。

反傳防騙快訊通過梳理發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織幾乎發(fā)展的都是發(fā)展自己的親朋好友，被告人葛某兵把自己的哥哥妹妹、老婆、外甥、外甥媳婦、等共計(jì)近20余名親戚都發(fā)展了進(jìn)來。