浙江男子多種途徑推廣“善心幣”傳銷發(fā)展下線近2千人獲刑

投資3000元每輪返利3900元？這樣的好事全國有500多萬人相信了！

4月21日，反傳防騙快訊從中國裁判文書網(wǎng)獲悉，浙江省新昌縣人民法院一審宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，浙江省新昌縣男子張某被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬元。

2015年，張?zhí)烀鳎戆柑幚恚﹦?chuàng)辦善心匯，并建立了“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員，吸收資金。

2016年9月，被告人張某注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，利用微信群等多種途徑推廣發(fā)展下線，善心匯微信群群主是張某，該群總共人數(shù)有300多人。要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2017年8月2日，張某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)抓獲并刑事拘留，同月10日被逮捕。經(jīng)鑒定，張某在善心匯屬于C輪服務(wù)中心，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第18層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有8層，1981個(gè)會(huì)員賬號(hào)。

據(jù)張某的老婆交代，2016年10月，其老公張某說，他要去投資善心匯，說投資3000元，每輪有3900元受助款可以拿，是窮人相互幫助的，推薦別人還有管理獎(jiǎng)，然后張某用我的身份證號(hào)碼和手機(jī)在善心匯平臺(tái)上注冊(cè)了賬號(hào)，然后我就推薦了自己的朋友和婆婆也投資善心匯。張某除了發(fā)展自己的母親、老婆、表弟、同學(xué)、朋友等人以外，在2016年11月份，還用兒子的身份證號(hào)碼在善心匯網(wǎng)站注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)進(jìn)行在操作。

據(jù)證人陳某交代，自己在通過張某加入了善心匯以后。用自己的身份證號(hào)碼以及岳父岳母、弟弟弟媳、姐姐姐夫的在善心匯平臺(tái)上注冊(cè)賬戶。

證人俞某也交代，2016年底碰到朋友張某，張某告訴他自己在做善心匯，并稱他投資3000元做慈善，每輪還有800元受助可以拿。然后我就用自己的身份證號(hào)碼在善心匯APP注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)投資。另外，其還借用了妹夫、兒子、朋友的身份證注冊(cè)了賬號(hào)。

證人石某也證實(shí)，自己在2016年12月，通過朋友張某的朋友圈看到他發(fā)的善心匯信息，然后其就把身份證號(hào)碼給張某，讓張某在善心匯平臺(tái)注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)。后來自己還用老婆、丈母娘、侄女、侄子、女婿的身份證號(hào)碼去注冊(cè)善心匯。

反傳防騙快訊通過梳理發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的善心匯參與者不僅發(fā)展自己的親戚朋友參加以外，還會(huì)用自己身邊親戚或朋友的身份證去多注冊(cè)幾個(gè)善心匯賬戶。

4月8日，新昌縣人民法院宣判該案，浙江省新昌縣男子張某被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬元。