西寧警方破獲一起傳銷案 四名嫌疑人已被刑事拘留

4月23日，記者從西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，警方破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案的四名嫌疑人被刑事拘留。初步統(tǒng)計(jì)顯示，青海有三百多人參與其中，涉案金額最高者投入二十多萬元。

今年2月，西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接群眾舉報(bào)稱，“華融銀通”有關(guān)人員以投資理財(cái)為由發(fā)展下線，有傳銷之嫌。得知線索后，經(jīng)偵支隊(duì)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，去年5月，有人將“華融銀通”引入青海，利用投資理財(cái)旗號，拉人頭發(fā)展會員。

辦案民警初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“華融銀通”入門費(fèi)用分為不同等級，一單的金額分別為3800元、19000元、57000元。入門后，會員已交的費(fèi)用，會全額轉(zhuǎn)換為電子積分，1元轉(zhuǎn)換為1分。同時，會員還可獲得贈送已交金額一半的積分，所謂靜態(tài)獎勵。

入會會員可以發(fā)展下線，下線三級內(nèi)可享受不同數(shù)量積分獎勵。這就是所謂動態(tài)獎勵。入會以后，會員積分的一半金額可以提現(xiàn)，另外一半可以在網(wǎng)上商城購買商品。

4月22日上午，得知“華融銀通”有關(guān)人員在城中區(qū)一家酒店舉行活動，辦案民警迅速出動，將有關(guān)人員控制。據(jù)辦案民警介紹，現(xiàn)場抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的主要人員四名，會場參與者有一百多人，參與者來自青海各地。

西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)人士表示，經(jīng)查，這個傳銷組織以“網(wǎng)絡(luò)商城、網(wǎng)絡(luò)財(cái)富分享共贏、第四方支付平臺”等項(xiàng)目為幌子，以拉人頭繳納費(fèi)用為入會方式、以投資后返利和發(fā)展下線為獲取利益途徑，在全省范圍內(nèi)發(fā)展層級已達(dá)6級以上，參與人數(shù)已達(dá)三百余人。

據(jù)辦案民警介紹，值得注意的是，在這起案件中，落網(wǎng)的“華融銀通”四名人員只購買了一單最低標(biāo)準(zhǔn)3800元的投資，而目前發(fā)現(xiàn)的投入資金最多的參與者，投資總額高達(dá)二十多萬元。截至案發(fā)時，“華融銀通”四名人員中，有人的積分超過了200萬分。

西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)提醒，近年來，打著投資理財(cái)、共享經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)財(cái)富等旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷案多發(fā)，如果遇到以推銷商品、提供服務(wù)、投資理財(cái)?shù)葹槊谥Ц兑欢ㄈ腴T費(fèi)，以直接或者間接發(fā)展人員（俗稱：拉人頭）的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的，對這種組織一定要警惕。