西安警方破獲大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 “區(qū)塊鏈”傳銷(xiāo)騙局正猖狂

西安警方抓獲大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案嫌疑人。資料圖

原題：西安警方破獲大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

“區(qū)塊鏈”傳銷(xiāo)騙局正猖狂

投資者不了解何為區(qū)塊鏈就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷(xiāo)騙局

法治周末記者 平影影

18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元……4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

隨著案情細(xì)節(jié)的披露，大唐幣開(kāi)始進(jìn)入人們的視野。這枚只為特定投資者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發(fā)了人們的好奇：為何它能在短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)吸引8000多萬(wàn)元的資金，這種打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”旗號(hào)的傳銷(xiāo)騙局是否最近才出現(xiàn)？

大唐幣的生意經(jīng)

大唐幣官網(wǎng)首頁(yè)，現(xiàn)網(wǎng)站已無(wú)法打開(kāi)。  資料圖

“目前已經(jīng)查明該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬(wàn)元?！痹?月17日的案情通報(bào)會(huì)上，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹道，根據(jù)前期線(xiàn)索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某、營(yíng)銷(xiāo)副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的大唐幣。

為吸引人投資大唐幣，該團(tuán)伙自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員；同時(shí)，他們根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)情況實(shí)施分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)、148人組成的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

而與以往的傳銷(xiāo)組織不同，該組織沒(méi)有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點(diǎn)設(shè)在豪華、氣派的寫(xiě)字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)上音頻平臺(tái)持續(xù)做宣傳。此外，該團(tuán)伙還花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。

同時(shí)，該組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開(kāi)虛擬貨幣的推介會(huì)，推介虛擬貨幣時(shí)，其號(hào)稱(chēng)會(huì)員只要投入300萬(wàn)元，每天可生利8萬(wàn)元，一個(gè)月就可以獲利200多萬(wàn)元。而會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)員之間進(jìn)行交割，平臺(tái)不退幣，也不返現(xiàn)。

4月15日21時(shí)30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶(hù)42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600余萬(wàn)元。

仍有人渾水摸魚(yú)

法治周末記者以“大唐幣”等關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)網(wǎng)站能打開(kāi)，其中出現(xiàn)的紅藍(lán)“唐”字標(biāo)志與之前網(wǎng)絡(luò)上流傳的官網(wǎng)截圖一模一樣，但整個(gè)網(wǎng)站頁(yè)面卻跟網(wǎng)絡(luò)上流傳的完全不同。該網(wǎng)站設(shè)計(jì)粗糙簡(jiǎn)陋，打開(kāi)“商城”“區(qū)塊鏈商品”等版塊可看到，其中或是無(wú)法交易的珠寶等商品或是空白頁(yè)面。

在首頁(yè)顯眼位置，則是大唐DTC(DTC即大唐幣)手機(jī)客戶(hù)端的二維碼以及商家招募的信息。此外，頁(yè)面上方還時(shí)不時(shí)地跳出“DTC指數(shù)343”一行小字。

但奇怪的是，如今在微博、QQ等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搜索“大唐幣”“DTC”“DBTC”等，幾乎找不到有關(guān)大唐幣投資者留下的痕跡。最后，記者只在西祠胡同和深圳當(dāng)?shù)匾粋€(gè)論壇上，找到兩篇一模一樣的講述大唐幣投資的帖子。

“2018年什么項(xiàng)目穩(wěn)定，什么項(xiàng)目有前景，什么項(xiàng)目值得投資！大唐幣你知道嗎？大唐幣持幣生息、儲(chǔ)量增值、復(fù)利倍增(日結(jié))，持幣量100枚至499枚，每天生1‰，持幣量500枚至999枚，每天生1.5‰……持幣量達(dá)到10000枚以上，每天生3‰”在這篇帖子中，發(fā)帖者用極具煽動(dòng)性語(yǔ)言描述了“只漲不跌”的大唐幣的投資前景。

發(fā)帖者稱(chēng)，若網(wǎng)友花3000元買(mǎi)進(jìn)1000個(gè)幣，每天就能新增兩個(gè)大唐幣，且?guī)胖抵粷q不跌，“假如持有45天掛牌上市，全部賣(mài)出，新增幣90個(gè)，總共持有1090個(gè)幣。如果幣值每天平均上漲0.5元，賣(mài)出價(jià)25.5元。全部賣(mài)出，扣除10%手續(xù)費(fèi)后可得到25015.5元”。

也就是說(shuō)，投資者若投入3000元，1個(gè)半月后就能賺22000元，即一個(gè)半月收益率即可達(dá)到733%。

發(fā)帖者留下了自己的微信號(hào)，但法治周末記者從4月20日晚開(kāi)始嘗試添加對(duì)方為好友，一直到發(fā)稿均未通過(guò)。

此外，在百度貼吧，法治周末記者還發(fā)現(xiàn)一個(gè)自稱(chēng)持有大唐幣的網(wǎng)友，對(duì)方在3月17日發(fā)貼稱(chēng)0.7元一枚出售大唐幣，并稱(chēng)開(kāi)盤(pán)后會(huì)漲至3元一枚。記者以要買(mǎi)大唐幣為由添加了對(duì)方的微信號(hào)，對(duì)方表示目前自己仍有大唐幣可以出售，價(jià)格為0.7元，1000枚起售。但當(dāng)記者進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)交易平臺(tái)、大唐幣開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、公司具體狀況、是否有法律風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題時(shí)，對(duì)方則再也不予回應(yīng)。

傳銷(xiāo)幣騙局不斷上演

西安警方抓獲大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案嫌疑人。資料圖

中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海告訴法治周末記者，大唐幣傳銷(xiāo)案是一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案，并且披著最近火熱的“區(qū)塊鏈”馬甲，打著創(chuàng)新的幌子，蒙騙投資者，但實(shí)質(zhì)上仍然有收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線(xiàn)、層級(jí)計(jì)酬三個(gè)傳銷(xiāo)特征，是典型的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

但武長(zhǎng)海指出，像大唐幣這樣名為“虛擬貨幣”，實(shí)為傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過(guò)目前借著區(qū)塊鏈的東風(fēng)呈加速爆發(fā)之勢(shì)。

“虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開(kāi)始大量產(chǎn)生，目前國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣已經(jīng)達(dá)到數(shù)百種。2012年后國(guó)內(nèi)開(kāi)始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個(gè)顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶(hù)高額的回報(bào)，實(shí)則就是傳銷(xiāo)騙局。”武長(zhǎng)海告訴法治周末記者，“虛擬貨幣傳銷(xiāo)案的特點(diǎn)是案值和參與人員數(shù)量極大，造成的社會(huì)危害不亞于一般的傳銷(xiāo)，同時(shí)具有破壞金融秩序的特點(diǎn)。”

法治周末記者梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷(xiāo)騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運(yùn)煌只用了不到一年時(shí)間，便建立起“百川幣”多級(jí)金字塔形傳銷(xiāo)活動(dòng)王國(guó)，范圍涉及24個(gè)省區(qū)市90余萬(wàn)會(huì)員，會(huì)員層級(jí)多達(dá)253層，涉案金額21億元。

2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷(xiāo)案。公開(kāi)資料顯示，該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過(guò)“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸收全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)16萬(wàn)余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。

2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐幣”傳銷(xiāo)案亦屬于同一類(lèi)型。短短一年時(shí)間，亞歐幣騙局就吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元。

類(lèi)似的“虛擬貨幣”傳銷(xiāo)騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜，就會(huì)看到大量相關(guān)消息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個(gè)月后就關(guān)門(mén)跑路，只留受害者維權(quán)無(wú)門(mén)；有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。

模式易復(fù)制 投資者莫投機(jī)

不久前，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合國(guó)家工商總局(廣東深圳)反傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》，《白皮書(shū)》指出，各類(lèi)境外資金盤(pán)、虛擬幣和ICO項(xiàng)目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要模式之一。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室共識(shí)別出3534個(gè)疑似傳銷(xiāo)平臺(tái)，平臺(tái)參與人數(shù)高達(dá)3176萬(wàn)人，且每天新增識(shí)別傳銷(xiāo)平臺(tái)30個(gè)左右。

武長(zhǎng)海告訴法治周末記者，頂著“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義的傳銷(xiāo)騙局，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。其騙局往往設(shè)置復(fù)雜，投資者很容易上當(dāng)。

“不僅如此，這類(lèi)傳銷(xiāo)騙局的模式非常容易被復(fù)制，參與過(guò)這類(lèi)騙局的人，后期很有可能會(huì)單干。所以這類(lèi)騙局很容易呈現(xiàn)病毒式的擴(kuò)散傳播?！蔽溟L(zhǎng)海說(shuō)。

一位早期進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)的資深人士告訴法治周末記者，從去年開(kāi)始暴漲的比特幣行情讓普通人開(kāi)始關(guān)注區(qū)塊鏈和虛擬貨幣，并對(duì)神秘的虛擬貨幣投資產(chǎn)生了向往。

“據(jù)我所知，有些年輕人甚至從小貸平臺(tái)上借錢(qián)、用信用卡套現(xiàn)等投資一些虛擬貨幣，他們認(rèn)為只要踩對(duì)一個(gè)幣，就會(huì)獲得可觀的回報(bào)，甚至實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。而這種盲目的心態(tài)往往會(huì)落入一些不法分子設(shè)計(jì)的內(nèi)部發(fā)幣、幣值只漲不跌的圈套?！鄙鲜鋈耸咳缡钦f(shuō)。

該資深人士還向法治周末記者透露，有一些所謂的區(qū)塊鏈項(xiàng)目方在沒(méi)有任何項(xiàng)目的情況下會(huì)先建立幾十個(gè)微信群，“這些微信群很有可能就是項(xiàng)目方后期發(fā)‘空氣幣’‘傳銷(xiāo)幣’的宣傳場(chǎng)所，如此一來(lái)后果不敢想象，發(fā)展成傳銷(xiāo)的可能性非常大”。

區(qū)塊鏈媒體三言財(cái)經(jīng)合伙人楊苗告訴法治周末記者，投資者不了解何為區(qū)塊鏈就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷(xiāo)騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈的相關(guān)知識(shí)外，還要時(shí)刻謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報(bào)”等項(xiàng)目。