資陽(yáng)雁江區(qū)：非法傳銷案的特點(diǎn)成因?qū)Σ?/h1>

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發(fā)表時(shí)間：2010-09-09 20:18作者：劉德華 吳文淵 張?jiān)诒?/span>來(lái)源：正義網(wǎng)

　　正義網(wǎng)四川9月9日電（記者劉德華 通訊員吳文淵 張?jiān)诒?蔣敏）傳銷方式在世界各地都較為流行，傳銷企業(yè)通過(guò)多層次、獨(dú)立的傳銷方式獲取大量貨物的差額利潤(rùn)。正因?yàn)閭麂N的巨大商業(yè)利潤(rùn)，趨使有些不法商人開展非法傳銷，將傳銷演變?yōu)榫蹟控?cái)富、欺詐群眾的捷徑，從而連鎖引發(fā)非法傳銷人以追求財(cái)產(chǎn)為核心的各類型犯罪。2008年來(lái)，四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)檢察院共受理審查起訴非法傳銷案共2件8人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)270多萬(wàn)元。非法傳銷活動(dòng)不僅擾亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而且嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益，破壞了社會(huì)穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，非法傳銷已經(jīng)成為我們不得不面對(duì)的一個(gè)重要的社會(huì)治安現(xiàn)實(shí)。

　　一、非法傳銷案的特點(diǎn)

　　1、組織嚴(yán)密，內(nèi)部分工細(xì)，呈“金字塔”管理模式。傳銷組織不僅有嚴(yán)密的工作和組織紀(jì)律，還有一整套的操作流程，分工細(xì)，責(zé)任明確，易于躲避打擊。一個(gè)“品牌”的傳銷，多個(gè)窩點(diǎn)授課，少則一、二十人，多則幾百人，窩點(diǎn)頭目實(shí)行單線聯(lián)系，直接對(duì)其上一級(jí)負(fù)責(zé)，其它成員互不往來(lái)，而且采取人盯人的辦法，互相監(jiān)視，互相控制，以防與外界聯(lián)系和外逃。傳銷人員之間只知道自己上線，真正的幕后老板誰(shuí)也不認(rèn)識(shí)，從我區(qū)查獲的兩例傳銷窩案來(lái)看，涉案人員也只是四、五級(jí)的位置，幕后老板只是電話與下一個(gè)級(jí)別聯(lián)系，層層傳遞信息，實(shí)施遙控指揮。

　　2、跨地區(qū)傳銷居多，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜。一是傳銷公司不在其注冊(cè)地而是跨省、市進(jìn)行傳銷活動(dòng)；二是傳銷公司不在傳銷行為地發(fā)展本地傳銷人員，傳銷人員均來(lái)自外地。我區(qū)查處的傳銷案來(lái)看，公司都不在雁江，骨干人員均來(lái)自省外，以河南、遼寧、湖北、安徽等省市的人居多，且涉案人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，有農(nóng)民、個(gè)體戶、無(wú)業(yè)人員、居民等，給我們查證工作帶來(lái)很大的難度。

　　3、涉及面廣，涉案人數(shù)多、涉案金額大。因?yàn)閭麂N是通過(guò)欺騙同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、同事、親屬等熟人，或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，所以涉及的人員和層面較多，地域范圍較廣，涉案金額少則上百萬(wàn)元，多則上億元。雁江區(qū)檢察院查處的兩個(gè)傳銷案涉案金額達(dá)270多萬(wàn)元，涉案人員近千人，這些驚人的數(shù)字足以說(shuō)明，傳銷已經(jīng)成為危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重大隱患。

　　4、傳銷對(duì)象特殊，欺騙性大。傳銷商品與其它商品的銷售渠道和對(duì)象存在的根本的差別，在于它不需進(jìn)入商場(chǎng)，也不需要用產(chǎn)品面對(duì)面的與消費(fèi)者交流，而是靠是傳銷者對(duì)產(chǎn)品的夸大其詞和巨額的利潤(rùn)回報(bào)。銷售的對(duì)象也不是普通的消費(fèi)者，而是自己的親戚、朋友和同學(xué)這一特殊的群體，傳銷者正是利用這一特殊的關(guān)系，使其傳銷屢屢得逞。

　　二、非法傳銷案件屢禁不止的原因

　　1、群眾對(duì)直銷、傳銷活動(dòng)的內(nèi)容和危害性不了解，因而極易被非法傳銷組織鼓吹的假象所蒙蔽，從而加入非法傳銷組織。傳銷組織利用低學(xué)歷年輕人求職心切的心理，以招工為名，將其騙入“火坑”，再通過(guò)宣揚(yáng)一夜暴富、不勞而獲，使人沉溺于“發(fā)財(cái)夢(mèng)”中不能自拔，以至倫理缺失、道德淪喪、夫妻反目、父子相向、親朋好友形同陌路，給家庭造成巨大傷害，給社會(huì)的文明與和諧帶來(lái)了嚴(yán)重危害。

　　2、虛夸傳銷致富捷徑，“一夜暴富”頗具誘惑性。按照傳銷組織內(nèi)部人的說(shuō)法， 加入傳銷，一個(gè)人從窮光蛋到百萬(wàn)富翁最慢只需一年多時(shí)間。傳銷組織利用青年人發(fā)財(cái)心切的特點(diǎn)，以宣揚(yáng)“高收入”的伎倆進(jìn)行洗腦，并讓所謂成功人士交流心得，軟硬兼施，直至受騙自甘陷入傳銷泥潭。

　　3、非法傳銷案件的證據(jù)收集、調(diào)取、固定難。由于涉案人員眾多，且被害人多數(shù)來(lái)自外地偏遠(yuǎn)農(nóng)村，造成偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證困難、檢察機(jī)關(guān)復(fù)核證據(jù)困難的問(wèn)題。而且傳銷組織復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)抓獲的多是些“小嘍嘍”，上線等高級(jí)人員多為“搖控指揮”，難以抓獲，很多涉案人員到案后均將責(zé)任推到在逃的上線身上，在被害人無(wú)法復(fù)核，上線又在逃的情況下，對(duì)案件的證據(jù)收集、定性帶來(lái)極大困難，也難以達(dá)到打擊的效果。

　　4、打擊傳銷犯罪存在四難。一是取證難。傳銷活動(dòng)上線人員取得非法所得后，立即將非法所得轉(zhuǎn)移，使在追繳非法所得上造成了巨大的困難。同時(shí)，下線人員在繳納“加盟費(fèi)”后都未取得繳費(fèi)憑證，也使在非法所得數(shù)額的認(rèn)定上，缺乏有效的證據(jù)。加之一些“入迷”者在被查處后，執(zhí)迷不悟，不講實(shí)話，傳銷者之間互不往來(lái)，給查辦案件帶來(lái)困難。二是主犯難抓。傳銷主犯躲在幕后，身居異地，遙控指揮，抓獲查處的傳銷窩點(diǎn)的主要頭目大多在四、五級(jí)人員，一旦案發(fā)，無(wú)法抓獲主要犯罪嫌疑人，難以達(dá)到打擊的目的。三是定罪難。利用傳銷或變相傳銷手段犯罪，是一種新型犯罪，由于對(duì)傳銷的違法性沒(méi)有科學(xué)界定，給實(shí)際工作中對(duì)立案查處傳銷就無(wú)法準(zhǔn)確定性。刑法認(rèn)定問(wèn)題，則是困擾公安機(jī)關(guān)查辦此類案件的主要難點(diǎn)，影響了公安機(jī)關(guān)打擊此類犯罪的力度和積極性。四是驅(qū)散難。打擊非法傳銷還存在遣返難的問(wèn)題。工商部門在打擊處理過(guò)程中，對(duì)絕大部分參與傳銷的人員實(shí)施遣返，遣返工作在人力、財(cái)力、物力方面面臨著很大困難，加之個(gè)別執(zhí)迷不悟者，想另起爐灶，想方設(shè)法逃避遣返，給遣返工作帶來(lái)難度，甚至影響打擊效果。

　　5、針對(duì)非法傳銷活動(dòng)的法律法規(guī)尚不健全。我國(guó)刑法目前并未規(guī)定有非法傳銷罪，對(duì)非法傳銷的行為本身如何作質(zhì)的分析，并定罪處罰就成為一項(xiàng)亟待解決的問(wèn)題。雖然2001年4月18日起施行的《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》中規(guī)定，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或變相傳銷活動(dòng)應(yīng)依照刑法第225條第3款的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。傳銷或變相傳銷作為非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一個(gè)要件是情節(jié)嚴(yán)重，但在適用中如何認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，沒(méi)有一個(gè)具體的操作規(guī)定，增加了操作上的難度，且對(duì)此在全國(guó)各地關(guān)于傳銷一類的判決案例中，判決結(jié)果也各不一樣，影響了法律的統(tǒng)一性。

　　三、治理非法傳銷的措施及對(duì)策

　　1、加強(qiáng)宣傳力度。切實(shí)加強(qiáng)群眾對(duì)傳銷和變相傳銷違法性的認(rèn)識(shí)，充分利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體廣泛宣傳國(guó)家對(duì)直銷、傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的政策、法規(guī)，特別是對(duì)國(guó)務(wù)院頒布的《直銷管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷條例》中如何界定直銷、傳銷概念及傳銷的危害進(jìn)行重點(diǎn)宣傳。使群眾特別是青少年知道國(guó)家禁止一切形式的傳銷，傳銷違反國(guó)家法律法規(guī)，要公開曝光典型案件，深刻揭露此類違法犯罪活動(dòng)的危害性、欺騙性，大力營(yíng)造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和勤勞致富理念，采取發(fā)動(dòng)群眾、摸清情況；公布電話、擴(kuò)大線索；集中力量、分頭行動(dòng)；發(fā)現(xiàn)一處、查處一處等措施，聯(lián)合街道辦事處、居委會(huì)、村委加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)實(shí)有人口的清理，對(duì)涉嫌傳銷的人員及時(shí)報(bào)告，同時(shí)發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)，提高群眾自我保護(hù)和防范意識(shí)，自覺(jué)抵制傳銷和變相傳銷違法犯罪活動(dòng)，徹底鏟除其滋生、蔓延的土壤。同時(shí)，宣傳執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷取得的成果，揭露傳銷犯罪活動(dòng)的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，震懾違法犯罪分子，從而增強(qiáng)人們抵制傳銷的免疫力，自覺(jué)做到不參與各種傳銷活動(dòng)，大力營(yíng)造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。

　　2、加強(qiáng)流動(dòng)人口、租賃房屋及場(chǎng)所管理，努力提高防范能力。傳銷組織活動(dòng)特點(diǎn)之一就是跨區(qū)實(shí)行異地區(qū)傳銷。這就要求公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)流動(dòng)人口和租賃房屋的管理，將流動(dòng)人口和出租房屋切實(shí)納入轄區(qū)派出所的管理之中，聯(lián)合社區(qū)民警及社區(qū)管理人員等力量要經(jīng)常深入社區(qū)，深入群眾了解情況，對(duì)外地人租住房屋以及外地人經(jīng)常聚集場(chǎng)所要加強(qiáng)管理；還要及時(shí)與社區(qū)和中介組織加強(qiáng)聯(lián)系，建立起信息通報(bào)線索移送渠道和相互配合、齊抓共管、綜合治理機(jī)制，把打擊和防范有機(jī)結(jié)合起來(lái)。以“準(zhǔn)確分析、精確打擊、有效防控”為原則，提高防范和打擊能力，切實(shí)掌握工作主動(dòng)權(quán)。傳銷人員涌進(jìn)市區(qū)大多三五成群聚居一起，或幾十人結(jié)伙租房而居，授課傳經(jīng)時(shí)也是幾十、上百人糾合在出租房、賓館、飯店里，他們的流動(dòng)具有一定的規(guī)律性、時(shí)間性，這就要求轄區(qū)公安機(jī)關(guān)除了要加強(qiáng)在社區(qū)經(jīng)常性的治安防范外，還要加強(qiáng)對(duì)出租房的排查、登記、管理，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)流動(dòng)人口的治安管理，要?jiǎng)討B(tài)地了解和掌握其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，將傳銷活動(dòng)以及違法犯罪行為消滅在萌芽狀態(tài)。

　　3、建立各相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。由于傳銷活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)，因此，公安機(jī)關(guān)要與各相關(guān)部門密切配合。特別是公安、工商、稅務(wù)等管理部門，協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，互通信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷活動(dòng)，立即查證落實(shí)，堅(jiān)決打擊，不讓它滋生蔓延。對(duì)構(gòu)成犯罪的，公、檢、法機(jī)關(guān)要結(jié)合“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策，加強(qiáng)對(duì)犯罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的研究，達(dá)成共識(shí)，提高案件辦理效率。對(duì)涉案人員既要做到快偵快捕快訴快判，又要做到懲罰適當(dāng)，教育為輔。

　　4、嚴(yán)格依法處治非法傳銷活動(dòng)。針對(duì)傳銷和變相傳銷活動(dòng)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，工商部門和公安機(jī)關(guān)要密切關(guān)注，切實(shí)掌握傳銷組織違法犯罪證據(jù)，并結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，本著“依法嚴(yán)懲策劃、組織者，摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)，教育解救廣大受騙群眾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”的原則予以處置。對(duì)于傳銷和變相傳銷組織的發(fā)起人、負(fù)責(zé)人、組織者，多次參與傳銷、非法獲利數(shù)額巨大的骨干分子，要依法嚴(yán)懲。對(duì)于被騙加入傳銷組織的，要進(jìn)行教育，并及時(shí)遣散，對(duì)于執(zhí)迷不悟的頑固分子，要采取有力措施予以查處。對(duì)于傳銷的下線參與人員，還是應(yīng)當(dāng)根據(jù)其限制他人人身自由，強(qiáng)迫他人參加傳銷的具體違法犯罪行為，以非法拘禁罪等罪名予以定罪處罰。

　　5、加強(qiáng)立法工作。在刑法或其他單行條例、司法解釋中增加規(guī)范傳銷行為的具體條文，對(duì)“非法經(jīng)營(yíng)所獲金額”與“非法獲利金額”的做出具體司法解釋，也可以在現(xiàn)行刑法條文中增加傳銷罪條款，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)傳銷行為的定性、立案標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)成要件確定法律依據(jù)，如對(duì)傳銷的非法營(yíng)業(yè)的數(shù)額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)范，以給公檢法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷提供法律保障，增強(qiáng)打擊非法傳銷的力度和效果。2001年4月18日施行的《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》中規(guī)定，傳銷和變相傳銷的以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的,依照較重的規(guī)定定罪處罰。近年來(lái)，一度查禁的以“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，危害嚴(yán)重。針對(duì)這一現(xiàn)狀，第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)的刑法修正案（七），在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”。這是第一次在刑法中明確對(duì)傳銷行為構(gòu)成犯罪進(jìn)行了專門規(guī)定。對(duì)傳銷明確定罪更有利于打擊傳銷犯罪。以前刑法對(duì)傳銷沒(méi)有明確定罪，很多人并不知道傳銷是犯罪，最多只受行政處罰，所以對(duì)從事傳銷攬財(cái)十分熱衷，群眾因?yàn)閷?duì)傳銷的危害缺乏感性認(rèn)識(shí)，所以對(duì)打擊傳銷也缺乏積極性?，F(xiàn)在對(duì)傳銷明確單獨(dú)定罪，將傳銷行為上升到刑法規(guī)范的范圍，可以起到預(yù)防犯罪，震懾犯罪分子，提高人民群眾打擊傳銷的積極性、主動(dòng)性的作用。對(duì)傳銷明確定罪，還有利于明確劃分傳銷犯罪與其他犯罪的區(qū)別，使得司法實(shí)踐中能夠更準(zhǔn)確的打擊。

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