東莞清溪警方打掉“神馬”傳銷(xiāo)團(tuán)伙

　　近日，東莞清溪警方歷時(shí)二個(gè)月的縝密偵查，從一宗詐騙案件入手，抽絲剝繭，破獲一宗傳銷(xiāo)案，抓獲在逃犯罪嫌疑人2人，獲得了該犯罪團(tuán)伙大量的傳銷(xiāo)犯罪證據(jù)材料，為該團(tuán)伙得以詐騙和傳銷(xiāo)兩條罪名起訴，追加余罪起到了關(guān)鍵作用。

　　今年下半年，清溪分局刑偵大隊(duì)在線(xiàn)索摸排過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在“颶風(fēng)8號(hào)”行動(dòng)中鄰鎮(zhèn)偵辦的一宗“神馬”詐騙團(tuán)伙案件中，有類(lèi)似傳銷(xiāo)的線(xiàn)索。當(dāng)時(shí)該團(tuán)伙是以詐騙案件進(jìn)行起訴，該團(tuán)伙的犯罪嫌疑人通過(guò)QQ、微信等方式，以男女交友的方式，騙取對(duì)方的錢(qián)財(cái)。通過(guò)對(duì)案件進(jìn)行分析，清溪刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員有傳銷(xiāo)之嫌，清溪刑偵大隊(duì)調(diào)取了大量卷宗，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的作案動(dòng)機(jī)，主要是團(tuán)伙成員將詐騙而來(lái)的錢(qián)財(cái)用于購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展下線(xiàn)，得到組織提升，獲得提成。通過(guò)對(duì)該團(tuán)伙關(guān)系進(jìn)行重新梳理，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)為典型的傳銷(xiāo)模式，作案手法與傳銷(xiāo)手法完全相同，清溪分局立即判斷該團(tuán)伙不但是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，而且還是一個(gè)典型的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，經(jīng)過(guò)排查梳理，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙中還有多名骨干成員在逃。清溪分局遂將該團(tuán)伙作為傳銷(xiāo)案件進(jìn)行偵辦。

　　由于“神馬”詐騙團(tuán)伙已經(jīng)起訴，且有多人被關(guān)押在看守所，清溪刑偵大隊(duì)調(diào)閱了大量的卷宗，重新梳理了該團(tuán)伙的關(guān)系，來(lái)回往返奔波于看守所之間，排查了大量的線(xiàn)索，終于查清楚了該團(tuán)伙的傳銷(xiāo)犯罪事實(shí)。

　　經(jīng)偵查，“神馬”團(tuán)伙分為老板、店長(zhǎng)、家長(zhǎng)、業(yè)務(wù)代表四個(gè)級(jí)別，老板是幕后組織者，店長(zhǎng)是實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，店長(zhǎng)指派各名家長(zhǎng)，家長(zhǎng)下面管理若干個(gè)業(yè)務(wù)代表。該團(tuán)伙沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù)開(kāi)展，盈利手段就是通過(guò)拉人頭買(mǎi)產(chǎn)品，獲取提成。該團(tuán)伙最初以創(chuàng)業(yè)為幌子，主要招募剛畢業(yè)或剛走上社會(huì)20歲左右的年輕人，以老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)或招聘的方式，大家組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，號(hào)稱(chēng)“神馬”集團(tuán)，先用8980元購(gòu)買(mǎi)一套化妝產(chǎn)品，先成為一個(gè)最基層的業(yè)務(wù)代表，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)通過(guò)店長(zhǎng)匯給老板然后統(tǒng)一分配，業(yè)務(wù)代表發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)，即提成2000元，店長(zhǎng)提成1000元。實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，老板不出面，只負(fù)責(zé)收錢(qián)和利益分配，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)的日?；顒?dòng)，店長(zhǎng)組織各位家長(zhǎng)、業(yè)務(wù)代表開(kāi)展打球、爬山、講課等活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力。極力鼓動(dòng)業(yè)務(wù)代表發(fā)展下線(xiàn)。由于該團(tuán)隊(duì)以20歲左右的青年人為主，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，他們以各種創(chuàng)業(yè)的理由騙完父母、親朋好友后，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，于是鋌而走險(xiǎn)，發(fā)展到以QQ、微信等方式，以男女交友為幌子，取得對(duì)方信任后，以各種理由詐騙錢(qián)財(cái)，詐騙所得全部用來(lái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，用于升級(jí)。

　　經(jīng)過(guò)縝密偵查，清溪刑偵大隊(duì)于12月上旬抓獲該團(tuán)伙兩名“家長(zhǎng)”蘭某珍和左某露。經(jīng)審查，蘭某珍和左某露作為“神馬”團(tuán)伙的家長(zhǎng)，是主要成員，手下管理著10多名業(yè)務(wù)代表，她們?cè)趫F(tuán)伙被打掉后，四處逃匿。過(guò)一段時(shí)間后，覺(jué)得風(fēng)平浪靜，應(yīng)該已經(jīng)安全著陸了，誰(shuí)知又被清溪警方抓獲，正所謂“天網(wǎng)恢恢、插翅難逃”。